В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании. Семь лет назад, набрав кредитов и получив деньги с клиентов ГК, они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели. В суде обвиняемые утверждали, что мошенничать не собирались, объясняя возникшие у них проблемы финансовым кризисом. Уголовное дело Ольги Король и Михаила Кащука рассмотрел Бежицкий райсуд города Брянска. На это у судьи Натальи Лужецкой ушло около года. Прокуратура требовала признать их виновными в особо крупном мошенничестве и отмывании (легализации) похищенных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), назначив девять и девять с половиной лет колонии общего режима соответственно, а также штрафы. Судья Лужецкая, согласившись с обвинением, назначила Ольге Король, в честь которой и была названа группа компаний, на год меньше, а ее экс-мужу и партнеру дала запрошенный срок. Кроме того, осужденные были оштрафованы на полмиллиона каждый.

В группу компаний, подконтрольную супругам, входили четыре предприятия, занимавшихся оптовой торговлей бытовой техникой, мебелью, автомобилями и пр. В 2007–2008 годах эти компании получили в ВТБ кредиты на общую сумму 650 млн рублей, которые должны были пойти на развитие бизнеса. Кроме того, супруги привлекли средства граждан и организаций на еще почти 100 млн рублей— одним они должны были поставить технику, другим предоставить автомобили и пр. Займы, однако, возвращены не были, а поставки не состоялись. Когда кредиторы и клиенты стали разбираться, почему это произошло, оказалось, что владельцы ГК подали в арбитраж иск о ее банкротстве, а сами уехали за границу. В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а подписи — фальшивыми.
Далее...

Сергей Пластинин, один из основателей холдинга «Вимм-Билль-Данн», потерял почти 3 млрд рублей, вложенных в создание сети бутиков своей дочери, продвигавшей одежду под брендом Kira Plastinina. Сеть обанкротилась, но на ее месте предприниматель вместе со своей родственницей пытаются реализовать новый проект — уже без участия Киры. В «Вим-Билль-Дане» партнером Пластинина был небезызвестный Гавриил Юшваев, он же — отсидевший в восьмидесятых годах девять лет за разбой уголовник по прозвищу Гарик Махачкалинский. В доме Юшваева недавно прошли обыски связанные с перестрелкой в комплексе «Москва-Сити», произошедшей в конце прошлого года. По версии следствия, стрельбу, в результате которой было ранено шестеро и погиб один человек, начала охрана бывшего партнера Пластинина, приехавшего на празднование юбилея измайловского криминального авторитета Дмитрия Павлова по кличке Павлик.

«Тетя, папа и я»

О появлении коллекций одежды под тремя новыми, но выглядящими знакомыми брендами — «Kira Plastinina и Я», Kira Plastinina Mary's, The Hot Kira Plastinina — сообщается на сайте официального интернет-магазина Kira Plastinina. На странице марки в Instаgram также размещены фотографии с открытия магазина под вывеской «Kira Plastinina и Я» в Симферополе, прошедшего на прошлой неделе.

Согласно данным СПАРК «Интерфакса», каждый бренд управляется отдельными юрлицами, появившимися недавно, в июле 2017-го — ООО «Кира и я», ООО «Мэрис» и ООО «ШП Олеся». Владельцем 90% во всех ООО значится бывший гендиректор сети Kira Plastinina Ольга Уфимкина, остальные 10% в каждой компании — у их креативных директоров и дизайнеров: Ксении Брюховецкой, Марии Смык и Олеси Григорьевой. Как предполагает РБК, Ольга Уфимкина приходится Кире ПластининойДалее...

После выхода на «Дожде» летом 2017 года документального фильма о предпринимателе Илье Трабере в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело. Об этом The Bell рассказали три источника, знакомых с ходом следствия. Дело по статье 128.1 («Клевета») было возбуждено в ноябре Управлением организации дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Есть ли в нем обвиняемые, выяснить не удалось, на запрос The Bell представитель ведомства не ответил.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила The Bell факт возбуждения дела, уточнив, что заявитель телеканалу неизвестен. Она также сообщила, что в рамках дела правоохранительные органы запрашивали уставные документы телеканала и свидетельство СМИ, а также личные данные журналистов, работавших над фильмом. Кроме того, была просьба обеспечить их явку в УВД, уточнила Синдеева. Пока никто из журналистов показаний не давал.

Соавтор фильма, главный редактор «Дождя» Роман Баданин, говорит, что лично он «никаких вестей от правоохранительных органов по поводу уголовных дел не получал», но допускает, что это связано с тем, что последние полгода он живет в Калифорнии, где учится в Стэнфордском университете. «Тут в ближайшее время и планирую оставаться, так как у меня начался весьма напряженный семестр в Стэнфорде. Когда и если получим документы, наш адвокат в Москве начнет их изучать», — сказал Баданин.
Далее...

Первоначально дело «русского хакера» Федора Манохина, задержанного властями Шри-Ланки, развивалось по тому же сценарию, что и дело хакера Александра Винника, задержанного ранее в Греции. России удалось отстрочить экстрадицию Винника в США, где его обвиняют в в отмывании $4 млрд через биржу криптовалют btc-e, под тем предлогом, что на родине против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму $10 тыс.

Точно таким же образом после того, как на Шри-Ланке был задержан 27-летний россиянин Федор Манохин, обвиняемый властями США в хакерских атаках и вмешательстве в президентские выборы, его экстрадиции потребовала и Россия — в связи с обвинением в краже. Однако накануне суда мужчина загадочным образом исчез, а спустя три недели был задержан ростовскими сотрудниками ГИБДД при проверке документов. Видимо, покровители Манохина учли, что наличие уголовного дела в России не спасло Винника от решения верховного суда Греции о выдаче его США (окончательное решение о том, в какую страну выдавать подозреваемого должен принять министр юстиции этого государства). К загадочному перемещению россиянина может иметь отношение глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Облава на россиян

Охотиться за 27-летним россиянином Федором Манохиным американские спецслужбы начали несколько лет назад. По версии ФБР, мужчина был причастен к хакерским атакам и отмыванию денег. В феврале прошлого года у американцев появилась информация, что Манохин может находиться на Шри-Ланке. В тот же период по всему острову под предлогом проверки документов были проведены задержания русскоговорящих туристов. Так, в первых числах марта российские СМИ сообщали об аресте девятерых россиян, нарушивших визовый режим. Однако есть информация, что задержанных было намного больше.
Далее...