Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова. Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Волк.
По данным МВД, с 2016 года участники преступной организации позиционировали себя в интернете в качестве представителей форекс-дилера и привлекали деньги людей, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали. "По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", — сообщила Волк.
Полиция ранее задержала двоих соучастников — один арестован, а другой отпущен под залог. Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — 159 ("Мошенничество") и 210 ("Организация преступного сообщества").
Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце 2019 года, они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.
По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии. Однако, как пишет издание, это не помешало организации провести широкую рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был шоумен Дмитрий Дибров. Как установило следствие, сначала инвестор соглашался вложить $200, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей.
По делу также проходят не менее четырех фигурантов. Как уточняет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками, отмечает издание.
Оригинал этого материала
© "Наша версия", 16.07.2020
Казино на кухне в комнате 305
Как Александр Смирнов и Кирилл Остапенко из STForex оказались на свободе, а Эдуард Керевичюс — сел
Александр Кузьмин
Первое серьезное расследование преступной деятельности на рынке Forex выявило масштабный характер финансовых операций, географический размах и высокий уровень силовой поддержки мошеннических действий.
В июне 2020-го года стало известно о том, что Александр Смирнов, соучредитель и бывший владелец бренда STForex, объявлен в международный розыск.
Это решение принято спустя почти два года после того, как упомянутый Александр Смирнов оказался выпущен на свободу. В сентябре 2018 года он вышел из ворот московской «Бутырки» и растворился в мировом офшорном пространстве. За ним последовал его ближайший помощник Кирилл Остапенко, которого также арестовали, а затем выпустили. Видимо кому-то очень важны были Смирнов и его партнер на свободе, несмотря на то, что дело STForex в тот момент было в самом разгаре. Сначала Александра Смирнова следователи считали организатором простой аферы, и вели его по статье о мошенничестве. Но затем оперативники, расследующие преступление, решили существенно расширить как состав преступления, так и количество подозреваемых лиц. По новой, уточненной версии, под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество, в результате чего дело «круто повернуло на мороз». STForex пошел по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений), которая предусматривает сроки от двенадцати до двадцати лет.
Удивительным образом, но когда адвокаты Александра Смирнова и Кирилла Остапенко добивались в апелляционной инстанции изменения меры пресечения своим подзащитным с ареста на залог в 3 млн руб., аргументы обвинения о новом составе преступления суд слушать не стал.
Таким образом можно с большой долей уверенности предполагать, что с учетом новых обстоятельств обвиняемые покинули Россию навсегда.
Силовикам осталось лишь бросаться красивыми определениями о том, как под вывеской STForex действовала настоящая преступная группа.
Уже в марте е 2020-го года начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко хвастался тем, что вверенный ему главк пресек деятельность злоумышленников, которые представлялись сотрудниками компании STForex, дабы затем получить контроль над денежными средствами клиентов и похитить их.
Стиральная машина
Андрей Курносенко определил конкретную группу. Но она в целом может определять весь бизнес форекса, без особых различий в персоналиях. Смирнов, похоже, являлся типичным представитель экосистемы форекс, основу которой составляют компании, обеспечивающие доступ к валютным торгам на мировых рынках. На самом деле никакого доступа они никому и никуда не обеспечивают, а всего лишь организуют «кухню» — так на сленге участников этого бизнеса называют форекс-бизнес. Это название отражает суть процесса — все операции простых участников торгов не покидают замкнутой системы, так как организаторы исходят из того, что рано или поздно все они разорятся. В ЦБ считают, что эту модель поддерживает и статистика операций на рынке форекс. «Как бы ни разбирался в финансовом рынке, твой счет обнуляется», — уверяет зампред Центробанка Владимир Чистюхин. С точки зрения регулятора услуги форекс похожи на финансовые пирамиды несмотря на то, что регулируются законодательно.
Более правильной видится аналогия с деятельностью обычного казино, в котором, как известно, всегда выигрывает заведение.
Если же это правило сталкивается с исключением (такое случается), то в заведении просто меняют вывеску и мальчиков, а торговля продолжается.
План "Б"
Александр Смирнов начал свою карьеру в форексе в 2010-м году в компании «Телетрейд». Он работал аналитиком — человеком, который с важным видом объясняет тенденции на валютном рынке, проводит всевозможные курсы и школы, на которые собираются перспективные клиенты, желающие обогатиться. Таким образом, подобные «аналитики» одновременно выполняют работу менеджеров по продажам услуг, рекламных агентов и специалистов по продвижению. В одном лице.
«Телетрейд» стала российской кузницей для подобного рода специалистов, которые овладевали здесь определенными навыками обслуживания клиентов, а затем расходились по всему рынку в поисках более выгодных гешефтов.
Правда есть и другая версия, согласно которой и «Телетрейд», и отпочковавшиеся от нее компании являются по сути частью одного финансового спрута, созданного для эффективного покрытия рынка. В эту теорию хорошо вписывается и карьера самого Смирнова, который в 2014-м году покинул «Телетрейд» для создания собственного «гешефта». Для этого решения были весьма веские основания.
В июне 2013 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагал легализацию внебиржевого валютного рынка в российском правовом поле, в обмен на строгие требования к форекс-дилерам (так в российском законодательстве именуются все форексные фирмы), и установленный порядок разрешения споров, связанных со сделками в арбитражном суде.
Перспективы этого закона выглядели неважно, с учетом того что Центробанк, которому предстояло регулировать этот рынок, не верил в реальную возможность подобного хода событий. Представители ЦБ предлагали отказаться от любых попыток регулирования форекса как бизнеса, приравнять его к азартным играм, выселив участников и организаторов в специальные игорные зоны.
Участников форекса такой вариант категорически не устраивал, так как конкурировать с рулеткой и игровыми автоматами они не собирались. Им легче было просто оставаться за пределами российского правового поля. Но лоббисты форекса и смогли продвинуть закон, предусматривающий создание законного рынка с его регулированием с участием СРО. Каким образом им это удалось — большая и непостижимая обычному уму тайна.
В этом случае для форекс-дилеров очень важно было иметь чистую компанию, которая могла бы обратиться за лицензией. Именно эту задачу и решал Александр Смирнов. В декабре 2014 года, когда закон был принят (он вступил в силу с 2015-го года), у Смирнова была готовая «кухня» с офисом в Москва-Сити, заполненным сотрудниками из «Телетрейда», который в июне 2014 года «внезапно» оказался объектом уголовного расследования по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Все это благолепие удалось навести в результате внезапного появления на жизненном горизонте Александра Смирнова партнера, который согласился вложить свои средства в создание новой — легальной «кухни». Им стал Эдуард Керевичюс — предприниматель из Калининградской области, у которого помимо денег была репутация, не отягощенная реалиями форекс-рынка. Последнее обстоятельство играло важнейшую роль при обращении за лицензией в ЦБ. Другими словами, STForex мог сделать ставку на фактическую легализацию своего предприятия, да еще с приличным фасадом. Его роль играло ООО «СТФ», в состав учредителей которого к 2015 году входило четыре человека, из которых, по признанию самого Смирнова, инвесторами являлись он сам, а также Эдуард Керевичюс.
Но фасад ООО «СТФ» оказался недостаточно надежен. Летом 2016-м года на лентах информагентств появилась информация о том, что силовики из МВД и УФСБ провели серию обысков в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров, подозреваемом в мошенничестве.
По данным самих участников форекса, речь шла о компании «Телетрейд», которая (снова) оказалась в центре расследования несмотря на то, что незадолго до этого получила лицензию ЦБ.
А, может, обыски состоялись как раз в результате внимательного знакомства с материалами, представленными для лицензирования.
Так или иначе, но партнеры решили не рисковать и открыли под лицензию новую компанию — «Инфинит Маркетс». Представлять ее в ЦБ было доверено Керевичюсу, для этого же на счета новой фирмы были перечислены 100 млн рублей.
Дальнейшее развитие событий напоминает эпос и миф одновременно. В том смысле, что каждая из заинтересованных сторон излагает историю в своем понимании и на свой лад. Суть конфликта состояла в том, что компания «Инфинит Маркетс» вместе с положенными на ее счета 100 миллионов оказалась яблоком раздора между Смирновым и Керевичюсом. Но в этом нет ничего удивительного. Настоящим чудом, по утверждению Александра Смирнова, стало появление у Эдуарда Керевичюса влиятельных партнеров: чеченских «коллекторов», вступивших в «переговоры» со Смирновым с оружием наперевес. А также оперативников УЭБиПК ГУВД Москвы, которые передали через Керевичюса о своем намерении завести дело на бизнес Смирнова и партнеров. Последним оружием размахивать было не нужно. Александра Смирнова, решившего вылететь 11 апреля 2018 года «по делам» в Минск, просто сняли с самолета, задержали, а затем посадили по обвинению в мошенничестве по 159 статье УК РФ.
Но спустя пять месяцев, как мы уже знаем, Александр Смирнов вышел на свободу. После чего он очень подробно стал рассказывать о природе гонений на себя и на свой бизнес. По словам Смирнова, чеченские «коллекторы» с первого момента после посадки вели с ними переговоры — о том, сколько и кому он должен заплатить за свое освобождение, после чего стороны были готовы продолжить деловое сотрудничество.
Таким образом, в картине мира «от Смирнова» чеченские «решалы» и силовики просто представляли две части единого целого. Судя по всему, Александр Смирнов неплохо вписался в эту картину, так уже очень скоро ситуация разворачивается на 180%. А против Эдуарда Керевичюса в апреле 2019-го года заводят уголовное дело и арестовывают — все по той же 159-й статье. Судя по всему, война в этот момент вырвалась из форекс-кухни на уровень противостояния силовых «крыш». И есть основания считать, что это лишь старт для настоящего скандала.
Нехорошая комната
Тем более удивительным является тот факт, что деятельность STForex (как и полагается, с обычными для этого бизнеса скандалами на кухне) идет своим чередом.
А на сайте stforex.com (или зеркале «stforex.org») вы не найдете никаких информационных следов сомнительной деятельности руководства фирмы. Всем желающим предлагают открыть эккаунт через смс-регистрацию — этот стиль сразу выдает характер учредителей фирмы. Он явно далек от нордического. Примечательно, что при попытке перейти на российский вариант сайта вас встретит улыбающееся лицо Бората — главного героя одноименной комедии. В общем этого вполне достаточно для того, чтобы закончить знакомство с фирмой. Для тех, кому этого мало, могут продолжить, пройдя по цепочке фирм, которые указаны в качестве юридических лиц, составляющих группу компаний STForex.
«Ядро» этой группы — корпорация StForex Ltd. Именно от имени этой компании предлагается услуга по международной торговле валютами. Штаб-квартира располагается в комнате 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines. В переводе это означает Корпоративный центр Гриффица, расположенный на улице Бичмонт в городе Кингстаун — столице Сент-Винсент и Гренадины, островного государства в Карибском море.
В реальности «Корпоративный центр Гриффица» — это более чем скромное помещение, состоящее, судя по всему, из нескольких комнат со стульями и столами. В общем классическая офшорная обстановка, таких в окрестностях Карибского бассейна сотни тысяч, если не миллионы. Тем не менее комната 305 имеет весьма скандальную репутацию, даже для непритязательной обстановки офшорных офисов.
На сайте Griffith Corporate Centre этой комнате посвящен целый раздел, в котором владельцы центра жалуются, что 305-я стала объектом многочисленных жалоб и негативных рейтингов на компании, которые занимают это помещение.
Заметим, жалобы идут именно на «компании» — во множественном числе. Другими словами, StForex Ltd — не единственный арендатор комнаты 305. И, как выяснилось, далеко не единственный. Упомянутые жалобщики насчитали уже десятки самых разных фирм, которые зарегистрировались в комнате номер 305, так или иначе связанных с операциями на финансовом рынке. Точнее сказать, с теневым сектором этого рынка. Griffith Corporate Centre стал адресом массовой регистрации форекс-кухонь, псевдоброкеров, лжефинансистов. Здесь встречаются фирмы, которые предлагают свои услуги в странах бывшего СССР, но много компаний, которые действуют в других государствах.
Такая вот финансовая закулиса в одном помещении. Эта закулиса отражает бесславную попытку легализации рынка форекс в российском правовом поле. Сейчас лицензии на эту деятельность в России имеют всего четыре компании — «ПСБ-форекс», «Финам-форекс», «Альфа-форекс» и «ВТБ-форекс». Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками. Остальные де-факто представляют собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах. И, судя по всему, именно этот факт, а не сомнительный характер операций с клиентами, делает эти компании таким важным активом для самых разных групп влияния в России.
Подписаться