Топ-менеджера "Траста" арестовали по заявлению экс-партнера по "Деловым линиям" Богатикова о хищении 842 млн руб

Михаилу Хабарову предъявили опцион. Пресненский райсуд избрал в пятницу меру пресечения для первого заместителя президента—главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Глава «Траста» Александр Соколов пытался убедить суд, что арест его коллеги, работавшего над возвратом в страну активов почти на полтриллиона рублей и возглавляющего это направление в банке, может иметь весьма негативные последствия, но доводы следствия возобладали и над этим.

Михаила Хабарова доставили в суд изолятора временного содержания на Петровке, 38, где он провел ночь после задержания. Установив личность подозреваемого, судья предложила выступить следователя ГСУ СКР по Москве, в производстве которого находится уголовное дело господина Хабарова.

Следователь сообщил, что финансисту инкриминируется совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы. При этом было отмечено, что банкир проживает не по адресу своей регистрации, а в квартире, которую снимает в ЖК «Гранатный палас» в Гранатном переулке. Подозрительным следователю показалось и то обстоятельство, что господин Хабаров продает свой дом в Подмосковье.

Ну а главным аргументом для того, чтобы отправить известного бизнесмена в СИЗО до 30 ноября, послужило бронирование господином Хабаровым авиабилета на вылет в Дубай 9 октября в 17:30.

Защита тут же предложила следователю предъявить билет или бронь, однако оказалось, что об этом лишь говорилось в справке оперативников УМВД по Западному округу Москвы, сопровождающих расследование.

Адвокат Тимур Хутов, в свою очередь, назвал историю с Дубаем провокацией. По его словам, в тот момент, когда якобы бронировался билет, в квартире его заявителя проводился обыск, оформленный без санкции суда как неотложное следственное действие. В ходе него у господина Хабарова сразу забрали загранпаспорт и телефон. К тому же, отметил адвокат Хутов, за Михаилом Хабаровым неотступно следовали двое оперативников, готовые пресечь любые действия с его стороны.

Адвокат Владимир Слащев нашел незаконным само постановление о возбуждении уголовного дела, так как заявителем и свидетелем по нему выступал Александр Богатиков, бывший партнер господина Хабарова по компании «Деловые линии».

Согласно заявлению господина Богатикова, Михаил Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 842 млн руб., принудив его заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Согласно материалам дела, данные, указанные в заявлении господина Богатикова, помимо него самого подтвердили его водитель и один из деловых партнеров.

Как Михаил Хабаров стал подозреваемым в мошенничестве после конфликта с деловым партнером Уголовное дело было возбуждено 30 сентября, однако господин Хабаров, которого должны были оповестить об этом сразу, узнал, что стал подозреваемым в мошенничестве, только когда к нему пришли с обыском. Впрочем, следователь на это заявил, что соответствующее уведомление было направлено по почте. Защитники предложили судье ограничиться домашним арестом или залогом на сумму 10 млн руб.

Подкрепить аргументы защиты вызвались президент банка «Траст» Александр Соколов, один из основателей и акционеров «Альфа-групп» Андрей Косогов, а также управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, выступившие поручителями.

Вводя судью в курс дела, господин Соколов рассказал, что «Траст», созданный на базе одноименного банка, занимается непрофильными активами санируемых финансовых структур, в том числе их возвратом из-за границы. Активы, с которыми сейчас работает банк, господин Соколов оценил более чем в 2 трлн руб., отметив, что господин Хабаров возглавлял работу по возврату 482 млрд руб. в Россию из-за границы. Он добавил, что именно подозреваемый добился решения в лондонском суде о возвращении $900 млн, которые вывели за границу бывшие руководители «Траста». По словам господина Соколова, изоляция его первого заместителя может негативно отразиться на всей этой работе. Господин Косогов добавил, что, как и господин Соколов, знает Михаила Хабарова, ставшего теперь подозреваемым, как исключительно порядочного человека. «Не могу представить, что к нему кто-то предъявляет какие-то финансовые претензии, это просто нонсенс»,— заявил, в свою очередь, господин Елинсон, добавив, что в данном случае любая мера пресечения будет излишней.

Господин Хабаров, когда очередь дошла до него, первым делом поблагодарил поручителей, а затем объяснил судье, что дом продает не потому, что хочет скрыться, а так как он ему просто не нужен. Рядом, отметил финансист, у него есть еще один, который гораздо больше выставленного на продажу. Как объяснил подозреваемый, скрываться от жены и детей, которые ходят в школу, он не собирался, добавив, что такое подозрение просто смешно. А залог в 10 млн руб. он объяснил только тем, что отсутствие средств связи и времени не позволили ему быстро собрать гораздо большую сумму.

Суд не принял все эти аргументы, отправив предпринимателя в СИЗО. Адвокаты сообщили, что обжалуют арест как необоснованный и незаконный.

Для адвоката потерпевшего Богатикова Сергея Афанасьева столь стремительное развитие событий в уголовном деле оказалось неожиданным. Господин Афанасьев рассказал “Ъ”, что заявление о мошенничестве со стороны господина Хабарова было подано около месяца назад и для этого, по его словам, были все основания. В рамках доследственной проверки и начавшегося затем расследования ГСУ СКР были представлены документы, подтверждающие факт незаконных действий в отношении основателя «Деловых линий», и даны соответствующие показания. О задержании господина Хабарова, по словам защитника из Санкт-Петербурга, он узнал из сообщений СМИ, хотя в этот момент находился в Москве. «Как адвокат, я в целом, конечно, против арестов предпринимателей по экономическим составам преступлений, но данный случай комментировать не могу, тем более что это было решение следствия и суда»,— добавил представитель потерпевшего.