Коллектив кредиторов находящегося в процессе банкротства Пробизнесбанка подал заявление в Арбитражный суд Москвы, в котором оспаривает выдачу банком 1,375 млрд рублей наличными подконтрольным ему банкам группы «Лайф». Эта финансовая группа, контролируемая президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым, объединяла ОАО АКБ ВУЗ-банк, ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», ЗАО "Национальный банк сбережений", ОАО Газэнергобанк, ОАО КБ «Пойдем!», Пробизнес-Девелопмент, Факторинговую компанию "Лайф", коллекторскую компанию.

Кредиторы против АСВ

11 августа 2015 года, за день до отзыва лицензии у Пробизнесбанка и на пятый день работы временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, руководитель Юрий Исаев), банк выдал наличными из кассы «в счет средств на корреспондентском счете» 625 млн рублей банку «Экспресс-Волга», по 200 млн рублей – «Солидарности», Газэнергобанку и ВУЗ-банку, а также 150 млн рублей – «Пойдем!», сказано в заявлении. Таким образом, этим банкам «было оказано предпочтение по отношению к другим кредиторам» Пробизнесбанка – ведь на тот момент банк не исполнил платежные поручения клиентов на 5,9 млрд рублей, по данным конкурсного управляющего. Заявители требуют признать сделки недействительными, вернуть Пробизнесбанку деньги, а с пятью банками рассчитаться в самом конце процедуры банкротства – за счет имущества, которое останется после выплат по требованиям кредиторов, включенным в реестр.
Далее...

Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко мог получать до 23 млн рублей в день и тратить более $300 тыс в течение суток. Такие данные привел представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы, где в День сотрудника органов внутренних дел начали рассматривать иск об обращении в доход государства более 8 млрд рублей, изъятых у полковника Захарченко, а также 27 квартир, оформленных на его любовниц и родственников.

В начале заседания выяснилось, что из всех ответчиков в разбирательстве пытался поучаствовать только отец полковника Захарченко Виктор. По словам его представителя, Захарченко-старший хотел объяснить происхождение денег, которые он потратил на приобретение имущества. При доходе в 2002–2015 годах немногим более 9 млн рублей у Виктора Захарченко были арестованы земельные участки и квартиры на общую сумму 206 млн рублей Но суд решил, что с Захарченко-старшего достаточно и письменных объяснений, уже полученных от его адвоката,— сам отец офицера МВД, напомним, находится в СИЗО за растрату.

Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев сообщил, что ведомство решило обратиться с иском к Дмитрию Захарченко и его родственникам, чтобы обратить в доход государства «огромный объем» обнаруженных денежных средств и имущества. «Все это было получено незаконным путем»,— сообщил представитель истца, отметив, впрочем, что происхождение более 8 млрд рублей Далее...

О том, что бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова ожидают новые неприятности, стало понятно еще в сентябре, когда в его квартире прошли обыски. со ссылкой на посты в фейсбуке адвоката Александра Добровинского сообщало, что они связаны с братом основателя холдинга АСТ Рафиком, обвиняемым в расстреле двух предпринимателей. О том что к убийствам может быть причастен и сам Тельман Исмаилов еще в апреле говорил один из задержанных участников «семейной» преступной группировки.

На этом фоне заявление пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой о заочном аресте Тельмана Исмаилова по подозрению в двойном убийстве (ст. 105 ч. 2 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 ч. 1 УК) не стало неожиданностью. Странным выглядело то, что, как оказалось, постановление о мере пресечения для Исмаилова суд вынес еще 30 октября.

«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, который исчисляется с момента экстрадиции Исмаилова на территорию России либо с момента его задержания на территории России», — сказала Царева. Она добавила, что суду неизвестно, где находится Исмаилов.

Тельмана Исмаилова обвиняют по трем пунктам ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц с особой жестокостью в составе группы), а также ч. 3 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), следует из материалов суда.
Далее...

Семейный бизнес

Согласно рейтингу журнала Forbes, Саркисовы занимают 8 место среди самых богатых семей России. Их состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. 57-летний Сергей и 48-летний Николай владеют особняком в Лондоне, недвижимостью в Вильнюсе, землей в Монако, домами в Лос-Анджелесе и так далее.

Братья Саркисовы, обладающие, без сомнения, деловой хваткой, начали наживать свое состояние в середине 1990-х. До этого старший Сергей некоторое время работал главой представительства «Ингосстраха» на Кубе. В 1991 году он возглавил созданную при участии Автобанка компанию «Русско-европейское страховое общество» («РЕСО»).

Уже в 1995 году «РЕСО» вошла в пятерку крупнейших по размеру страховых сборов, Сергей позвал в компанию младшего Николая, который успел к тому моменту поторговать металлами. Спустя время они смогли консолидировать мажоритарный пакет, и группа «РЕСО» в итоге превратилась в семейный бизнес.