"Чистая" схема Эдуарда Апсита. Супруги Эдуард и Елена Апсит организовали бизнес клининг-услуг в Беларуси, России и Украине. В нашей стране он развивался в том числе за счёт взяток чиновникам и махинаций на тендерах. По минимальным подсчётам БРЦ, с 2014 по 2023 годы Апситы заработали в Беларуси около €50 млн.
В России связанные с Апситами компании уличили в сговоре со структурами Евгения Пригожина. Серьёзной финансовой ответственности им удалось избежать. В Украине беларусские клинеры также становились фигурантами дела о махинациях на тендерах.
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе связанные с Апситами компании продолжили получать госконтракты одновременно в России и Украине. К 2019 году Эдуард Апсит вышел из состава всех своих украинских компаний. Латвийские следователи считают, что фирмы перешли под контроль его доверенных лиц.
Заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские следователи. Они арестовали со счетов связанных с бизнесменом компаний €73 млн.
Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из «Важных историй» (Россия), «Слідство.Інфо» (Украина), Re:Baltica (Латвия), TV3 (Латвия) при поддержке КиберПартизан.
Эдуард Апсит
За 30 лет от монополиста до обвиняемого
Латвийский суд проводит разбирательство по крупному финансовому скандалу с беларусским следом. Главный фигурант дела — бизнесмен Эдуард Апсит, гражданин нашей страны. Обвинение арестовало со счетов связанных с ним компаний €73 млн. — столько они, по версии следствия, отмыли через фиктивные договора, заключённые между собой. Следствие утверждает, что деньги Апсит зарабатывал в Беларуси, России и Украине, а затем выводил в ЕС через ABLV Bank, имеющий скандальную репутацию.
OCCRP, 02.06.2023, "Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV": Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом. Из них 33 миллиона заморозили на счетах украинца Сергея Семенюка, которого считают посредником Апсита (судя по документам, которые получили журналисты, украинец пытается оспорить конфискацию средств в суде, но не может доказать их законность).
Правоохранители заинтересовались Апситом, когда проверяли деятельность ABLV. Они заметили, что между счетами связанных с ним офшорных компаний переводили миллионы евро «без экономического обоснования» — вероятно, в попытке скрыть источник средств. Латвийские власти считают, что примерно в 2013 году в ABLV организовали для бизнесмена ландромат. Судя по документам, через две кипрские фирмы Апсит был акционером ABLV. Он держал один процент акций банка и 21 процент связанной с ним инвестиционной компании AmberStone Group (неизвестно, принадлежат ли ему акции сейчас). [...] Сергей Семенюк, которого латвийские правоохранители называют прокси Апсита, держал в ABLV порядка 33 миллионов евро на счетах ряда офшорных компаний, включая Wondermax Sales Inc. Следователи считают, что эту группу компаний на самом деле контролировал Апсит, поскольку бизнесмен использовал счета Wondermax Sales Inc. в личных целях.
Журналисты Slidstvo.info выяснили, что в Украине компании группы «Чисто», которую которую Елена и Эдуард Аписиты создали в 1997 году, имели доступ к стратегическим объектам, таким как «Укрпочта», «Укртранснафта», аэропорт «Борисполь», «Укрзализныця». Сейчас они обслуживают подстанции «Укрэнерго» и отделения «ПриватБанка» на прифронтовых территориях. Какое-то время Апсит и Семенюк были совладельцами компаний группы «Чисто», однако после российского вторжения в Крым в 2014 году беларусский бизнесмен постепенно начал выходить из украинских бизнесов, в том числе переписал часть на Семенюка — латвийские правоохранители считают, что он, вероятно, сделал это лишь на бумаге. — Врезка К.ру
В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег. Эти схемы, например, помогали Северной Корее в закупке или экспорте баллистических ракет. В 2022 году обвинения против ABLV Bank выдвинула прокуратура Латвии. Нескольких ведущих сотрудников подозревали в легализации €2,1 млрд преступно нажитых средств.
БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», а также в Украине через группу клининг-компаний «Чисто». Эти бизнесы он строил вместе с женой Еленой.
Помимо беларусского, у супругов есть и другие паспорта. Он — гражданин России, она — гражданка Кипра.
Свою деятельность Апситы начали в 1994 году в Минске и долгое время оставались единственными игроками на беларусском клининговом рынке.
В течение 30 лет супруги открыли 10 компаний. На данный момент активными остаются две фирмы: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания “Фасиликом”».
За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более €40 млн по нынешнему курсу. Среди их клиентов: президентская клиника, больницы, университеты, Национальная библиотека, Белтелерадиокомпания и ПВТ.
БРЦ проверил, как фирмы Апситов получали столь важные и прибыльные заказы. Мы проанализировали выигранные тендеры — и нашли манипуляции.
Дело о президентском медцентре
28 сентября 2016 года президентский медцентр объявил аукцион по комплексному обслуживанию зданий за счёт бюджета. «Чистый свет плюс» предложил свои услуги примерно за €300 тыс. и получил госзаказ. Их единственным конкурентом была «Управляющая компания “Фасиликом”», предложение которой было всего на €388 дороже. То есть две подконтрольные Апситам фирмы имитировали конкуренцию на торгах.
Это не единственная манипуляция такого рода. Всего БРЦ нашёл 9 фиктивных тендеров с участием компаний Апситов, выигранных по этой схеме. В каждом побеждал «Чистый свет плюс» — это принесло его владельцам из беларусского бюджета примерно €755 тыс.
Дело о Беларусской железной дороге
Ещё одну схему с участием бизнеса Апситов мы обнаружили, изучив историю с получением тендера на обслуживание Брестского вагонного участка Беларусской железной дороги за 2015 год. Его также выиграл «Чистый свет плюс». Через 20 дней после подписания договора стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому, как писали брестские СМИ, расценки по некоторым позициям увеличились в тысячу раз.
В итоге, по данным местных журналистов, Брестский вагонный участок выплатил «Чистому свету плюс» около 11 млн рублей, хотя первоначальная сумма договора едва превышала 1,6 млн рублей.
Первым на завышенные тарифы обратил внимание тогдашний мастер Брестского вагонного участка Александр Клочков. По его заявлению прокуратура провела проверку, однако уголовное дело возбуждать не стала. Начальник вагонного участка получил лишь предупреждение «за совершение правонарушения, создающего условия для коррупции». Зато уволили бдительного сотрудника Клочкова. Он добился восстановления через суд, но через некоторое время ушёл из БЖД по собственному желанию.
Дело о "Банке ВТБ", холдинге "Минск Кристалл" и снова президентском медцентре
Ещё один скандал с участием «Чистый свет плюс» разгорелся в 2019 году. И снова был связан с государственными подрядами. Тогда за дачу взяток в Беларуси задержали директора фирмы Валерия Готовчика. С помощью «КиберПартизан» мы узнали подробности трёх кейсов этого дела.
По материалам следствия, Готовчик дважды передавал взятку сотруднику «Банка ВТБ», чтобы «Чистый свет плюс» помогли получить контракт. Размер взятки — как минимум $2500. По $500 Готовчик дал заместителю гендиректора алкогольного холдинга «Минск Кристалл» Дмитрию Киселю, чтобы тот своевременно рассчитался за выполненную работу, и главному инженеру президентского медцентра Людмиле Любчук — «за лояльное отношение при приёмке работ».
Нам неизвестно, чем закончилось это уголовное дело. Но мы точно знаем, что после него «Чистый свет плюс» продолжил выигрывать государственные тендеры на общую сумму контрактов более миллиона рублей. В том числе компания подписала договор с президентским медцентром на 17 тысяч рублей спустя пять месяцев после того, как Любчук получила взятку от Готовчика.
Однако на Беларуси амбиции бизнесменов Апситов не закончились. Судебные разбирательства — тоже.
Уборщик Кремля — конкурент повара Путина
В конце декабря 2013-го российский госзаказ на годовую уборку Кремлёвского дворца получила компания «Клин Тайм». Она работала под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», то есть была связана с Эдуардом и Еленой Апситами.
По контракту фирме выделили €280 тыс. из бюджета. Уже в начале января она организовала уборку Кремлёвского дворца после Рождественской ёлки для многодетных семей, инвалидов и детей-сирот. Нам неизвестно, кто из сотрудников Апситов обслуживал этот благотворительный праздник, но мы знаем, что не все они могли быть устроены в компаниях легально.
Через четыре месяца после ёлки в Кремле московская полиция задержала сотрудников одной из крупных клининговых фирм. Отраслевые СМИ писали, что речь идёт о группе компаний Апситов «Фасиликом». Их обвиняли в нелегальном трудоустройстве мигрантов из Узбекистана, которые жаловались на низкие зарплаты и рабские условия труда. О результатах уголовного дела, как и в случае с беларусским разбирательством, нам неизвестно. Но бизнес Апситов в РФ после него не закрылся.
Наши коллеги из «Важных историй» изучили сотни российских госзакупок с участием компаний под брендамм «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» и подсчитали общую сумму контрактов. С 2007 по 2019 год — более €100 млн по нынешнему курсу. Среди заказчиков не только Кремлёвский дворец, но также «Ростелеком», аэропорт Шереметьево, Верховный суд и Российская железная дорога.
Сотрудничали связанные с Апситами компании и с Министерством обороны России. Например, компания «Флагман Клин», которая пользовалась торговыми марками «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», выиграла тендеры на уборку казарм в оккупированном Крыму. По контрактам, заключенным в 2015-2016 годах, компания получила около €30 млн. Руководительницей и владелицей «Флагман Клин» в 2016 году была Галина Сиротинина. До этого она работала в компании «Чистый свет сервис», которой владели Эдуард и Елена Апсит.
Рынок военного клининга оценивается в миллиарды российских рублей и, как выяснило РБК, Апситы делят его с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Помня о манипуляциях компаний Апситов в Беларуси, БРЦ проверил, насколько честно они конкурируют с Пригожиным, и изучил историю торгов российского Минобороны.
Возможный сговор с Пригожиным
В 2016 году Федеральная антимонопольная служба РФ выявила картельный сговор на аукционах по комплексному обслуживанию военных городков и других объектов. Торги выигрывала одна из 8 фирм-участниц антиконкурентного соглашения. Они отказывались от полноценного соперничества, из-за чего все госконтракты на общую сумму почти €245 млн заключили с незначительным снижением начальной максимальной цены — не более 1,5%. В ходе разбирательства антимонопольной службе удалось доказать сговор на €28 млн.
Тогда ФАС разделила компании-заговорщиков на две группы. Первая — это компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что они связаны с Евгением Пригожиным. Вторая группа включала фирмы «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин». Кто стоял за ними, не было известно до нашего расследования.
В материалах ФАС мы увидели, что эти три фирмы пользовались одним IP-адресом при подаче заявок на торги. Кроме того, заявки создавали под одинаковыми учётными записями, а подавали их одни и те же пользователи. По мнению специалистов ФАС России, это свидетельствует о «длительных и устойчивых связях» между компаниями.
БРЦ изучил составы руководителей и владельцев этих фирм. Оказалось, многие из них раньше работали в компаниях под брендом «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище». Например, директором и владельцем «Коралклин» была Людмила Чокорая. Она же руководила компанией «Интегрити Сервис», которая пользовалась товарными знаками «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище».
Мы дозвонились до этой женщины. Она подтвердила, что работала на группу компаний Апситов, но утверждала, что отвечала за качество работ, а не за тендеры.
БРЦ пробовал связаться с другими бывшими руководителями и владельцами этих компаний — безрезультатно. Многие номера уже не действительны, а все три фирмы ликвидированы. Как заверила нас Людмила Чокорая, группа компаний Апситов «Фасиликом» продолжает удерживать лидирующие позиции на российском рынке клининга. Чего нельзя сказать о другом направлении их бизнеса — украинском.
От клининга к отмыванию
Пока компании под брендом «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» получали заказы от российских военных, Апситы беспрепятственно работали и на рынке Украины. Там беларусские бизнесмены ещё в 1997 году создали группу компаний «Чисто» и, как в России, были фигурантами дела о махинациях на тендерах.
В 2016 году Львовское отделение Украинской железной дороги объявило тендер на поставку моющих машин. На него заявилось две компании: «Немецкая моющая техника» и «Чистый свет-Трейд». Победила последняя, с ней заключили договор на €4,5 тыс.
В 2016 году в Антимонопольный комитет Украины поступила жалоба на эти торги от народного депутата Сергея Лещенко.
Он заметил, что конкуренцию на аукционе компании имитировали. Владельцами «Немецкой моющей техники» и «Чистого света-Трейд» были одни и те же люди, офисы компаний находились по одному адресу в Киеве, а заявки на тендер они подавали с одного IP-адреса. Среди владельцев «Немецкой моющей техники» был Эдуард Апсит. Компании признали виновными в нарушении антимонопольного законодательства, каждая получила штраф €1 тыс.
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Эдуард Апсит, у которого есть российский паспорт, начал выходить из состава учредителей связанных с ним украинских компаний. К ноябрю 2019 года у него не осталось бизнес-активов в Украине. Управлять фирмами продолжили его давние партнёры. Этот факт привлёк внимание латвийских следователей, которые в 2019 году начали расследование в отношении Апсита об отмывании €73 млн. Они считают, что де-юре украинский бизнес переписали на его доверенных лиц, но де-факто руководит по-прежнему он.
«В суде находятся два уголовных дела, в которых государственное обвинение поддерживают два прокурора прокуратуры Рижского судебного округа. В общей сложности в рамках этих разбирательств были арестованы средства на сумму 73 млн евро. Движение этих средств установлено, как и бенефициарные собственники», — рассказала TV3 Latvia пресс-секретарь Латвийской прокуратуры Айга Ейдука.
Из материалов дела следует, что заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Апсит выводил в ЕС. Это позволило ему супругой наслаждаться покоем на курорте в Юрмале. Там, в 200 метрах от Балтийского моря, у них есть особняк стоимостью €1,2 млн.
Эдуард Апсит встретился с нами и представил свою позицию. По его словам, он никогда не привлекался к уголовной ответственности ни в России, ни в Беларуси, и, насколько ему известно, в Латвии и других странах против него нет уголовных дел. Он утверждает, что не знаком и не имел деловых отношений с Евгением Пригожиным. Апсит отрицает, что подконтрольные ему фирмы вступали в картельные сговоры, и настаивает, что ни он сам, ни подконтрольные ему компании не получали деньги от Кремля и российского Министерства обороны.
Латвийские власти продолжают расследование этого дела.
Подписаться