Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме". Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений.

Чтение приговора банкиру Олегу Кузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа. Но уже в первые десять минут стало понятно, что он будет обвинительным. Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам).

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank. При этом российским контролирующим организациям им «были предоставлены заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих переводов.