Следствие заморозило хладокомбинат Анатолия Мотылева

by Topbloger 7. августа 2018 15:00
Беглый банкир сговорился с ОАО ИКМА для хищениии 2,5 млрдКак стало известно "Ъ", арестованы 15 зданий хладокомбината ИКМА акционера-банкрота банка «Российский кредит» (БРК) Анатолия Мотылева. Ранее арестовали его загородный дворец, апартаменты, машино-места и земельные участки в Подмосковье. Бежавший в Лондон банкир украл 17,6 млрд.Басманный суд столицы арестовал имущество хладокомбината ИКМА. Арест комплекса из 15 зданий стоимостью около 2,5 млрд рублей стал обеспечительной мерой, принятой в рамках масштабного расследования многомиллиардных хищений, которые, по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева. Общая сумма похищенных средств, по подсчетам СКР, составила 17,6 млрд рублей.На судебном заседании, рассматривавшем ходатайство следователя по особо важным делам СКР Сергея Дубинского об аресте имущества ОАО ИКМА, стало известно, что Следственный комитет на данный момент объединил в одно производство уже три уголовных дела о многомиллиардных махинациях со средствами банка «Российский кредит». Все они касаются выдачи заведомо невозвратных кредитов, выданных компаниям, подконтрольным владельцу кредитного учреждения Анатолию Мотылеву и его сообщникам. Одной из таких фирм стало ОАО ИКМА, аффилированность которого с господином Мотылевым, считают в СКРДалее...

Вместо Мотылева поймн Жлобицкий

by Topbloger 23. июля 2018 18:32
Человек, чуть не разоривший Усманова, помог обчистить «Российский кредит»

Еще два человека задержаны по делу беглого банкира Анатолия Мотылева. Советники находящегося в розыске бывшего руководителя и собственника банка «Российский кредит» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий, как предполагает следствие, в 2014–2015 годах помогли Мотылеву вывести из банка не менее 17,6 млрд рублей.Официально советниками главы «Российского кредита» Игорь Леонов и Игорь Жлобицкий были назначены 31 октября 2014 года. Впрочем, как установило следствие, в возглавляемую Анатолием Мотылевым преступную группу оба вошли задолго до этого. Как следует из материалов дела, первое поручение от шефа подыскать «не менее трех технических компаний для транзитных операций» по хищению из «Российского кредита» денег советники и тогдашняя помощница Анатолия Мотылева Ольга Иванова(содержится в СИЗО) получили еще в феврале 2014 года. Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд рублей на «пополнение оборотных средств». Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности — их выпустили незадолго до махинаций по указанию Анатолия Мотылева.Далее...

За махинации в "Роскредите" ответит инженер-инвалид Игорь Швец

by Topbloger 19. июня 2018 13:52
Арестован очередной фигурант дела Анатолия МотылеваВ Москве за пособничество экс-владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву в мошенничестве и растрате под стражу взят инженер Игорь Швец, передает "Ъ". Он выступил поручителем по кредитам на общую сумму более 700 млн рублей, которые не были возвращены банку. Адвокаты называют подобные займы не криминальными, а техническими.До своего ареста Басманным райсудом (Мосгорсуд оставил соответствующее решение в силе) Игорь Швец, уроженец Ессентуков, работавший инженером в ОАО ИКМА, в течение трех лет проходил свидетелем по уголовному делу о хищениях в банке «Российский кредит». Само расследование началось в ГСУ СКР еще в 2015 году — в отношении экс-владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева, скрывающегося от следствия в Великобритании.В 2015–2016 годах господин Швец неоднократно давал показания следствию, которое потом оставило его в покое. Однако в середине весны этого года он неожиданно получил повестку с вызовом на допрос в качестве подозреваемого. Явившись к следователю с больничным на руках, незадолго до этого перенесший операцию господин Швец после допроса был обвинен в пособничестве мошенничеству и растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33; ч. 4 ст. 159; ч. 5 ст. 33; ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенными господином Мотылевым и топ-менеджерами банка «Российский кредит».Далее...

Tags: , ,

Брокера Дрелле ищут всем миром

by Topbloger 15. июня 2018 12:03
Компанию Александра Дюкова обчистил партнер сына Александра Волошина

Столичная полиция объявила в международный розыск предпринимателя, причастного к хищению 2 млрд рублей у возглавляемого Александром Дюковым ПАО «Газпром нефть». Еще в 2011 году его таможенный представитель, компания «Сервис-терминал» получила от ПАО почти 60 млрд рублей в рамках долгосрочного контракта, но потом не смогла отчитаться за часть средств. По данным «Ъ», гендиректор компании Валерий Дрелле стал первым и единственным фигурантом громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 13 января этого года ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого господина Дрелле объявили в розыск — пока федеральный, поскольку его местонахождение было не установлено. Позже следователи УВД Северо-Восточного округа, ведущие на данный момент расследование, выяснили, что господин Дрелле еще 20 сентября 2016 года покинул пределы России и с того времени на родину не возвращался. А потому его объявили в международный розыск, а Бабушкинский райсуд Москвы санкционировал заочный арест господина Дрелле. Защита бизнесмена настаивала на незаконности его объявления в розыск и избрании меры пресечения, поясняя, что тот уехал за границу по делам бизнеса и на данный момент там работает. «Валерий Дрелле не скрывался от органов предварительного расследования и суда, поскольку на момент выезда за границу уголовное дело возбуждено не было»,— написали представители экс-гендиректора «Сервис-терминала» в своей жалобе в Мосгорсуд, особо отметив, что тогда у него не было статуса не только обвиняемого, но даже и подозреваемого. Однако апелляционная инстанция оставила решение об аресте в силе. «Мы считаем как розыск, так и заочный арест незаконным и необоснованным»,— заявил “Ъ” адвокат господина Дрелле Евгений Рубинштейн. По его словам, он со своими коллегами не намерен прекращать борьбу, пояснив, что еще есть возможность подать две кассации — в московский и Верховный суды. Он также пояснил, что его подзащитный свою вину категорически не признает. Защитник не стал раскрывать местонахождение своего клиента и род его занятий, сославшись на адвокатскую тайну. При этом он отметил, что господин Дрелле сам лично не готов комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на некие «личные факторы».Далее...

Зампредправления «Российского кредита» не вернулся с допроса

by Topbloger 18. апреля 2018 13:48
Арестован еще один подельник Анатолия МотылеваАрестован бывший зам предправления банка «Российский кредит» - свидетель по делу Анатолия Мотылева. СКР объединил уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, основным фигурантом которых является господин Мотылев: одно касается банка «Российский кредит», «дыра» в котором составляет более 126 млрд рублей, второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита из подконтрольного ему М-банка.45-летний Дмитрий Глазачев в течение двух лет являлся свидетелем по делу о хищении денежных средств из банка «Российский кредит». Оно было возбуждено СКР в декабре 2015 года по материалам Центробанка. На днях, по данным источника "Ъ", свидетеля вызвали на очередной допрос, по окончании которого задержали. Обвинение экс-банкиру предъявили сразу по нескольким статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств). По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился лицензии, числился гендиректором ООО «Автовыкуп», входил в организованную Анатолием Мотылевым преступную группу, занимавшуюся хищением средств «Российского кредита» и других финансовых учреждений, входивших в его банковскую империю,— АМБ-банк, «Тульский промышленник» и М-банк. Все они лишились лицензий одновременно с «Российским кредитом».Далее...

Фальшивокредитчик Парамонов

by Topbloger 14. марта 2018 12:30
Фигурант дела о хищениях в банке Анатолия Мотылева отправится в судГенпрокуратура направила в Хамовнический райсуд Москвы уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк "Российский кредит"» Юрия Парамонова. Бывший топ-менеджер банка, дыра в котором составляет более 126 млрд рублей, обвиняется в фальсификации переданной в Центробанк финансовой отчетности «Российского кредита». Расследование дела о хищении из банка денежных средств, главным фигурантом которого является находящийся в международном розыске его бывший владелец Анатолий Мотылев, продолжается.По данным “Ъ”, СКР завершил расследование одного из трех уголовных дел в отношении бывших топ-менеджеров банка «Российский кредит». Перед судом предстанет экс-заместитель председателя правления этого кредитного учреждения 46-летний Юрий Парамонов. Он обвиняется в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).Как следует из переданных в Хамовнический суд Москвы материалов, 22 июля 2015 года Центробанк направил в адрес «Российского кредита» предписание, в соответствии с которым предложил его руководству сформировать резервы на «возможные потери по выданным ссудам в размере не менее 18,9 млрд рублей и в срок не позднее 15 час. 00 мин. 23 июля 2015 года представить отчетную документацию». По большому счету это требование регулятора можно было считать формальностью, поскольку уже тогда было ясно, что спасти «Российский кредит» не получится. Впрочем, из поступившего в Центробанк ответа за подписью господина Парамонова следовало, что дела в банке обстоят едва ли не идеально. Уже на следующий день у «Российского кредита» была отозвана лицензия. Крайняя мера воздействия была применена к этому кредитному учреждению в связи «с проведением высокорискованной кредитной политики» и предоставлением «недостоверной отчетности, скрывавшей наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». А Юрий Парамонов вскоре стал фигурантом уголовного дела. Бывший топ-менеджер «Российского кредита» в своих показаниях заявил следователю, что «заведомо недостоверные отчеты для сокрытия признаков банкротства» направлял в Центробанк по указанию фактического собственника банка Анатолия Мотылева.Далее...

Tags: ,

Брат спонсора Ксении Собчак вложился в Рублевку

by Topbloger 12. марта 2018 16:26
Иван Палихата купил 200 га в Подмосковье по 21 тыс рублей за сотку Удачная покупка

В начале февраля 2018 года брат Владимира Палихаты, Иван Палихата заключил с ООО «Техномарк» договор купли-продажи за 411,5 млн рублей 14 участков земли общей площадью 192,7 га в районе д. Борки. Соответствующая информация об этом размещена на интернет-сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсным управляющим «Техномарка» Еленой Горбань. 14 участков находятся в 20 км от МКАД и образуют два массива земли между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой, относятся к району Кунцево Западного административного округа Москвы. В сумме их кадастровая стоимость превышает 13 млрд рублей, следует из выписок из ЕГРН. В декабре 2016 года рыночная стоимость этой земли по заказу «Техномарка» была оценена Центром независимой экспертизы собственности в 7,98 млрд рублей (с учетом обременения общей площадью 27 га в виде охранных зон газопровода, ЛЭП и Москвы-реки). Участки пытались продать еще с апреля 2017 года. Тогда за них просили 7,98 млрд рублей, но за эту сумму и даже дешевле покупателей не находилось. Трижды торги приходилось отменять. Последние стартовали 7 ноября с 3,591 млрд рублей, каждые три дня цена снижалась на 20%. В открытых торгах также участвовала компания «СА риэлти & девелопмент».

Просто счастливчикДалее...

Топовый банкир Мотылев лично пошел с молотка

by Topbloger 20. февраля 2018 14:24
Лондонский беглец отделался персональным банкротством в Московском арбитражеАрбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего бенефициара «Российского кредита» Анатолия Мотылева, передают "Ведомости".Суд назначил процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов экс-банкира включены долги более чем на 22,5 млрд рублей, большая их часть возникла из поручительства банкира по займам «Российского кредита».Мотылев признан банкротом по иску офшора «Флауари девелопментс лимитед» с Британских Виргинских островов на 974 млн рублей. С января 2017 года Мотылев проходил реструктуризацию долгов. Заявление о банкротстве Мотылева ранее направлял другой виргинский офшор – «Камилла пропертиз лимитед», однако впоследствии компания отозвала заявление. Обанкротить бизнесмена пыталось и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Наконец, в ноябре 2016 г. Мотылев сам пытался инициировать собственное банкротство.Мотылев являлся владельцем лишившегося лицензии и обанкротившегося в 2015 году банка «Российский кредит». Дыра в капитале банка оценивалась в 111 млрд рублей, общие требования кредиторов превысили 123 млрд рублей.В подконтрольную Мотылеву банковскую группу также входили «Тульский промышленник», АМБ-банк и М-банк. Отзыв лицензии у банков Мотылева стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ до краха «Югры»Далее...

Tags:

Поздышев хочет узнать, кто слил Гуцериевым инсайд Центробанка

by Topbloger 17. января 2018 15:59
Эльвиру Набиуллину беспокоит продажа акций «Промсвязьбанка» за день до санации

О том, что Центробанк запустил проверку в принадлежащем семье Гуцериевых-Шишханова НПФ «Сафмар»,  рассказали два источника, близких к самому пенсионному фонду. По словам одного из них, эта процедура является плановой, о ней ЦБ поставил в известность пенсионный фонд еще в конце прошлого года. По другой версии, в НПФ «Сафмар» регулятора могли заинтересовать сделки с акциями Промсвязьбанка,  совершенные накануне его санации. Как сообщало агентство «Руспрес», 14 декабря, за день до объявления о санации банка, пенсионные фонды «Сафмар», «Доверие» и «Будущее» продали в совокупности 20% акций кредитной организации на бирже. НПФ «Сафмар» владел 6,2% акций, а НПФ «Доверие» — 3,8% бумаг Промсвязьбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев на пресс-конференции предупреждал, что регулятор будет расследовать эти сделки. 22 декабря через пресс-службу Банка России он заявил, что ЦБ обратился в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, которые кажутся регулятору незаконными. Среди них — сделки трех НПФ с акциями Промсвязьбанка. «Предположительно для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на одну неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет ...Далее...

Ноу-хау Мотылева: как честно увести 700 млн

by Topbloger 3. октября 2017 15:06

В деле бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолия Мотылева м появился новый эпизод. Экс-банкир подозревается в том, что выдал заведомо невозвратный кредит «М-банка» в 700 млн рублей, которым затем расплатились за векселя фирмы-однодневки. Сам банкир находится в розыске, зато один из его возможных подельников может выйти из-под ареста. По версии следствия, действуя из корыстных побуждений, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств «М Банка» (основанный еще в 1990 году Мосстройэкономбанк). Последний был приобретен структурами, подконтрольными Анатолию Мотылеву, в сентябре 2013 года. Согласно плану, разработанному господином Мотылевым и его помощниками, хищения предполагалось осуществить «путем выдачи заведомо невозвратного кредита» — средства в итоге должны были оказаться в банке «Российский кредит», президентом которого тогда являлся господин Мотылев. Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев — гендиректор вполне благополучного ООО ...Далее...

  • Новее
  • 1

Список Компроматов