Бывший замначальника ДВТУ Сергей Федоров осужден на 12 лет колонии со штрафом в 103 млн руб. за взятки на 34 млн руб. от лидера ОПС Тихонова

by topbloger 24. августа 2021 17:05
Таможенного генерала оформили на зону.

Таможенного генерала оформили на зону. Бывший первый заместитель начальника по таможенному контролю Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей Федоров приговорен к 12 годам колонии и более 100 млн руб. штрафа. Генерал-майор таможенной службы признан виновным в получении многомиллионных взяток от приморского предпринимателя, занимавшегося контрабандой. Сергей Федоров настаивал на своей невиновности, утверждая, что его оговорили.

Советский районный суд Владивостока признал генерала Федорова виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья Александра Щербакова назначила бывшему первому замначальника ДВТУ наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа в размере более 103 млн руб. Кроме того, Федоров лишен специального звания генерал-майор таможенной службы. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре Приморья. Обвинение запрашивало 13 лет строгого режима.

Адвокат Федорова Максим Лутковский не стал комментировать “Ъ” приговор. До начала его оглашения он сказал, что позиция защиты остается неизменной: обвинение необоснованное, генерал-майора оговорили.

Ранее жена Федорова Наталья заявила “Ъ”, что обвинение, которое предъявлено ее мужу, «не содержит ни одного конкретного действия». Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери,— серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие «приписывает их принадлежность Сергею Федорову». «И это все при многомиллионных взятках, которые ему инкриминируются только на показаниях Тихонова и его водителей»,— заявила “Ъ” Наталья Федорова.

Далее...

Директор ФГБУ "ВНИИ Экология" за 16 млн руб. "заказал" расследование против главы департамента Минкульта Артема Новикова ради его должности

by topbloger 24. августа 2021 12:25
Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело. Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего сотрудника УФСБ РФ по Удмуртии майора Андрея Шаврина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, чекист совместно с решальщиком Михаилом Чичкановым, представлявшимся полковником ФСБ, получил от директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниила Путятина 16 млн руб., пообещав ему организацию оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) и возбуждение уголовного дела в отношении бывшего директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкульта Артема Новикова. Майор Шаврин вину не признает, а господин Чичканов уже получил четыре года по другому делу, в том числе и за поддельное удостоверение чекиста.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении бывшего старшего оперуполномоченного удмуртского УФСБ Андрея Шаврина и Михаила Чичканова второе управление по расследованию особо важных дел против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР по Москве возбудило 2 июля 2021 года. По версии следствия, в июне 2019 года майору Андрею Шаврину и его сообщнику, представлявшемуся всем «полковником ФСБ Поповым» Михаилу Чичканову стало известно, что директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Даниил Путятин заинтересован в проведении ОРМ и возбуждении уголовного дела против бывшего директора департамента Минкульта Артема Новикова.

Далее...

Украинский бизнесмен сел на 9 лет из-за "небрежности с решальщиками" по делу об уклонении его винзаводом "Бахчисарай" от налогов

by topbloger 24. августа 2021 12:25
Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Павел Климец не откупился за 20 млн руб. К девяти годам колонии строгого режима приговорил Пресненский райсуд Москвы крупного украинского бизнесмена Павла Климца, признав его виновным в покушении на дачу взятки российским судьям и силовикам за снятие ареста с принадлежавшего ему Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай». Сам мультимиллионер настаивал на своей невиновности, заявляя, что действовал в рамках закона, передавая деньги лишь за оказание юридических услуг, но стал жертвой решальщиков, связанных, как оказалось, со спецслужбами. Бывшая подчиненная господина Климца Юлия Самойлова должна провести, согласно решению суда, в изоляции от общества восемь лет, а один из похитивших деньги украинского предпринимателя решальщик — пять лет. Еще один фигурант Гор Чудопалов-Нормант, давший признательные показания, совсем избежал наказания. Ранее он уже фигурировал в громком скандале о продаже кресла главы МВД Дагестана, но опять же из-за вовремя сделанных признаний получил символическое наказание.

Процесс по скандальному делу 53-летнего украинского мультимиллионера Павла Климца шел в Пресненском суде под председательством судьи Катерины Кириченко с апреля этого года. Сам бизнесмен обвинялся в покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), а менеджер одной из принадлежащих ему бизнес-структур Юлия Самойлова и предприниматель с паспортом Украины Андрей Грохольский — в посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) соответственно. На прошедших неделю назад прениях сторон представители прокуратуры попросили суд приговорить не признающих вину Павла Климца к десяти годам колонии строгого режима, а Юлию Самойлову — к девяти общего. Для сознавшегося во всем Андрея Грохольского обвинение требовало шесть лет общего режима. Суд фактически согласился с доводами прокуратуры, лишь снизив на год запрошенные гособвинением сроки. При этом господину Грохольскому не стали назначать штраф в 200 тыс. руб.

Далее...

Экс-владельцы Промсвязьбанка обвиняются в выводе 6,7 млрд руб. через займы подконтрольным фирмам-нерезидентам

by topbloger 24. августа 2021 11:25
Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Братья Ананьевы пошли по кредитной линии. Как стало известно “Ъ”, в отношении бывших владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Алексея и Дмитрия Ананьевых возбуждено новое дело. На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество. По версии следствия, под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из ПСБ 6,7 млрд руб. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале ПСБ, а кредиты так и не были возвращены.

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд столицы с ходатайством о заочном аресте Алексея и Дмитрия Ананьевых обратилось главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ.

Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств Промсвязьбанка действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017 года. Пока в деле фигурируют только господа Ананьевы, им обвинение предъявлено заочно.

Братья Ананьевы в материалах дела фигурируют как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений.

Воплощению их преступных планов, отмечается в деле, способствовало то обстоятельство, что они являлись бенефициарами и фактическими владельцами банка. Им принадлежала голландская компания Promsvyz Capital B.V., которая владела в 2015 году 53,6% акций ПСБ. В голландской фирме Алексею Ананьеву принадлежало 49,99% акций — он ими владел через британский офшор Аntracite Investments Ltd. Другая половина находилась в собственности у его брата Дмитрия: он ее контролировал через другой британский офшор — Urgula Platinum Ltd. Кроме того, Дмитрий Ананьев являлся председателем правления ПСБ, а Алексей возглавлял совет директоров банка. В общем, отмечает следствие, господа Ананьевы выстроили систему, при которой они полностью контролировали всю финансовую, хозяйственную и управленческую деятельность Промсвязьбанка.

Далее...

изобличитель Байдена депутат Рады Деркач, глава ДНР Пушилин, блогер Шарий, издание Страна.ua и его главред Гужва, издатель газеты "Ведомости", сайт "МК"

by topbloger 23. августа 2021 17:45
Украина ввела санкции против "российских агентов":

Украина ввела санкции против "российских агентов":. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в силу санкции в отношении ряда лиц, которых Вашингтон считает причастными к вмешательству в избирательный процесс в США. Как следует из документа, опубликованного в воскресенье, 22 августа, на сайте офиса президента Украины, новые ограничения коснутся, в том числе, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Он находится под санкциями США как "российский агент, пытавшийся повлиять на выборы" в стране. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", — заявил Минфин США. Кроме того, федеральная прокуратура Нью-Йорка подозревает, что Деркач мог через бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани распространять заведомо ложные сведения о Джо Байдене. Украинский депутат эти обвинения отвергает.

Андрей Деркач
Андрей Деркач
Деркач учился в Высшей школы КГБ в Москве (сейчас — Академия ФСБ), сын бывшего главы Службы безопасности Украины. В мае 2020 года он опубликовал аудиозаписи, которые, по словам политика, представляли собой телефонный разговор экс-президента Украины Петра ПорошенкоДалее...

Главе Минцифры ищут в аренду лимузин и водителя с допуском к гостайне уровня "совершенно секретно"

by topbloger 23. августа 2021 15:24
Шофер Максута Шадаева будет слишком много знать.

Шофер Максута Шадаева будет слишком много знать. Закупая очередные транспортные услуги, связанные с долгосрочной арендой автомобилей с водителями, Минцифры впервые прописало в требованиях к шоферу министра оформленный допуск к гостайне уровня «совершенно секретно». Это требование стало причиной жалобы в ФАС, но ведомство по итогам ее рассмотрения не усмотрело в ситуации ничего предосудительного.

Сверхнадежный водитель для министра

Как выяснил CNews, министр связи Максут Шадаев станет пользоваться услугами персонального водителя, обладающего допуском к гостайне уровня «совершенно секретно». Это следует из требований к водителю в тематической закупке Минцифры транспортных услуг.

Это первая тематическая закупка министерства с указанием таких требований как минимум с конца 2014 г. Их не было ни в предыдущем аналогичном тендере при Шадаеве, ни в двух тендерах, когда министром был его предшественник — Константин Носков, то есть весь тот период, когда министерство стало существовать под своим нынешним названием Минцифры (с мая 2018 г.).

Более того, такого требования не было и как минимум в четырех последних тендерах, когда министерство еще называлось Минкомсвязи, а министром был Николай Никифоров (подробности свежих закупок — ниже).

В соответствии с российским законодательством, к совершенно секретным сведениям следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики России в одной или нескольких из перечисленных областей.

Далее...

Как фигуранты дела о контрабанде мебели связаны с сослуживцем Путина Бельяниновым, губернатором Воробьевым и министром Шойгу

by topbloger 23. августа 2021 15:04
Теневые гранды "Трех китов".

Теневые гранды "Трех китов". ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Двадцать лет назад началось одно из самых громких уголовных дел в современной истории России — так называемое дело «Трех китов» о контрабанде мебели, к которой были причастны высокопоставленные сотрудники спецслужб. Его расследование послужило началом небывалой клановой войны силовиков из ФСБ, МВД, прокуратуры и таможни. В самом начале своего правления в дело даже пришлось вмешаться Владимиру Путину: президент взял расследование под личный контроль. Несмотря на это, дело «Трех китов» завершилось осуждением бизнесменов и незначительных фигур. Никто из чиновников и криминальных лидеров не оказался на скамье подсудимых. Хотя в материалах дела были свидетельства о взятках прокурорам и таможенникам, а также о том, как сотрудники ФСБ пытались помешать следствию.

Расследованием дела «Трех китов» занимался и Юрий Щекочихин, депутат Госдумы и заместитель главного редактора «Новой газеты». Щекочихин умер в июле 2003 года при загадочных обстоятельствах: буквально за несколько недель он превратился в глубокого старика с выпадающими волосами и сползающей кожей. Эксперты назвали причиной смерти редкий аллергический синдром. Друзья и коллеги Щекочихина уверены, что он был отравленДалее...

Как букмекер стал миллиардером, скупил Брянск и заинтересовал полицию и рейдеров

by topbloger 20. августа 2021 12:40
Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet. Еще недавно предполагаемый организатор букмекера 1xBet Роман Семиохин беззаботно наслаждался жизнью на Кипре. Но в 2020-м все изменилось: его объявили в международный розыск, а на связанные с ним активы началась охота. Forbes поговорил с опальным бизнесменом, который впервые решился на интервью, и его оппонентами

Брянчанин и предполагаемый организатор онлайн-букмекера 1xBet Роман Семиохин с 2016 года живет на Кипре. Остров привлек его климатом и налоговым режимом — они куда мягче, чем на родине. Он получил местное гражданство, увлекся триатлоном и полюбил наблюдать за звездами в горах Троодос, где обустроил специальную площадку с телескопом. Но в 2020-м в его жизни случился крутой поворот. И дело не в коронавирусе.

Семиохин и еще двое брянчан были объявлены в международный розыск за незаконную организацию азартных игр (букмекерский сервис 1xBet запрещен в России). Расследование спровоцировало «неиссякаемый поток заказухи», жалуется Семиохин: «Кому-то мое имя не дает спокойно спать». Ситуация накалилась настолько, что он решил дать первое в жизни интервью.

От первого лица

44-летний Семиохин прослыл в брянских СМИ миллиардером и одним из самых влиятельных людей в регионе. Российские следователи считают его бенефициаром одного из крупнейших в мире букмекеров 1xBet с выручкой в $2 млрд. Впрочем, загадкой оставалась как биография, так и внешность Семиохина, который никогда не давал интервью. Его единственная черно-белая фотография размещена на сайте брянского СК в разделе «Внимание, розыск!». В том, что бизнесмен тщательно оберегает свою приватность, убедился и Forbes. Семиохин выходил на связь исключительно через цепочку посредников, и во время интервью в сервисе для видеоконференций Zoom отказался включать камеру.

Далее...

Виталий Оргучинский кинул на 10 млн руб. фигурантов дела о хищении при поставках техники для ФСО и получил 6 лет

by topbloger 20. августа 2021 12:00

Решальщик смылся с подельником-охранником и авансом. Как стало известно “Ъ”, в рамках громкого дела о хищении бюджетных средств при поставках компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов для нужд ФСО вынесен первый приговор. Впрочем, осужденные на шесть и три с половиной года соответственно решальщики Виталий Оргучинский и Алексей Филиппов прямого отношения к хищению не имели. За 20 млн руб. они обещали двум фигурантам расследования посодействовать в непривлечении их к уголовной ответственности. Однако, взяв аванс в размере 10 млн руб., решальщики исчезли.

Уголовное дело, в которое оказались вовлечены гендиректор ООО «Промэнерджи» Виталий Оргучинский и сотрудник службы безопасности АО «Внешимпорт» Алексей Филиппов, было возбуждено 17 апреля 2020 года главным военным следственным управлением СКР. Основанием стали материалы ФСБ, из которых следовало, что в рамках реализации госконтрактов между ФСО и ООО «Парамитек» на поставку спецслужбе в 2018–2019 годах маршрутизаторов Juniper, компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов было совершено хищение бюджетных средств путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Проведенная финансово-экономическая экспертиза установила, что цены на оргтехнику были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%. Благодаря этому злоумышленники похитили более 48 млн руб.

В ходе расследования выяснилось, что отвечавшие за закупки должностные лица ФСО вступили в сговор с коммерсантами. В частности, начальник третьего отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения (УВТС СХО) ФСО полковник Дмитрий ШиреновДалее...

Как сыну главы Роскосмоса досталась от подрядчика госкорпорации квартира в московской высотке стоимостью 180 млн руб

by topbloger 19. августа 2021 13:59
Алексей Рогозин залетел на 38 этаж "Триумф Паласа".

Алексей Рогозин залетел на 38 этаж "Триумф Паласа". [...] Алексей Рогозин. 37 лет. Классический папенькин сынуля — сначала работал у папы в партии Родина. Потом папу стал вице премьером, курирующим военно промышленный комплекс, — и Алексей пошел работать в военно-промышленный комплекс. Сначала в Алексинский химический комбинат, там производят порох. Потом в министерство обороны.

Алексей Рогозин
Алексей Рогозин
Это такой уникальный вид таланта — раскрывается исключительно тогда, когда папу-чиновника куда-то назначают. Папу назначили ответственным за оборонку — и у сына карьера в гору. После министерства обороны, в 33 года Рогозина-младшего сделали директором легендарного авиазавода Ильюшина и вице-президентом ОАК. Он сразу раздулся от собственной значимости, раздавал интервью про то, как санкции ему нипочем, и заказывал себе за госсчет люксовый автомобиль за 8,5 миллионов рублей. С панорамной крышей и массажными креслами. Прямо государственный управленец, посмотрите на него. Но потом папу снимают с должности вице-премьера. И все, этого тоже пинком под одно место. И из ОАКа, и из Ильюшина. Теперь работает на азербайджанского олигарха-застройщика Года Нисанова. Строит не самолеты, а торговые центры у метро. [...]

Далее...


Список Компроматов

Избранное