Как родственники замов главы МВД Андрея Храпова и Игоря Зубова осваивают бюджетные миллионы на охрану

by topbloger 10. сентября 2021 15:18
ЧОПы в погонах.

ЧОПы в погонах. Близкие высокопоставленных российских силовиков взяли под контроль частные охранные предприятия, получающие миллионы от государства. Одни становятся во главе ЧОПов вместо криминальных авторитетов, другие идут в бизнес уже будучи глубокими пенсионерами.

ЧОП с ними

В 2022 году рынок частных охранных служба России ждет юбилей. 11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». Эта дата стала профессиональным праздником — Днем сотрудников частных охранных агентств. Пик этого бизнеса приходился на конец нулевых, когда количество ЧОПов перевалило за 30 тыс. но с тех пор их число ежегодно сокращается. По данным МВД и СМИ, в настоящее время в РФ действует около 20 тыс. частных охранных предприятий.

Однако зарплаты в отрасли оставляют желать лучшего — судя по объявлений, сотрудникам ЧОПов готовы платить в среднем 40 тыс. рублей в Москве при среднем столичном заработке в 104,5 тыс. рублей. Отсюда следует и другая цифра — по данным Национального бюро кредитных историй, сотрудники охранных предприятий являются самыми закредитованными работниками в стране. В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%.

Одна из главных проблем отрасли состоит в том, что государство монополизировало этот рынок, объясняет Геннадий Гудков, полковник ФСБ в отставке, основатель ЧОП «Оскордъ».

Далее...

84-летний дядя президента Сирии осужден за отмывание денег, присвоение сирийских госсредств и налоговое мошенничество

by topbloger 10. сентября 2021 11:58
Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества. В Париже суд оставил в силе приговор дяде действующего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает издание Ouest-France.

84-летний Рифат Асад обратился в Апелляционный суд Парижа с требованием отменить приговор, вынесенный ему в мае 2021 года: тогда он получил 4 года тюрьмы. У него также конфисковали имущество во Франции, «добытое незаконным путем».

По данным обвинения, стоимость имущества составляет около 90 млн евро.

Расследование в отношении Рифата Асада было начато в 2014 году. Формальным поводом для его начала стало обращение антикоррупционных ассоциаций Transparency International и Sherpa. Вскоре после этого французская юстиция временно «заморозила» два особняка и десятки квартир в Париже, имение в парижском пригороде, офисные помещения в Лионе и еще один объект недвижимости в Лондоне — имущество было зарегистрировано как на самого Асада, так и на его близких через офшоры.

Французская прокуратура предъявила Асаду обвинения в «отмывании денег в составе организованной банды», «незаконном присвоении государственных (сирийских) средств», «налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах» и в «нелегальном использовании рабочей силы» на принадлежащих ему объектах недвижимости.

В суде представители Генеральной прокуратуры Франции заявили, что деньги на приобретение имущества Рифат Асад получил из средств сирийского государства. Адвокат Асада, в свою очередь, утверждала, что ее подзащитный получил все средства «абсолютно легально» — в виде многолетней «помощи» от наследного принца (а затем короля) Саудовской Аравии Абдаллы.

Далее...

Промсвязьбанк с подачи братьев Ананьевых годами вел двойную бухгалтерию, скрывая от ЦБ реальное состояние заемщиков

by topbloger 10. сентября 2021 09:58
"Записывались красным и выделялись желтым".

"Записывались красным и выделялись желтым". В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах — братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых — выстроилась целая секретная модель кредитных решений. Она позволяла выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном. Более того, вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования. Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка подтвердил его подлинность.

Сведения банк обнаружил в ходе выявления новых, предположительно мошеннических, схем с целью вывода денег из ПСБ и принадлежащего ему АвтоВАЗбанка (АВБ) на 315 млн евро. Деньги могли выводиться до санации банка — с 2014 по 2017 г. — через выдачу кредитов компаниям специального назначения (SPV), которые формально с банками не были связаны: займы либо возвращались частично, либо не возвращались вообще. Кроме того, любые платежи по кредитам с использованием SPV были прекращены вскоре после введения временной администрации в ПСБ в декабре 2017 г. Новую сумму ущерба «Траст» предъявил Ананьевым. Это второй иск банка к братьям на Кипре, первый на 270 млн евро он подал в ноябре 2020 г. В декабре суд без вызова сторон по ходатайству «Траста» арестовал на сумму первого иска активыДалее...

Леонид Волков, Владимир Ашурков и разыскиваемый в России за хищение 28 млрд руб. банкир Александр Железняк запустили антикоррупционный фонд в США

by topbloger 9. сентября 2021 15:56
ФБК Inc.

ФБК Inc. У Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального появился американский клон — зарегистрированный в Массачусетсе Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Руководят им экс-глава штабов Навального** Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей. Об этом стало известно RT из документов, опубликованных в реестре юрлиц штата Массачусетс. По мнению экспертов, новый фонд нужен сторонникам Навального для приёма донатов через платёжный сервис Stripe и получения грантов от американских правительственных организаций.

Некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. была открыта совсем недавно, 27 июля 2021 года, в штате Массачусетс, свидетельствует выписка из реестра юридических лиц (opencorporates.com) штата. По этим данным, Леонид Волков, Владимир Ашурков и Александр Железняк числятся директорами фонда. При этом Волков стал президентом ACF, Ашурков — вице-президентом и казначеем.

Леонид Волков
Леонид Волков
Примечательно, что все трое объявлены российскими правоохранительными органами в международный розыск. Ашуркова ищут с 2014 года по обвинению в хищении 10 млн рублей при сборе донатов в пользу Навального. Волкова объявили в розыск в феврале этого года по обвинению в вовлечении подростков в незаконные митинги.

Далее...

Бывшему депутату ГД и совладельцу Златоустовского метзавода Вадиму Варшавскому суждено выплатить банку 2,614 млрд руб. и еще посидеть

by topbloger 9. сентября 2021 15:56
Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет. К семи годам заключения в колонии общего режима приговорил Замоскворецкий райсуд Москвы бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, признанного виновным в особо крупном мошенничестве. Как было установлено в суде, в 2012 году он похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. При этом суд не принял версию защиты, в которой говорилось, что обвиняемый лишь выступал поручителем по кредиту, который был проведен только по документам для улучшения финансовой отчетности банка.

Судья, оглашая приговор, с самого начала признала подсудимого Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Но потребовалось еще около трех часов, прежде чем она дошла до резолютивной части своего решения.

В ней говорилось, что спорный договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие») кредита ЗМЗ был заключен еще в июне 2012 года. Подписал его тогдашний гендиректор предприятия, а Вадим Варшавский, как бывший совладелец ЗМЗ, выступил поручителем.

URA.ru, 30.08.2021, "Экс-владельца Златоустовского метзавода хотят посадить на 8,5 лет": При этом в бухгалтерской документации не было указано, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». — Врезка К.ру

Далее...

Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб

by topbloger 9. сентября 2021 11:53
"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства. Гагаринский райсуд Москвы, удовлетворив иск Генпрокуратуры, взыскал в среду с экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Прокуроры уверены, что благодаря судебному решению в доход государства были обращены незаконные доходы господина Абызова, частью которых он рассчитался с банком-кредитором. В Альфа-банке говорят, что так и не поняли сути судебного решения, которое обжалуют, как и представители господина Абызова. По версии последних, ответчика наказали дважды за одни и те же действия.

Для того чтобы рассмотреть и удовлетворить иск заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, судье Анне Кочневой понадобилось провести лишь несколько заседаний. Отметим, что на последнем, ставшем решающим во всей этой истории, присутствовал персональный ответчик Михаил Абызов, которого содержали за железной решеткой.

Судья, признавая требования Генпрокуратуры законными и обоснованными, постановила взыскать с экс-министра Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Решение может быть обжаловано через Гагаринский суд в Мосгорсуде, добавила госпожа Кочнева.

Данное дело стало продолжением другой истории — прокурорского иска на 32 млрд руб., уже удовлетворенного к господину АбызовуДалее...

Замначальника инженерных войск ВС РФ арестован по обвинению в получении миллионных взяток от стройподрядчиков

by topbloger 9. сентября 2021 10:53
Сапер Руслан Алахвердиев подорвался на даче.

Сапер Руслан Алахвердиев подорвался на даче. Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майор Руслан Алахвердиев стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Как сообщил источник «Известий» в военном ведомстве, Алахвердиев был заключен под стражу еще в августе, а 8 сентября генералу предъявили обвинение. В последние годы он отвечал за полное перевооружение российских саперов и определял концепцию развития войск. При его непосредственным участии инженерные соединения были перевооружены, получив в том числе роботы разминирования, экзоскелеты и машины с элементами искусственного интеллекта.

В поиске миллионов

Следствие полагает, что генерал брал взятки от строительных организаций, которые были подрядчиками по госконтракту. Сейчас в деле фигурирует сумма 8 млн рублей, но не исключено, что в ходе расследования она увеличится, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, Алахвердиеву вменяют привлечение подчиненного к работам на его даче.

В августе генерал был задержан в качестве подозреваемого, уточнили источники. Тогда же к Алахвердиеву была применена мера пресечения — содержание под стражей. А 8 сентября заместителю начальника инженерных войск уже предъявили обвинение.

Далее...

Как доверенный молодой человек министра Антона Силуанова утопил в битуме СП "Газпромнефти" и Total

by topbloger 8. сентября 2021 14:51
"Александр Минфин".

"Александр Минфин". «Собеседник» узнал историю близкого знакомого министра финансов Антона Силуанова, который стал главой компании, связанной с «Газпромом». Фирма в итоге потеряла сотни миллионов рублей — не помог даже визит Собянина.

Битумная надежда мэра

30 сентября 2014 года на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне царило оживление. Рабочие выстроились в ряд, а корреспонденты федеральных телеканалов записывали стендапы на фоне производства. Все ждали приезда мэра Москвы Сергея Собянина, который должен был осмотреть первую в России установку по производству битума нового поколения. Его визит был ожидаем — на тот момент программа асфальтирования дорог в Москве на 60% состояла из применения битума, произведенного Московским НПЗ.

Однако НПЗ в Капотне регулярно подвергался критике за загрязнения атмосферного воздуха и вод Москвы-реки. Его акционеры были вынуждены начать модернизацию производства и одним из первых шагов стала реконструкция большой битумной установки. От старых образцов ее отличала большая экологичность и увеличенный срок эксплуатации. Собянин остался доволен увиденным.

— Это, конечно, революция с точки зрения экологии. Действительно, нет ни запаха, ни огромных дымящих амбаров. Так что спасибо, это здорово, — похвалил собравшихся градоначальник.

Установка по производству полимерно-модифицированных битумов была построена совместным предприятием (СП) «Газпром нефти» и французского концерна Total — ООО «Газпромнефть — Тоталь ПМБ». Эта фирма была учреждена в феврале 2013 года силами компаний «Газпромнефть-Инвест» (дочка российского монополиста) и «Тотал Восток» (российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total).

Далее...

Жители Котсуолдса против идеи дочери российского миллиардера застроить коттеджами поле рядом с ее поместьем стоимостью ?9,2 млн

by topbloger 8. сентября 2021 13:11
Дарина Коган хочет "освежить" английскую деревню.

Дарина Коган хочет "освежить" английскую деревню. В Великобритании разгорается скандал, участницей которого стала дочь российского олигарха Валерия Когана, совладельца аэропорта "Домодедово". Дарина Коган в прошлом году приобрела георгианский особняк в деревеньке Котсуолд, а недавно известила, что хочет "освежить" британскую глубинку, построив здесь коттеджи, поле для крикета и общественный центр. Жители деревни заявили, что они этого не допустят. Об это пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус.

46-летняя Дарина Коган и ее второй муж, 52-летний Мартин Беллами, топ-менеджер компании-девелопера Salamanca Group, приобрели георгианский особняк Бледислоу (Bledisloe) близ города Сайренсестера в графстве Глостершир 18 месяцев назад. Обошлось им это в 9,25 миллионов фунтов стерлингов.

Мартин Беллами
Мартин Беллами
510 жителей Котсуолда отмечали, что они "не видят и не слышат" новых соседей, потому как те прибывают в имение на вертолете и не появляются в деревне.

Однако в прошлом месяце они обнаружили в своих почтовых ящиках брошюру, в которой чета Коган-Беллами предлагала "освежить" деревню Котсуолд, построив на своей земле 24 коттеджа, поле для крикета и общественный центр, где можно проводить свадьбы и прочие торжества.

Далее...

Контракт на 238 млн руб. на обслуживание паркоматов в Москве получила тюменская фирма младшего брата вице-мэра столицы Анастасии Раковой

by topbloger 8. сентября 2021 11:31
"Алексей к слову и не к слову вспоминает про свою сестру".

"Алексей к слову и не к слову вспоминает про свою сестру". На московских улицах установлены 954 автомата для оплаты парковки. Популярностью паркоматы не пользуются. Такой способ оплаты, сообщили «Медузе» в департаменте транспорта Москвы, используют лишь 1,3% водителей, а 89% предпочитают специальное приложение «Парковки Москвы».

Тем не менее имеющиеся паркоматы нужно регулярно обслуживать. В прошлом году на эти цели было выделено 283,4 миллиона рублей. Тогда тендер выиграла «Даталайн» — дочерняя компания «Ростелекома». В 2021 году победителем торгов стало АО «Тюменская транспортная система». За 238,2 миллиона рублей оно будет в течение 15 месяцев обслуживать московские паркоматы, например менять у них солнечные батареи. Обслуживание каждого автомата, таким образом, обойдется в 250 тысяч рублей.

Для «Тюменской транспортной системы» контракт на обслуживание сети московских паркоматов стал первым выигранным тендером за пределами региона за все время существования компании. В самой Тюмени эта компания занимается поддержанием в работоспособном состоянии 36 паркоматов за 6,4 миллиона рублей в год. Вся выручка компании за 2020 год — 91,6 миллиона рублей.

В «Тюменской транспортной системе» работают 28 человек, как минимум у одного из которых тесные связи с Москвой. Генеральный директор компании Алексей Владимирович Раков — младший брат заместителя мэра Москвы Анастасии РаковойДалее...



Список Компроматов

Избранное