Украинские оружейные бароны Виктор и Евгений Ващилины

by topbloger 28. сентября 2017 03:00
Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя оборонные предприятия Украины в качестве главных посредников и "отмывочных" баз, чтобы скрыть происхождение товара.

Днем ранее в поставках оружия Южному Судану Киев обвинила правозащитная организация Amnesty International.

Приводим перевод обоих докладов, в которых упоминаются одни и те же украинские и европейские фирмы.

1. Доклад OCCRP

Сеть в Украине отправляет запрещенное европейское оружие в Африку и на Ближний Восток

В 2015 и 2016 годах украинский государственный экспортер вооружений "Укринмаш" подписал соглашения с клиентами в Уганде и Бурунди о продаже 59 амфибийных бронированных патрульных транспортных средств.

На первый взгляд, сделки между Украиной и Африкой закономерны: поскольку опасения, что оружие может мигрировать в зоны конфликта, означают, что многие страны испытывают трудности с покупкой у западных производителей.

Украина, бывшая советская республика, которая не является членом Европейского союза, часто более чем готова заполнить пробел на рынке. Но на этот раз не вышло: машины на самом деле не были украинскими.

Просочившиеся документы показывают нечто большее. Транспортные средства стоимостью не менее $4,1 млн, были приобретены в Польше, государстве ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия. Они были отправлены в Украину по частям, а затем 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Далее...

Купив у мафиози Юшваева «Домик в деревне», Pepsi обрадовалась царящей там коррупции

by topbloger 28. сентября 2017 03:00

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не раз приходилось иметь дело с транснациональными корпорациями, имеющими офисы в России. Самое резонансное дело было связано со взятками, которые получало окружение дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой от телекоммуникационных компаний МТС и VimpelCom за получение частот в республике. С января 2006 по октябрь 2011 года МТС минимум восемь подозрительных сделок на общую сумму $380 млн, а с VimpelCom — семь на $133,5 млн. В итоге обоим компаниям пришлось выплатить крупные штрафы.

На данный момент комиссия рассматривает жалобу Моры Смит, работавшей с с мая 2011 по июнь 2012 года на должности главного юрисконсульта компании PepsiCo. Она считает причиной своего увольнения проведенное ею внутреннее расследование возможных нарушений в «Вимм-билль-данне» (ВБД), после того как российская компания была куплена PepsiCo, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) люди, знакомые с ситуацией, и подтвердили внутренние документы PepsiCo.

«Вимм-Билль-Данн» известна в России, как производитель фруктовых и овощных соков J7, линейки молочных продуктов под маркой «Домик в деревне», минеральной воды «Ессентуки». В 2011 году полный контроль над ВБД получила PepsiCo , потратив на покупку около $5 млрд. Смит контролировала работу внешних юристов из Gibson, Dunn & Crutcher – их PepsiCo наняла, когда получила данные о возможных нарушениях в ВБД. SEC предстоит решить, не была ли Смит уволена, потому что ее деятельность раздражала руководителей PepsiCo, говорят знакомые с ситуацией люди.

Далее...

Сумерки «солнцевских»

by topbloger 27. сентября 2017 03:00

Владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг арестован испанскими правоохранителями в ходе очередной операции спецслужб этой страны против российских ОПГ. Вместе с ним задержаны еще не менее десяти россиян. По версии, озвученной СМИ, искали людей, связанных с Семеном Могилевичем.

О задержании Гринберга силами гражданской гвардии в регионе Коста-дель-Соль сообщает издание DiarioSur. В операции, как уточняет издание, был задействован вертолет. Гвардейцы с раннего утра в течение пяти часов проводили обыски в нескольких офисах в городах Михас, Эстепона, Пуэрто-Банус и Марбелья. Обыски прошли и в офисе футбольного клуба «Марбелья» (выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе испанского футбола), который расположен в одном из помещений на местном муниципальном стадионе, на нескольких фешенебельных яхтах, в доме самого Гринберга, где он с 2008 года живет с супругой и двумя дочерьми.


34092017cmafia3

Официально Гринберг занимается в Испании инвестиционными проектами в сфере недвижимости, отельного и ресторанного бизнеса на побережье Коста-дель-Соль


Всего было арестовано 11 человек: помимо Гринберга это, в частности, владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas и один из его помощников. Всем задержанным предъявлены обвинения в участии в организованных преступных группах и отмывании денег «русской мафии» в Испании. В минувшем августе в городе Михасе был задержан еще один мафиози, Вячеслав Гулевич по прозвищу Слава Кемеровский, контролировавший транспортировку и сбыт наркотиков. На данный момент Гулевич, являющийся гражданином Эстонии, продолжает оставаться под стражей.
Далее...

Соратник Хиллари в тюрьме за виртуальный секс

by topbloger 26. сентября 2017 03:00
Бывшего конгрессмена от штата Нью-Йорк Энтони Вайнера приговорили к 21 месяцу лишения свободы за то, что он вел интимную переписку с 15-летней девочкой и отправлял ей интимные фотографии, передает Reuters.

Обвинение просило суд приговорить его к 21–27 месяцам лишения свободы. Адвокаты Вайнера просили суд приговорить 53-летнего подзащитного к условному сроку, заявив, что он предпринимал такие действия «из-за своей неконтролируемой болезни». ​

[rtvi.com, 25.09.2016, "Бывший американский конгрессмен получил 21 месяц тюрьмы за секстинг с 15-летней девушкой": 53-летний Винер начнет отбывать наказание до 6 ноября. Еще федеральный судья Денис Коут решила, что бывшего конгрессмена внесут в список сексуальных преступников и заберут у него телефон, пишет Bloomberg. Как долго Винер не сможет пользоваться своим смартфоном — не уточняется.

Винера признали виновным в секстинге со школьницей через скайп и снэпчат. [...] Адвокаты политика считают, что девушка могла специально вступить с ним в связь, чтобы заработать на истории.

Винер признал свою вину, и объяснил, что совершил преступление из-за болезни. Бывший конгрессмен не уточнил, чем он болеет. Перед приговором он сказал, что своим поступком «достиг дна». Прокурор утверждал, что «предполагает опасный уровень отрицания и недостатка самоконтроля». Винер надеялся, что для него выберут условный срок, чтобы он мог продолжить лечение и растить своего пятилетнего сына — врезка К.ру]Далее...

Блоки Лолаевой: «Махмудов, Бокарев, московское правительство, Фридман лично — упоминать без негатива, присылать до публикации»

by topbloger 26. сентября 2017 03:00

Неуклюжие попытки редакции и владельцев журнала "Профиль" удалить публикации о цензуре в издании, вызвали обратную реакцию. Журналистка Надежда Афанасьева в начале сентября написала в Facebook о том, что ее уволили за статью о нарушениях на муниципальных выборах в Москве (статья в издании так и не вышла, но была опубликована в открытом доступе). При этом она рассказала, что у журнала «особая» редакционная политика по отношению к Сергею Собянину и существует стоп-лист блокированных темы, по которым писать нельзя, — например, реновация.

Главный редактор «Профиля» Светлана Лолаева отмечала, что Афанасьеву «уволили не за эту статью. То есть, ее еще никто не уволил, она работает, но мы собираемся с ней расстаться. Она у нас с середины июля и постоянно не приходит на работу: то лежит в клинике, то еще что-то». Тогда Лолаева также заявила, что статью не поставили просто потому, что она была плохо написана, и что никакой цензуры в издании нет.

Как пояснила сама Надежда Афанасьева, она оказалась в клинике после попытки суицида и накануне увольнения пропустила один день по медицинским причинам, но претензий от руководства после этого не последовало — до тех пор, пока она не попыталась опубликовать материал о нарушениях на выборах.

После шумихи в СМИ редакция, очевидно, передумала увольнять журналистку, но сообщила, что та уже сама подала заявление об увольнении из «Профиля» по собственному желанию. Позже «Профиль» потребовала The Insider опровергнуть информацию о наличии в журнале цензуры.
Далее...

"Колбасец" Сечина против Microsoft

by topbloger 25. сентября 2017 03:00
У российского разработчика офисного софта «Новые облачные технологии» (НОТ) появился еще один миноритарный акционер. По данным ЕГРЮЛ, 1,6% компании приобрел Томас Хендель. С 2012 года по 2016 год он занимал пост вице-президента «Роснефти», а прежде Хендель возглавлял Российско-немецкое энергетическое агентство (РНЭА), сообщил представитель НОТ. Томас Хендель подтвердил сделку.

Долю в компании Хенделю продал контролирующий акционер НОТ Андрей Чеглаков (владеет 52,3% компании), сообщил «Ведомостям» сам Чеглаков. Сумму сделки партнеры не раскрывают. Чеглаков уточнил, что давно знаком с Хенделем, еще со времен РНЭА.

На сайте «Роснефти» Хендель назывался управляющим делами «НК Роснефть». В частности, по данным СПАРК, Хендель возглавлял «РН-Аэрокрафт» - структуру «Роснефти», отвечавшую за авиаперевозки. Самолетами «РН-Аэрокрафт» летали Путин и Медведев. Также Томас Хендель ведал хозяйственными вопросами и был советником главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. В мае 2015 года Forbes со ссылкой на собственные источники сообщал, что в зоне ответственности Хенделя находилось «приготовление колбасных изделий из охотничьих трофеев Сечина». Хендель тогда отказался отвечать на вопросы издания. Собеседник, близкий к «Роснефти», подтверждает, что формально этот цех относился к ведению Хенделя, но де-факто этот проект курировал лично СечинДалее...

Степанов проклял Розенберга именем Дурова

by topbloger 25. сентября 2017 03:00
Скандал вокруг месенджера Telegram разразился в понедельник после публикации бывшим сотрудником Антоном Розенбергом письма, в котором тот рассказал о конфликте с основателем мессенджера Павлом Дуровым и его братом Николаем, обвинил компанию в незаконном увольнении и поставил под вопрос конфиденциальность личной переписки в мессенджере.

Розенберг в компании занимал должность директора особых направлений, как написал он сам. По его заявлению он был уволен с работы после ссоры с Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене. Согласно версии Розенберга, его уволили по формальной причине - из-за прогулов, хотя он продолжал работать вне офиса. Он подал иск к компании, чтобы оспорить законность его увольнения. Во встречном иске компания потребовала от Розенберга 100 млн рублей за разглашение коммерческой тайны.

В своем письме Розенберг также утверждал, что сотрудники Telegram удалили его переписку с момента регистрации в мессенджере с 2013 по 14 февраля 2017 годы. По его словам, Дуров назвал происшедшее небольшим техническим сбоем и пообещал, что история переписки вернется после ночной переиндексации (уже после истечения срока, в который от него требовали ответа). «На следующее утро история переписки действительно вернулась. Сам Дуров в разговоре с «Ведомостями» говорил ранее, что заявления Розенберга, в том числе по поводу переписки, не соответствуют действительности, а сам текст письма Розенберга «на 90% шизофазичен».
Далее...

Шойгу укрепил коррупционный «Гарнизон» боевым аграрием Царикаевым

by topbloger 22. сентября 2017 14:00

Бывший «Оборонсервис» - болевая точка Министерства обороны. После Евгении Васильевой руководство здесь меняется с калейдоскопической частотой. При этом уход каждого начальника обязательно сопровождается каким-нибудь скандалом. Назначенный на днях новый руководитель холдинга «Гарнизон» (правопреемника «Оборонсервиса») Юрий Царикаев, - человек, способный объединить старую элиту оборонного ведомства с новой. В его биографии есть и служба в налоговой инспекции (что роднит его с Анатолием Сердюковым), и в администрации Московской области (что делает его «своим» в окружении Шойгу). В «Гарнизоне» ему тоже довелось поработать — еще в те времена, когда «Оборонсервис» вступал в полосу своего первичного разграбления. ​ Распродавать до последнего вздоха

Предыдущий руководитель «Гарнизона» Лариса Левина проработала на этом посту менее полугода, и тоже в статусе временно исполняющего обязанности директора. Сейчас, как указано на сайте «Гарнизона», она занимает должность заместителя гендиректора холдинга. Ее понижение источник, близкий к Минобороны, связывает с неисполнением поручения первого замминистра обороны Руслана Цаликова о приостановке продажи имущества «Гарнизоном».


 21 09 17 shoigurisn 02

Лариса ЛевинаДалее...

Рамзан Кадыров жестко коррумпирован конем Леонардо

by topbloger 22. сентября 2017 03:00
Правозащитная организация "Трансперенси интернешнл" заподозрила Рамзана Кадырова в нарушении закона о противодействии коррупции из-за лошади, предположительно подаренной ему дубайским принцем. По сообщению ВВС, пресс-секретарь Кадырова подтвердил, что лошадь принадлежит главе Чечни, но не усмотрел в этом никакого нарушения.

О получении в подарок "самой выносливой в мире" лошади по имени Леонардо Кадыров рассказал в "Инстаграме" в апреле. "Такой щедрый и бесценный подарок мне сделал дорогой брат, наследный принц Дубая шейх Хамдан Бен Мухаммед Аль Мактум", - написал глава Чечни. Ранее суд Дубая отменил пожизненное заключение конюху Кадырова за убийство Сулима Ямадаева.

По мнению правозащитников, стоимость такой лошади может превышать полмиллиона долларов. При этом, как отмечает "Трансперенси", по закону о противодействии коррупции стоимость подарков чиновникам не должна превышать трех тысяч рублей.

kadyrov horse leonardo
Кадыров на коне
Согласно распоряжению президента, если подарок получен на официальном мероприятии, он признается собственностью государства и подлежит передаче уполномоченному органу (в данном случае - администрации Кадырова и правительству Чеченской республики) в течение трех дней после окончания мероприятия.
Далее...

Солидарные жулики Кюнер с Каминовым

by topbloger 22. сентября 2017 03:00

Всего лишь несколько минут удалось побыть на свободе фигуранту «дела реставраторов» Дмитрию Сергееву. 29 августа в Куйбышевским районном суде Санкт-Петербурга он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс рублей. Сергеев с подельниками обвинялся в хищениях при реставрации объектов культурного наследия на сумму 72 млн рублей. Сразу же после завершения судебного заседания в зал суда вошли сотрудники ФСБ, которые задержали только что осужденного реставратора по новому делу — о воровстве на строительстве дома приемов президента в Ново-Огарево. Само дело в августе было засекречено, так как в нем могут содержаться сведения, считающиеся гостайной. Но кое-что все-таки удалось узнать.

 21 09 17 rest 02

Новое здание в Ново-Огарево


Дело о хищении 227,5 млн рублей было возбуждено в марте 2017 года. Фигурантами этого дела также являются гендиректор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его экс-заместитель Станислав Кюнер, а также бизнесмены Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов.


Долгое строительство 53-го


Строительство новой резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево началось в 2012 году. 13 декабря Федеральная служба охраны заключила контракт с ФГУП «Атэкс» — госкомпанией, подведомственной самой структуре.
Далее...



Список Компроматов

Избранное