«Тамбовский» Бастрыкин, «Гера» Греф и сабля Сердюкова

by Topbloger 6. ноября 2018 20:52
Что объединяет окружение президента Путина и мафиози Петрова

18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества. Это решение шокировало испанскую прокуратуру: суд «поверил» докладам ФСБ России, представленным защитой, и проигнорировал даже тот факт, что двое из обвиняемых признали вину (решение суда может быть обжаловано).

А пока прокуратура и суд выясняют подробности отмывания денег тамбовскими, The Insider изучил более тысячи телефонных прослушек, оказавшихся в материалах дела, из которых следует, что «авторитетные предприниматели» имели самые тесные связи с ближайшим окружением Владимира Путина (услышать некоторые из этих перехваченных разговоров можно в этом материале). Среди прочего прослушки и приговор показали, что:

– лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет,

– назначение хорошего знакомого Петрова – Александра Бастрыкина – главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе. Петров оказывал Бастрыкину протекцию, а после назначения – помогал найти помещение,

Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«Кубанский банк» разорили казаки-заемщики

by Topbloger 2. ноября 2018 17:06
Андрей Страх раздал 3 млрд неплатежеспособным людям

В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении топ-менеджера и сотрудников ООО «Кубанский универсальный банк (КУБ)», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Следствие полагает, что незадолго до банкротства руководители кредитной организации организовали выдачу кредитов подставным лицам, ущерб составил 35 млн рублей. На текущий момент задолженность банка перед кредиторами превышает 3 млрд рублей, АСВ выплатило вкладчикам ООО КУБ почти 430 млн рублей.

Всего в деле шесть фигурантов, им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации), ущерб банку составил 35,3 млн рублей. Расследованием дела занималось управление ФСБ России по Краснодарскому краю, фамилии фигурантов и название кредитного учреждения прокуратурой не называются. По данным источников „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Страхе, бывшем председателе правления ООО «Кубанский универсальный банк (КУБ)». Информация о поступлении в суд дела в отношении этого лица размещена на сайте Октябрьского суда Краснодара. Подсудимыми также являются работники банка Эдуард Доронин, Константин Басенко, Марина Внукова, Александр Долинко и Юрий Шмельков, все они привлекаются как пособники председателя правления банка Андрея Страха (ст. 33 ч. 5 УК РФ).

По информации прокуратуры, топ-менеджер банка использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях собственной карьерной выгоды, создавая видимость активной деятельности по кредитованию физических лиц, а также по обслуживанию текущей задолженности проблемных кредитов. Обвинение полагает, что с марта по октябрь 2016 года в банке была организована схема выдачи кредитов в сумме до 15 млн рублей подставным лицам, которые заведомо не могли вернуть средства КУБу, в том числе студентам, безработным, сотрудникам казачьих дружинДалее...

ЦБ задели за живое

by Topbloger 2. ноября 2018 15:46
Регулятор «откликнулся» на критикуОбщественники из Союза вкладчиков ждут массированной информационной атаки со стороны Банка России - в ответ на свои многочисленные разоблачения деятельности Регулятора. Информацию об этих планах они получили от сочувствующих в самом ЦБ - руководство во главе с Эльвирой Набиуллиной решило ответить жестко. И это вместо того, чтобы прислушаться к конструктивным идеям. Всю осень объединение граждан, потерявших свои сбережения из-за действий ЦБ, публикует на своём сайте документы, которые прямо указывают на то, что регулятор целенаправленно лишил людей денег. Последние по времени материалы активистов размещены 31 октября, а только что стало известно следующее: ЦБ, приведённый в бешенство разоблачениями, начал «провокационную кампанию против вкладчиков». Причём, насколько можно верить источникам информации, под прицел попадает, в том числе, лично лидер союза Николай Николаев: «Деятельность Союза вкладчиков не имеет никакого конструктива, а руководитель Союза, вопреки нарушениям всех законодательных процедур, продолжает атаковать ЦБ», говорится в заявлениях некоторых СМИ. Вообще, активисты принялись знакомить широкую общественность с уликами против регулятора ещё 14 октября. С тех пор в сеть был выложен десяток документов, которые, как уверены в Союзе вкладчиков, подтверждают «нарушения Центральным Банком РФ закона и всех возможных процедур в ходе ввода временной администрации [в банк «ЮграДалее...

Царский подарок Леонида Федуна

by Topbloger 2. ноября 2018 13:06
Акции на $1,2 млрд поедут детям в ЛондонЖивущая в Лондоне дочь Леонида Федуна Екатерина — успешный пиар-менеджер, среди клиентов её PR-агентства Bacchus — певица Бейонсе, модельер Кристиан Лакруа и модный дом Givenchy. Теперь Екатерина будет почти вдвое богаче Бейонсе.Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун передал 30 октября 2018 года 30-летней Екатерине и 32-летнему Антону 2% акций компании на двоих. На момент передачи этот пакет стоил на бирже $1,2 млрд. Точное распределение акций между детьми неизвестно, но можно предположить, что обоим досталось по $600 млн. Состояние Бейонсе Forbes оценивал в этом году в $335 млн. У Федуна-старшего осталось 7,8% «Лукойла» на $6,4 млрд.Родившаяся в 1988 году Екатерина Федун закончила факультет международной журналистики МГИМО. Она и её муж Юхан Гераскин давно живут в столице Британии. Кстати, Юхан недавно уволился с поста технического директора футбольного клуба «Спартак», крупнейшим владельцем которого называют Федуна-старшего. Выходит, что сейчас дочь Федуна замужем за безработным.Антон Федун, родившийся в 1985 году, также живет в Лондоне. Его сфера интересов — гостиничный бизнес. Антон владеет The Ampersand Hotel, который он открыл в престижном Кенсингтоне перед олимпиадой в Лондоне в 2012 году. Отель даже получил несколько международных наград.Далее...

Следователи по делу Магомедовых вышли на «Чуйский тракт»

by Topbloger 2. ноября 2018 10:46
Близких к Дмитрию Медведеву бизнесменов не выпустили из СИЗО, им готовят новые обвинения

Тверской районный суд Москвы продлил до 5 февраля 2019 года арест братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС). Суд решил, что на свободе Магомедовы смогут повлиять на свидетелей и ход следствия, а также скрыться от правосудия. Сторона обвинения рассказала о дорогостоящей недвижимости Магомедовых на Мальте, Кипре и в Лихтенштейне, а также личных самолетах. Все это зарегистрировано на подставных лиц. На судебном процессе стали известны и новые обвинения, выдвинутые против братьев — людей, близких к премьеру Дмитрию Медведеву, и против их окружения.

Следственный департамент (СД) МВД считает, что члены ОПС Магомедовых мошеннически похитили 300 млн рублей на строительстве автомобильной дороги «Чуйский тракт», сообщает «Ъ». На суде одним из активных участников хищения был назван Мурат Тарчоков - директор компании-подрядчика «Инфраструктура», входящей в магомедовскую группу «Сумма».

Господин Тарчоков, по данным СД, является доверенным лицом Эльдара Нагаплова, руководителя строительной компании «Глобалэлектросервис», с расследования деятельности которой при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось масштабное расследование в отношении структур группы «Сумма». Стоит отметить, что сам Эльдар Нагаплов от следствия также скрылся, по ходатайству СД был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным следствия, он находится в ОАЭ, которые редко выдаютДалее...

Аналитик Гуцериев лишил «Русснефть» $260 млн

by Topbloger 1. ноября 2018 14:45
Ошибки в прогнозах оставили нефтяную компанию без прибыли

Неправильный прогноз цен на нефть может дорого обойтись «Русснефти» Михаила Гуцериева. В сентябре 2017 г. компания заключила с ВТБ и Промсвязьбанком контракты, в которых зафиксировала цену на нефть, говорится в отчете аналитиков Райффайзенбанка от 30 октября. Речь идет о продаже 10% добываемой нефти по $35 за баррель. Контракты действуют до декабря 2020 г. Уже в 2018 г. они могут привести к потере «Русснефтью» 4 млрд руб. (около $64 млн). А за весь срок действия в 2018–2020 гг. – к убыткам в размере $260 млн. При сохранении текущих цен на нефть потери по «страховке» обойдутся компании в 23% от свободного денежного потока за три года, говорится в отчете. «Русснефть» – шестая по величине нефтяная компания в России, в 2017 г. добыла 7 млн т нефти. Основателю компании, председателю совета директоров Михаилу Гуцериеву, и членам его семьи принадлежит 47% акций, швейцарскому трейдеру Glencore – 33%, остальное находится в свободном обращении. Большую часть операционных расходов компания несет в рублях. Поэтому рост цен на нефть, сопровождаемый ослаблением национальной валюты, мог бы дать компании существенный прирост рентабельности – один из лучших в отрасли. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, выручка компании на баррель нефтяного эквивалента выросла в 2018 г. на 65% до $13. Но более 40% этой разницы теряется из-за заключенных в сентябре 2017 г. контрактов с ВТБДалее...

Из чувства милосердия суд забирает 130 млн рублей у Улюкаева

by Topbloger 1. ноября 2018 11:25
Теперь личный враг Сечина сможет скостить себе срокЗамоскворецкий суд Москвы в среду, 31 октября, удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет колонии за взятку, чтобы получить возможность взыскать с него почти 130 миллионов рублей в виде штрафа. По данным Newsru , возникла парадоксальная ситуация: приставы не могли взыскать штраф с Улюкаева, назначенный судом, так как деньги на его счете были заблокированы до исполнения приговора, который в свою очередь не мог быть исполнен до уплаты штрафа. Сложившаяся ситуация была выгодна инициатору ареста чиновника, главе «Роснефти» Игою Сечину: не выплатив штраф, Улюкаев не мог поднимать вопрос об условно-досрочном освобождении. Представитель судебных приставов сообщил на заседании, что с Улюкаева удалось взыскать только часть долга. Согласно данным банка исполнительных производств ФСПП, сумма задолженности Улюкаева составляет 124 млн 917 тыс 912 рублей и 39 копеек. По приговору суда, экс-чиновник должен был уплатить штраф в размере 130 млн 433 тыс 400 рублей. "Суд постановил: удовлетворить ходатайство судебного пристава, снять обеспечительный арест, наложенный постановлением Басманного суда Москвы от 14 декабря 2016 года на банковский счет в ПАО "Сбербанк", зарегистрированный на имя Улюкаева", - говорится в решении судьи Ларисы Семеновой, которое цитирует "Интерфакс". Далее...

Tags: , , ,

«Заговорщики» из ФАС?

by Topbloger 1. ноября 2018 05:25
Чего добиваются чиновники-интриганы Голомолзин и Махонин

В Федеральной антимонопольной службе зреет заговор. Как сообщает The Moscow Post, вероятные «заговорщики» - заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин и начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС, заместитель председателя Биржевого Комитета антимонопольной службы ФАС России Дмитрий Махонин. Их цель – сместить со своего поста, главу ведомства Игоря Артемьева.

Впрочем, из документов, которые есть в редакции, можно сделать выводы, что деятельность самих чиновников вызывает немало вопросов. Например, Анатолий Голомолзин, вполне вероятно, скрывает свои истинные доходы.

Чиновник занимает свою должность уже четырнадцать лет. Курирует ТЭК, электроэнергетику, транспорт, связь. Карьера его достаточно фантастична. Неисповедимыми путями младший научный сотрудник из Иркутска вдруг вознесся до должности советника председателя Государственного комитета по антимонопольной политике (позже МАП, сейчас ФАС).

Впрочем, как сообщали СМИ, у подобной удачливости есть свое объяснение. В 90-е Анатолий Голомолзин мог выступать в качестве консультанта членов "братской" ОПГ, которая занималась рэкетом и "крышеванием" бизнеса в Иркутске, Петербурге и других городах.

По одной из версий, за хорошую работу Голомолзина, так сказать, направили в столицу и пристроили на хорошую должность. Во всяком случае, по информации "Новой газеты" уже через год после сотрудничества с "братскими" Голомолзин покупаеДалее...

Миллер переоценил собственную эффективность

by Topbloger 31. октября 2018 13:24
Завистливый коммунист Рашкин пересчитал денги в карманах руководства «Газпрома»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросил провести проверку обоснованности роста выплат топ-менеджменту «Газпрома». Ссылаясь на официальную отчетность ПАО «Газпром», он пишет, что за первые шесть месяцев текущего года «доходы 16 топ-менеджеров были увеличены на 24,4%» по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: членам правления выплачено 1,67 млрд рублей, из которых 1,58 млрд — премии и иные вознаграждения. В то же время «отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось с 0,36 до 0,39, степень покрытия долгов текущими доходами уменьшилась с 2,33 до 1,79, а уровень просроченной задолженности увеличился с 4,48% до 7,56%», утверждает коммунист. Из этого он делает вывод о «нарушении принципа зависимости уровня премирования от важнейших показателей эффективности деятельности организации». В декабре 2014 года президент Владимир Путин говорил, что «оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься с достигнутыми результатами и экономическими реалиями», отмечает Валерий Рашкин. По его словам, это необходимо закрепить законодательно.

Ответ депутату направил первый вице-премьер Антон Силуанов, приложив разъяснения замглавы Минэкономики Сергея Назарова. В соответствии с поручением правительства от 15 июля 2013 года компаниям, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, «надлежало принять ключевые показатели эффективностиДалее...

Блох и Йордан подсели на каннабис

by Topbloger 31. октября 2018 12:04
Разводить коноплю в Америке выгоднее, чем добывать нефть в России

В сентябре основатель и глава Tesla Илон Маск демонстративно употребил марихуану в прямом эфире после того, как власти штата Калифорния сделали этот наркотик законным. Бывший партнер Зиявудина Магомедова признался, что иногда употребляет коноплю, "хоть и не чувствует от нее эффекта". В будущем, возможно, его основными поставщиками станут предприниматели с российскими корнями. Устав тягаться с Америкой в космосе, они решили обогнать ее в коноплеводстве.

29 октября американская компания-производитель марихуаны Curaleaf Holdings Inc провела IPO на небольшой канадской бирже Canadian Securities Exchange (CSE). На сайте биржи журналисты The Bell нашли проспект, из которого следует, что у компании всего два крупных акционера – основатель «Ренессанс-Страхования» финансист Борис Йордан и бывший президент «Сибнефти» и владелец компании «Юнимилк» (теперь это «Данон Россия») Андрей Блох. Из документа следует, что по итогам сделки, частью которой было IPO, доля Йордана в капитале Curaleaf составит 31% в уставном капитале и почти 84,5% голосов, у Блоха – 28% (и 5,9% голосов). В ходе IPO инвесторы оценили компанию в $4 млрд, а она сама привлекла почти $400 млн – деньги пойдут на расширение бизнеса Curaleaf: компания собирается продолжить экспансию в тех штатах, где разрешено как медицинское и рекреационное использование марихуаны.

Далее...

Список Компроматов