Династию банковских служащих Юргелевичей попутал бес

by Topbloger 5. декабря 2018 14:05
Подчиненным Набиуллиной не удалось закошмарить банк Ольги Миримской

Рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, признали вину и раскаялись бывший главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец бывший работник Центробанка Игорь Юргелевич. Они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (БКФ) выплатить им и неким «работникам ЦБ» €125 тыс. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации ФСБ. Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей Игоря и Алексея Юргелевичей, отправив обоих под домашние аресты. Это случилось после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Освобождение обвиняемых из СИЗО в разговоре с “Ъ” подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия. Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком банка БКФ. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было. Далее...

За все заплатит Ольга Миримская

by Topbloger 14. ноября 2018 17:25
Авантюрист Пожарский оставил Севастополь без парка, а банк БКФ — без денегГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников списал 1 млрд рублей на строительство парка Победы международным аферистом Александром Пожарским. Этот мошенник разыскивается в Германии за контрабанду на €33 млн и обвиняется СКР в уклонении от налогов на 104 млн. Парк не построен, 317,8 млн за невыполненные работы требуют вернуть от банка-гаранта БКФ Ольги Миримской. Из-за бракоразводных долгов акционера банку грозит отзыв лицензии. Как сообщает «Ъ», губернатор Овсянников объявил о расторжении контракта с подрядчиком по реконструкции парка Победы — «Глассок Крым», поскольку компания не справилась с объемами работ. Реконструкция парка должна быть завершена к 1 декабря. Работы финансировались из средств федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Стоимость объекта — более 1 млрд рублей, «Глассок Крым» — уже второй подрядчик. С первой компанией «Рабочий-1» контракт также был расторгнут в одностороннем порядке и также по причине срыва сроков выполнения работ. По словам господина Овсянникова, до конца года будет заключен договор с новым подрядчиком. Гарантом выполнения работ по реконструкции парка выступал московский банк БКФ: 19 декабря 2017 года он предоставил безотзывную банковскую гарантию на 317,8 млн рублей. Согласно ей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ в срок банк обязуется исполнить гарантию «по первому требованию». Как пояснил заместитель губернатора Севастополя Михаил ДемиденкоДалее...

Тимченко, Торнквист и другие лучшие люди Женевы

by Topbloger 16. октября 2018 18:26
Кто, как и где обуСтроился в Швейцарии

Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.

Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.

Россия

1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.

2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.

3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.

4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Для Юрова из Вестминстера выдачи нет

by Topbloger 1. октября 2018 13:51
Британия посчитала нары «матросской тишины» слишком жесткими для совладельца банка «Траст»

Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, объявленный Россией в международный розыск, останется в Великобритании. Такое решение принял магистратский суд Вестминстера 28 сентября, отклонив запрос России об экстрадиции из Англии бывшего банкира. Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 года на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда. Перед этим он успел непродолжительное время побывать под арестом в Киеве, куда он прибыл с кипрским паспортом. Санация «Траста» стала одной из самых дорогих – на нее было выделено 127 млрд рублей Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 году обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 года МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство банка подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств – $830 млн с Юрова и других совладельцев «Траста»: Николая Фетисова, Сергея Беляева (они тоже уехали из России) и их жен. Высокий суд Лондона арестовал активы ответчиков, дело рассматривается.Далее...

Вернувшийся в Россию бизнесмен Каковкин встретил гнев вместо милости

by Topbloger 7. сентября 2018 13:35
Отважного фигуранта «списка Титова» освободили, чтобы снова арестовать

Прокурор отменил постановление о прекращении уголовного преследования в отношении ростовского предпринимателя Андрея Каковкина из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Ранее сообщалось о том, что ростовский предприниматель после переговоров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым давшим ему гарантии пребывания на свободе до суда, вернулся в Россию и был арестован в аэропорту, но, после вмешательства того же Титова, полицейские отпустили его к семье. Он подписал обязательство о явке.

Представитель Титова Дмитрий Григориади сообщил РБК, что 10 августа преследование Каковкина прекратили из-за отсутствия состава преступления и через две недели обоснованность этого решения подтвердила районная прокуратура. Однако городской прокурор не согласился с этим. Суть претензий пока неизвестна, отметил Григориади. Следователь в Ростове-на-Дону вновь возьмут дело предпринимателя в производство, и по нему будут либо исправлены формальные неточности, либо проведены дополнительные следственные действия, сказал представитель Титова.

Каковкин подтвердил эту информацию, отметив, что, если дело будет закрыто, «придется выпустить ранее незаконно осужденного [Александра] Баскакова, отбывающего наказание почти три года». Привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, как и незаконное возбуждение дела, карается лишением свободы сроком до семи лет, отметил он. «Также есть информация о коррупционной составляющей», - добавил бизнесмен.

Далее...

Показания на следователя Дрыманова выручили следователя Никандрова

by Topbloger 17. августа 2018 11:33
Пошедший на сделку генерал СКР сохранил свой дворец, счет в банке и надежну на УДО

Московский городской суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве Дениса Никандрова по делу о коррупции. Осужденный лишен звания генерал-майора юстиции и права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Как сообщает РАПСИ, суд рассматривал дело Никандрова в закрытом режиме из-за секретных сведений, содержащихся в материалах уголовного дела. Осужденный заключил сделку со следствием и признал вину, в связи с чем слушания проходили в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить Никандрову 5 лет и 6 месяцев колонии и штраф в размере 65 млн рублей. Применять к осужденному дополнительное наказание в виде штрафа суд в итоге не стал. Соответственно, из-под ареста были освобождены дом, квартира и счета в банках Дениса Никандрова. Если приговор сохранится в прежнем виде, а защита осужденного сообщила, что обжалует его в части чрезмерности наказания, господин Никандров уже через год и семь месяцев сможет получить условно-досрочное освобождение.

Первое обвинение

Руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил МаксименкоДалее...

Вектор Сечина

by Topbloger 14. августа 2018 19:29
Как связано кризисное состояние дел в «Роснефти» с арестом братьев Магомедовых?Юрию Андропову приписывают фразу после ноябрьского пленума ЦК КПСС, где он стал генсеком партии: «У нас есть проблемы с обеспечением населения с/х продукцией. Чтобы решить их надо больше сажать. Всех и не дожидаясь весны». Братьев Магомедовых посадили, дождавшись весны. Причина проста – после мартовских выборов президента страны предстояло заново сформировать правительство. У Сечина появился шанс и арест владельцев «Суммы» должен был повлиять на процесс создания нового кабинета. Фигуранты уголовного дела в многочисленных комментариях сразу и прямо были связаны с вице-премьерами Аркадием Дворковичем, Игорем Шуваловым, а затем и Дмитрием Медведевым.По данным, растиражированным СМИ, один из братьев Магомедовых является однокашником Дворковича, который ввел дагестанского бизнесмена в ближний круг премьера Медведева и открыл «Сумме» доступ к господрядам на большие стройки. При этом намекали, что это партнерство оказалось и максимально взаимовыгодным. С Шуваловым комбинация была сложнее. Для этого понадобилось расследование русского Forbes, утверждавшего о лоббировании «ненастоящим Игорем Ивановичем» (вице-премьером Шуваловым) сделки по продаже пакета Новороссийского порта на условиях уже арестованных братьев. Сообщают, что размещение этого материала оплачивали в редакцию, а не в дирекции издания, как это обычно практикуется.Далее...

Семья следователя Мурзаева - «крыша» генерала Дрыманова

by Topbloger 1. августа 2018 13:47
Кто прописал опального силовика в доме волгоградского торговца шаурмойОбвиняемый в получении взяток бывший руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов начал принимать активные меры для сохранения статуса спецсубъекта и одновременно ухода от подследственности ФСБ сразу же после подачи рапорта об отставке.

В течение двух лет Дрыманову удавалось балансировать на краю пропасти — на свободе и при должности, в то время как остальные высокопоставленные фигуранты громкого дела о взятках от «вора в законе» Захария Калашова, а среди них и бывший заместитель Дрыманова генерал Никандров, находились в камерах «Лефортово».Имя главы ГСУ СК РФ по Москве стало упоминаться СМИ в связи с резонансным делом «следователей Шакро Молодого» с момента ареста Никандрова и еще двух высокопоставленных сотрудников СКР — начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко и его заместителя, полковника юстиции Александра Ламонова в середине июля 2016 года.Следствие ФСБ настояло на аресте офицеров, подозревая их в получении крупной взятки от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из СИЗО путем переквалификации статьи обвинения на более «мягкую» двух подручных Шакро Молодого — криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как «Итальянец»Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Миллер с Манасиром на Малолетней

by Topbloger 4. июля 2018 10:38
На Анграре нашелся еще один дом для топ-менеджмента "Газпрома", а Миллергоф тайно меняет хозяинаЗа последние 10 лет капитализация возглавляемого Алексеем Миллером «Газпрома» снизилась в пять раз (более чем с 300 до менее 60 млрд $). Причем падение стоимости компании началось еще до введения всяких санкций, - благодаря бездарности руководства компании. Это не мешает менеджменту госмонополии строить себе за казенный счет дворцы, для приватизации которых затем выстраиваются хитроумные схемы. Об очередном подобном объекте рассказывает "Собеседник". Комплекс для людей без комплексов

Этот объект сложно разглядеть на спутниковых картах – он спрятан в деревьях. Туда не ведут вообще никакие дороги – попасть можно только на яхте или вертолете. На официальных газпромовских сайтах о нем – ничего, а в выписке из Росреестра не указан ни собственник, ни арендатор земли. Застройщик о нем, правда, на своем портале упомянул, но лишь одной фразой и на карте отметил совсем в другом месте. А местные чиновники начинали разговор словами «не понимаю, о чем вы, но там все равно все законно». Даже жители ближайшего иркутского поселка Большая Речка лишь догадываются о том, что именно находится у них по соседству.

– Там что-то от «Газпрома». Вроде как для отдыха, – наиболее откровенным оказался большереченец Александр Шмидт, но и он добавил: – Больше не знаю ничего. Далее...

Светлана Радионова - "бульдог" Ростехнадзора из команды Сечина

by Topbloger 2. июля 2018 15:55
Такса за "возобновление" работы НПЗ - от 50 до 250 млн рублейВ последнее время одно из мощнейших контрольно-надзорных ведомств РФ Федеральную службу по экологическому технологическому и атомному надзору, а если проще Ростехназор, сотрясает волна коррупционных скандалов.Нам стал доступен некий объем информации, которым мы и хотим поделиться с нашими читателями.Начнем с самой свежей информации о задержании в мае 2018 года руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора господина Григория Слабикова, при обыске которого было найдено более 1,5 миллиарда в рублевом эквиваленте. Следствие продолжается. Арестована также дочь чиновника Елена Слабикова. Обвиняются они в содействии хищению компенсационных фондов ряда Питерских СРО и многомиллионных взятках.В апреле 2018 задержан руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорь Исаев, который был отпущен под подписку о невыезде. Однако он покинул территорию РФ, сейчас скрывается за границей и объявлен в Федеральный розыск. Причиной являются многомиллионные взятки и вымогательство. Исаев в близких кругах рассказывал о своих любовных связях с главной героиней нашего сегодняшнего рассказа, ее обещанием сделать его заместителем руководителя Ростехнадзора и сколько денег ей ежемесячно заносит. И именно он делился с ней своими познаниями о «масштабах деятельности» соседнего надзорного ведомства (Росприроднадзора) в сфере утилизации отходов (информация получалась им от его гражданской жены Полины Вергун, которая является владельцем группы компаний «Чистый город», в течении многих лет занимающихся утилизацией ТБО в нескольких российских регионах.)Далее...

Список Компроматов

Избранное