Соучредитель "Москапстроя" Василий Тубольцев арестован за хищение 600 млн руб. на реконструкции НИЦ РКП "Роскосмоса"

by topbloger 16. сентября 2021 10:53

Деньги сгорели в огне испытаний. Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о хищении у госкорпорации «Роскосмос» более 600 млн руб., которое Следственный комитет России (СКР) расследует уже более двух с половиной лет, появились первые фигуранты. После проведения экспертизы следствие пришло к выводу, что в махинациях при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей замешаны экс-соучредитель и бывший главный бухгалтер ООО «Москапстрой» Василий Тубольцев и соучредитель ООО «Фирма "Диалог-К"», ранее возглавлявший ООО «Спецстрой», Илья Пастухов. Оба сейчас находятся под арестом. Еще одному фигуранту — скрывшемуся гендиректору и второму соучредителю ООО «Москапстрой» Максиму Щербакову — обвинение предъявлено заочно.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации оборонного заказа между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющимся головным центром «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой» было возбуждено СКР в январе 2019 года. Основанием стали материалы проверки, которую провела Генпрокуратура.

Речь в материалах расследования идет о хищении более 600 млн руб. В общей сложности в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» на реконструкцию и техническое перевооружение стендовой (испытательной) базы НИЦ РКП получил 3,2 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. «Москапстрой» практически сразу после победы в конкурсе получил в качестве аванса. После этого более 1 млрд руб. оказалось на счетах фирм, созданных незадолго до получения денег и имевших признаки фиктивности. Оттуда они ушли на счета якобы контрагентов, после чего следы миллиардов теряются. В итоге «Москапстрой» (в феврале 2020 года признан банкротом) выполнил лишь 3% работ, израсходовав всего 53 млн руб.

Далее...

Бывший аудитор пытался похитить у водочников 350 млн руб., выдавая свое ООО за структуру Агентства по страхованию вкладов

by topbloger 14. сентября 2021 12:07

Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал". Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком. Интересно, что господин Силонов в марте прошлого года и августе нынешнего уже был осужден за другие мошенничества на четыре года и пять с половиной лет соответственно.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп»Далее...

Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб

by topbloger 9. сентября 2021 11:53
"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства. Гагаринский райсуд Москвы, удовлетворив иск Генпрокуратуры, взыскал в среду с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Прокуроры уверены, что благодаря судебному решению в доход государства были обращены незаконные доходы господина Абызова, частью которых он рассчитался с банком-кредитором. В Альфа-банке говорят, что так и не поняли сути судебного решения, которое обжалуют, как и представители господина Абызова. По версии последних, ответчика наказали дважды за одни и те же действия.

Для того чтобы рассмотреть и удовлетворить иск заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, судье Анне Кочневой понадобилось провести лишь несколько заседаний. Отметим, что на последнем, ставшем решающим во всей этой истории, присутствовал персональный ответчик Михаил Абызов, которого содержали за железной решеткой.

Судья, признавая требования Генпрокуратуры законными и обоснованными, постановила взыскать с экс-министра Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Решение может быть обжаловано через Гагаринский суд в Мосгорсуде, добавила госпожа Кочнева.

Данное дело стало продолжением другой истории — прокурорского иска на 32 млрд руб., уже удовлетворенного к господину АбызовуДалее...

Виталий Оргучинский кинул на 10 млн руб. фигурантов дела о хищении при поставках техники для ФСО и получил 6 лет

by topbloger 20. августа 2021 12:00

Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом. Как стало известно “Ъ”, в рамках громкого дела о хищении бюджетных средств при поставках компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов для нужд ФСО вынесен первый приговор. Впрочем, осужденные на шесть и три с половиной года соответственно решальщики Виталий Оргучинский и Алексей Филиппов прямого отношения к хищению не имели. За 20 млн руб. они обещали двум фигурантам расследования посодействовать в непривлечении их к уголовной ответственности. Однако, взяв аванс в размере 10 млн руб., решальщики исчезли.

Уголовное дело, в которое оказались вовлечены гендиректор ООО «Промэнерджи» Виталий Оргучинский и сотрудник службы безопасности АО «Внешимпорт» Алексей Филиппов, было возбуждено 17 апреля 2020 года главным военным следственным управлением СКР. Основанием стали материалы ФСБ, из которых следовало, что в рамках реализации госконтрактов между ФСО и ООО «Парамитек» на поставку спецслужбе в 2018–2019 годах маршрутизаторов Juniper, компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов было совершено хищение бюджетных средств путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Проведенная финансово-экономическая экспертиза установила, что цены на оргтехнику были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%. Благодаря этому злоумышленники похитили более 48 млн руб.

В ходе расследования выяснилось, что отвечавшие за закупки должностные лица ФСО вступили в сговор с коммерсантами. В частности, начальник третьего отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковник Дмитрий ШиреновДалее...

Осужденному экс-генералу ВВ МВД взятку на 140 млн руб. оформили как мошенничество, злоупотребление на 310 млн не засчитали и дали всего 5 лет

by topbloger 12. августа 2021 11:09
Вячеслава Варчука мягко завели на второй срок.

Вячеслава Варчука мягко завели на второй срок. Как стало известно “Ъ”, еще один срок, на этот раз за мошенничество, получил бывший заместитель главнокомандующего внутренними войсками (ВВ) МВД Вячеслав Варчук. При этом изначально, как и три года назад, военному чиновнику вменялась взятка, но суд переквалифицировал деяние, а обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с подсудимого и вовсе снял. Путем частичного сложения наказаний — шесть лет за взятку в 2018 году и пять за мошенничество сейчас — экс-генерала приговорили к девяти годам строгого режима и штрафу в 20,5 млн руб.

Уголовное дело бывшего заместителя главкома внутренними войсками МВД России (сейчас Росгвардия) 58-летнего Вячеслава Варчука Московский гарнизонный военный суд рассматривал с января прошлого года. Генерал-лейтенанту вменялось получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как установили следователи столичного военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета России (СКР), с 2009 по 2016 год бывший военный чиновник получил взятку в размере почти 140 млн руб.

За эти деньги подсудимый Варчук содействовал привлечению ЗАО «ЦНТ "Парус"» к реализации контракта по разработке, внедрению и обслуживанию автоматизированных информационных систем. Как следует из материалов дела, посредником при получении взятки выступала супруга генерала Варчука Наталья. В апреле 2019 года в отношении нее также возбудили уголовное дело по соответствующей ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и объявили в розыск. Впрочем, адвокат, представлявшая тогда ее интересы в суде, заявила “Ъ”, что сейчас госпожа Варчук в розыске не значится. От дальнейших комментариев защитник воздержалась. В столичном ВСУ СКР информацию о процессуальном статусе Натальи Варчук в деле супруга прояснить тоже отказались. Отметим также, что в рамках расследования уголовного дела у семьи Варчук были арестованы квартиры, дорогие иномарки и особняк в Подмосковье.

Далее...

Акционер "Мосстроймеханизации-5" сел за подкуп главы Пушкинского района Подмосковья недвижимостью на 80 млн руб., экс-чиновнику дали на 2 года больше

by topbloger 9. августа 2021 12:07
Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет.

Обид Ясинов "откатил" Евгению Жиркову на 7 лет. Красногорский горсуд по материалам Следственного комитета России (СКР) вынес приговор экс-главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову и совладельцу одной из старейших столичных строительных компаний, «Мосстроймеханизация-5» (МСМ-5), Обиду Ясинову. Бывший чиновник признан виновным в получении от строителя взятки, за что ему дали девять лет колонии строгого режима. Обида Ясинова за дачу взятки приговорили к семи годам лишения свободы. Для него это явно не последнее разбирательство в суде.

"Рен ТВ", 06.08.2021, "Экс-глава Пушкинского района Подмосковья не согласен с приговором": Оглашение растянулось на два дня. Жирков — 9 лет колонии строго режима, на 5 лет запрет занимать госдолжности и штраф — 160 миллионов.

Он так и не признал себя виновным. Его адвокаты заявляли, что Жиркова подставили. Сейчас они готовят апелляцию. Хотя, наверное, и сам некогда влиятельный, респектабельный и богатый чиновник понимает, что приговор не отменят, и скоро он все же отправится в колонию. — Врезка К.ру

Обид Ясинов
Обид Ясинов
Уголовное дело в отношении бывшего главы Пушкинского района и экс-руководителя Балашихи Евгения Жиркова, совладельца МСМ-5 Обида Ясинова и гендиректора ООО «Брит» Сергея Хвостова (его уголовное преследование прекращено в связи со смертью) Красногорский горсуд Московской области рассматривал с ноября 2020 года. Экс-чиновник обвинялся Главным следственным управлением (ГСУ) СКР в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а 68-летний заслуженный строитель России Обид Ясинов — в даче таковой (ч. 5 ст. 291 УК РФ) через посредника Сергея Хвостова.

Далее...

Бенефициар разорившегося банка заочно арестована по делу о пропаже из хранилища $5 млн

by topbloger 6. августа 2021 12:25
Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте". Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии. Это уголовное дело столичная полиция расследует уже 3,5 года, и прокуратура, по данным “Ъ”, уже несколько раз отказывалась утверждать обвинительное заключение в отношении трех предполагаемых сообщников госпожи Оськиной.

С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля. Однако тогда заседание пришлось отложить, поскольку судья Александр Меркулов изложенные следствием доводы счел неубедительными для избрания меры пресечения. В четверг соответствующие доказательства суду были представлены и госпожу Оськину заочно арестовали на два месяца. Ее адвокат комментировать ситуацию отказался.

Как считают в правоохранительных органах, хищение $5 млн из хранилища банка «Евростандарт» (ул. Солянка, 13/3) было хорошо спланировано, а причастные к этому лица сделали все, чтобы затруднить их поиски.

Напомним, что полное отсутствие в хранилище банка денежных средств было выявлено 24 ноября 2017 года представителями Центробанка в ходе инспекционной проверки. Кроме того, ревизия обнаружила крупную недостачу и в кассах банка. По бумагам там должно было находиться более 160 млн руб., а по факту оказалась лишь 21 тыс. Впрочем, изначально речь в этом деле шла о банальной краже, о которой и поступило заявление в дежурную часть отдела МВД России по Таганскому району.

Далее...

Проживающего в Австрии украинского миллионера заочно арестовали в России за долг в $2,7 млн по контракту с "дочкой" "Росатома"

by topbloger 28. июля 2021 13:16

Сергей Довгалюк поручился и был таков. Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России направила в Австрию запрос на экстрадицию украинского бизнесмена Сергея Довгалюка. Находящийся в международном розыске учредитель и основной акционер компании Concord Group со штаб-квартирой в Вене Довгалюк обвиняется в хищении у «Росатома» более 100 млн руб. при реализации в 2011 году контракта в «сфере оборонно-промышленного комплекса». Многолетние попытки взыскать с него эту сумму через арбитраж и гражданское судопроизводство успехом не увенчались. После этого бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Уголовное дело, фигурантом которого является украинский бизнесмен Сергей Довгалюк, было возбуждено 4-м управлением МВД (расследование преступлений, совершенных на режимных объектах и в закрытых территориальных образованиях) в феврале 2019 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей «Росатома», который, по данным “Ъ”, признан по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) потерпевшей стороной.

Речь в материалах расследования идет о событиях 2011 года, когда между ЗАО «Русатомстрой-Менеджмент», которое на тот момент являлось «дочкой» «Росатома», и компанией Сергея Довгалюка Concord Steel General Trading был заключен контракт на поставку последней некоего оборудования якобы для атомной электростанции (АЭС). Не исключено, что речь шла о продукции для АЭС «Барака» в Объединенных Арабских Эмиратах, строительство которой началось в 2012 году. Косвенным тому подтверждением может служить тот факт, что покупателем выступало подразделение Concord, находящееся как раз в этой стране. Сумма контракта составила почти $20 млн. В качестве поручителя по обязательствам своей компании в этой сделке выступил сам господин Довгалюк.

Далее...

Экс-президента Регионального банка развития заочно арестовали за растрату 2 млрд руб

by topbloger 28. июля 2021 11:16

Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево. Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего президента Регионального банка развития (РБР) Виктора Тарановского. Скрывшегося от следствия топ-менеджера обвиняют в растрате как минимум 2 млрд. руб. Деньги выводились из кредитного учреждения путем покупки неликвидной ссудной задолженности, через приобретение банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантом которого стал бывший президент РБР Тарановский, Следственный комитет России возбудил в январе 2020 года. Позже оно было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом стоит отметить, что заявление о хищении имущества банка регулятор подал еще в июне 2016-го. Через два года еще одно аналогичное обращение поступило в правоохранительные органы уже от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Лицензии кредитное учреждение лишилось в ноябре 2015 года из-за предоставления недостоверной отчетности, неспособности удовлетворить требования кредиторов, а также размещения денежные средства в низкокачественные активы. В общей сложности долг РБР перед вкладчиками составил 5,5 млрд руб.

В ходе начавшегося расследования было установлено, что тот же Виктор Тарановский за неделю до отзыва лицензии выкупил у РБР задолженность клиентов более чем на 300 млн руб.

Далее...

Сын экс-замглавы Ространснадзора, обвиняемый в хищении у "Внуковской инвесткомпании" спецтехники на 80 млн руб., экстрадирован в Россию

by topbloger 9. июля 2021 11:21

Венгерсковыданный Дмитрий Чертока. Венгрия экстрадировала в Россию бизнесмена Дмитрия Чертока, сына бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока. Бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» Черток-младший обвиняется в хищении у ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» спецтехники, обслуживавшей аэропорт Внуково, почти на 80 млн руб. В международном розыске Дмитрий Черток находился всего полгода.

Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило в начале 2018 года после обращения представителей ЗАО «Внуковская инвестиционная компания». Как следует из материалов дела, в декабре 2014 года у нее с помощью поддельных документов была похищена спецтехника, обслуживавшая аэропорт Внуково.

Изначально расследование велось в отношении неустановленных лиц, но уже через несколько месяцев в нем появились первые фигуранты. Ими стали три коммерсанта, два из которых, по данным “Ъ”, якобы дали показания на Дмитрия Чертока как организатора хищения. В результате обоим обвиняемым переквалифицировали деяние с мошенничества на подделку документов (ст. 327 УК РФ) и в связи с истечением срока давности освободили от уголовной ответственности. Еще один фигурант сейчас находится под подпиской о невыезде.

В итоге к октябрю 2018 года у следствия сложилась четкая картина преступления. В частности оно пришло к выводу, что организатором аферы действительно является бенефициар ЗАО «Внуково Техникс» (сейчас в стадии банкротства) 49-летний Дмитрий Черток, сын бывшего заместителя руководителя Ространснадзора Владимира Чертока.

Далее...


Список Компроматов

Избранное