Несолоно хлебавши: партнеры Константина Малофеева оставили инвесторов «Соли Руси» без миллиарда

by Topbloger 10. декабря 2018 13:16
Подольская ОПГ обобрала пенсионеров именем Путина

Сотрудники лопнувшего банка убедили бывших вкладчиков купить акции компании, которая якобы собиралась производить соль. Каждого находилось, чем убедить. Одному мужчине сказали, что из-за конфликта с Украиной в России скоро кончится соль. В итоге восемьсот пенсионеров вложили миллиард в несуществующий соляной завод. Взамен у них остались только подарочные баночки с солью. Участники махинации оказались связанными с православным предпринимателем Константином Малофеевым.

Наверняка каждый житель столицы знает бесплатную газету «Вечерняя Москва», которую раздают в метро. В ней всегда можно найти заметку с серьезным посылом, поданную простым языком, но в насмешливой манере. Одной из таких стала опубликованная в ноябрьском номере в разделе «Криминал» заметка под заголовком «Соляные деньги». В нескольких абзацах рассказывалось, что этой осенью всего за пару дней телефонными мошенниками были обмануты около 800 пенсионеров: им предложили вложиться в разработку уникального соляного месторождения. «В итоге сложилась кругленькая сумма — один миллиард рублей. Но как сложилась — так и исчезла. Ни месторождения, ни его разработчиков пенсионерам так и не показали. И прибылей соответственно никто не дождался», — подытожил автор заметки, не уточнив, кто именно обманул пожилых людей. Занавес тайны через несколько дней приоткрыл Mash: финансовую пирамиду, по данным Telegram-канала, создало ПАО «Соль Руси». Компания обещала построить завод в на Белбажском месторожденииДалее...

Крупнейшие должники России - Шумаев, Шишов, Балакин, Метальников и Леонид Ли

by Topbloger 10. декабря 2018 11:36
Треть российских компаний суммарно должна бюджету 250 млн рублей

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба впервые опубликовала данные о налоговых недоимках российских компаний, изучив которые The Bell удалось вычислить топ-10 крупнейших неплательщиков. До 2016 года эти сведения считались налоговой тайной, но в ФНС уверены, что открытость поможет бизнесу лучше ориентироваться в выборе контрагентов. Опубликованные сведения касаются штрафов и недоимок, которые образовались до 31 декабря 2017 года и не были уплачены до 1 октября 2018 года. Всего налоговая пока раскрыла данные о 1,5 млн компаний, или более трети зарегистрированных в России юридических лиц.

 10 12 18 alko 02

Алкогольные компании

Суммарная задолженность: 26 948 261 768 рублей

Лидер по долгам перед налоговой — Ярославский ликеро-водочный завод (задолженность 10,6 млрд), один из старейших заводов по выпуску крепкого алкоголя в России. До 2002 года он принадлежал Ярославской области и ФГУП «Росспиртпром», в 2009 году 51% выкупил ВТБ, тогда завод начал выпускать водку Nemiroff. Потом владелец спрятался за кипрским офшором Rogen Enterprises Limited. Вместе с ним в топ-10 крупнейших российских должников по налогам входят еще четыре предприятия — «Антарес», «Орион», «Майский» и «Первый питейный заводъ». Все они расположены в Кабардино-Балкарии, как минимум три из четырех заводов раньше разливали алкоголь для компании «Статус-групп»Далее...

Валентин Гапонцев ударил американским иском по «кремлевскому списку»

by Topbloger 5. декабря 2018 16:25
Миллиардер через суд отрекается от звания русского олигарха

В американский суд подан первый иск против минфина США от российского миллиардера с требованием исключить его из «кремлевского списка», опубликованного в январе 2018 года. Истец, владелец американской компании IPG Photonics Валентин Гапонцев, жалуется на то, что из-за незаслуженного включения в список потерял своих деловых партнеров. Он считает, что американские чиновники механически перенесли в свой документ всех лидеров российского рейтинга Forbes, не интересуясь реальными их связями с российской политической элитой.

В жалобе, поданной 3 декабря юристами Гапонцева в Федеральный окружной суд округа Колумбия, говорится, что министр финансов США Стивен Мнучин не смог провести «серьезное расследование», прежде чем отнести Гапонцева к ближайшему окружению президента России Владимира Путина. «Вместо этого секретарь фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes 28 марта 2017 года», — говорится в документе. В этом юристы Гапонцева правы. В «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США и опубликованный 30 января, вошли 96 бизнесменов. Все они — участники российской части глобального рейтинга долларовых миллиардеров Forbes. Публикация «досье» была предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act), подписанным президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Попадание в этот список не означало автоматического введения санкций, на практике ограничительные меры были введены лишь в отношении семи героев российского списка Forbes. Далее...

Расставшись с дочерью Путина, Кирилл Шамалов недолго оставался холостяком

by Topbloger 3. декабря 2018 18:57
Светской даме Волковой мало мужа-миллионщика, ей нужны еще и алименты

Обнаружилось первое официальное подтверждение информации о расторжении брака Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина. Именно в качестве «мужа дочери Путина» бизнесмен, занимающий 75-е место в рейтинге богатейших россиян от Forbes, в апреле 2018 года попал в санкционный список министерства финансов США.

Однако еще в январе 2018 года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил о разводе Шамалова и Тихоновой. По данным агентства, супруги разошлись за год до этого. Как выяснили «Открытые медиа», Кирилл Шамалов после предполагаемого развода начал везде появляться с Жанной Волковой, светской дамой, бывшей женой чиновника московской мэрии Сергея Волкова.

Экс-заместителя руководителя столичного департамента инвестиционных программ строительства (ДИПС) Сергея Волкова, обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в 2007 году чиновник продал своей тёще квартиру на Остоженке, выделенную мэрией Москвы для известной советской теннисистки Светланы Пархоменко. Суд не посчитал это преступлением. В результате сделки с тёщей городской бюджет получил больше денег, чем мог получить с Пархоменко, решила судья, оправдавшая Волкова.

О том, что Волкова стала женой Шамалова можно судить по данным, появившимся на портале мировых судей Москвы. Жанна Шамалова подала иск о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей к бывшему супругу, Сергею Волкову, следует данных участка мирового суда Хамовнического района Москвы. В карточке дела фамилия истицы при этом обозначена как «Шамалова (Волкова)».

Далее...

Рамзан Кадыров и «дискриминация жеребцов»

by Topbloger 30. ноября 2018 21:08
Лошади главы Чечни зарабатывают в три раза больше, чем он сам. И не платят при этом налогов

В России сильные традиции коневодства — в XVIII-начале XIX века были выведены орловские рысаки, в конце XVIII века была создана, а в 90-года ХХ века воссоздана порода русской верховой лошади. Есть народы, для которых навык верховой езды — обязательный атрибут успешного взрослого мужчины. В конце концов, даже президент России Владимир Путин охотно позирует верхом, а Федерацию конного спорта России с лктбря 2017 года возглавляет бывшая супруга главы «Роснефти», Марина Сечина.Однако, за любовью к лошадям у политиков и должностных лиц может стоять не только история про верность традициям или подчеркивание мачистского имиджа. При том, что лошади являются одновременно статьей дохода при выигрыше на скачках и статьей расхода, учитывая содержание и тренировки, они тем не менее не попадают в перечень имущества, ежегодно декларируемый чиновниками. Российское законодательство пока что недостаточно регулирует эту область: декларировать нужно только недвижимое имущество и транспортные средства, хотя закон о противодействии коррупции допускает введение возможности для декларирования и движимого. Это заставляет многих государственных деятелей каждый раз заполнять антикоррупционную декларацию, упуская из вида превышающие задекларированные доходы траты, а также многомиллионные призы своих скакунов. О них и пойдет речь.

Далее...

Инвестиционный джедай Костин окончательно рехнулся

by Topbloger 29. ноября 2018 12:02
На банкира под санкциями Звезды Смерти объявили охоту Дарт Вейдер и почтальон Печкин

В последние дни государственный Внешторгбанк (ВТБ) преследовали серьезные неприятности. Сначала украинские власти объявили о банкротстве его дочерней структуры, акции которой перед этим были конфискованы по иску Игоря Коломойского. Не помог даже тот факт, что базовым для украинского ВТБ стал банк «Мрия», купленный в 2006 году Андреем Костиным у Петра Порошенко. Затем агенство Reuters со ссылкой на отчетность компании от 1 октября 2018 года передало о рекордно большой задолженности в 802 млрд рублей Центральноафриканской Республики перед ВТБ. Банк оперативно сообщил об ошибке, заявив, что африканскими случайно записали кредиты резидентов Кипра, но учитывая специфику отношений Российской Федерации и ЦАР, как говориться «осадок остался». На этом фоне Костин продолжает всецело отдаваться ребяческим выходкам — видно, роман с Наилей Аскер-Заде вернул банкиру молодость. Как свидетельствуют фотографии и видеозапись приема участников инвестиционного форума «Россия зовет», переданные РБК, участников мероприятия Андрей Костин приветствовал в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн».

 27 11 18 zvezdy 02

Андрей Костин в костюме джедаяДалее...

«Шпионский ребенок» Сергей Брилев

by Topbloger 28. ноября 2018 14:00
Заместитель директора ВГТРК не видит плохого в своем британском паспорте

Сообщения о британском паспорте замдиректора ВГТРК Сергея Брилева и лондонских апартаментах его жены за £700 тыс спровоцировали повышенный интерес к семье ведущего отечественного пропагандиста. И не зря: как оказалось, Сергей Брилев – сын кадрового разведчика Бориса Брилева, прикомандированого к в/ч 21247. В биографии этого члена Президиума Совета по внешней и оборонной политике "Собеседник" обнаружил много ранее неизвестного.

«Рожденный» 11 сентября

Сергей Брилев родился на Кубе – там в 1972 году жили его родители. Образование получал по всему миру: окончил МГИМО в Москве, Институт иностранных языков в Уругвае, курсы Би-би-си в Великобритании и Агентства международного развития в США. Писал в газетах на темы, связанные с Латинской Америкой. С 1995-го – на ВГТРК. Дебют в качестве ведущего состоялся 11 сентября 2001 года. Все решил случай: рассказывают, что Брилев проходил по коридору, когда услышал вопль: «Кто-нибудь здесь понимает по-английски?!» В Нью-Йорке произошел теракт, надо было быстро перевести сообщения американских информагентств и выдать рассказ о взрыве башен-близнецов в эфир. Дальше вы знаете: «Вести», «Вести недели», «Вести в субботу», «Прямая линия с президентом»... Был в карьере Брилева на госканале перерыв, когда его на время отстранили от эфира. Звонок председателя ВГТРК Олега ДобродееваДалее...

Павел Сметана подтвердил аффилированность Игоря Чуяна

by Topbloger 27. ноября 2018 11:58
Бывший глава Росалкогольрегулирования назван бенефициаром дистрибутора «Статус-групп»

Производитель водки «Путинка» и совладелец ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана отказывается погашать 80% долгов кредиторам дистрибутора-банкрота «Статус-групп», связанного с предпринимателем-алкоголиком Василием Анисимовым. Сметана требует вернуть 15 млрд рублей от бывшего партнера, бенефициара «Статуса», экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Чиновник после обвинений в краже 220 млрд рублей бежал из России и оформляет израильский паспорт.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте УК «Кристалл-Лефортово». В документе говорится, что с 20 ноября кредиторы ООО «Статус-групп» могут рассчитывать на погашение бизнесменом 20% суммы требований к ООО. В разговоре с “Ъ” господин Сметана уточнил, что некоторые из обязательств перед поставщиками «Статус-групп», которых он лично просил продолжать отгрузки в адрес оказавшейся в кризисном положении компании, зафиксированы письменно. Общая сумма обязательств ООО, по словам бизнесмена, составляет «около 1,5 млрд рублей». До 2018 года группа «Кристалл-Лефортово» была четвертым по величине производителем водки в России (в 2017 году выпущено 3,86 млн дал продукции под марками «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и др.). В начале 2017 года она объединила продажи со «Статус-групп», которая к тому времени получила известность как крупнейший в России продавец дешевых водок (марки «Добрый медведь», «Калина красная» и др.). Партнерство закончилось крахомДалее...

Миллер, газ и спекулянтские трубы

by Topbloger 26. ноября 2018 13:37
Газпром кормит Загорский завод путинского барыги Николая ЕгороваПо данным "Ведомостей", 63 млрд рублей контрактов «Газпрома» Алексей Миллер без конкурса отдал однокурснику президента, банкроту Николаю Егорову. Ранее не производивший труб большого диаметра Загорский завод Егорова перепродает с наценкой для «Силы Сибири» продукцию конкурентов - ЧТПЗ и ТМК.Загорский трубный завод (ЗТЗ) получил доступ к заказам «Газпрома» лишь в 2017 году, но за год с небольшим сумел кардинально перекроить рынок труб большого диаметра (ТБД). За год предприятие заключило с «Газпромом» два очень крупных контракта: в конце 2017 года – трехлетний на поставку 250 тыс тонн труб ежегодно и совсем недавно – двухлетний (начало поставок – январь) совокупно на 500 000 т. Оба подписывались на условиях единственного поставщика. Мощность предприятия – 500 тыс тонн труб в год. Таким образом, только эти два контракта позволяют уже со следующего года на 100% загрузить завод. Отношение «Газпрома» к Загорскому трубному заводу резко изменилось после того, как 25% плюс одна акция предприятия оказались под контролем однокурсника Владимира Путина адвоката Николая Егорова. Демпинг, который предлагает предприятие, связан с тем, что с приходом Егорова Сбербанк отстрочил основным владельцам предприятия отцу и сыну Сафиным выплаты по старым кредитам и выдал новые.Возможно, уже сейчас ЗТЗ полностью загружен и для выполнения контрактов с «Газпромом» покупает трубы у конкурентов. По крайней мере так утверждают четыре человека, близких к крупным трубным компаниям. «По итогам 10 месяцев 2018 года мощности ЗТЗ загружены практически на 100%», – говорит один из них. Летом завод перестал справляться и начал покупать трубы у конкурентов, добавляет он. Закупки продолжаются и сейчас, подтверждает другой собеседник. Ему известно, что ЗТЗ закупал трубы как минимум у ЧТПЗ и ТМК.Далее...

Православный банкир Сипачев бежал к бусурманам

by Topbloger 26. ноября 2018 10:16
Обещавший «решить проблемы» с Путиным и Собяниным мошенник исчез после выхода из СИЗО

ГСУ ГУ МВД РФ по Москве готовится объявить в розыск бывшего главу Православной партии, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева. Он был вызван на допрос для предъявления обвинений в крупном мошенничестве, но не явился. Выяснилось, что банкир скрылся за границей.

Активные следственные действия в отношении Сипачева проводились с весны 2018 года. В марте в его квартире прошел обыск, по итогам которого банкира задержали. Однако тогда в ГСУ сочли, что достаточных данных для предъявления обвинений нет, Сипачев вышел на свободу. Весной-летом следователи, проведя серию очных ставок и допросов, получили новые доказательства по делу. На днях Сипачев был вызван для предъявления ему обвинений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в здании ГСУ он не появился.

Оперативникам было поручено силой доставить банкира к следователям, но они его найти не смогли. Выяснилось, что Сипачев покинул пределы России и находится в одной из зарубежных стран. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

По версии следствия, мошенничество Сипачев совершил в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина. Последнему подконтрольно ООО «Служба заказчика», которое в 2011 году выполняло контракт по реконструкции дома 6 стр. 1 на улице Волхонка. У фирмы в связи с проектом возникали различные проблемы, в том числе — со столичными властямиДалее...

Список Компроматов

Избранное