Бизнес-империя Армена Саркисяна. Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.

В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе живут жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна. Родственники президента были прописаны в пятиэтажном кирпичном особняке. Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).

А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией. Формально владелицей особняка оказалась Карине Саргсян, сестра Саркисяна. Через различные офшорные структуры она владеет еще четырьмя элитными объектами недвижимости в Лондоне, которые стоят десятки миллионов фунтов стерлингов.

Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев. Так журналисты узнали, что право собственности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в двух компаниях как лица, обладающие «значительным влиянием или контролем».

Далее...

Залечь на дно в Дубае.

Политическая карьера Гагика Бегларяна процветала в период с 1990-х годов по 2016 год. В 1993-1995 гг. и короткий период в 2012 году он был депутатом парламента Армении, в 2002-2009 гг. — руководителем Центрального округа Еревана, в 2009-2010 — мэром столицы, а в 2012-2016 гг. занимал должность министра транспорта и связи. Однако сейчас дела Бегларяна в Армении идут, мягко говоря, неважно. Против него Генпрокатура инициировала два крупных дела.

Уголовное производство и конфискация имущества, имеющего незаконное происхождение

Предварительное следствие по уголовному делу против Г.Бегларяна ведет Служба национальной безопасности. В ноябре 2022 г. Генпрокуратура сообщила, что бывший глава Центрального округа Еревана и бывший мэр столицы использовал свое должностное положение вопреки интересам службы. Он, в частности, присвоил в Ереване и других населенных пунктах недвижимость в особо крупном размере.

Прокуратура опубликовала список из 24 единиц недвижимости в Ереване. Согласно правоохранителям, Г.Бегларян с целью узаконить приобретенную преступным путем недвижимость, сфальсифицировать источники ее происхождения и устранить следы этих преступных действий использовал свое должностное положение и с помощью нескольких лиц заключил различные формальные сделки, чтобы узаконить часть присвоенной недвижимости.

Далее...