Швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер, скупавший французские виллы в интересах российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, находится по арестом еще с ноября прошлого года. О задержании бизнесмена стало известно только сейчас благодаря публикации издания Nice-Matin. Штудхальтер вместе со своими родственниками руководит благотворительным фондом Suleyman Kerimov Foundation, в который Керимов передал свои активы перед избранием сенатором.
[Daily Storm; 22.11.2017; «Судьба миллиардера: от аниматора до Афона»: Керимов использовал фонд не только для ведения бизнеса, но и для распространения политического влияния. В преддверии выборов в Государственную думу 2011 года Suleyman Kerimov Foundation выдал гранты фонду поддержки политических партий «Мандат» (глава — Татьяна Валентиновна Сеппянен). В конце 2010 года организацией было получено от фонда сенатора 86,4 млн рублей, а в 2011 году — 36 млн рублей. Согласно официальной информации, грант был оформлен на «поддержку уставной деятельности, направленной на развитие гражданского общества». Источник, близкий к администрации президента, в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что через упомянутые НКО финансировались оппозиционные политические партии. Какие именно, он не раскрыл, однако сведения о том, что в 2011 году четыре фонда Татьяны Сеппянен перевели на счет «Справедливой России» 118,1 миллиона рублей, содержатся в финансовой отчетности самой партии.
Судя по ежегодным отчетам Suleyman Kerimov Foundation, та история (будучи членом «Единой России», Керимов финансировал конкурентов партии) стала для сенатора примером.Строчка Mandate из списков фонда исчезла. Но были и другие «политические» гранты. В первую очередь, это Holy and Great Monastery of Vatopaidi — монастырь Ватопед на греческом Афоне. Не самый главный с точки зрения религии, а второй по значимости. Но самый ценный для России. Именно из Ватопеда в нашу страну привозили знаменитый пояс Богородицы. С настоятелем этого монастыря, старцем Ефремом, общается Владимир Путин. Suleyman Kerimov Foundation переводил €1 млн в Ватопед в 2011 году, когда в Россию доставили пояс Богородицы. Второй такой же транш в близкий к Кремлю монастырь он отправил в 2014-м. Другая политически выверенная инвестиция – это Gorchakov Foundation. «Фонд Горчакова», который в российской прессе называли главным политическим инструментом «мягкой силы». Сулейман Керимов, наравне с другими олигархами, честно финансировал эту структуру, направив туда 91 млн рублей восемью траншами. Но начиная с 2014 года сенатор оставил эту практику.]
Сегодня члена Совета Федерации во Франции обвиняют в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Керимов, по версии следствия, незаконно провозил в республику крупные суммы наличности, на которые покупал недвижимость через подставных лиц. Именно Штудхальтер, как полагают сотрудники правопорядка, «возможно, был подставным лицом российского сенатора для того, чтобы приобрести ряд объектов недвижимости». В частности, он, как пишет Nice-Matin, подозревается в заключении сделок с владельцами вилл во французской Ривьере, в том числе la villa Hier au Cap d’Antibes в коммуне Антиб на юге Франции. Там, как сообщало ранее Nice-matin, в середине февраля прошлого года полиция провела обыски.
Тогда сотрудники правоохранительных органов, по данным издания, пытались установить настоящего владельца виллы (им, согласно документам является Штудхальтер, однако его правоохранительные органы подозревают, что он выступает в роли прикрытия для реального владельца). Так, найденные в ходе следственных мероприятий на вилле бумаги, в том числе счет от драпировщика на €580 тыс, могли свидетельствовать, что на самом деле этим объектом владеет Сулейман Керимов.
Площадь виллы Hier в коммуне Антиб составляет 12 тыс. кв. м. По версии французских следователей, цена ее покупки не соответствовала рыночной (официально она была куплена за €35 млн, в реальности же на счет продавца в Швейцарии якобы был переведен €61 млн). Французские органы правопорядка считали, что в ходе сделки купли-продажи часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.
Помощник Керимова Алексей Красовский ранее информацию о том, что сенатору принадлежит недвижимость на Лазурном берегу отрицал.
Сам сенатор в рамках расследования этого производства был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября прошлого года. Прокуратура просила его арестовать, однако суд отказался это делать. 6 декабря 2017 года члена Совета Федерации оставили его под подпиской о невыезде, назначив залог в €40 млн.
В декабре Совет Федерации попросил французские власти освободить сенатора под гарантии со стороны России. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что президиум парламента Дагестана, интересы которого в верхней палате представляет Керимов, просит Париж позволить Керимову исполнять должностные обязанности, «защищать права граждан Дагестана» и «выполнять свои полномочия».
«Это дало нам право обратиться во Францию, с тем чтобы они разрешили господину Керимову вернуться в Россию, чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности сенатора при гарантиях, что господин Керимов будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия, являться туда, когда это будет необходимо под гарантии российской стороны», — цитирует спикера РБК.
2 ноября состоялся разговор президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Инициатором беседы выступила французская сторона. Живущий в России австралийский журналист Джон Хелмер (тему виллы Hier и Керимова он отслеживал в публикациях с 2011 года) в своем блоге «Танцы с медведями» предположил, что среди вопросов, которые обсуждали первые лица, могло быть и дело Сулеймана Керимова.
Кроме Штудхальтера по делу российского сенатора проходит французский юрист по налоговым вопросам Стефан Кьяверини и швейцарский предприниматель Филипп Боргетти. Антибский адвокат Кьяверини по версии следствия содействовал выводу из-под налогообложения при операциях с недвижимостью около €100 млн. Среди прочих сделок Кьяверини были обнаружены и операции в пользу швейцарской семьи Боргетти. Самая крупная из них касалась продажи в 2008 году той самой виллы Hier, приобретение которой сейчас стало поводом для задержания Сулеймана Керимова. Официально вилла была продана швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру за 35 миллионов евро. А «в реальности», по данным Mediapart, Штудхальтер «мог перевести» семье Боргетти еще 14 миллионов в качестве «вознаграждения за лишение имущества, 14 миллионов в качестве погашения долгов компании (управлявшей) виллой, а еще 61 миллион, «вероятно, был переведен», на банковский счет в Люксембурге в день заключения сделки по покупке виллы.
Если будет доказано, что реально вилла была куплена Сулейманом Керимовым с использованием схемы по уходу от налогов, российскому сенатору грозит до 10 лет тюрьмы.
****
От Штудхальтера не приняли залога. Это грозит неприятностями Керимову
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, как сообщалось ранее, дважды пытался добиться ареста Сулеймана Керимова, но результата не достиг: суд оставил сенатора на свободе под залог сначала €5 млн, а затем — €40 млн.
Между тем количество эпизодов и фигурантов в материалах расследования за последние месяцы увеличилось: по некоторым данным, на данный момент по делу проходят 12 человек, в нем 12 эпизодов, а общий ущерб оценивается в €1 млрд. Именно в связи с новыми обвинениями прокурор Ниццы и решил добиться ареста бизнесмена Штудхальтера. Это ему удалось. «В пятницу Штудхальтер встречался со следователем, ему были предъявлены дополнительные обвинения, связанные с новыми элементами расследования. После этого он был помещен под стражу. Это было сделано, в частности, для того, чтобы не допустить сговора между обвиняемыми и избежать давления на него»,— сказал сам прокурор.
Швейцарский бизнесмен немедленно подал жалобу в суд второй инстанции в Экс-ан-Провансе, который отпустил в декабре под залог Сулеймана Керимова. В своей жалобе швейцарец просит применить к себе такую же меру пресечения. Он напомнил, что все обвиняемые освобождены под залог. В свою очередь, следствие настаивает, что Александр Штудхальтер может скрыться.
Тем временем во французских СМИ отмечается, что если суд второй инстанции не станет освобождать швейцарского бизнесмена, то для прокуратуры это может стать зацепкой для того, чтобы ходатайствовать о пересмотре решения об освобождении господина Керимова под залог €40 млн. Кстати, эта сумма должна была быть по условиям освобождения полностью внесена к 15 января.
Источник: "Ъ", 16.01.2018
Подписаться