Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн

by topbloger 27. сентября 2021 12:24

Дело Олега Белоусова пошло на второй банк. Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную известность как автогонщик на элитных спорткарах, объявили в международный розыск за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громким делам уже есть обвинительные приговоры в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказание или пытаются освободиться условно-досрочно.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, новый виток активности по начатому СКР еще в феврале 2016 года масштабному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со сменой руководителя следственной бригады. Долгое время ход уголовного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо важным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других резонансных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США арбитражной судьи Ирины Барановой, замминистра энергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость завершить дела «Тауруса» на фоне большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.

Далее...

Бывшие вице-премьер правительства и глава Минстроя Крыма арестованы за хищение 57 млн руб. при строительстве водовода

by topbloger 27. сентября 2021 12:24
Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде. Киевский районный суд Симферополя отправил на два месяца в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и бывшего министра строительства республики Михаила Храмова, задержанных накануне сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. Высокопоставленных чиновников, освобожденных за несколько дней до этого от занимаемых должностей, обвиняют в хищении более 57 млн руб. при строительстве водовода для нужд Симферополя. Фигуранты дела свою вину отрицают, допуская, что могли стать жертвой ошибки.

Глава Крыма Сергей Аксенов принял заявление об увольнении по собственному желанию от главы минстроя РК Михаила Храмова в среду, 22 сентября. Через два дня Государственный совет республики единогласно удовлетворил внесенный главой региона вопрос об отставке вице-премьера Евгения Кабанова, ответственного за сферу строительства и реализацию Федеральной целевой программы развития полуострова. После этого бывшие высокопоставленные чиновники, а также директор компании ООО «Мастер-юг» Роман Журавлев были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) УК.

По версии следствия, обвиняемые похитили из бюджета более 57 млн руб. при строительстве и досрочной сдаче пятикилометрового водовода от Ивановского водозабора в Сакском районе полуострова до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла для дополнительного водоснабжения Симферополя, переживающего на тот момент сильную засуху.

Далее...

Семейное гнездо президента Украины в Италии в 480 кв. м сдается в аренду за €12 тыс. в месяц. Фото

by topbloger 24. сентября 2021 17:21
Вилла Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми.

Вилла Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми. О Форте-дей-Марми, одном из самых дорогих курортов Италии, среднестатистические жители нашей страны узнали буквально пару лет назад из светской хроники.

Это место в Тоскане облюбовали российские и украинские селебритиз и прозвали между собой "пляжным Куршевелем".

Именно там в 2015 году сыграла свадьбу певица Вера Брежнева с композитором Константином Меладзе, не раз отдыхала журналистка Ксения Собчак, а в этом году еще и зачекинилась Елизавета Юрушева, жена губернатора Черкащины. Поговаривают, что к Лизе прилетали на уикенд Кирилл Тимошенко, заместитель главы ОП вместе со своей супругой Аленой.

Коммерсант.Ру, 25.04.2018, Итальянскую виллу продали по дружбе": Это старое дачное место, своего рода Николина гора. Жилье здесь очень дорогое, во многом из-за россиян, которые скупили в городке чуть ли не треть домов. Редкий итальянец может позволить себе там поселиться.

[...] эксперт по недвижимости компании Yurgeneva Realty Елена Юргенева [...]: «Как правило, в итальянских виллах небольшие комнаты, редко, когда спальни больше 12-15 м кв., зато просторные санузлы. Когда виллу в Форте-деи-Марми приобретают россияне, они начинают ее полностью реконструировать. Соответственно, если здание современное, а внутри — просторные комнаты, высокие потолки, много света, — то оно может стоить на порядок дороже соседних». — Врезка К.ру

Далее...

Глава "экономического крыла" ОПС "Уралмаш" задержан в Италии по запросу России

by topbloger 24. сентября 2021 12:20
Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых. В Италии по запросу правоохранительных органов России задержан крупный рейдер из ОПС «Уралмаш» Владислав Костарев, обвиняемый и заочно арестованный по обвинениям в мошенничестве, подделке ценных бумаг и легализации преступных доходов. В розыске он находился с 2007 года. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.

О задержании в Италии Владислава Костарева, сообщил “Ъ-Урал” источник в силовых структурах. По его словам, сейчас Генпрокуратура ведет переговоры об его экстрадиции.

По данным 66.ru, Владислав Костарев задержан с документами гражданина Белиза. Кроме того, на него зарегистрирован ряд предприятий в Праге (Чехия).

66.ru, 23.09.2021, "В Италии задержали главу "экономического крыла" ОПС "Уралмаш" Владислава Костарева": Владислав Костарев известен в Свердловской области как ученик рейдера № 1 России Павла Федулева. Перебежавший от него в ОПС «Уралмаш» Костарев возглавил «экономическое крыло преступного сообщества». Под опекой ОПС он объявил войну бывшему патрону и в 2006 году возглавил захват Екатеринбургского мясокомбината, который в тот момент контролировал Федулев.

В 2007 году Костареву пришлось покинуть территорию России, после активизации уголовного преследования «группы Костарева». В 2012 году члены группировки были приговорены к условным и реальным наказаниям. На счету группировки — захват и банкротство 33 российских предприятий. Ущерб от деятельности группы составил от 1,5 млрд рублей.

Далее...

Зампреда правления НОВАТЭКа арестовали в США за подачу ложных деклараций и неуплату налогов с активов на $93 млн, оформленных на русскую жену

by topbloger 24. сентября 2021 12:20
Марк Джитвэй уклонился на тюрьму.

Марк Джитвэй уклонился на тюрьму. Зампредседателя правления НОВАТЭКа Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. По данным Минюста США, бизнесмен также не предоставил сведения об офшорных активах и скрывал информацию о своих доходах. Ему грозит от 20 лет лишения свободы.

В пресс-релизе американского Минюста говорится, что с 2005 по 2016 годы господин Джитвэй якобы скрывал данные о принадлежащих ему оффшорных активах. На протяжении этого периода он также не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции... С 2005 года у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн»,— рассказали в министерстве.

Чтобы не декларировать эти средства, зампредседателя правления НОВАТЭКа, в частности, указал в качестве бенефициара активов свою жену, гражданку России, утверждает Минюст. По данным ведомства, бизнесмен также не подал необходимые документы по налоговой отчетности, а некоторые предоставленные им налоговые декларации были ложными.

Министерство уточняет, что в случае обвинительного заключения Марку Джитвэю грозит 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, еще пять лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, пять лет — за каждый непредоставленный налоговый отчет, пять лет — за каждый эпизод ложных показаний, три года — по каждому эпизоду подделки налоговых деклараций, еще год — за каждое умышленное непредоставление декларации.

Далее...

Экс-мэр Майкопа осужден за незаконное хранение боеприпасов, принуждение к сделке и вымогательство земли у фермера

by topbloger 23. сентября 2021 12:37
Андрей Гетманов "отстрелялся" на 2,5 года условно.

Андрей Гетманов "отстрелялся" на 2,5 года условно. Суд приговорил бывшего мэра Майкопа Андрея Гетманова к 2,5 годам лишения свободы условно по трем статьям УК РФ: принуждение к совершению сделки, незаконное хранение боеприпасов и покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета РФ по Адыгее.

«Приговором суда бывшеve градоначальнику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Обвинение в суде поддерживала прокуратура города Майкопа», говорится в сообщении.

"Эксперт Юг", 22.09.2021, "Экс-мэр Майкопа Андрей Гетманов осужден на 2,5 года условно по делу о мошенничестве": Отмечается, что суд принял во внимание все положительные характеристики и награды Андрея Гетманова. До вступления приговора в силу, который еще может быть обжалован сторонами процесса, бывший глава Майкопа будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее он находился по стражей.

К слову, в ходе судебных разбирательств уголовное дело о мошенничестве было переквалифицировано на покушение на мошенничестве, а дело о вымогательстве — в дело о принуждении к совершению сделки, которое было закрыто из-за истечения срока давности. — Врезка К.ру

Андрей Гетманов являлся главой МО город Майкоп с февраля 2018 года по март 2021 года.

Далее...

Бывший замглавы ПФР получил 4 года колонии за взятки на 4,4 млн руб. от представителей "Техносерва" за победу в тендерах фонда

by topbloger 23. сентября 2021 12:16
Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

Алексею Иванову назначили пенсионный срок. Экс-замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов и бывший директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» получили по четыре года колонии строгого режима за коррупцию. По версии следствия, с 2017 по 2019 гг. Иванов ежемесячно получал от Копейкина взятки в размере 200 тыс. руб. за победу «Техносерва» и «Редсис» на тендерах ПФР. Ранее эти компании принадлежали братьям Ананьевым, основателям «Техносерва» и экс-владельцам Промсвязьбанка, с которого и переводились взятки.

Срок за коррупцию

Бывший замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексей Иванов и экс-директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин получили по четыре года строгого режима. Лефортовский суд Москвы в сентябре 2021 г. признал Иванова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Копейкина виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также суд лишил Иванова и Копейкина прав занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.

Алексей Копейкин
Алексей Копейкин
Далее...

Взыскание с банка $30,8 млн и 5,6 млрд руб. по делу Михаила Абызова заменили передачей на благотворительность неназванной "денежной суммы"

by topbloger 23. сентября 2021 11:56
"Альфе" помогли дети.

"Альфе" помогли дети. Неожиданная развязка произошла в истории со взысканием $126 млн с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и Альфа-банка. После того как Гагаринский райсуд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры, кредитное учреждение намеревалось обжаловать это решение. Однако вместо этого фактически согласилось вернуть деньги, но весьма необычным способом. Банк и надзор заключили мировое соглашение, суть которого заключается в передаче «денежной суммы» на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения. О какой именно сумме идет речь, в надзорном ведомстве и кредитном учреждении уточнять не стали.

8 сентября 2021 года, сразу же после того, как Гагаринский райсуд взыскал с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб., обе стороны выразили намерение обжаловать это решение.

Однако вместо этого кредитное учреждение договорилось с надзорным ведомством о мировом соглашении. По его условиям Альфа-банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения. «Это касается помощи детям. Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу»,— говорится в заявлении Альфа-банка.

При этом председатель совета директоров кредитного учреждения Петр АвенДалее...

Топ-10 миллиардеров с наибольшими доходами. Алексей Мордашов — $1,7 млрд (№1), Владимир Лисин — $1,48 млрд (№2), Алишер Усманов — $1,43 млрд (№3)

by topbloger 22. сентября 2021 17:15
Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes").

Короли кеша — 2021 (рейтинг "Русского Forbes"). Forbes представляет пятый рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами. В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до $10,7 млрд. Первое место занял Алексей Мордашов — дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему $1,7 млрд. Это меньше, чем у лидера прошлогоднего рейтинга Андрея Андреева, получившего, по оценке Forbes, $2,25 млрд за свою долю в холдинге MagicLab.

Продажа активов помогла попасть в рейтинг одному из новичков этого года — Геннадию Тимченко, который вышел из капитала подрядчика «Стройтранснефтегаз». Кроме Тимченко, в рейтинге еще три новых «короля кеша» — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, чьи доходы сформировались благодаря дивидендам принадлежащих им компаний. Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.

Как мы считали

Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.

Далее...

Глава ФСС Татарстана задержан за "отмазку" поставщика регионального общества инвалидов от выплаты 14 млн руб. неустойки в обмен на 4 млн руб

by topbloger 22. сентября 2021 12:54
Протекшие памперсы Павла Лоханова.

Протекшие памперсы Павла Лоханова. Вчера в Казани задержали главу татарстанского отделения Фонда социального страхования (ФСС) РФ Павла Лоханова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от поставщика подгузников для инвалидов, с которого ФСС через суд требовал 14 млн руб. неустойки по контракту. Господин Лоханов, как сообщило следственное управление СКР, обещал за 4 млн руб. «урегулировать вопрос». В итоге суд наложил на компанию лишь 100 тыс. руб. штрафа. Господина Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы 2,4 млн руб. Пока не сообщается, признал ли чиновник свою вину.

Управляющий отделением ФСС по Татарстану Павел Лоханов был задержан вчера сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по Татарстану. По сообщению министерства, он «подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения». Следственные органы СКР по республике возбудили в отношении господина Лоханова уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Павлу Лоханову недавно исполнилось 43 года. Карьеру чиновника он начинал в 2000 году в департаменте внешних связей президента республики, затем работал в управлении государственного протокола президента. С 2010 года был заместителем руководителя аппарата Кабмина Татарстана Шамиля Сафарова. В 2015 году стал главой Камско-Устьинского района республики. Отделением ФСС Павел Лоханов руководит с января 2019 года. У господина Лоханова есть госнаграды. Женат, пятеро детей.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное