Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство. Как стало известно “Ъ”, в международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка […]. До 2011 года Дмитрий Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. После этого его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей. […]

В 2016 году, когда регулятор отозвал лицензии у «Стратегии» (долг около 10 млрд руб.) и банка НКБ (более 1,6 млрд руб.), а МВД занялось расследованием исчезновения денег, Дмитрий Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также является. […] в ноябре 2020 года ему все же предъявили заочное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка.

[…] в сферу внимания Следственного комитета России он попал отнюдь не в связи с предполагаемыми экономическими преступлениями, а с организацией вымогательства (ст. 163 УК РФ) и похищением (ст. 126 УК РФ) трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой господина Рубинова завладеть частью выведенных из банка «Таатта» активов. После краха это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб.

Игорь Кожин наварится на кофе в Stopexpress. Игорь Владимирович Кожин в конце июня стал основным владельцем компании Stopexpress, управляющей магазинами на заправках «Газпромнефти», обнаружил «Коммерсант». «Агентство» по утекшим базам подтвердило, что покупатель ритейлера — сын бывшего управделами президента.

Валерий Савин присел за дачу. В понедельник, 11 июля, Рузаевский районный суд Республики Мордовия вынес приговор трем бывшим высокопоставленным чиновникам Пензы и области — Валерию Савину, Ирине Ширшиной и Татьяне Титковой.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения Рузаевским районным судом Мордовии.

Экс-вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере), экс вице-мэр Ирина Ширшина и бывший начальник отдела Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Татьяна Титкова по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Напомним, впервые о следственных действиях в отношении Савина появились в феврале 2017 года. В ноябре экс-глава региона Иван Белозерцев в своем Твиттере сообщил о том, что вице-губернатор Валерий Савин больше не занимает должность вице-губернатора. Свой пост, который Валерий Савин занимал с декабря 2015 года он покинул по собственному желанию.

Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы. Индустриальный суд Ижевска приговорил бывшего руководителя "Газпром спецгазавтотранс" Владимира Тумаева к пяти годам условно с испытательным сроком на три года по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Ранее сообщалось, что Тумаева обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ. Следствие сообщало, что он организовал в Ижевске покушение на убийство 57-летнего знакомого предпринимателя, с которым в течение нескольких лет вел судебные тяжбы на почве взаимных имущественных притязаний. В ходе нападения 15 марта 2017 года потерпевший получил два огнестрельных ранения. В результате своевременно оказанной медицинской помощи он остался жив.

"Суд <…> назначил наказание в виде лишения свободы Тумаеву на срок пять лет условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении. Суд учел пожилой возраст Тумаева, наличие у него тяжелых хронических заболеваний и инвалидности. Еще один фигурант, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. 5 ст. 33, п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ, получил семь лет условно с испытательным сроком пять лет. "Заявленный потерпевшим иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, суд удовлетворил частично, взыскал с осужденных солидарно в пользу потерпевшего 700 тыс. рублей", — добавили в суде. Приговор в законную силу не вступил.

Юрия Гурдина привлекли за "Образование". Бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину предъявили обвинение в организации растраты в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии СК, из одного из фондов Томской области были растрачены не менее 70 млн руб., выделенных из регионального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». По предварительным данным, растрату с помощью директора этого фонда организовал Гурдин. Директору также предъявлено обвинение.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Гурдину инкриминируют ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК (организация растраты в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье о растрате — до десяти лет лишения свободы.

Бывшего вице-губернатора заключили под стражу.

Ольге Крючковой за арендную аферу дали 9 с половиной лет. Советский районный суд Липецка огласил приговор по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве в отношении экс-начальника управления имущественных и земельных отношений Ольги Крючковой, бывшего первого заместителя руководителя ведомства Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко, сообщила пресс-секретарь Судебного департамента Юлия Муратова.

Напомним, что Ольге Крючковой предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении через посредника взятки в особо крупном размере). Максимальные санкции по данной статье — 15 лет лишения свободы. Михаилу Бакланову и Владимиру Писаренко вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) — до 12 лет колонии.

Согласно обвинительному заключению, в 2015 году, накануне вступления в силу изменений федерального законодательства в сфере землепользования, согласно которым с 1 марта запрещалась передача участков в аренду без проведения торгов, начальник УИЗО Липецкой области организовала фиктивную аренду земли. Площадь участка составила свыше 8 тыс. кв. метров. Он находится по улице Ангарской в Липецке и был оформлен на её знакомую. Участок был передан в аренду на 10 лет с целевым использованием — для строительства медицинского центра. Однако госпожа Крючкова, как полагает следствие, планировала его использовать в собственных интересах.

Петр Авен: берегись автомобиля. Британские следователи добились заморозки двух банковских счетов, которые, по их версии, могли использоваться в интересах попавшего под санкции Петра Авена. Внимание следствия привлекли необычные крупные переводы, которые делались с этих счетов. Юристы Авена возможные нарушения санкций отрицают

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на £1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться попавший под санкции миллиардер Петр Авен, сообщила газета Evening Standard.

Проживающий в Англии Авен попал под санкции Великобритании 15 марта, после чего его банковские счета и активы, включая недвижимость, были заморожены. В интервью Financial Times миллиардер говорил, что не понимает, как теперь оплачивать расходы. Позднее NCA начало расследование о возможном нарушении санкций со стороны российского миллиардера и провело обыск в его доме.

Внимание NCA привлекли переводы со счетов, которые, как считает ведомство, могли проводиться в интересах Авена. В частности, речь идет о крупном переводе с австрийского счета, который, по версии NCA, находится под контролем Авена, на счет компании, на которую зарегистрирован его дом. Еще один перевод, на который обратило внимание NCA, был сделан 15 марта, в день введения санкций, тогда с личного счета помощника Авена перевели более £200 000 ($234 000) на счета двух автодилеров. В NCA подозревают, что эти переводы предназначались «для покупки транспортных средств от имени Авена или на средства, которые ему принадлежат». Еще один перевод на £160 000 ($190 000), как подозревают в NCA, использовался для «прикрытия» продажи автомобиля Bentley.

Андрею Гуровичу выставили счет за лазарет на 323,6 млн руб. Как стало известно “Ъ”, одним из доказательств виновности бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича в превышении должностных полномочий следствие называет его доклад тогдашнему руководителю спасательного ведомства Евгению Зиничеву о полной готовности быстровозводимого антиковидного госпиталя в Мурманской области. […]

Постановление о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) в отношении Андрея Гуровича 11 июля вынес следователь по особо важным делам второго следственного отдела по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР. Из него следует, что в апреле 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился в правительство с просьбой развернуть на ее территории полевой госпиталь для лечения зараженных ковидом. По поручению президента Владимира Путина правительство и МЧС должны были построить госпиталь в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области, на который было выделено 969 млн руб. При этом куратором проекта от МЧС был назначен господин Гурович, а правительство Мурманской области — его администратором. В мае—июне 2020 года ООО «Генподрядчик-Трансстрой», действия которого, как считает следствие, должен был контролировать замглавы МЧС, возвело госпиталь в 30 км от прежнего места — у поселка Мурмаши.

Александра Коркина вывели на 19 лет. К срокам лишения свободы от 15,5 года до 19 лет приговорил Тверской суд Москвы пятерых фигурантов дела о вывода из России 126 млрд рублей по так называемой молдавской схеме. Суд огласил вводную и резолютивное части приговора.

В зависимости от роли подсудимые были признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ).

Акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева суд приговорил к 19 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей каждого.

Еще одному юристу Льву Пахомову суд назначил 17 лет заключения со штрафом в 2 млн 400 тысяч рублей, а казначеям нескольких российских банков, задействованных в схеме, Венере Шариповой и Ринату Юсупову — 16 лет и 15,5 года заключения со штрафами в 1,5 и 1 млн рублей. По приговору суда все осужденные мужчины должны отбывать наказания в колонии строгого, а женщина — в колонии общего режима.

Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб. В списке тех, к кому пришла экономическая полиция, — сразу два директора "Водоканала". Есть вопросы к их прошлому, когда от них зависело, каким домам давать воду. Есть и властная компания.

Стало ясно, почему не задалось утро вторника, 12 июля, у генерального директора ГУП "Водоканал" Санкт-Петербурга Сергея Волкова. Мы рассказывали, что у него провела обыск Экономическая полиция, а позже его увезли в Главное следственное управление ГУ МВД на Лиговский проспект, 145. Сначала могло показаться, что всё это формальности и имеют отношение не к нему, а к бывшему директору Евгению Целикову, арестованному в конце июня.