Панамский финт Петра Порошенко

by Topbloger 25. июня 2018 17:04
Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента

Украинский президент Петр Порошенко объявил очередные санкции против России. Как сообщает РИА «Новости», новым президентским указом предписано блокировать на Украине имущество ряда российских физических и юридических лиц, нескольких политических партий а также активы подрядчика строительства Крымского моста Аркадия Ротенберга и его близких родственников — брата Бориса, детей Игоря и Лилии. Документ был подписан спустя двадцать дней после того, как дочерняя структура TPS Real Estate — контролируемая Лилией Ротенберг и трастом, действующим в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько «ТПС Недвижимость» - заявила о продаже киевского торгового центра Ocean Plaza оценочной стоимостью $270–315 млн. Такое совпадение украинские эксперты объясняют предварительным торгом между Ротенбергами ( Лилия Ротенберг формально получила контроль над 33% TPS Real Estate после того, как их владелец — ее брат Игорь - сам оказался под санкциями) и покупателями — дружественным Порошенко Dragon Capital Томаша Фиалы. К тому же стало известно, что и сам украинский президент умеет очень хорошо торговаться, попадая в щекотливые ситуации.

Как говорится в новом расследовании "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую порцию Panama Papers, которую получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP, за несколько дней до обнародования "панамского архива", кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack FonsecaДалее...

Фиктивная продажа Игоря Ротенберга заинтересовала Минфин США

by Topbloger 25. апреля 2018 12:20
Попытка спрятать акции TPS Real Estate может обернуться серьезными проблемами для его сестры

Попавшие под санкции российские бизнесмены активно пытаются уменьшить свою долю в принадлежащих им компаниях до меньшей 50%, что позволит им избежать ограничений, наложенных Минфином США. Рассказывало о том, как швейцарский концерн Sulzer выкупил акции попавшего под санкции Виктора Вексельберга, снизив его долю с 63,4% до 48%. Игорь Ротенберг не дожидался введения против него ограничений и за неделю до попадания в санкционные списки вышел из состава акционеров девелоперской компании TPS Real Estate, продав 33,3% акций своей сестре Лилии Ротенберг. Проблема для предпринимателя заключается в том, что американские власти не верят в то, что эта сделка не была фиктивной. TPS Real Estate — головная компания «ТПС Недвижимости», которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Выручка «ТПС Недвижимости» за 2016 год составила 2,29 млрд рублей, чистый убыток — 30,4 млн рублей (данные за 2017 год компания еще не раскрывала). «ТПС Недвижимость» занимает 19-е место в рейтинге рантье 2018 Forbes с доходом от аренды $130 млн. Контрольный пакет компании — у траста семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, давних партнеров Аркадия Ротенберга, отца Игоря и Лилии.Далее...

Ротенберг лишил «Шереметьево» взлетной полосы

by Topbloger 5. апреля 2018 14:14
Стройка на 55,7 млрд закончилась, толком и не начавшисьТретью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) в аэропорту «Шереметьево» не успеют построить к началу чемпионата мира по футболу, - констатировали участники межведомственного совещания, состоявшегося в марте у заместителя министра транспорта, бывшего главы Росавиации Александра Юрчика. Это строительство было включено в программу подготовки к мундиалю и являлось самым затратным ее проектом: затраты на нее оценивались в 55,7 млрд рублей, еще 8,4 млрд рублей потребовалось на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону. 66% крупнейшего в России аэропорта принадлежит компании TPS Avia, 30,43% остаются в собственности Росимущества. В TPS Avia 65,22% акций владеет траст, действующий в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% - Аркадий Ротенберг. На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май), сказано в докладе заказчика работ - Росавиации. В нем перечислены причины отставания от графика: долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство, сложная геологическая структура местности. Построенную полосу еще должен проверить Ростехнадзор и сертифицировать, поэтому реальный срок ввода ее в эксплуатацию – сентябрь 2018 года, говорится в документе. При этом еще год назад Росавиация решила, что ВПП-3 будет запущена к ЧМ-2018 в усеченном виде, без одной магистральной и трех дополнительных рулежных дорожек, их достроят в 2018–2020 гг. Далее...

Тихая гавань острова Мэн

by Topbloger 11. ноября 2017 18:02

На днях агентство «Руспрес» рассказывало о бизнесе, которым вопреки закону занимается депутата от «Единой России» Алексей Езубов. Исполняя депутатские полномочия, он в то же время владел фирмой, обслуживающей частный самолет. Среди «райских бумаг», рассказывающих о российских владельцах офшоров преимущественно на Карибских островах, обнаружились упоминания о бермудской компании Езубова Air Cloud Services Limited — она открывала филиал на острове Мэн. Депутат оказался не первым, кто поспешил зарегистрировать свое воздушное судно в этой юрисдикции для того, чтобы уйти от налогов в России. Благодаря россиянам этот британский остров сегодня располагает обширным воздушным флотом.

 

«Мэнстрим»

 

…Остров Мэн  — маленькое государство в Ирландском море с населением около 85 тысяч человек. В портах острова, как пишут путеводители, не встретишь шикарных яхт, зато люксовые яхты по всему миру ходят под флагами Мэна. В последнее время состоятельные люди всей планеты начали регистрировать здесь и воздушные суда. Свой воздушный регистр появился на острове только в 2007 году, но с тех пор пользуется большой популярностью среди владельцев частных самолетов. Лазейка в налоговом законодательстве и особая налоговая практика позволяют владельцам джетов ввезти их в Европу, обойдя налоговые сборы. Чтобы не платить НДС при импорте джетов в ЕС, владельцы самолетов оформляют их на компании с острова Мэн, которые в свою очередь сдают самолеты как бы в аренду своим же конечным собственникам. Поэтому почти весь топ российского списка Forbes обзавелся компаниями на острове для содержания своих воздушных судов. ...Далее...

Тихая гавань острова Мэн

by Topbloger 10. ноября 2017 12:22

На днях агентство «Руспрес» рассказывало о бизнесе, которым вопреки закону занимается депутата от «Единой России» Алексей Езубов. Исполняя депутатские полномочия, он в то же время владел фирмой, обслуживающей частный самолет. Среди «райских бумаг», рассказывающих о российских владельцах офшоров преимущественно на Карибских островах, обнаружились упоминания о бермудской компании Езубова Air Cloud Services Limited — она открывала филиал на острове Мэн. Депутат оказался не первым, кто поспешил зарегистрировать свое воздушное судно в этой юрисдикции для того, чтобы уйти от налогов в России. Благодаря россиянам этот британский остров сегодня располагает обширным воздушным флотом.

 

«Мэнстрим»

 

…Остров Мэн  — маленькое государство в Ирландском море с населением около 85 тысяч человек. В портах острова, как пишут путеводители, не встретишь шикарных яхт, зато люксовые яхты по всему миру ходят под флагами Мэна. В последнее время состоятельные люди всей планеты начали регистрировать здесь и воздушные суда. Свой воздушный регистр появился на острове только в 2007 году, но с тех пор пользуется большой популярностью среди владельцев частных самолетов. Лазейка в налоговом законодательстве и особая налоговая практика позволяют владельцам джетов ввезти их в Европу, обойдя налоговые сборы. Чтобы не платить НДС при импорте джетов в ЕС, владельцы самолетов оформляют их на компании с острова Мэн, которые в свою очередь сдают самолеты как бы в аренду своим же конечным собственникам. Поэтому почти весь топ российского списка Forbes обзавелся компаниями на острове для содержания своих воздушных судов. ...Далее...

Володина, Кобзона и Чилингарова объединили деньги

by Topbloger 16. августа 2016 13:11
В список кандидатов от «Единой России» с самым высоким доходом попали замглавы кремлевской администрации Вячеслав Володин, депутат и певец Иосиф Кобзон и полярник Артур Чилингаров. Зарубежная недвижимость есть у девяти единороссовНа сайте ЦИКа опубликованы декларации о доходах и имуществе кандидатов в депутаты от «Единой России». Декларации единороссов были опубликованы последними из всех 14 партий, получивших регистрацию.Список кандидатов-единороссов с самым высоким доходом возглавляют действующие депутаты Леонид Симановский (указал 909 млн руб. дохода) и Александр Скоробогатько (745 млн руб.). Симановский стал лидером по доходам за 2015 год среди всех депутатов по итогам обнародования деклараций в апреле, увеличив за год свой доход в 2,5 раза. У него задекларированы 498 млн руб. на счетах в Сбербанке и около 2 млрд руб. на разных счетах в ВТБ24.Депутат занял 87-е место в рейтинге журнала Forbes «Богатейшие бизнесмены России» в 2016 году с состоянием, оцененным в $950 млн. По данным журнала, Симановский владеет 1,6% акций ...Далее...

Юрий Глоцер против чеченского правосудия

by Topbloger 18. июля 2016 16:31

Как стало известно, УВД по Южному округу Москвы начало расследование обстоятельств попытки захвата торгового центра (ТЦ) "Галерея "Водолей"", расположенного на Ореховом бульваре столицы. Галерея, принадлежащая семье известного кинопродюсера Юрия Глоцера, сейчас находится под арестом по решению Гудермесского городского суда. При этом следствие предполагает, что торговый центр, оцениваемый в $30 млн, подвергся рейдерской атаке, а обращение в суд на территории Чеченской Республики было одним из звеньев преступного замысла злоумышленников. По данным источников, уголовное дело о попытке предполагаемого захвата ТЦ следственная часть УВД по Южному округу Москвы возбудила 15 июля по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как следует из постановления о возбуждении дела, преступный замысел захвата объекта (Ореховый бульвар, 15) осуществлялся по многоступенчатому плану. На первом этапе, по материалам расследования, "неустановленные лица", "имея умысел на хищение чужого имущества", изготовили фиктивную доверенность без номера от имени гендиректора собственника здания — ООО "Юрга Лтд" — Елены Самотаевой. На основании этой бумаги затем злоумышленниками были изготовлены датированный 5 сентября 2014 года договор купли-продажи "Водолея", а также договор поручительства. Согласно этим документам, владельцы здания должны были продать часть помещений галереи за 165,6 млн руб. малоизвестному адвокату Константину Скрыпнику. Для придания подлинности этой операции злоумышленниками, как говорится в постановлении, была также изготовлена и фиктивная квитанция к приходному ордеру о якобы принятии задатка от покупателя. Нужно отметить, что в договоре отдельным пунктом было указано, что все возникающие между сторонами споры должны решаться в Гудермесском городском суде Чеченской Республики.

...Далее...

Гудермесский рейдер из второго поколения Глоцеров

by Topbloger 12. июля 2016 12:08

Гудермесский суд Чечни добавил интриги в борьбе за расположенный на юге Москвы торговый центр "Галерея "Водолей"". Центр, интерес к которому проявлял Игорь Ротенберг, теперь находится под арестом по делу кинопродюсера Юрия Глоцера, у которого в свою очередь пытается отсудить $9 млн адвокат бывшего мужа дочери Глоцера.

 

Как сообщает "Ъ", решением чеченского суда, ограничения наложены на торгцентр "Галерея "Водолей"" на Ореховом бульваре (16 тыс. кв. м) и нежилые помещения на Тимирязевской (2 тыс. кв. м), Тверской (1,4 тыс. кв. м) и Большой Дорогомиловской (1 тыс. кв. м) улицах.Кинопродюсер Юрий Глоцер вместе с супругой Галиной владеет 45% банка "БФГ-кредит". По данным "Банки.ру", активы банка на 1 июня оценивались в 58,36 млрд руб. (94-е место). Ранее господин Глоцер также был совладельцем микрофинансовой организации "Мини-займ экспресс". Его основной актив в недвижимости — галерея "Водолей", находящаяся на балансе "Югра Лтд" (этому ООО также принадлежит право аренды 2 га под объектом). В начале 2015 года интерес к покупке торгцентра проявляла "ТПС недвижимость...Далее...

Список Компроматов

Избранное