Рекордсмен-обнальщик Мязин под крышей Центробанка

by Topbloger 17. мая 2018 12:21
Кроме руководства Банка России, раскаявшийся финансист Борис Фомин сдал Deutsche Bank и американца Тима УисвеллаПо информации "Росбалта", уголовное дело о хищении средств Промсбербанка, в рамках которого был арестован «теневой банкир № 1» Иван Мязин, перерастает в одно из самых масштабных расследований об «изнанке» банковского бизнеса. Бывший предправления Промсбера Борис Фомин, в частности, дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла. Выяснилось также, что руководство Центробанка Эльвиры Набиуллиной получало взятки за участие в хищении 3,2 млрд рублей акционером Промсбербанка Иваном Мязиным. Деньги выводились через фиктивную покупку ценных бумаг и кредиты подконтрольным фирмам с помощью топ-менеджеров Промсбербанка и Deutsche Bank Олега Белоусова, Бориса Фомина и Тима Уисвелла. В схеме участвовали также «Русский земельный банк» двоюродного брата президента Игоря Путина и «Российский кредит» сбежавшего в Лондон Анатолия МотылеваКак рассказал источник в правоохранительных органах, Борис Фомин дал развернутые показания еще в начале 2018 года, однако несколько месяцев ушло у Следственного департамента МВД и ФСБ на проверку, изложенных им сведений. Большинство из них нашли подтверждение, после чего силовики перешли к задержаниям. Под стражу был взят один из самых крупных теневых банкиров Иван Мязин. Причем собеседники агентства полагают, что это далеко не последнее громкое задержание в рамках расследования. Борис Фомин рассказал о многих персонах, имевших отношение к подпольному бизнесу по обналичиванию, «отмыванию» и выводу за пределы РФ гигантских сумм. Фомин был в команде МязинаДалее...

Tags: , , ,

Банкиру Никандрова дали 9 лет тюрьмы

by Topbloger 12. октября 2017 20:56
Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Алексей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года. Все подсудимые были признаны виновными и получили от трех лет условно до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову, который явно не ожидал такого исхода слушаний. Мусиной дали пять лет, но с отсрочкой наказания, поскольку она воспитывает несовершеннолетних детей....Далее...

Список Компроматов