Турецкий ландромат Реза Зарраба. Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании российского капитала. Об этом говорится в расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и портала Courthouse News Service. Эти данные о «золотом» магнате, который считается хранителем финансовых тайн семьи Реджепа Тайипа Эрдогана, давно находятся в руках американских правоохранителей.
Интересно, что в «российской» схеме Зарраба была задействована юрисдикция не только Турции, но и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В центре, по опубликованной информации, находилась компания бизнесмена Bella Investments, которая, как обращают внимание сотрудничавшие с Заррабом люди, в реальности не вела никакой деловой активности. По словам расследователей, она даже имеет связь с теми субъектами, которые фигурируют в расследовании покойного юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
«Российские» махинации Зарраба были известны даже турецким правоохранителям, которые расследовали коррупцию в высших эшелонах власти. «Для того чтобы удовлетворить потребность российских банков в горячих деньгах, они переводили деньги через подставные компании», — цитирует Courthouse News Service внутренний доклад турецких стражей правопорядка о Заррабе и его подельниках. Тем не менее, согласно материалам расследования, турецкая полиция не смогла копнуть глубже из-за отсутствия доступа к большинству банковских выписок, которые позже всплыли в американских судебных документах. Однако Зарраб интересовал США по другому поводу. Это создание схемы по обеспечению Ирана средствами через незаконную продажу золота.
Турецкий предприниматель был задержан в Америке четыре года назад, его арест почти сразу оброс разными версиями. Есть гипотеза, что, отправившись с супругой и дочерью в Штаты весной 2016 года, Зарраб уже знал, что находится под подозрением. Однако в Иране и в Турции «золотому» магнату могла грозить серьезная опасность из-за того, что он владел компрометирующими элиту обеих стран сведениями. В связи с этим Зарраб, вероятно, выбрал худшее из зол, оставив незаконные сделки и добровольно отправившись в руки американских правоохранителей.
Безусловно, «дело Зарраба» могло бы остаться обычным судебным разбирательством, если бы не близость фигуранта к Эрдогану и его родственникам. Несколько лет назад американская прокуратура предоставила суду телефонные записи, которые свидетельствуют, что у бизнесмена и турецкого президента сформировались практически родственные отношения. К примеру, в одном из частных разговоров, который произошел в 2013 году, Зарраб просит Эрдогана, который тогда еще занимал пост премьер-министра, оказать содействие с одним банком, через который можно проводить транзакции, имеющие отношение к Ирану. Кроме того, «золотой» магнат был уличен в отправке пожертвований на счета фондов, связанных с сыном и супругой турецкого президента.
Зарраб в итоге признал себя виновным в нарушении американских санкций против Ирана и пошел на сделку со следствием, получив статус свидетеля по ряду других, перекликающихся с его досье дел. Показания «золотого» магната помогли в расследовании в отношении находившегося в руках американских правоохранительных органов Мехмета Хакана Атиллы — заместителя исполнительного директора турецкого банка Halkbank.
Дела против Резы Зарраба за подкуп министра экономики Турции Чаглаяна и финансовые махинации в США
Оригинал этого материала
© News.am, 21.11.2017, Реза Зарраб: Ночной кошмар Эрдогана, Фото: Getty Images
Реза Зарраб (на переднем плане)
Чем ближе начало судебного процесса над ирано-турецким бизнесменом Резой Заррабом в США, тем больше нервничает Анкара, ужесточая риторику и в без того напряженных отношениях между Турцией и США. Предстоящий процесс Эрдоган и его приближенные называют «заговором против Турции», намекая на происки виноватого во всех грехах мира с точки зрения Эрдогана исламского проповедника Фетуллы Гюлена. «Это политически мотивированное дело, не имеющее правовых оснований», — заявил вице-премьер Бекир Боздаг, добавляя, что все доказательства «незаконны» и за этим стоит Гюлен.
Почему Анкару и лично Эрдогана беспокоит судьба 34-летнего миллиардера, за которого он еще будучи премьером пытался замолвить словечко перед вице-президентом США Джо Байденом? Не потому ли, что согласно СМИ, Зарраб согласился сотрудничать с обвинением в обмен на программу по защите свидетелей? Что может поведать американским прокурорам миллиардер, пожертвовший организации супруги Эрдогана более 4 млн долларов? Очевидно, что предстоящий суд, который начнется 27 ноября, вызывает у Эрдогана нервные конвульсии и страх...
Кто такой Реза Зарраб
Он родился в Тебризе, и вырос в Азербайджане и Турции. У него двойное гражданство — Ирана и Турции. Хотя по некоторым неподтвержденным данным он также является гражданином Азербайджана и Македонии. Его отца Хуссейна Зарраба связывали крепкие отношения с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. США обвиняли Хуссейна в нарушении американских санкций против Ирана и наложили на него штраф в размере $9.1 млн, который за сотрудничество с США был сокращен до $2.3млн.
Зарраб женат на турецкой поп-звезде Эрбу Гюндеш. Свой бизнес Реза основал в Турции в 2008 году, где основал компанию Royal Maritime A.S. Утверждается, что турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн.
"Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном.
Он принял азербайджанское гражданство и установил долгосрочные отношения с певицей Гунель Зейналовой. Реза Зарраб перевез Гунель в Турцию, но потом нашел другую певицу — турецкую диву Эбру Гюндеш. А первую пассию фактически бросил. Гунель Зейналова бросаться на желала, и начала жестко троллить своего экс-бройфренда. Для начала она опубликовала аудиозаписи, в которых Зарраб выступал в роли поставщика девиц легкого поведения для влиятельных боссов, которые приезжали расслабиться в Стамбул из Эмиратов. А затем и вовсе начала угрожать любимому. За что получила от турецкого суда два срока (с отсрочкой приговора). — Врезка К.ру
Бизнесмен обладает огромными активами, включая 20 объектов недвижимости, 17 роскошных автомобилей, семь яхт, самолет, коллекция произведений искусства на $10 млн. Его предприятия зарабатывают более 11 миллиардов долларов в год.
Реза Зараб и турецкая "Большая взятка"
В 2013 году Реза Зарраб был арестован турецкими властями. Зарраба подозревали в подкупе министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна и председателя госбанка Halkbank Сулеймана Аслана. Как выяснило следствие, Halkbank был посредником при переводе средств в подставные китайские и турецкие компании и при переправке в Иран золота, купленного на эти деньги. Тогда Зарраб добился освобождения, вероятно, благодаря своим связям в правящих кругах, пишет Al Monitor.
Как пишет «Версия», публикации, сделанные по материалам расследования о «Большой взятке», называют Резу Зарраба руководителем преступной группировки, осуществлявшей незаконные операции по отмыванию денег, и занимавшуюся контрабандной торговлей золотом в Турции. Естественно, что даже при наличии особых организационных талантов Зарраб никогда не смог бы провернуть всю эту золотую схему, если бы не политическое прикрытие в самой Турции. Согласное материалам все того же расследования, в группу комбинатора входили сыновья трех турецких министров и еще несколько чиновников. А на взятки в общей сложности ушло $66 млн. По версии следствия, больше всех озолотился тогдашний министр экономики Зафер Чаглаян — он получил в виде взятки 50 миллионов долларов от самого Зарраба. Несмотря на все обвинения, политическая крыша сработала даже после ареста основных фигурантов, которые были задержаны в течение одной недели с 17 по 25 декабря 2013 года. Через год, осенью 2014 года, прокуратура Стамбула закрыла дело. Тогдашний премьер и нынешний президент страны Реджеп Эрдоган интерпретировал это расследование как «заговор, инспирированный за границей». Заррабу выйти сухим из воды не удалось. Тем не менее, у него получилось избежать обвинений в золотом деле — все ограничилось обвинениями во взятках, связанных со строительным бизнесом. В результате иранско-азербайджанско-турецкий поданный сумел избежать наказания.
Арест в США
В марте 2016 года бизнесмена снова арестовали, на этот раз в США. Американский Минюст подозревал его в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры, отмечает РБК.
Заррабу светит 75 лет лишения свободы. После ареста его адвокаты предлагали 50 млн долларов в качестве залога. Однако суд отказал ему в освобождении под залог. Тогдашний прокурор Прии Бхарара заявил, что Зарраб может сбежать в Турцию при первой возможности. Кстати, увольнение Бхарара с пост добивался сам Эрдогана. И когда президент Трамп отправил его в отставку вместе с 45 другими прокурорами, в Анкаре эту новость восприняли с ликованием. А на днях в Турции против Бхарары начали следствие о его связях с Гюленом.
В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации, пишет OCCRP.
Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно его заявлению об освобождении под залог, с 2013 по 2016 год бизнесмен пожертвовал несколько миллионов долларов благотворительной организации Togem-Der, созданной женой Эрдогана Эмине.
Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.
Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.
В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP.
Куда исчез Зарраб?
В тюрьмах США Зарраба нет. Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, а также ряд других американских СМИ, с осени этого Зарраба перевели из тюрьмы, где он содержался после ареста. Однако куда именно неизвестно. «Подобное возможно, если обвиняемый согласился на сотрудничество со следствием», — заявил источник агентства. На предварительных слушаниях Зарраба также не было. В Анкаре начали нервничать еще сильнее и потребовали сообщить, куда делся Зарраб, но тщетно. NBC предполагает, что Зарраб мог пойти на сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о бывшем советнике безопасности Майклу Флинна, которого подозреваеют в том, что он получил от Эрдогана $15 млн, чтобы организовать освобождение Зарраба и экстрадицию Гюлена.
Сразу после ареста Зарраба Al-Monitor отмечал, что многие полагают, что Зарраб не мог не знать, что его ждет арест сразу по прибытии в США, и что он не полетел бы туда, не заключив сделку (с американскими властями). «Он может раскрыть федеральным властям информацию, которая затронет турецких чиновников и может быть использована как инструмент давления на Эрдогана».
Именно с делом Зарраба связывают арест сотрудников американского консульства в Стамбуле. Эксперты полагают, что Эрдоган пытается таким образом шантажировать Вашингтон. «Они (турецкие власти) используют этих людей как заложников. Они думают, что могут использовать их, чтобы добиться освобождения Зарраба», — заявил The Daily Beast бывший сотрудник Госдепа, профессор Генри Баркей.
По его словам, если Зарраб пойдет на сотрудничество с США, его показания могут привести к серьезным потрясениям в турецком истеблишменте, вовлекая высокопоставленных чиновников, включая самого Эрдогана. «Но это очень проблематично для ( самого Зараба), он никогда не сможет вернуться в Турцию», — сказал Баркей. «Он, по сути, будет находиться в бегах, потому что в Турции просто сойдут с ума, если он донесет на них».
***
"Схема Зарраба": деньги выводились из Турции через подставные компании в ОАЭ и банки Евросоюза
Оригинал этого материала
© occrp.org, 02.10.2017, Ландроматы как ключевое оружие в иранском "экономическом джихаде" против санкций, Иллюстрации: via occrp.org
Пол Раду и Хадиджа Исмаилова
Шесть лет назад слово «джихад», обычно обозначающее борьбу против врагов ислама, приобрело новый смысл, когда Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 2011 год «годом экономического джихада».
И это была не просто фигура речи. «Экономический джихад» — попытка Ирана обойти санкции, в 2006 году наложенные на страну международным сообществом в ответ на развитие ядерной программы.
Теперь же журналистам OCCRP удалось выяснить, что известный ирано-турецкий бизнесмен, который присягал на верность «экономическому джихаду», с помощью российского и азербайджанского ландроматов тайно переводил миллионы долларов компании, нарушавшей условия санкций против Ирана.
В общей сложности через эти две масштабные схемы отмывания денег, о которых ранее писал OCCRP и партнеры, путем тайных финансовых операций было проведено более 23 миллиардов долларов. Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах.
Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций. Благодаря ландроматам ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб с помощью западноевропейских банков тайно перемещал средства между государствами.
Фрагмент электронного письма о том, что Реза Зарраб хотел помочь Ирану обойти наложенные США санкции
Мы поможем вам обойти санкции
В США в отношении Зарраба уже ведется расследование по делу о нарушении санкционного режима. В составленном в декабре 2011 года черновике электронного письма, которое должно было быть отправлено от имени Зарраба и позднее было обнаружено в его электронной почте, содержится деловое предложение Центральному банку Ирана.
Вот отрывок: «Ни для кого не секрет, что санкции будут только усиливаться и расширяться, и поскольку мудрый лидер Исламской революции в Иране объявил о наступлении года экономического джихада, семья Зарраб, которая в течение полувека занималась операциями с иностранными валютами и открыла филиалы в Турции, ОАЭ, России и Азербайджане, считает своим национальным и моральным долгом заявить о своей готовности к любому сотрудничеству с целью внедрения антисанкционных мер в сфере финансов и иностранных валют».
Это электронное письмо служит уликой в текущем американском судебном процессе: Зарраба, обладающего двойным ирано-турецким гражданством, обвиняют в управлении преступной группой, которая разработала схему «обхода запрета на доступ [Ирана] к финансовой системе США».
В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации.
Обвинительный акт в отношении Резы Зарраба и еще нескольких фигурантов дела, зачитанный прокурором Притом Бхарарой (7 ноября 2016 г.)
Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета. По данным прокуратуры США, Hanedan незаконно переправила через Bank of America, Deutsche Bank, J. P. Morgan Chase & Co., Citibank, HSBC, Standard Chartered и Wells Fargo более 250 миллионов долларов.
Арестованный в марте 2016 года Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно его заявлению об освобождении под залог, с 2013 по 2016 год бизнесмен пожертвовал несколько миллионов долларов благотворительной организации Togem-Der, созданной женой Эрдогана Эмине.
Его арест рассердил членов правительства Эрдогана. В одном из материалов по американскому делу приведена цитата Эрдогана: «Этот человек занимается экспортом золота… Я знаю, как он помог нашей стране».
Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.
Этот арест также вызвал немедленную негативную реакцию Анкары. Турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи заявил в интервью Bloomberg News: «В такой ситуации [американские власти] могли бы по крайней мере заранее сообщить об этом турецким коллегам».
Компания Hanedan и ландроматы
Заявление об освобождении под залог, поданное Резой Заррабом (май 2016 г.)
Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, проверкой которых уже занимаются американские власти, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.
В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP. [...]
Деньги поступили на дубайский счет Hanedan со счета LCM Alliance в эстонском филиале Danske Bank. В трансакциях — всего их было пять — указан лишь номер счета, а цель платежа никак не объясняется. Назначение этих средств до их попадания в ландромат также неизвестно.
В мае 2013 года компания Hanedan получила еще один перевод в размере 1 587 056 долларов от одной из основных фирм уже российского ландромата — британской компании PR-Vert System Ltd. Деньги поступили на тот же дубайский счет из латвийского банка Trasta Komercbanka, который был закрыт за отмывание денег после публикации OCCRP материалов расследования деятельности российского ландромата. [...]
И LCM Alliance, и PR-Vert System были созданы для проведения тайных банковских операций. Имена их истинных владельцев неизвестны.
В те же дни, когда Hanedan получила деньги от LCM Alliance, еще несколько дубайских и турецких компаний отправили средства в фирму азербайджанского ландромата либо получили деньги от нее. В этих операциях в графе «назначение платежа» указаны такие же загадочные номера счетов, как и в случае с Hanedan.
Выписка со счета компании LCM Alliance за май 2013 г.
Со списком эмиратских компаний, фигурирующих в документах азербайджанского ландромата, можно ознакомиться здесь, выбрав в выпадающем меню со странами Объединенные Арабские Эмираты.
Высокие ставки
В начале месяца дело Зарраба стало для турецких властей огромной проблемой, поскольку прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну официальное обвинение в причастности к этой преступной схеме.
После оглашения обвинительного акта представитель турецкого правительства Бекир Боздаг заявил, что Чаглаян как министр защищал интересы Турции и действовал в рамках турецких и международных законов.
По информации агентства Reuters, он также заявил, что обвинения против Чаглаяна равносильны попытке переворота со стороны американских органов правосудия.
В составлении материала принимал участие Рикардо Хинес.
Исправление от 3 октября 2017 г.: материал был исправлен с целью отразить тот факт, что компания LCM Alliance является партнерством с ограниченной ответственностью (LLP). OCCRP приносит извинения за допущенную ошибку.
Подписаться