Девелопер Долгин обобрал банкира Арсамакова

by Topbloger 11. июля 2018 12:31
Банкроты из Urban Group должны Московскому индустриальному банку 600 млн рублей, связанному с Дмитрием Захарченко МИА-банку

Агентство "Руспрес" ранее уже сообщало о тяжелом положении, в котором оказался Московский индустриальный банк, и о требованиях докапитализации, которые предъявляет ему Центробанк для того, чтобы заткнуть образовавшиеся финансовые дыры. Банк, принадлежащий кавалеру ордена Ахмата Кадырова Абубакару Арсамакову, фигурировал в аферах с «чеченскими авизо», участвовал в захвате завода «Красный Пролетарий». В ходе вооруженного конфликта за мясокомбинат «Самсон» Арсамакова поддерживал полковник ФСБ Мовлади Байсаров, застреленный охранниками Рамзана Кадырова.Сейчас по банку нанесен еще один удар: 9 июля официально началось банкротство дочерних структур Urban Group Александра Долгина, которым МИнбанк выплатил более 600 млн рублей под залог еще не построенных квартир.

Как сообщает "Ъ", Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротами пять структур Urban Group: ООО «Ваш город» (занималось реализацией проекта «Видный город» площадью 370 тыс. кв. м), ООО «Ивастрой» («Лайково», 1,7 млн кв. м), ООО «Экоквартал» («Митино О2», 450 тыс. кв. м), ООО «Хайгейт» («Опалиха О3», 435 тыс. кв. м, и «Лесобережный», 584 тыс. кв. м) и ООО «Континент проект» («Солнечная система-2», 460 тыс. кв. м). В отношении всех компаний открыто конкурсное производство на год. Заявителем в делах выступал созданный осенью 2017 года Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства. Представители самого фонда, Минстроя и Urban Group от комментариев отказались.Далее...

Президентский эксперт по коррупции Степанов-Егиянц задержан за мошенничество

by Topbloger 10. июля 2018 10:29
Ревизора фонда, причастного к проектам Катерины Тихоновой, припугнули арестом

8 июля в Москве по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК РФ («Мошенничество») был задержан на 72 часа замдекана МГУ Владимир Степанов-Егиянц. «Речь идет о рейдерском захвате», — пояснил источник в учебном заведении. По данным другого источника, при задержании преподавателя оперативное сопровождение оказывали сотрудники ФСБ. Меру пресечения ученому и юристу, члену экспертного совета управления Президента РФ по противодействию коррупции будет избирать Тверской райсуд Москвы сегодня после полудня, сообщает "Ъ".

Заместитель декана юридического факультета МГУ Константина Голиченкова по учебно-методической работе Владимир Степанов-Егиянц также является членом экспертного совета временной комиссии по развитию информационного общества Совета федерации. Он входил в межведомственный экспертный совета по совершенствованию законодательства в области регулирования отношений, связанных с обработкой персональных данных при Министерстве связи и коммуникаций. Член экспертного совета по нормотворческой деятельности и вопросам правового просвещения ГУ МВД России по г. Москва и член научно-консультативного совета при Московском областном суде. Господин Степанов-Егиянц также выступал экспертом со стороны защиты по многим уголовным делам.

Также Степанов-Егиянц — член ревизионной комиссии Фонда управления целевым капиталом МГУ имени М. В. Ломоносова. По словам ректора МГУ Виктора СадовничегоДалее...

Эдуард Шифрин - предатель Торы и Сбербанка

by Topbloger 9. июля 2018 17:48
ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» ограбило субподрядчиков от имени Германа ГрефаКак стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал». Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский бизнесмен Эдуард Шифрин.Если информация подтвердится, громкого скандала почище таинственной пропажи 200 млн рублей полковника Захарченко из хранилища госбанка не избежать, а за Шифриным, который только в 2016 году получил российское гражданство, прочно закрепится слава дойщика российского бюджета. Партнёрство не по Торе Миллиардер, фигурант глобального рейтинга Forbes Эдуард Шифрин больше известен в России как общественный деятель и пропагандист традиционных иудейских ценностей. Бизнесмен занимает пост вице-президента Всемирного еврейского конгресса и активно финансирует синагоги и воскресные школы. В 2015 году даже открыл крупнейший в стране религиозно-культурный центр в элитном посёлке Жуковка на Рублёво-Успенском шоссе. Не случайно его ходатайство о получении гражданства поддержала именно Федерация еврейских общин России.Далее...

Девелопер Долгин и его долги

by Topbloger 6. июля 2018 17:24
Urban Group умер, злоупотребив демпингом

Десять лет назад с детства мечтавший о строительстве металлург Александр Долгин задумал сделать в России девелоперскую компанию, которая создавала бы жилые комплексы по западному образцу. Так возникла Urban Group, в итоге ставшая одним из крупнейших застройщиков Подмосковья и рухнувшая буквально в одночасье. Среди причин — конфликт владельца с менеджментом и падение спроса на жилье в регионе, демпинг и неэффективные расходы. Теперь властям нужно завершить строительство почти 3,5 млн кв. м недвижимости, но других инвесторов проекты Urban Group не слишком интересуют.

«Никаких денег в компании нет»

Официально крах Urban Group начался с отзыва аккредитации Сбербанка по ипотечным программам для ее покупателей. Банк мотивировал решение возможным риском незавершенного строительства. Но еще до этого Росреестр приостановил регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в проектах компании. В результате оказались заблокированы 815,5 млн рублей, сообщил владелец Urban Group Александр Долгин своим сотрудникам в письме. Затем созданный в ноябре 2017 года Фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства (аналог АСВ на рынке жилищного строительства) был назначен властями разобраться в ситуации с объектами девелопера. Она пройдет за счет средств бюджета РФ и ПодмосковьяДалее...

Пять менеджеров Грефа на "сундук мертвеца"

by Topbloger 4. июля 2018 12:39
$728 тыс с частного счета украли и обналичили в мгновение окаПолиция раскрыла схему хищения денег VIP-клиентов Сбербанка. По данным "Ъ", в преступную группу входили в том числе пять сотрудников Сбербанка. В Санкт-Петербурге задержали группу местных жителей, подозреваемых в хищении $728 тыс у клиентки "Сбера", которую заговорщики ошибочно... считали умершей.По версии следствия, в мае прошлого года сотрудники кредитного учреждения перевели валюту в рубли и выдали своим предполагаемым подельникам четыре сберегательных сертификата на общую сумму 40 млн рублей, которые спустя несколько дней были обналичены злоумышленниками. По неофициальным данным, почти все фигуранты расследования признали свою вину и раскаялись.Следственное управление УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого были задержаны девять подозреваемых. Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники решили похищать средства со счетов людей, которые умерли или пропали без вести, но при этом не оставили никаких официальных распоряжений по своим активам. Информацию об одном из таких счетов, на котором хранилось $728 тыс, злоумышленникам, согласно их показаниям, якобы предоставил источник в службе безопасности отделения Сбербанка. К реализации финансовой аферы были привлечены несколько сотрудников петербургских дополнительных офисов кредитного учреждения — в частности, операционистка Кристина Калашникова, старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская и менеджер по продажам продуктов банка Анна Иванова.Далее...

Tags: , , ,

Застройщик Долгин оставит без штанов страховщиков Гуцериевых и Цикалюка

by Topbloger 28. июня 2018 13:09
Выплаты клиентам Urban Group превышают возможности компании ВСК

До 9 млрд рублей может составить объем покрытия Военно-страховой компании (ВСК) по санируемому застройщику Urban Group, эта сумма может оказаться неподъемной для компании, собственники которой и так переживают не лучшие времена. Общий объем покрытия страховых компаний по гарантии ответственности застройщика Urban Group составляет порядка 13 млрд рублей, рассказал Forbes собеседник, знакомый с ситуацией вокруг санируемого девелопера, при этом максимальный объем обязательств страхового дома ВСК по объектам девелопера составляет порядка 7-9 млрд рублей. Помимо ВСК с Urban Group работала отраслевая компания «Проминстрах», но размер ее обязательств неизвестен. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, контролирующим акционером ВСК является Сергей Цикалюк, который владеет 4,42% компании напрямую, а 46,5% — через компании «Азбука профит» и «Старховой синдикат». Еще 49% ВСК принадлежит компании «Сафмар финансовые инвестиции», которая по состоянию на конец 2017 года контролировалась Саидом и Михаилом Гуцериевыми. По словам обоих собеседников Forbes на страховом рынке, 27 июня в Банке России прошла встреча, посвященная ситуации вокруг Urban Group и ее последствий для ВСК, в ней принял участие Сергей Цикалюк. В пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос о рисках санации Urban Group для страхового рынка заявили, что регулятор осуществляет постоянный мониторинг сектора страхования ответственности заемщиков и в случае необходимости будет принимать меры надзорного реагирования. В начале июня зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил журналистам, что ситуация вокруг Urban Group не отражается на страховщиках, работающих с этим девелопером, и проблем со страховым покрытием для дольщиков регулятор не видит.

Далее...

Симан Поваренкин - второй в Англии после Абрамовича

by Topbloger 22. июня 2018 00:56
У собственника "Геопромайнинга" и инвестора "Шоколадницы" отнимают британскую визуСтало известно имя второго после Абрамовича состоятельного россиянина, чью бизнес-визу намерена проверить Великобритания. Это золотопромышленник и инвестор «Шоколадницы» Симан Поваренкин. Предприниматель попал под пристальное внимание британских властей на фоне расследования «русского следа» в BrexitО том, что бизнесмен Симан Поваренкин оказался среди 700 россиян, чьи британские инвестиционные визы могут быть пересмотрены, сообщила газета The Guardian. Впрочем, у самого предпринимателя британской бизнес-визы нет. Поваренкин имеет право на проживание в Соединенном Королевстве и возможное гражданство по визе жены. Она переехала в Великобританию пять лет назад вместе с двумя с детьми, инвестировав в британскую экономику как минимум £2 млн. Сам Поваренкин регулярно навещает семью, которая живет в престижном лондонском районе Белгравия в квартире за £11,3 млн, купленной в 2015 году. Как правило, Поваренкин проводит в Британии около 70 дней в году. Золото и Brexit В начале 2017 года Поваренкин в очередной раз прилетел в аэропорт Хитроу. Бизнесмен направлялся на день рождения своей жены и ребенка. Однако стоило Поваренкину сойти с трапа самолета, как ему была вручена повестка в Высокий суд Лондона и исковое заявление. В последнем бывший бизнес-партнер Поваренкина, Руслан Бестолов, утверждал, что тот должен ему $7,5 млн за участие в двух рудных проектах в Якутии. Для британского права это был прецедент. Несмотря на то, что Поваренкин не являлся подданным Соединенного Королевства, суд посчитал его местным резидентом. Как раз из-за того, что у бизнесмена с 2013 года было право на временное проживание в Англии по бизнес-визе жены.Далее...

Удар по «Воронежу»

by Topbloger 18. июня 2018 15:51
Банк одинцовских реноваторов Писчиков-Ауловых пойман на незаконных сделкахВ среду, 14 июня, силовики провели «следственные действия» в правлении банка «Воронеж», по неофициальным данным речь идет об обыске: полицейские изымали документацию. А на следующий день кредитное учреждение перестало существовать, Банк России отозвал у него лицензию. По данным «Ъ», АО «Банк «Воронеж» зарегистрирован в одноименном городе, но пострадают и клиенты в Северной столице. Одновременно мегарегулятор аннулировал у «Воронежа» лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк введена временная администрация. По величине активов на начало июня кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе РФ. Уставный капитал банка составлял 194 млн рублей. По данным портала «Банки.ру», несмотря на региональную прописку банка, в самом Воронеже расположен лишь головной офис. Основная часть подразделений действовала в Москве и Московской области - 23 операционных офиса. На втором месте по значимости, судя по их представленности, - Петербург - 12 офисов. Сеть банка охватывала Владимирскую область, а также города Тверь, Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Махачкалу и Каспийск. Подавляющая часть подразделений банка была открыта в последние годы. В официальном релизе ЦБ РФ говорится, что банк «Воронеж» являлся расчетным центром нескольких небольших платежных систем. Далее...

Каганский, Чириков, Трибун и другие «стоп-менеджеры»

by Topbloger 13. июня 2018 13:58
Американские санкции дотянулись до подводников

Минфин США ввел новые санкции против российских компаний и граждан за работу с российскими спецслужбами, которые названы источником киберугроз для США и других стран. Под санкциями оказалась компания, поставляющая подводное оборудование для российских госструктур, специалисты в сфере информационной безопасности со штаб-квартирой в Пало-Альто и институт, который считается базовым научным центром по созданию компьютерных систем специального назначения. The Bell удалось узнать и собрать о них много интересного.

Подводники с ножницами

Под санкции США попал крупнейший поставщик подводного оборудования «Дайвтехносервис», его владелец Владимир Каганский, гендиректор Александр Трибун и «менеджер программ» Олег Чириков (в сообщении за 2008 год он также упоминается как начальник отдела продаж). На сайте «Дайвтехносервиса» Каганский, как и несколько других сотрудников компании, назван капитаном первого ранга запаса ВМФ. По данным СПАРК, 96,7% «Дайвтехносервиса» принадлежит Каганскому, остальные 3,3% разделены между ООО «Голден лайн» и ООО «ББК», контрольные пакеты которых принадлежат друг другу. В сообщении OFAC (подразделение минфина США) санкциям против поставщиков подводного оборудования для российских госструктур уделяется отдельное внимание. «Россия активно обследовала подводные кабели связи, которые передают большинство телекоммуникационных данных в мире», — отмечается в релизе минфина. В США и Великобритании ранее высказывались опасения по поводу того, что Россия может повредить кабели, лишив западные страны важнейших коммуникаций:

Далее...

Колокол «Возрождения» звонит по Ананьевым

by Topbloger 9. июня 2018 10:33
Инвестиционный проект близкого к Керимову фонда в полночь обратится в тыквуНесмотря на предписание Центробанка о продаже доли братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в санируемом банке «Возрождение» до 6 июня, сделка пока так и не состоялась. В интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор не получал документов от фонда Bonum Capital на утверждение сделки по покупке банка «Возрождение». Bonum первым объявил об интересе к покупке «Возрождения», выставленного на продажу, после того как ЦБ предписал главному акционеру Дмитрию Ананьеву снизить долю максимум до 10%. Сообщало о том, что бывшие владельцы Промсвязьбанка активно ищут покупателей на свои активы в России прежде чем окончательно спрятаться от уголовного преследования в Лондоне.Дмитрий Ананьев возглавлял Промсвязьбанк, который перешел на санацию в Фонд консолидации – ЦБ счел деловую репутацию банкира ненадлежащей. Первое предписание было, по оценке регулятора, исполнено «технически»: вместо Promsvyaz Capital B.V. Ананьева в капитале банка появились кипрские компании, контролируемые Ананьевым и входящие с ним в одну группу лиц. В новом предписании ЦБ установил дедлайн 6 июня. В марте Bonum Capital сообщил, что достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка, а его представители заняли 2/3 совета директоров «Возрождения». Фонд остается участником сделки, сейчас идет согласование ее условий, сообщил представитель Bonum Capital, due dilligence завершено, а «документы в ЦБ не подавались, поскольку сделка находится в стадии структурирования». Далее...

Список Компроматов