Туалетный мошенник Баласанян

by topbloger 23. августа 2017 03:00
Вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата Баласаняна. Его структуры и он сам лично задолжали нескольким крупным банкам около 6 млрд рублей. При этом средства, полученные на строительство торговых центров, исчезли со счетов компаний господина Баласаняна.

При этом в отношении многих фирм, связанных с господином Баласаняном, введена процедура банкротства. Кроме того, в рамках личного банкротства сейчас идет реализация имущества и самого бизнесмена.

По данным источников, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.

Все четверо были доставлены на допрос, но к вечеру их процессуальный статус еще не был определен, и оставалось неясным, кому из них предъявят обвинение, а кто пойдет по делу свидетелем. Также вчера были проведены обыски в помещениях торгового центра «Премьер Плаза» в переулке Капранова рядом со зданием правительства РФ, который является на данный момент основным активом Марата Баласаняна.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян и люди из его окружения, было возбуждено несколько месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России»Далее...

Red Bull в розыске Интерпола

by topbloger 23. августа 2017 03:00
Власти Таиланда объявили в международный розыск родственника одного из самых крупных и богатых бизнесменов, основавшего компанию, которая производит энергетические напитки Red Bull.

В отношении внука коммерсанта Вораюта Йювидья Интерпол выпустил так называемое синее уведомление, пишет The Bangkok Post. Оно предписывает 190 государствам, сотрудничающим с организацией, установить местонахождение подозреваемого. Власти некоторых стран уже ответили на запрос, сообщив, что на их территории обвиняемый не найден.

Вместе с тем даже если Йювидья будет обнаружен, шансы на его выдачу в Таиланд близки к нулю, поскольку "синее уведомление" предусматривает экстрадицию только по дипломатическим каналам.

При этом срок исковой давности по обвинению в неоказании помощи жертве ДТП по этому делу истекает 3 сентября. А срок давности по обвинению в превышении скорости уже истек. При этом таиландское законодательство позволяет преследовать Йювидья еще и по обвинению в неосторожном вождении и убийстве стража порядка вплоть до 2027 года.

Заместитель главы пресс-службы таиландской полиции Критсана Паттаначароен сообщил, что правоохранительные органы Таиланда намерены добиваться выпуска "красного уведомления" со стороны Интерпола, предполагающего задержание и арест Йювидья, подозреваемого в совершении тяжкого преступления пятилетней давности.
Далее...

С особым цинизмом Никите Белых свободу поменяли на свадьбу

by topbloger 23. августа 2017 03:00

Пресненский районный суд Москвы в ходе предварительных слушаний по делу Никиты Белых отклонил все ходатайства защиты, просившей вернуть дело в Генпрокуратуру для исправления выявленных ошибок. Вместо этого бывшему губернатору Кировской области, обвиняемому в получении взяток на €600 тыс, разрешили бракосочетаться в следственном изоляторе. Сами слушания прошли в закрытом режиме.

Из оглашенного судьей Васюченко решения можно было понять, что основной спор развернулся вокруг ходатайств защиты. Так, адвокаты просили судью вернуть дело в Генпрокуратуру для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению его по существу. При этом адвокаты утверждали, что это необходимо, поскольку следователь СКР якобы отказался приобщить к делу банковские документы, подтверждающие невиновность Никиты Белых. А кроме того, утверждали адвокаты, в ходе следствия не был допрошен некий свидетель Пыхтеев, который мог бы дать исчерпывающие пояснения по всем этим документам.

Также защитники просили исключить из дела около десяти доказательств, включая и материалы оперативной разработки экс-губернатора, на том основании, что они были добыты с нарушениями УПК. В заключение адвокаты просили перевести Никиту Белых под домашний арест, поскольку в СИЗО у того обострился хронический диабет и возникли серьезные проблемы со зрением.

Однако судья Васюченко проигнорировала все эти просьбы, указав, что банковские документы, упоминаемые в ходатайстве защиты, уже приобщены к делу. А свидетеля Пыхтеева можно будет допросить и в ходе судебного следствия. Также, по мнению суда, в ходе заседаний можно дать оценку и оперативным материалам, на исключении которых настаивали адвокаты. Таким образом, заключила госпожа Васюченко, оснований для направления дела в надзорный орган нет, поскольку все спорные вопросы могут быть разрешены в суде.
Далее...

Готовясь к бегству, Аржанов сбыл свой энергосбыт Чемезову и Гинеру

by topbloger 23. августа 2017 03:00
Поступила электронная переписка российского миллиардера Дмитрия Аржанова, где помимо интимных фактов описано совершение экономических преступлений. О данных файлах агентство расскажет своим читателям.

Сейчас Дмитрий Аржанов расстается со своим главным активом: 25% контролируемой им компании ТНС Энерго перешли в собственность владельца футбольного клубы ЦСКА, ранее неоднократно судимого Евгения Гинера. Точная сумма сделки не озвучена, эксперты оценивают ее размер в 5 млрд рублей.

ТНС Энерго на энергосбытовом рынке страны занимает ведущее место с долей не менее 7%. В холдинг входят 10 энергокомпаний в различных регионах страны. По итогам прошлого года выручка группы составила 195,3 млрд рублей, чистая прибыль — 763,7 млн рублей, долг — почти 22 млрд рублей.

Что теряет Аржанов

Первая версия причин сделки – череда скандалов. В отношении одного из филиалов компании в Нижегородской области в прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. Прекращено оно было лишь после того, как 2 млрд рублей, не отданных вовремя в бюджет, в конце концов были возвращены.

По версии следователей, компания «ТНС энерго НН» в течение двух лет умышленно завышала расходы и по поддельным документам снижала сумму налогов на прибыль. По той же схеме укрывался НДС.

В итоге накопилась огромная сумма долга, Дмитрию Аржанову грозил вполне реальный тюремный срок, но по странному стечению обстоятельств дело было закрыто. Есть основания полагать, что Аржанов мог дать оперативникам и следователям взятку.
Далее...

Кабардинский Коков и фунт Лихова

by topbloger 22. августа 2017 03:00
В Кабардино-Балкарии (КБР) следователи УФСБ возбудили уголовное дело в отношении недавно отправленного в отставку министра финансов республики Заура Лихова. Чиновника подозревают в том, что, будучи руководителем филиала одного из банков, он вместе со своим заместителем незаконно выдал кредиты на сумму, превышающую 120 млн рублей.

Как рассказали в правоохранительных органах республики, экс-министра финансов Лихова подозревают в том, что он, являясь руководителем кабардино-балкарского филиала Россельхозбанка, злоупотребил полномочиями. По данным следствия, Заур Лихов и его заместитель Бетал Фокичев в 2012 году незаконно выдали нескольким предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям около 20 кредитов на общую сумму более 123 млн рублей. О финансовых нарушениях со стороны руководства филиала стало известно спустя лишь несколько лет — после проверки, которую провела служба собственной безопасности банка.

Zaur--august-16-4
Заур Лихов

[kavkazblog.ru, 19.08.2017, "Лихов, беда — начало!": Руководители крупных сельскохозяйственных компаний получали крупные кредиты в филиале Россельхозбанка, предоставляя заведомо фиктивную бухгалтерскую отчетность (в том числе фиктивные годовые отчеты о прибылях и убытках, которые создавали видимость финансовой стабильности на предприятиях).Далее...

Бушин, Зайцев, Дьяконов, Рощина. Имя им — «Легион»

by topbloger 21. августа 2017 14:00
В лишенном лицензии банке «Легион» ревизоры из Центробанка обнаружили исчезновение активов на сумму 730 млн рублей. Исчезновение заметили, когда банку потребовалось создать дополнительные резервы на возможные потери, это и привело к остановке работы 7 июля.

«В ходе инспекционной проверки АКБ «Легион» (АО) рабочей группой Банка России при проведении ревизии банкнот, монет и иных ценностей установлено отсутствие в кассах внутренних структурных подразделений кредитной организации денежной наличности на общую сумму порядка 0,36 миллиарда рублей (в рублевом эквиваленте) и ценностей, находящихся на ответственном хранении в банке, в общем размере 0,37 миллиарда рублей. Кроме того, временная администрация по управлению АКБ «Легион» (АО), назначенная приказом Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1892 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, установила факты хищения из помещения банка накануне отзыва лицензии кредитных досье заемщиков с оригиналами кредитных договоров и договоров залога», — цитирует Anews сообщение пресс-службы Центробанка.

По данному поводу Центробанк уже обратился в правоохранительные органы.

Обязательства банка «Легион» на момент отзыва лицензии превысили его активы на 8,8 млрд рублей. Размер активов банка «Легион» по результатам обследования АСВ составил примерно 5,2 млрд рублей. Чистая ссудная задолженность — более 2 млрд рублей. Обязательства превысили 14 млрд рублей, из них средства клиентов — почти 13,9 млрд, вклады — около 12 млрд. Размер «дыры» в балансе — более 8,8 млрд рублей. 30 июня в сети Интернет появились сообщения о задержках платежей в банке «Легион».
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Аппаратчик Кириенко лишил жизни пропагандиста Габрелянова

by topbloger 21. августа 2017 03:00

Сергей Кириенко на своем новом посту в Администрации президента продолжает политику зачисток среди структур, близких его предшественнику Вячеславу Володину. Совсем недавно без президентских грантов остался широкий спектр организаций, ранее пользовавшихся покровительством АП — от «Ночных волков» до «Хрюши против». Теперь настала очередь и медиаактивов.

18 августа, в 17 часов по московскому времени времени в эфире телеканала Life вышел последний оригинальный выпуск новостей. Пятница — также последний рабочий день оставшихся на канале эфирных бригад. «Канала как такового уже не будет», — говорят источники в медиахолдинге Арама Габрелянова.

Сами работники телеканала узнали подробности сегодня на общем редакционном собрании: сотрудников эфира уволили всех, остались только четыре оператора. Сократили нескольких журналистов. Также встал вопрос о закрытии недавно запущенного проекта SHOT.

Слухи о крушении холдинга News Media стали появляться в СМИ около года назад, как раз после того, как в администрации президента произошли кадровые перестановки. В октябре 2016 года Вячеслава Володина, с которым у Габрелянова сложились хорошие отношения, на посту первого заместителя руководителя администрацией президента России сменил Сергей Кириенко. Он с 2005 года занимал должность гендиректора госкорпорации «Росатом»Далее...

Олег Греф утратил страх

by topbloger 21. августа 2017 03:00
Сын президента Сбербанка Германа Грефа, Олег Греф вновь вернулся в бизнес, став управляющим партнером компании Brayne. Перед этим Грефу-младшему срочно пришлось покинуть должность вице-президента в принадлежащем Артему Авитесяну «НЭО-Центре» на фоне поданных против него в США судебных исков. Следом за Олегом Грефом в Brayne перешли и бывшие сотрудники «НЭО-Центра».

Brayne оказывает услуги по управлению активами, сопровождению M&A-сделок и государственно-частного партнерства. Отдельное направление бизнеса — управление проектами капитального строительства — развивается под брендом «Грин Девелопмент». Учредитель «Грин Девелопмент» — Георгий Гусев, бывший гендиректор лизинговой компании «РТК-Лизинг», совладельцем которой был Сбербанк. Также банк Грефа-старшего указан в качестве одного из финансовых партнеров Brayne.

OLEGR2 KMO 099067 00758 1 t218 164155
Олег Греф (на переднем плане)
В компанию вместе с Олегом Грефом перешли многие топ-менеджеры «НЭО-Центра». Из 12 человек, указанных на сайте Brayne, все работали в «НЭО-Центре» и многие сопровождали проекты, так или иначе связанные со Сбербанком. Среди них строительство индустриального парка в особой экономической зоне «Алабуга»Далее...

«Сын Дмитрия Пескова ограбил подростка, отнял у него деньги и избил»

by topbloger 17. августа 2017 03:00
Фотографию человека рядом с «Теслой» нам прислали несколько месяцев назад, мы пробили её номер и поняли, что пора бы выпускать историю о персонаже, за которым мы наблюдаем 2,5 года.Далее...

"Киргиз" Маевский признал оранжевую взятку в $1 млн

by topbloger 17. августа 2017 03:00
В Бишкеке вынесен приговор по делу известного оппозиционера, лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. [...] По версии судьи, он получил взятку в $1 млн, чтобы помочь российскому бизнесмену Леониду Маевскому приобрести киргизский мобильный оператор MegaCom, но так и не выполнил обещание. Судя по всему, это перечеркнет политическую карьеру господина Текебаева, который, находясь уже в СИЗО, подал заявку на участие в президентских выборах: даже после выхода из тюрьмы ему запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

В среду завершился судебный процесс над бывшим депутатом киргизского парламента, главой оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым. Он вместе с его сообщником, бывшим послом Киргизии в Южной Корее Дуйшенкулом Чотоновым был приговорен к восьми годам лишения свободы за коррупцию. Впрочем, на самом деле господин Текебаев пробудет в тюрьме меньше: с учетом амнистии и уже проведенных в СИЗО шести месяцев реальное наказание составит 4,5 года в колонии усиленного режима, а также конфискацию имущества и запрет занимать государственные должности в течение трех лет после освобождения. Тем не менее политик намерен обжаловать приговор, об этом сообщил киргизским СМИ его адвокат Искен Афиджанов. Сам господин Текебаев называл дело политическим заказом.

Напомним, господин Текебаев был задержан 26 февраля, сразу после возвращения в Бишкек с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Его обвинили в коррупции и мошенничестве, якобы совершенном еще в 2010 году, когда господин Маевский был заместителем председателя временного правительства Киргизии, сформированного после «апрельской революции». Как следует из разъяснения прокуратуры Киргизии, уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Киргизии российского предпринимателя, владельца акций ряда телекоммуникационных компаний Леонида Маевского. По словам господина Маевского, он отдал Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову $1 млн в качестве «входного билета» на киргизский рынок, желая приобрести местный мобильный оператор MegaComДалее...


Список Компроматов

Избранное