США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова. В четверг Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Также ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить учреждению 5,5 млрд долларов помощи, "чтобы предотвратить экономический кризис во всей стране".
Коломойский и Боголюбов были двумя основными владельцами ПриватБанка до того, как он был национализирован. По информации Минюста, эти люди в основном использовали банк в качестве личного счета для создания бизнес-империи в США. Они запрашивали деньги у банка, которые всегда получали как его собственники, а затем переводили их через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, владельца и уйти от контроля.
Эксперты выражают обеспокоенность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стали магнитом для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом.
Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов (около 1524 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческая недвижимость в Техасе, как утверждает Министерство юстиции. Также властям поступали жалобы на захват офисного парка площадью около 19,5 акра (78 914 квадратных метров) в Далласе и здания PNC Plaza в Луисвилле.
Майкл Салливан, адвокат Коломойского, заявил, что его клиент категорически отвергает сведения, содержащиеся в поданных Министерством юстиции жалобах. Адвокат Боголюбова не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.
В документах Минюста утверждается, что два деловых партнера Коломойского и Боголюбова из Майами — Мордехай Корф и Уриэль Лабер — помогали им приобретать имущество и управлять холдингами олигархов в США. Обычно эти холдинги имеют в названии слово Optima.
В какой-то момент Optima Ventures стала крупнейшим держателем коммерческой недвижимости в Кливленде, использовав украденные средства для покупки крупных офисных зданий в центре города и гостиницы, как утверждает Минюст.
Как писала "Страна", Коломойский уже давно находится под угрозой уголовного расследования в США по поводу возможного отмывания денег. В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами. [...]
Optima-льная схема Игоря Коломойского
Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре
Оригинал этого материала
© Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Фото:
Алексей Романов
Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Первая страница иска "Приватбанка"
"Страна" уже сообщала об этом иске. Теперь мы подробнее расскажем о беспрецедентном деле, основываясь на материалах суда штата Дэлавэр.
ФБР расследует отмывание денег Коломойским
Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр. В первом же пункте своего иска они сообщают, что ФБР расследует дело Коломойского о финансовых преступлениях, в том числе отмывании денег в США.
Предмет иска — это, по словам адвокатов, расследование "серии наглых мошеннических схем", которые организовали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, и их агенты в США и за рубежом. Эти схемы названы "Схемы Optima" — по названию сети американских компаний, которые приобрели активы в США на сотни миллионов долларов. По утверждению адвокатов, активы приобретены за счет отмывания и незаконного присвоения доходов по корпоративным кредитам, выданным "Приватбанком":
Адвокаты "Приватбанка" ссылаются на публикацию от 7 апреля этого года в американской "Daily beast", в которой говорится следующее:
"Игорь Коломойский, которого обвиняют в заказных убийствах и который, как утверждают, стоит за комиком, который может выиграть президентские выборы в Украине, находится под следствием по обвинению в финансовых преступлениях":
"Daily beast" также пишет, что по данным трех человек, проинформированных о расследовании, ФБР расследует дела украинского олигарха Игоря Коломойского. Следователи тщательно изучают потенциальные финансовые преступления, в том числе отмывание денег. Согласно источникам, расследование носит широкомасштабный характер и проводится уже довольно давно.
Однако пока Коломойскому пока не было предъявлено обвинение. "Мистер Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-либо средства в Соединенных Штатах, и точка", - сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft, представляющий Коломойского.
По данным Kyiv Post, на которые ссылается "Daily beast", в расследовании участвует прокуратура северного округа штата Огайо, поскольку у Коломойского там есть инвестиции.
В США отмыли "всего" 622,8 миллионов
Адвокаты "Приватбанка" подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по данному иску составила около 622,8 млн долларов США. Это значительно меньше фантастической суммы 470 миллиардов, о которых ранее сообщили СМИ:
Однако адвокаты уточнили, что данный иск касается только тех денег, которые были отмыты через США. Насчет остальных сумм в Лондоне рассматривается другой иск, с тем же основным составом сторон.
А сумма $470 млрд, о которой "раструбили" отечественные СМИ, — это не сумма иска, а общий оборот десятков кипрских фирм, через которые, по утверждениям адвокатов, из "Приватбанка" выводились деньги. Данная сумма рассчитана за одиннадцать лет — с января 2006 по декабрь 2016 года — и примерно вдвое превышает ВВП Кипра за этот же период:
"Теневой" банк работал по "схеме Понци"
Суть схем, которые крутились в "Приватбанке", адвокаты описывают следующим образом. В банке было создано секретное бизнес-подразделение "Теневой банк".
Он руководил выдачей незаконных, неадекватно обеспеченных кредитов на сотни миллионов долларов связанным компаниям. Кредиты были фиктивными. И фактически вырученные средства не использовались для заявленных целей.
С помощью "Теневого банка" и других сообщников была разработана схему погашения кредитов, аналогичная "схеме Понци". Это схема финансовой пирамиды, когда новые поступления идут на погашение старых.
Адвокаты "Приватбанка" утверждают: чтобы создать впечатление, что сумма первоначальных кредитов плюс начисленные проценты выплачивались заемщиками, "ПриватБанк" выдавал новые кредиты другим заемщикам. Все заемщики (и старые, и новые) находились в собственности, под контролем либо были связаны с прежними владельцами банка.
Далее новые кредиты отмывались через различные счета в "ПриватБанке" на Кипре, чтобы скрыть происхождение средств. Потом за счет сумм от новых кредитов погашались первоначальные займы плюс проценты. На бумаге это выглядело как погашение, но на самом деле, по утверждению адвокатов, это было обманом и мошенничеством, поскольку "ПриватБанк" увеличивал свои непогашенные обязательства.
Этот процесс проводился снова и снова. В течение многих лет создавалось впечатление, что корпоративный кредитный портфель "ПриватБанка" работал. Хотя фактически новые кредиты постоянно выдавались новым заемщикам, чтобы погасить "старые" кредиты.
Адвокаты сообщили, что было много случаев, когда общая стоимость ссуд, погашенных за один конкретный месяц, была идентична стоимости новых ссуд, выданных в этом месяце. Это указывало на то, что все новые поступления по ссудам в эти месяцы фактически использовались для погашения ранее выданных кредитов:
На отмытое покупали заводы и небоскребы
Функция "теневого банка" заключалась не только в поддержании долговой пирамиды, но еще и в выводе полученных кредитных средств для покупки иностранных активов.
Как сообщили в иске адвокаты "Приватбанка", иногда, в течение нескольких минут после выдачи, кредиты проходили через десятки контролируемых или связанных банковских счетов в филиале на Кипре, а затем передавались одной из нескольких компаний в США.
Незаконно присвоенные кредитные средства, отмытые в Соединенных Штатах, в конечном итоге были использованы для приобретения и поддержки различных предприятий и коммерческой недвижимости США — в Кливленде, штат Огайо, Далласе, штат Техас и в других местах.
На отмытые деньги через дэлаверские офшорки были куплены, например, бывший кампус Motorola в Гарварде, один из самых высоких небоскребов Кливленда Cleveland Center, коммерческие офисы в Техасе в 100 тысяч квадратных метров и множество другой недвижимости. В списке приобретений также американская металлургия: делаверская Felman Production, управляющая ферросплавным комбинатом, металлургическая компания Steel Rolling Holdings, еще одна делаверская компания CC Metals and Alloys контролирующая завод по производству ферросилиция и пр.
"Страна" уже публиковала подробный перечень с фотографиями американских активов, купленных за счет отмытых средств. Например, благодаря деньгам из "Приватбанка" одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд, штат Огайо. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова "Приватбанк" обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
Часть американских компаний, на которые приобретались активы и через которые отмывались средства, проходят как соответчики по иску. В списке соответчиков также есть граждане США, которых называют "заграничными агентами" Коломойского и Боголюбова. Это Мордехай Корф (Маями, Флорида), являющийся партнером компании Optima International и одним из акционеров "Приватбанк Латвия". Через последний перекачивалось тоже немало денег, им пользовались многие представители украинской власти.
Миллионы забирали у украинских заводов
В иске адвокатов "Приватбанка" описывается множество конкретных эпизодов вывода денег. Каждый — на миллионы или десятки миллионов долларов. Приведем один из типичных примеров.
В апреле 2008 года Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов (принадлежат группе "Приват"), привлекли 2,7 и 4,3 млн долл. США в виде займов от "ПриватБанка" Украина. Целью займов было "финансирование текущей хозяйственной деятельности предприятия".
Одновременно кипрская фирма Bocatoro Enterprises, связанная с бывшими владельцами Приватбанка" получила $40 млн. кредитных средств от филиала "ПриватБанка" на Кипре для "пополнения оборотных средств для платежей в соответствии с контрактами, включая покупку акций".
Однако заемные средства не были использованы для указанных целей. Вместо этого кредитные поступления были объединены со средствами из других источников и отмыты в 42 транзакциях через пятнадцать счетов отмывания денег разных оффшорных фирм.
Затем, по меньшей мере, 9 млн. долл. из полученных кредитов были потрачены в США на приобретение здания One Cleveland Place в Кливленде через американские фирмы из группы "Optima":
По итогу, ферросплавные заводы из Запорожья и Никополя остались должны миллионы долларов. А заемные деньги, вместо того, чтобы работать в интересах предприятий (на что и брались кредиты), были перекачаны за границу, и за них были куплены объекты недвижимости в США.
В аналогичных схемах в качестве "доноров" миллионных сумм использовались другие украинские предприятия, входившие группу "Приват" — Южный и Орджоникидзевский ГОКи, Стахановский завод ферросплавов, сеть заправок "Авиас" и т.д. Им тоже выдавали кредиты якобы на хозяйственные цели, но деньги сразу же перекачивали за границу.
По закону RICO убытки взыщут в тройном размере
Страна уже анализировала мнения специалистов по этому делу. Схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки активов в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
Адвокаты "Приватбанка" утверждают, что этими схемами банку были нанесены убытки. При этом средства выводились из банка незаконно, и отмывались с намерением скрыть характер, местонахождение, источник, владение или контроль за незаконно присвоенными кредитными поступлениями.
Адвокаты применяют к выведенным суммам "закон RICO" (англ. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции".
Этот закон был принят в США в 1970 году для преследования не отдельных лиц, а организаций. Наказания по нему гораздо строже, чем за отдельные преступления, что помогает прокурорам применять судебные сделки, когда виновного осуждают за менее серьезные преступления в обмен на сотрудничество и показания против руководителей преступных организаций.
Результатом применения закона RICO было заключение руководителей американской мафии, ликвидация деятельности целых "семей" (ОПГ). Например, до 1990 года тысячи основных действующих лиц организованных преступных группировок и их помощников были осуждены на длительные сроки заключения, в том числе пять самых влиятельных "семей" Нью-Йорка, а также члены мафии в Бостоне, Кливленде, Канзас-Сити, Питтсбурге и других городах.
По иронии судьбы, именно в Кливленде "приватовская" группировка на отмытые деньги скупила больше всего объектов недвижимости.
По закону RICO, на который ссылаются адвокаты "Приватбанка", нанесенные убытки должны быть возмещены в тройном размере. Также должны быть взысканы проценты и расходы по иску, включая оплату за услуги адвокатов:
То есть, взамен $622 млн, выведенных из Украины в США, "Приватбанк" может получить более $1,8 миллиардов.
Коломойский уехал от ФБР в Израиль?
Адвокаты "Приватбанка" в иске характеризуют Игоря Коломойского как бизнесмена-миллиардера и "олигарха", который имеет гражданство Украины, Израиля и Кипра.
Коломойский несколько лет жил в Женеве, затем, по сообщениям, уехал из Швейцарии в Израиль в конце 2018 года из-за своего страха перед продолжающимся расследованием ФБР и прокуратуры США по поводу его деятельности.
В связи с недавней победой на украинских президентских выборах Владимира Зеленского Коломойский впервые за несколько лет вернулся в Украину:
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации "Приватбанка", а также решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.
Также мы писали о том, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года. Ранее сообщалось, что Конституционный суд отменил норму закона, по которой Коломойский потерял более 10 млрд гривен.
***
Активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США
Оригинал этого материала
© Страна.ua, 06.08.2019, Названо имущество Коломойского и Боголюбова в США, Фото: Страна.ua
[...] Основанием иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению "Приватбанка", организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу крединого портфеля банка и транзакций компаний, которым "Приватбанк" выдавал займы.
Как оказалось, средства, полученные из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые "Приватбанк" называет "стиральными". Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.
В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам из "Приватбанка" одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова "Приватбанк" обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008 года.
55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США)
One Center Cleveland (Кливленд, Огайо, США) — приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008 года. Фирма основана 29 апреля 2008 года. Минимум $36,1 млн из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".
One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США)
AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн с компанией Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010 года.
AECOM Building (Кливленд, Огайо, США)
Это — отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011 года. Еще минимум $2,4 млн использовали для ремонта гостиницы.
Crowne Plaza Hotel (Кливленд, Огайо, США)
Теперь Crowne Plaza Hotel известен как Westin Hotel
Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основана 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за эту постройку, были получены через схемы вывода денег.
Stemmons Towers (Даллас, Техас, США)
Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающая к нему незадействованная участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010 года.
CompuCom System Headquarters (Даллас, Техас, США)
PNC Plaza-тридцатиэтажный небоскреб в крупнейшем городе штата Кентуки, Луисвилле, расположенный по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрирована 10 ноября 2010 года.
PNC Plaza (Луїсвілл, Кентукі, США)
Huntington Building — 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенная по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 года она была приобретена за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), зарегистрированной 14 мая 2010 года.
Huntington Building (Клівленд, Огайо, США)
Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) — крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности — тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Собственниками являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбером. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили $188,1 млн.
Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки, США)
Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью Хейвене, Западная Вирджиния, США)
Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода-Felman Trading, Inc.(Нью-Джерси), которая имеет склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).
Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода-Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси)
А вот KES Acquisition Company — металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов и Корф. Завод на 42 тысячи квадратных метров обошелся минимум в $20 млн.
KES Acquisition Company — металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки)
Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 годов владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.
Завод по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган, США)
Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), которая зарегистрирована 19 ноября 2001 года. Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению Приватбанка, "отмытыми".
Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо, США)
Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией Optima International of Miami Inc. — которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.
Бывший Motorola Campus в Гарварде (Иллинойс, США)
Кроме того, в начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $43,5 млн. [...]
Металлургический завод Corey Steel в Цицеро (Иллинойс, США)
Подписаться