Лоббист Рустама Минниханова потратил $1 млн на колумбийских баронов

by Topbloger 25. июня 2018 05:22
Связанный с севастопольской ОПГ Рустэм Магдеев - в центре нового скандала с Lehram Capital InvestmentsПравоохранительные органы Великобритании, в сотрудничестве со своими коллегами из Королевства Испании и Французской Республики, начали проверку деятельности британской компании Lehram Capital Investments Ltd.Эта структура, за которой стоят одиозные российские предприниматели Руслан Ростовцев и Рустэм Магдеев, подозревается в связи с российским криминалитетом, в частности с лидерами измайловской и севастопольской ОПГ. Скандал настолько крупный, что британский реестродержатель Companies House of England and Wales проводит свое независимое расследование, и если информация подтвердится, то Lehram Capital Investments Ltd. исключат из реестра. Судебные издержки без поддержки Вчера агентство "Прайм" сообщило о том, что британский регистратор юридических лиц Companies House заявил: компания Lehram нарушала законодательные требования, связанные с оформлением годовой отчетности, а это является уголовно наказуемым — регистратор начал проверку по данному вопросу. В лучшем случае Lehram отделается штрафами, в худшем — компанию исключат из реестра с возбуждением уголовного дела.Несколько лет назад Lehram Capital Investments Ltd. уже оказывалась в эпицентре скандала, связанного с добычей угля на шахте "Грамотеинская", расположенной в Кемеровской области Российской Федерации.Далее...

Настоящий адвокат Александра Щукина против анонима

by Topbloger 5. марта 2018 06:47
Сергей Власов прокомментировал ситуацию вокруг громкого судебного процессаВ ответ на публикацию наша редакция получила нотариально заверенное заявление от новосибирского адвоката Сергея Власова, который утверждает, что письмо с признаниями якобы бывшего юриста предпринимателя Александра Щукина из Новосибирска, которое было распространено в СМИ и касалось семьи бизнесмена, является поддельным.Напомним, в том письме некий «бывший адвокат» Александра Щукина утверждал, что семья и защита бизнесмена намеренно создают ему проблемы. Александр Щукин находится под домашним арестом по делу о вымогательстве акций разреза «Инской». По этому же делу в 2016 году были арестованы два вице-губернатора Кемеровской области и глава областного Следственного комитета. Дело угольного разреза - самое громкое в Сибири. Вокруг этого процесса постоянно вспыхивает полемика в прессе, газета «Век» даже опубликовала расследование, констатирующее, что за «антищукинской» пиар-кампанией стоял кемеровский юрист Тимур Франк, бывший партнёр и доверенное лицо Александра Щукина. Франк и Щукин выясняют сейчас отношения в судах по поводу компаний ИТЭК, «Альфа» и других. Как выяснила газета «Версия», Сергей Власов действительно являлся единственным официальным адвокатом бизнесмена Александра Щукина в Новосибирске. То есть анонимное письмо должно было бы быть написано именно им. Но после получения нотариально заверенного обращения Сергея Власова, можно предположить, что первое письмо с обвинениями в адрес Ильдара Узбекова и защиты Щукина было подделкой. Нотариальный штамп даёт определенную гарантию того, что подписавший письмо не откажется от своих слов и делает заявление с полной мерой ответственности.Далее...

Опасный защитник Ильдар Узбеков

by Topbloger 16. февраля 2018 12:11

О профессионализме и адвокатской этике в деле миллиардера Александра Щукина

К нам в редакцию поступило письмо от автора, который отрекомендовался адвокатом из Новосибирска, ранее имевшим прямое отношение к самому громкому уголовному делу Сибири последних лет. Речь о вымогательстве акций угольного разреза "Инской" стоимостью в миллиард рублей, по обвинению в котором с  ноября 2016 года арестованы два заместителя губернатора Кемеровской области, начальник областного управления Следственного комитета и подчиненные ему следователи, а также один из самых богатых предпринимателей Кузбасса и России Александр Щукин со своим юристом. В письме идет речь о нарушении адвокатской этики и откровенном предательстве со стороны родственников, которые вместе могут привести к трагическим последствиям для человека, трудами которого во многом процветает Кузбасс.

Один из главных постулатов медицины – «Не навреди!» Основополагающим правилом адвоката, закрепленным в Кодексе профессиональной этики, является запрет «действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне».Именно вопиющее нарушение данного правила, свидетелем которого я стал по долгу службы, заставило меня написать это письмо. Я, как профессиональный юрист и просто честный человек не могу спокойно наблюдать, как из-за непрофессиональных действий моих «коллег по цеху» рушится человеческая жизнь.

Согласно решению Измайловского районного суда от 15 июня 2018г, информация изложенная в статье не соответствует действительности, носит оценочный неконкретный характер и не может быть проверена. 

Далее...

Взятки Калинкина борзыми «бумерами»

by Topbloger 27. октября 2017 12:46

Обвиняемый по делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской» бывший руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин стал фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, генерал как минимум дважды получил взятки в виде автомобилей BMW X5. Формально автомобили приобретались по максимально заниженной цене, а затем перепродавались по рыночной. Сергея Калинкина арестовали в ноябре 2016 года и поместили в СИЗО Новосибирска. Его, а также двух бывших вице-губернаторов Кемеровской области Александра Данильченко и Алексея Иванова, угольного олигарха Александра Щукина и юриста Геннадия Вернигору обвиняют в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). По версии следствия, они требовали у совладельца угольного разреза «Инской» Антона Цыганкова  принадлежащий ему контрольный пакет акций предприятия стоимостью 1 млрд рублей. Господину Калинкину дополнительно инкриминировали ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий): якобы генерал Калинкин приказал возбудить в отношении совладельца «Инского» уголовное дело, а задержание предпринимателя было использовано, чтобы сделать его более сговорчивым. Возбуждению нового дела в отношении генерала предшествовала длительная проверка, которая началась еще в декабре прошлого года. Тогда олигарх Щукин, в интересах которого, по версии следствия, и была реализована рейдерская схема, написал явку с повинной. В ней он сообщил, что в 2012 и 2014 годах преподнес генералу Калинкину два BMW X5. Пятое управление СКР организовало разбирательство, которое несколько раз приостанавливалось и вновь возобновлялось. ...Далее...

Щукинские миллиарды Тулеева-Захарченко

by Topbloger 29. мая 2017 18:03
9 сентября 2016 года сотрудники ФСБ задержали полковника Дмитрия Захарченко — руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). В ходе обысков было изъято более 8 миллиардов рублей в российской и иностранной валютах. Чтобы установить происхождение денег, следствие начало проверять все оперативные разработки, к которым имели отношение Захарченко и его подчиненные, занимавшиеся расследованиями преступлений в топливно-энергетическом комплексе. И не могли не обратить внимания на «дело Александра Щукина» — кузбасского угольного магната, завсегдатая списка «Форбса», владельца нескольких шахт, автосалонов и десятка других предприятий.Щукин попал в поле зрения подчиненных Захарченко осенью 2015 года. Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом Захарченко, заместителем руководителя ГУЭБиПК генерал-майором Олегом Калинкиным. К сентябрю 2016 года, через десять месяцев, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина» не произошло. Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина....Далее...

Криминальные деньги русского олигарха Александра Щукина в Великобритании отмывает представитель клана Газпрома?

by Topbloger 14. апреля 2017 21:25
В конце марта американский телеканал NBC сообщил о начале громкого международного расследования по поводу отмывания денег на Кипре. Как утверждают источники телеканала, Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, с 2007 года имел отношение минимум к 10 компаниям на Кипре и 15 банковским счетам, многие из которых были открыты в Кипрском народном банке (ликвидирован в 2013 году).

Операции по этим счетам вызвали подозрения об отмывании средств, которые и стали основанием для международного расследования. Кроме того, одна из связанных с Манафортом компаний – PEM Advisors Limited – имела отношения к сделкам на миллионы долларов с русскими олигархами.

Вообще, нынешние эмигранты-бизнесмены из России в страны Запада приносят с собой коррупционные схемы, криминальные методы борьбы с конкурентами и капиталы, отмытые в оффшорных компаниях. Эти олигархи считают, что в любой стране можно обойти закон так же просто, как в России.

Типичным примером такого бизнесмена может являться угольный магнат из Сибири Александр Щукин и его родственники в Лондоне – вероятные участники преступных транзакций крупных денежных сумм.

Миллиардер из шахты

Отжатый миллиард губернатора Тулеева

by Topbloger 15. ноября 2016 23:46

Следственный комитет возбудил дело против руководителя кемеровского управления СКР, а также двух заместителей губернатора Амана Тулеева. Задержанные вымогали у владельца предприятия «Разрез «Инской» Антона Цыганкова акции на сумму около 1 млрд рублей. Совместными усилиями чиновники и силовики инициировали уголовное преследование совладельца акционерного общества, потребовав продать контрольный пакет акций предприятия. Обратившись в ФСБ, бизнесмен изменил свой статус с подозреваемого на потерпевшего. Подобная трансформация дает основания предполагать, что теперь конечной мишенью силовиков может сам губернатор Тулеев.

 

Десантирование московских чекистов

 

Дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) возбудил зампред СКР Илья Лазутов, курирующий главное следственное управление (ГСУ) ведомства. Он же своим приказом поручил расследование 5-му управлению ГСУ, которое дислоцируется в Новосибирске. Саму же спецоперацию в Кемерово ...Далее...

Список Компроматов