Создателям финансовой пирамиды дали по 2 года 8 мес. колонии за хищение у вкладчиков около 300 млн руб

by topbloger 29. ноября 2022 15:56
Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению. Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Поскольку они в период следствия находились в СИЗО, где идет расчет день за полтора дня колонии, то уже в декабре они выйдут на свободу.

Георгий Ганц
Георгий Ганц
Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Далее...

Подозреваемые по делу о хищении 33 тонн драгметаллов с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии

by topbloger 29. ноября 2022 13:36
Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко. Тогда выяснилось, что на ЕЗОЦМ пропало почти 33 тонны драгметаллов, в том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонн серебра на сумму свыше 500 миллионов долларов. Под подозрение попали экс-руководители предприятия, однако следствие в итоге приостановили, так и не предъявив никому обвинений.

По данным Investigace.cz, следователи предполагали, что драгметаллы воровали с 1993 по 2005 год, а на средства с их продажи мошенники открыли компании для покупки недвижимости, в том числе в Чехии. С 1993 по 2002 годы должность гендиректора ЕЗОЦМ занимал Николай Тимофеев, а с 2002 по 2005 годы — Алексей Фисенко.

Фисенко, который в 2006 году стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга, а в марте 2009 года — депутатом городской думы от «Единой России», отверг обвинения, сославшись на ошибку в расчетах. «Весь сыр-бор разгорелся на основании одного неправильно написанного заключения Счетной палаты», — рассказал он журналистам «Новой газеты» в 2013 году.

Журналисты Investigace.cz установили, что в 2005 году — незадолго до того, как стало известно о пропаже металлов, — Фисенко основал в Чехии компанию Fonestum. Фирму оформили в частном доме в деревне Трнова. Всего с 2005 по 2007 год там зарегистрировали девять фирм — большинством из них владели приближенные Фисенко из ЕЗОЦМ и горнодобывающей промышленности, либо уральские политики.

Далее...

Бизнесмен приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 62,5 млн руб. за посредничество в передаче взяток на 31 млн руб. экс-мэру Владивостока Гуменюку

by topbloger 29. ноября 2022 11:56
Сергей Сиротин поплатился свободой.

Сергей Сиротин поплатился свободой. Ленинский районный суд Владивостока признал предпринимателя Сергея Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве в деле экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка.

Сиротину вменяли ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. По версии следствия, он с 22 декабря 2018 по 24 февраля 2021 г. передал Олегу Гуменюку не менее 31 млн руб. «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ «Некрополь».

За это суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб. При этом в пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что предприниматель признал вину и заключил с правоохранительными органами досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, самого Гуменюка обвиняют в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 31 млн руб., полученные от Сиротина, — лишь один из эпизодов уголовного дела. Как считают правоохранительные органы, экс-мэр Владивостока впервые стал брать деньги, еще работая в администрации края, в стенах которой возглавлял хозяйственное управление.

«Взятки передавались за совершение в пользу представляемых знакомым организаций действий, обеспечивающих со стороны фигуранта беспрепятственную приемку выполненных по заключенным договорам работ и их оплату, а также действий, связанных с обеспечением победы организаций на электронных аукционах», — сообщал ранее Следком.

Далее...

Бывшему советнику главы Дагестана взятка в 23 млн руб. от претендента на пост главы района обошлась в 8 лет колонии и штраф на 800 тыс. руб

by topbloger 29. ноября 2022 11:16
Осман Махачев продавал кресло.

Осман Махачев продавал кресло. Бабушкинский суд Москвы в понедельник приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к восьми годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей за взятку 23 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 28 ноября 2022 года бывший советник главы Республики Дагестан Осман Махачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 рублей",— сказала собеседница агентства. Она добавила, что приговором суда вменяемая Махачеву часть 6 статьи 290 УК РФ (взятка а особо крупном размере) была переквалифицирована на мошенничество в особо крупном размере.

Также Махачеву запрещено занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с выполнением организационно — распределительных административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.

В январе Махачев был экстрадирован из Германии. Следствие вменяло ему взятку 23 миллиона рублей. Из материалов следует, что в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики, однако на руки он успел получить 23 миллиона рублей.

Далее...

Гендиректор АО "Звезда-Стрела" арестован за мошенничество на 15 млн руб

by topbloger 28. ноября 2022 15:16
Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

Владимир Масленский барствовал на госконтрактах. Региональное УФСБ не раскрывает имена задержанных, однако ранее обыски проходили у руководителя сотрудничающей с Минобороны таганрогской коммерческой фирмы "Звезда-Стрела" 58-летнего Владимира Масленского. Местные СМИ сообщают, что также якобы задержан начальник аккредитованного Минобороны военного представительства Андрей Подлесный. На основании материалов УФСБ по Ростовской области военным следственным отделом регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество". По версии силовиков, фигуранты дела при исполнении заключённых госконтрактов вносили в расчёты фиктивные данные, похитив таким образом 15 миллионов рублей. Следователи решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет колонии.

ТАСС, 25.11.2022, "Директора таганрогского завода арестовали по делу о хищении 15 млн рублей": Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца директора АО "Звезда-стрела" (Ростовская область, Таганрог) по уголовному делу о хищении более 15 млн рублей из средств государственного оборонного заказа. Об этом сообщил ТАСС представитель регионального УФСБ России.

"Да, вчера [был арест], Октябрьский районный суд Ростова, на два месяца", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, директором завода является Владимир Масленский. — Врезка К.ру

Далее...

Бывшему замглавы управления департамента Минобороны дали 5 лет за взятки на 6,5 млн руб. от подрядчика

by topbloger 28. ноября 2022 12:36

Леонид Харламов сел за "РИФ". "Суд признал виновным Харламова Л. А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взяток в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — огласил решение судья Вадим Корчагин.

Подсудимый также лишен воинского звания "полковник". Суд обратил в пользу государства конфискованные у него 3 млн рублей и имущество на сумму более 2 млн рублей.

При назначении наказания суд учел признание Харламовым вины и заключение сделки со следствием, а также наличие благодарностей, госнаград и участие в боевых действиях в Сирии. Ему грозило от 7 до 15 лет колонии. При сделке со следствием суд не мог назначить ему более половины максимального срока. В ходе прений сторон представитель военной прокуратуры просил суд назначить офицеру семь лет колонии.

BFM.ru, 25.11.2022, "Суд приговорил бывшего чиновника Минобороны к 5 годам колонии за взяточничество": Суд не стал назначать в качестве дополнительного наказания подсудимому штраф в размере 18 млн 600 тысяч рублей, о котором просило гособвинение. [...] Процесс по делу бывшего военного чиновника прошел в особом порядке без исследования доказательств. На это ушло всего несколько заседаний. Ранее подсудимый признал вину и заключил сделку со следствием. В этом случае суд не может назначить ему больше половины максимального срока. Отставной полковник Леонид Харламов был задержан 23 июня, на следующий день суд арестовал его до 22 августа. Однако он не пробыл в СИЗО даже двух месяцев, так как следствие ходатайствовало ему об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Суд просьбу удовлетворил. — Врезка К.ру

Далее...

Экс-глава "Тракторных заводов" отделался минимальным сроком и штрафом в 200 тыс. руб. за растрату 90 млн руб. при проектировании БТР

by topbloger 28. ноября 2022 11:16
Михаил Болотин сдал подельников.

Михаил Болотин сдал подельников. Основателя и бывшего гендиректора концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаила Болотина приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб., сообщила «Коммерсанту» помощник председателя Мещанского суда Юлия Котомина.

Приговор Болотину вынесли в особом порядке из-за признания вины и сделки с Генпрокуратурой — отдельно от предполагаемых подельников, без изучения доказательств и прений сторон, пишет газета, отмечая, что обычным условием для соглашения с гособвинением является дача показаний на соучастников. Таким образом, по делу Болотина состоялось два судебных заседания, он получил поблажку, указывает издание, прокуратура просила приговорить его к четырем годам заключения и оштрафовать на 400 тыс. руб.

Болотин находится в СИЗО уже 14 месяцев, каждый день пребывания в котором приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. Таким образом, срок его реального заключения сокращается до четырех месяцев, он может выйти на свободу уже в феврале.

«Мы рассчитывали на условный срок, поэтому обязательно подадим апелляционную жалобу на приговор в части назначенного наказания», — рассказал газете адвокат бизнесмена Александр Аснис.

Болотина обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), статья предусматривает в качестве предельного наказания лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Далее...

Замглавы управления МВД Москвы и бывшего замначальника управления по миграции обвинили в организации незаконной миграции

by topbloger 25. ноября 2022 13:53
Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест. Суд решит вопрос об аресте бывшего замначальника Управления ГУ МВД РФ Москвы по вопросам миграции Дмитрия Тахтаулова и его коллеги Вячеслава Фокина. Их подозревают в незаконной легализации мигрантов.

РИА "Новости", 24.11.2022, "Замглавы управления МВД по Москве арестовали по делу о незаконной миграции": Басманный суд Москвы арестовал замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Фокина", — сказала собеседница агентства, добавив, что срок ареста установлен до 22 января. Как стало известно в ходе заседания, Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему домашний арест в квартире матери. — Врезка К.ру

РИА "Новости", 24.11.2022, "В Москве арестовали еще трех человек по делу о незаконной миграции": Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД РФ Дмитрия Тахтаулова и двух предпринимателей по делу об организации незаконной миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Тахтаулова", — сказала собеседница агентства, добавив, что срок ареста установлен до 22 января. Вместе с ним в СИЗО отправились двое предпринимателей Андрей Школьников и Виталий Абрамов. [...]

Далее...

Замдиректора Института вакцины и сывороток ФМБА арестован за взятку в 30 млн руб. от поставщика куриных эмбрионов

by topbloger 25. ноября 2022 11:53
Андрея Васильева схватили за яйца.

Андрея Васильева схватили за яйца. Замдиректора института Федерального медико-биологического агентства задержан за 30 млн от птицефабрики Синявинская. 47news узнал почём яйцо.

Следственный комитет Петербурга 24 ноября выйдет в суд с ходатайством о мере пресечения для замдиректора по экономике и финансам Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Андрея Васильева. Скорее всего, следствие будет просить арест.

ИА "РБК", 24.11.2022, "В Петербурге расследуют коррупционное дело о закупке яиц": Октябрьский районный суд Петербурга постановил отправить под стражу до 21 января 2023 года замдиректора по экономике и финансам НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Андрея Васильева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Васильев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки). [...] Васильев вину не признал, добавляют в пресс-службе. — Врезка К.ру

Васильев задержан 22 ноября по делу о получении взятки в особо крупном размере. Работал экономический отдел полицейского главка и УФСБ. По версии СК, замдиректора получил 30 миллионов рублей за выбор определенного поставщика на конкурсе по закупке яиц для изготовления вакцины.

78.ru, 24.11.2022, "В Петербурге руководителя НИИ вакцин и сывороток отправили под стражу": Известно, что Андрей Васильев зарегистрирован в Москве. У него есть высшее образование. Проживает с супругой и двумя детьми. Коллеги по работе считают его хорошим руководителем. В суде ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. Мужчина свою вину не признал. Он заверил, что не планировал уклоняться и убегать от следствия.

Далее...

Как Foxconn, главный сборщик техники Apple, прессует рабочих, протестующих из-за низкой зарплаты, условий содержания и запрета покидать завод

by topbloger 24. ноября 2022 13:53
Айфон строгого режима.

Айфон строгого режима.

Как сообщал CNews, несколько недель назад рабочие Foxconn предпринимали попытку массового бегства. Тогда они жаловались на невозможность даже нормально поесть — их заперли в комнатах и цехах, но не давали достаточного количества продовольствия, вследствие чего многие из них буквально голодали.

Нынешние протесты вылились в физическое насилие. Охранники, очевидно, пользуясь тем, что их лица скрыты под масками, без всякого стеснения били работников дубинками, а когда те падали, пускали в ход ноги. На момент публикации материала не было известно, как сильно пострадали избитые сотрудники, но Bloomberg пишет, что пострадавшие среди них все же есть.

Боязнь смерти

Протесты работников Foxconn выглядят как хорошо спланированная акция, хотя и не очень массовая. Удерживаемые в комнатах своих общежитий, они почти одновременно выбежали из них и пытались прорваться через охранников. Однако бунт был подавлен ввиду численного превосходства охраны.

По словам одного из участников протеста, Foxconn как работодатель никогда не относилась к своим работникам должным образом. Другой рабочий отметил, что компанию совершенно не волнует здоровье своих сотрудников. Ранее стало известно, что на заводе Foxconn число заразившихся коронавирусом превысило 20 тыс.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное