Манафорт рассказал, как "семья" Януковича вывела $700 млн

by Topbloger 17. июля 2018 12:23
Правоохранители США раскрыли схему вывода около $700 млн, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение украинского президента-беглеца Виктора Януковича.Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed.Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не пользоваться, таким образом позволив "семье Януковича" избежать наказания.Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмыванию средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам.Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, и изучение так называемой черной кассы "Партии регионов" — документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.В 2014 году следователи США поделились той информацией относительно финансовых махинаций "семьи" с Украиной. В этих документах, которые Buzzfeed получил в распоряжение раскрываются такие схемы.Далее...

«Персона А» из дела Манафорта обрела имя, фамилию и звание

by Topbloger 9. июня 2018 10:33
После покаяния зятя Германа Хана у прокурора Мюллера есть что предъявить Константину КилимникуСпецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, впервые открыто назвал имя Константина Килимника, ранее называвшегося следствием «персона А». Бывший руководитель киевского офиса экс-начальника предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняется в давлении на свидетелей и сговоре для препятствования правосудию. Американские СМИ называют Килимника сотрудником российской военной разведки, а показания на него мог дать зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана Алекс ван дер Цваан.Фамилия Килимника, как и данные о «персоне А», всплыла в ходе расследования махинаций Пола Манафорта. Следствию не удалось выявить его связи с Москвой, но оказалось, что он в течение долгого времени работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов, не регистрируясь при этом в качестве иностранного агента. Ранее Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу было выдвинуто обвинение по 12 пунктам, среди которых сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без необходимой регистрации, непредоставление отчетов о счетах в зарубежных банках. В опубликованном 8 июня на сайте Минюста США новом обвинительном документе (.pdf) Килимник больше не скрывался под псевдонимом. Обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию. 5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу, заявляя, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины.Далее...

Друзья Рогозина в деле Бабченко

by Topbloger 1. июня 2018 14:02
Контрразведчик СБУ Герман «заказал» журналиста резиденту СБУ Цымбалюку

Политологам теперь легче определять, кто входит в самый близкий круг президента Петра Порошенко. Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко четко разделила украинскую политическую элиту на доверенных лиц, которых заранее предупредили о происходящем и на непосвященных. В перечень избранных в частности вошли президент Петр Порошенко, глава СБУ Василий Грицак, генпрокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, его помощник депутат Антон Геращенко, начальник Нацполиции Сергей Князев и, судя по молчанию в соцсетях, спикер Совета Андрей Парубий. Судя по тому, что из чиновников только премьер Владимир Гройсман успел выразить сожаление по поводу "смерти Бабченко", земляка и бывшего карманного мэра Винницы в известность изначально не ставили, а значит, его аппаратное влияние ослабло. Непосвященным в деталях операции точно был министр иностранных дел Павел Климкин, который не считается в Киеве совсем надежным из-за своего зятя — российского генерала Юрия Михайленко, награжданного медалью «За возвращение Крыма». Через несколько часов после "убийства" главный дипломат Украины выступал на заседании Совета Безопасности ООН, а сейчас МИД, попав под шквал вопросов от международных партнеров, в авральном режиме вырабатывает ответы на них, чего не случилось бы, будь ведомство поинформированно заранее. Мотивы украинских властей, из-за которых была совершена столь масштабная инсценировка, по-прежнему остаются неясны, но на третий день скандала появилось значительно больше информации о его фигурантах.

Далее...

Выборы-2019: текущая рекогносцировка в Украине

by Topbloger 16. апреля 2018 09:23
Страну ожидает год ситуативных союзов и неожиданных "кидков"

2019 год будет во многом решающим для Украины, — весной в этой стране состоятся президентские выборы, которые однозначно повлияют и на осенние парламентские. А значит, текущий год обещает стать годом самых неожиданных союзов и самых подлых предательств среди киевской элиты. Сегодня во властном и оппозиционном лагерях идут противоположные процессы. Первые пытаются договорится об общем формате участия в предстоящих выборах. Но пока, с учетом текущих электоральных рейтингов, это больше напоминает спор о том, кто загрузится первым классом, а кто вторым или третьим… на «Титаник». Вторые зачастили в США, пытаясь использовать разочарование вашингтонского обкома в «старой Украине». Причем на смотрины, которые судя по слухам проводятся не только на берегах Потомака, но и на известных ранчо в Калифорнии, ездили очень многие. И такие действия выглядят вполне логично. Ведь совершенно очевидно, что шансы Петр Порошенко на переизбрание и так, нужно сказать, достаточно призрачные, превращаются просто в нулевые, если на выборы пойдет тот же Владимир Гройсман. Тогда как оппозиционным кандидатам без американского ярлыка будет сложно, как объединить разношёрстный лагерь недовольных нынешним режимом, так и обезопасить себя и своих союзников от прессинга со стороны власти. Далее...

Константин Килимник - уши ГРУ в штабе Трампа

by Topbloger 29. марта 2018 16:54
Зятя Германа Хана спросят о России, предварительно измотав вопросами об Украине

Зять российского миллиардера и одного из совладельцев «Альфа-групп» Германа Хана, фигурант расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США Алекс Ван дер Цваан сообщил о том, что «советник предвыборного штата Дональда Трампа Ричард Гейтс находился в тесном контакте с бывшим офицером ГРУ, который поддерживал связи с российской разведкой вплоть до 2016 года». Об этом сообщается в документах суда округа Колумбия, опубликованных в рамках подготовки к судебному заседанию по избранию меры пресечения для адвоката Цваана, назначенному на 3 апреля. В них не содержится имени российского разведчика, однако есть веские основания предполагать, что речь идет о кураторе европейского направления в компании Манафорта Константине Килимнике. Ранее Килимник возглавлял украинский офис компании Davis Manafort International LLC, принадлежащей руководителю перевыборного штаба Трампа Полу Манафорту, и занимался PR-консультированием «Партии Регионов» и «Оппозиционного блока».

20 февраля 33-летний Цваан, имеющий гражданство Нидерландов, уже признался в даче ложных показаний ФБР в рамках обвинений, которые предъявил ему спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, юрист неверно изложил сведения о своих контактах с руководителем предвыборного штаба Трампа Полом МанафортомДалее...

Показания Мкртчяна - тревожный сигнал для Дмитриева

by Topbloger 6. марта 2018 16:34
Что может рассказать совладелец "Индустриального союза Донбасса" о кредитах Внешпромбанка

Донбасс остается источником не только военно-политического напряжения между Украиной и Россией, но и генератором финансово-криминальных историй, которые развиваются в обеих странах и далеко за их пределами. Сообщало об убийстве лидера украинского оппозиционного движения «Оплот» Евгения Жилина в ресторане на Рублевке, о суде над ополченцем Дмитрием Лысаковском (Гудвином), обвиняемым в рейдерском захвате недвижимости и, наконец, об аресте в начале февраля крупного украинско-российского бизнесмена Олега Мкртчяна, гендиректора и совладельца «Индустриального союза Донбасса» (холдинг, объединяющий горно-металлургические предприятия на территории Украины, Польши и Венгрии). Показания Мкртчяна, находящегося в СИЗО как минимум до 5апреля и, по некоторым данным, уже согласившегося сотрудничать со следствием, могут существенно осложнить жизнь украинским миллиардерам и политикам Виталию Гайдуку (экс-секретарь Совета по национальной безопасности и обороне) и Сергею Таруте (ранее возглавил военно-гражданскую администрацию Донецкой области). По версии следствия, Мкртчан перевел в офшор не менее $100 млн из кредитных средств Внешэкономбанка (ВЭБ). Но на самом деле вопросы вызывает судьба всех $8 млрд, выделенных ВЭБом еще в 2009 году во время руководства банком Владимира ДмитриеваДалее...

Литовский след Чемезова-Мантурова

by Topbloger 5. марта 2018 12:27
Силовые структуры прибалтийского государства под колпаком "Ростеха"

В 2015 году Европейский союз принял директиву о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая обязала страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих странах. Великобритания одной из первых стала раскрывать эту информацию в своем публичном коммерческом реестре. В 2018 году реестр начал работать и в Германии, хотя он и не настолько публичен. Литовский парламент в последний отведенный для этого день принял поправки в национальный закон, позволяющие создать данный реестр, и начнет он свою работу только летом 2019 года. Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло. В результате исследования выяснилось:

– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым; – значительная часть конечных бенефициаров ASG неизвестна и скрывается за голландскими фондами; – в карго и торговлю в аэропорту “Жуковский” инвестировал однокурсник Владимира Путина;Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Зять Германа Хана — над пропастью во лжи

by Topbloger 22. февраля 2018 17:27

Юристу ван дер Цваану за лжествидетельство грозит пять лет тюрьмы, «Альфа-групп» - двойные санкции

Алекс ван дер Цваан, зять совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана,  признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР. Ранее в этом его недавно обвинил спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном вмешательстве Кремля в исход американских президентских выборов 2016 года. Обвинения в адрес зятя Хана прямо не связаны с этим расследованием, однако в них упоминаются главные его фигуранты.

В частности, Алекс ван дер Цваан признался в том, что он солгал федеральным следователям о своих контактах с заместителем главы избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом. Тот факт, что 33-летний адвокат признал свою вину, возможно, позволит ему избежать пятилетнего тюремного заключения, предусмотренного за его проступок.

Гейтс – давний бизнес-партнер Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании Трампа. В прошлом году Гейтсу и Манафорту были предъявлены обвинения в том, что они сговорились и вели в Вашингтоне скрытую кампанию по лоббированию интересов украинского правительства Виктора Януковича.  Оба подозреваемых не признают свою вину.

Цваан был сотрудником лондонского офиса междунарожной юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom (во вторник компания заявила, что он был уволен в прошлом году). Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom работала над докладом, посвященном уголовному делу против премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Следствие считает, что Гейтс и Манафорт перевели на некие офшорные счета за работу над этим докладом $4 млн. В так называемой амбарной книге украинской Партии регионов  есть записи о получении Полом Манафортом $13 млн от политической силы Януковича.

Ван дер Цваан – зять миллиардера Германа Хана, он женился на его дочери в прошлом году. Сам Хан также оказался замешан в скандале вокруг российского вмешательства в американские выборы: в прошлом году Buzzfeed News опубликовало расследование, посвященное связям Трампа и российских властей. В нем в частности утверждалось, что совладельцы «Альфы» были «близки» к президенту России Владимиру Путину, давали ему «неформальные советы» в отношении внешней политики, а в ответ на этом получали некие преференции. В мае прошлого года совладельцы Альфа-банка подали в суд на BuzzFeed.

Совладельцы «Альфа-групп» принимают отчаянные, но безуспешные попытки избежать американских санкций. Но даже решение  главы группы Михаила Фридмана перестать обслуживать структуры российского ВПК не спасли холдинг от попадания в «кремлевское досье» Минфина США. Последние события, связанные с родственником Германа Хана несомненно еще более ухудшат восприятие «Альфы» компетентными органами США.

Зять Германа Хана подвел под санкции Михаила Фридмана

by Topbloger 20. февраля 2018 22:44
Спецпрокурор Мюллер поймал на лжи юриста ван дер Цваана

Альфа-групп и ее основные бенефициары Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан изо всех сил пытается избежать американских санкций для своего детища - судорожно и безуспешно. Демонстративный отказ группы сотрудничать с предприятиями отечественного военно-промышленного комплекса не спас российских банкиров от попадания в "кремлевские списки" Минфина США. Новые проблемы для Альфы неожиданно создал зять Германа Хана - партнер лондонского офиса юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Алекс ван дер Цваан. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование вероятного вмешательства Российской Федерации в выборы президента США 2016 года, обвинил его в даче ложных показаний, что обязательно усилит ограничительные меры американских властей против российской финансовой группы.

Отмечается, что в 2012 году фирма ван дер Цваана по заказу Минюста Украины подготовила доклад о якобы законности уголовного преследования экс-премьера Юлии Тимошенко тогдашним режимом президента Виктора Януковича. Документ был ответом позиции США и Евросоюза, которые считали дело экс-премьера политически мотивированным.В рамках так называемого российского дела юриста допросили по поводу его работы в интересах режима Януковича. 16 февраля 2018-го ван дер Цваана обвинилиДалее...

ФБР против «Русала» и его агента Манафорта

by Topbloger 31. октября 2017 16:49

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США специальным советником по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года добился первых результатов. Руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту  и его партнеру Ричарду Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам, среди которых — заговор против США, заговор с целью отмывания денег и уклоенние от налогов. Оба обвиняемых помещены под домашний арест, им грозят десятки лет в тюрьме и миллионы долларов штрафов.После дачи показаний в деле появятся и российские фигуранты. С РФ Манафорта связывают старые контракты с корпорацией «Русал»,  от которой он мог получит $60 млн в ходе выборов Дональда Трампа.

 

Эмиссар Януковича

 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес»,  сведения о выплатах $12,7 млн наличными компании Манафорта зафиксирвоаны в так называемой «амбарной книге» Партии регионов, – теневой бухгалтерии бывшей украинской партии власти, чья руководители сейчас живут в России. Оплата американскому политтехнологу осуществлялась через офшорные юрисдикции. Сейчас в деле фигурируют намного большие суммы....Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное