Наследник бывшего детского омбудсмена Антон получил 3,5 года за хищение 74 млн руб. саратовского НВК-банка

by topbloger 21. ноября 2022 15:52
Сын Павла Астахова сел в кредит.

Сын Павла Астахова сел в кредит. Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу об афере с кредитами саратовского НВК-банка, сообщили РБК во Фрунзенском районном суде Саратова.

Астахова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Суд установил, что в 2019 году Астахов при участии еще одного фигуранта дела помог главе одной из фирм оформить кредит на 75 млн руб., после чего похитил 74 млн руб. из этой суммы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Адвокат Астахова Татьяна Шилова заявила агентству «Версия-Саратов», что прямых доказательств вины ее подзащитного нет, а все показания потерпевших и свидетелей искажены. «Приговор, полагаем, не то что незаконный, он противоречит всему», — сказала она. По словам Шиловой, он будет обжалован.

Дело о мошенничестве завели против Астахова в декабре 2021 года. По версии следствия, пишет «Версия-Саратов», Астахов со своим деловым партнером Дмитрием Арсеевым (находится в розыске) незаконно получили контроль над фирмой ООО «Омега», а затем оформили на нее кредиты и сделали несколько притворных сделок. Астахов свою вину не признал. По его словам, он стал жертвой провокации: за возбуждение дела против него и Арсеева прокурору якобы передали $500 тыс.

Далее...

Генпрокуратура конфисковала у чекиста — сына бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ 7 млн руб. на 10 счетах и около 1 млн руб. в валюте налом

by topbloger 21. ноября 2022 13:51

Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров. Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У него оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами.

Сообщается, что Владислав Кулюкин служил в ФСБ по контракту. С 2010 года — в управлении материально-технического обслуживания седьмой службы ФСБ, где начальником отделения и сотрудником кадровой службы работали его родители Михаил и Татьяна Кулюкины. В 2020 году Кулюкин-младший стал контролером одной из войсковых частей специального назначения. Позднее его уволили в связи с утратой доверия в апреле 2021 года, передает «Коммерсант».

В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве при закупке сухпайков для Росгвардии, МВД и ФСБ Генпрокуратура навела справки об активах семьи. Оказалось, что семья Кулюкиных была владелицей различной недвижимости и 395 счетов. Большая часть их активов была конфискована.

"Коммерсант", 23.06.2022, "Хозяйственники ФСБ защитились Украиной": При этом, как установил надзор, еще часть незаконных доходов была использована господами Кулюкиными в 2012–2013 годах на приобретение двух квартир кадастровой стоимостью более 31 млн руб., а также еще одного гаража. Причем одна из квартир была оформлена на мать господина Кулюкина, гражданку Украины, пенсионерку, практически не имевшую доходов.

На Украине нашелся и претендент на счета — брат чекиста, заявивший, что именно он предоставлял родственнику деньги, которые тот размещал в банках. Однако ему ни надзор, ни суд первой инстанции не поверили, поскольку родственник не представил никаких документов, подтверждающих передачу средств сотруднику ФСБ.

Далее...

Админов теневой библиотеки Z-Library арестовали в Аргентине за нарушение авторских прав, мошенничество и отмывание денег

by topbloger 21. ноября 2022 11:51

Напольскому и Ермаковой зачитали обвинения. Американские власти предъявили обвинения двум гражданам России, Антону Напольскому (33 года) и Валерии Ермаковой (27 лет), которых 3 ноября задержали в Аргентине по запросу правоохранительных органов США. Им предъявлены обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, так как их считают администраторами теневой библиотеки Z-Library, одного из крупнейших хранилищ пиратских книг, научных статей и академических текстов в интернете.

Cnews.ru, 18.11.2022, "Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира": 33-летнему Антону Напольскому и 27-летней Валерии Ермаковой вменяются нарушение авторских прав, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. [...] Как отмечает TorrenFreak, в расследовании ФБР значительную поддержку оказали корпорации Google и Amazon, передав некоторые известные им данные Напольского и Ермаковой.

Так, Напольский судя по всему, использовал ряд адресов электронной почты сервиса Google Mail (Gmail), как в личных целях, так и в деятельности, связанной с управлением Z-Library. Причем эти адреса были привязаны к единственному российскому номеру мобильного телефона.

Если доверять показаниям ФБР, то Amazon, в свою очередь, подтвердил, что с принадлежащего Напольскому аккаунта осуществлялись покупки на маркетплейсе. В качестве оплаты Amazon принимал подарочные карты, якобы пожертвованные на нужды библиотеки. — Врезка К.ру

Далее...

Tags:

Попавший под санкции "кошелек Путина" переоформил владения в Тоскане и на Кубани на своих людей

by topbloger 18. ноября 2022 16:30
Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал. Усадьба Дивноморское при путинском дворце в Геленджике — самый известный винодельческий проект Геннадия Тимченко, олигарха, часто выступающего номинальным держателем активов Путина. Как выяснил The Insider, через своих родственников и менеджеров Тимченко связан еще как минимум с двумя другими винодельнями — в Краснодарском крае и в Тоскане. Через цепочку номиналов и своего зятя «путинский кошелек» легко обходит европейские санкции, производя и продавая вино на территории Италии и США.

Подозрительные убытки

О том, что определенная винодельня связана с российскими чиновниками или олигархами, могут говорить странные финансовые показатели. Если предприятие на протяжении многих лет остается убыточным и продолжает работу благодаря вливаниям извне, это может говорить о том, что оно основано не для получения прибыли, а в качестве развлечения для своего владельца. Самым заметным примером является беспроцентный кредит в 7,5 млрд рублей, полученный АО «Дивноморье», винодельней при дворце Путина. Более скромный случай — винодельня Шато де Талю Александра Ткачева. Строительство помпезного шато в прованском стиле для бывшего министра сельского хозяйства было на 69% обеспечено кредитом Россельхозбанка в размере 1,6 млрд рублей. В качестве министра сельского хозяйства Ткачев влиял на выбор объектов для инвестиций, а как член попечительского совета РХСБ влиял на утверждение кредитов.

Далее...

Из дома миллионера в Форте-дей-Марми вынесли драгоценности, часы и другие вещи на сотни тысяч евро

by topbloger 18. ноября 2022 15:30
Олега Тинькова обокрали по-итальянски.

Олега Тинькова обокрали по-итальянски. В ночь на 17 ноября трое грабителей взломали систему охраны виллы основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в Форте-дей-Марми в Тоскане, пишут местные СМИ. Воры вскрыли два сейфа и вынесли из дома драгоценности, часы и другие вещи на сумму в несколько сотен тысяч евро. Сам Тиньков с семьей в это время находился в Мексике

Трое грабителей в ночь на 17 ноября обокрали виллу Олега Тинькова в курортном городе Форте-дей-Марми в Тоскане. Размер ущерба от кражи может составить несколько сотен тысяч евро, сообщают издания Adnkronos и Il Messagero. По их данным, с виллы, где преступники взломали два сейфа, вынесли драгоценности, часы и другие вещи.

Как отмечает Adnkronos, кражу обнаружил сторож-смотритель утром 17 ноября, карабинеры начали расследование. Il Messagero оценило ущерб от кражи в сумму, превышающую несколько сотен тысяч евро. Издания сообщили, что на момент проникновения на виллу она пустовала — семья основателя Тинькофф Банка находилась на отдыхе в Мексике. На сутки раньше, 16 ноября, неизвестные ограбили еще одну виллу в Форте-дей-Марми, пишет Adnkronos: они взломали сейф и украли драгоценности и другие предметы роскоши.

По данным издания, эта вилла принадлежит российскому бизнесмену, но арендована супружеской парой финансистов с Украины. Издание отмечает, что арендаторы услышали шум и спугнули грабителей. По записям с видеокамер наблюдения на виллах, оказавшихся в распоряжении полиции, преступников в обоих инцидентах было трое, они уносили украденное в больших черных мешках.

Далее...

Как основатель Faberlic Алексей Нечаев и братья Ковальчуки провели в Госдуму "Новых людей"

by topbloger 18. ноября 2022 14:50
Нал для партии номиналов.

Нал для партии номиналов. 19 сентября 2021 года был избран новый — восьмой — созыв Государственной думы. Состав нижней палаты федерального парламента обновился на 48,5%. Кроме того, впервые с 2007 года новая партия преодолела проходной барьер и сформировала свою фракцию на Охотном Ряду: «Новые люди» провели в Госдуму 13 своих депутатов.

Эксперты «Трансперенси» изучают лоббизм в Федеральном Собрании РФ с 2017 года и создали интерактивные карты групп интересов в обеих палатах парламента. Также «Трансперенси» разработала методологию для оценки принадлежности членов парламента к группам интересов.

В этом материале команда «Трансперенси» оценила лоббистский потенциал фракции «Новые люди»: какой профессиональный опыт имеют депутаты, с каким бизнесом они связаны, какими занимаются темами и какие вносят законопроекты.

В рамках продвижения идей политической целостности (integrity) и прозрачности «Трансперенси» продолжает изучать представительство интересов в Госдуме и рекомендует на законодательном уровне урегулировать лоббизм в России, поскольку существование теневого лоббизма является коррупциогенным фактором и приводит к ограничению политической конкуренции.

От Faberlic и "Капитанов" к "Новым людям"

Партия «Новые люди» была основана в марте 2020 года. Через три недели она с первой попытки получила регистрацию в Министерстве юстиции РФ. На выборах в Государственную думу VIII созыва в сентябре 2021 года «Новые люди» набрали 5,32% голосов и получили 13 мандатов. Позже фракция партии в Госдуме расширилась до 15 человек за счет двух депутатов-самовыдвиженцев — Олега Леонова и Дмитрия Певцова.

Далее...

Экс-глава ингушского отделения Фонда соцстраха получил 9 лет за хищение 23 млн руб. в виде выплат по подложным документам

by topbloger 18. ноября 2022 13:10
Якуб Белхороев лишился свободы и "Майбаха".

Якуб Белхороев лишился свободы и "Майбаха". Мосгорсуд приговорил бывшего главу ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева к девяти годам колонии, признав его виновным присвоении и растрате более 20 миллионов рублей. Соучастники получили условные сроки, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля 2020 года правоохранители сообщили о задержании главы ингушского отделения Фонда соцстрахования Якуба Белхороева, на следующий день он был арестован по обвинению в присвоении из бюджета 19 миллионов рублей. В конце мая 2021 года стало известно, что расследование дела Белхороева было завершено, ему предъявлено обвинение в хищении около 20 миллионов рублей. Защита выступила против переноса в другой регион судебного процесса по делу главы ингушского отделения Фонда социального страхования, одного из лидеров баталхаджинцев Якуба Белхороева, считая перенос необоснованным.

По версии следствия, Белхороев по подложным документам с 2015 года по 2020 год присвоил более 4 млн 875 тысяч рублей. Также в сговоре с другими обвиняемыми он похитил вверенное ему имущество на сумму свыше 18 млн 324 тысяч рублей, считают следователи. Кроме того, один из обвиняемых незаконно хранил в своем доме пистолет и боеприпасы к нему, полагает следствие.

Мосгорсуд вынес приговор бывшему управляющему региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Ингушетия Якубу Белхороеву и его соучастникам: Зареме Гайсановой, Розе Дакиевой, Марем Муцольговой, Белану Тачиеву, Урусхану Точиеву и Бахруну Точиеву, сообщил сегодня Следком России на своем сайте.

Далее...

"Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд руб

by topbloger 17. ноября 2022 16:30
Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ. Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича. Информацию об этом подтвердила «БИЗНЕС Online» Генеральная прокуратура России. Лицо задержано в ОАЭ, в арабской тюрьме подозреваемый в создании одной из крупнейших финансовых пирамид томится с 6 сентября. В ОАЭ из РФ уже направлен запрос об экстрадиции. Эксперты уверены: избежать отправки в Россию Зыгмунтовичу почти нереально — арабы выдают нашей стране беглецов на раз. Слить товарища силовикам могли его подельники по Finiko Эдвард и Марат Сабировы. Но где они сами?

Запрос о выдаче сооснователя Finiko — "в компетентных органах ОАЭ"

Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах сообщали о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича еще две недели назад, но подтверждений не было.

Ясность внесла Генеральная прокуратура России. В ответ на запрос нашего издания в ведомстве письменно ответили — Зыгмунтовичь действительно задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

ImageId: 76234
Ответ Генпрокуратуры
Как сказал нашей газете замначальника управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Михаил Яненко, сообщение национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в ОАЭ о задержании Зыгмунтовича поступило еще 6 сентября. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов в кратчайшие сроки был направлен запрос о его выдаче», — сообщили в ведомстве. Решения по запросу пока нет: документ до сих пор находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ», уточнили в Генпрокуратуре.

Далее...

Экс-глава Минздрава Иркутской области арестован за взятку на 7 млн руб. и мошенничество при закупках медоборудования

by topbloger 17. ноября 2022 11:50
Якову Сандакову назначили СИЗО.

Якову Сандакову назначили СИЗО. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СК и заключил бывшего главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова под стражу на два месяца. Экс-главу минздрава обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура Иркутской области поддержала ходатайство органов следствия об избрании обвиняемому меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК, находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.

Предварительное следствие установило, что в 2021 году должностные лица регионального миниздрава, осведомленные о предстоящей закупке оборудования для медицинского учреждения, использовали свои служебные полномочия и искусственно завысили цену контракта. При этом группа применяла подложные коммерческие предложения организаций о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки. Коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей. Денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Бюджету Иркутской области причинили ущерб.

Директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки в размере семи миллионов рублей своему близкому другу — экс-главе минздрава Иркутской области Якову Сандакову. Средства перечислялись за оказание помощи взяткодателям, а именно за способствование в заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку медицинского оборудования — эндоскопической системы стоимостью более 150 миллионов рублей.

Далее...

Топ-менеджер концерна "Росэлектроника" отсудила у главы "Роскосмоса" алименты на двоих детей

by topbloger 17. ноября 2022 11:10
"Вторая" жена взяла Юрия Борисова за ДНК.

"Вторая" жена взяла Юрия Борисова за ДНК. Юрий Борисов теперь должен отвечать не только за развитие космической отрасли и держать ответ перед президентом за вывод ракет-носителей на орбиту, но придётся ему и ответить перед судом.

«Собеседник» выяснил, что на Юрия Борисова в суд подала, можно сказать, его бывшая коллега Елена Лютова, директор по корпоративному развитию концерна «Росэлектроника». По совместительству она оказалась его «второй» женой. Отношения коллег закончились тем, что, по заверениям Лютовой, у них родились двое детей — двухлетняя дочка и девятилетний сын. При этом сам Борисов официально уже много лет состоит в браке с другой женщиной и имеет двух сыновей.

Но отношения с годами не заладились, и женщина хотела получить от Борисова алименты на содержание несовершеннолетних детей. Причём отцовство пришлось устанавливать по экспертизе ДНК, так как Юрий Иванович, по утверждению Елены Лютовой, отказывался признавать их. Теперь же, после генетического теста дети носят фамилию отца.

ImageId: 76230

Как сообщила Лютова, мировой судья участка 214 Ломоносовского района Москвы встал на её сторону.

По суду женщина может рассчитывать на 1/3 дохода Борисова. Только официально за прошлый год ему удалось заработать более 21 млн рублей. Правда, тогда он был вице-премьером, но вряд ли позволил бы себе просесть по деньгам на должности главы «Роскосмоса».

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное