Соучредители «Наследия»: Хасанова vs Нигматуллин

by Topbloger 13. января 2018 13:31
Бывшие совладельцы финансовой пирамиды топят друг друга в судеСледователи сочли за фальсификацию опубликованную «БИЗНЕС Online» расписку на 5 млн за преднамеренное банкротство сберегательной компании «Наследие». Впрочем, на вчерашнем суде по мере пресечения для владельца расписки Розы Хасановой и обвиняемого ею Ильдара Нигматуллина о почерковедческой экспертизе не прозвучало ни слова. Зато следователи наведались в киевскую «Алтан Групп», и вновь мелькнула тень некоего высокопоставленного бенефициара махинации на 500 млн.В деле о набережночелнинской финансовой пирамиде «Сберегательная компания «Наследие» (СКН) накануне появился второй арестант – до 10 марта под стражу заключен соучредитель и бухгалтер компании Роза Хасанова В деле о набережночелнинской финансовой пирамиде «Сберегательная компания «Наследие» (СКН) накануне появился второй арестант — до 10 марта под стражу заключен соучредитель и бухгалтер компании Роза Хасанова
Хасановой припомнили интервью для «Бизнес online»
В деле о набережночелнинской финансовой пирамиде «Сберегательная компания «Наследие» (СКН) накануне появился второй арестант — до 10 марта под стражу заключен соучредитель и бухгалтер компании Роза Хасанова. Второму соучредителю (до момента банкротства СКН) Ильдару Нигматуллину суд на 72 часа продлил срок задержания — для соблюдения некоторых формальностей делопроизводства, после чего и его судьба на ближайшие два месяца должна определиться....Далее...

Tags:

Игорь Битков сбежал из российского огня в гватемальское полымя

by Topbloger 12. января 2018 17:10
Обидчик ВТБ получил в Латинской Америке больше, чем ему грозило на родине

Сбежавший за океан с деньгами ВТБ в Гватемалу экс-владелец ООО «Неманский целлюлозно-бумажный комбинат»  (НЦБК) Игорь Битков и члены его семьи приговорены к тюремному заключению на сроки от 14 до 19 лет. Это несравнимо больше, чем они могли получить у себя на родине. Впереди беглецов ждет еще один судебный процесс и конфискация имущества. Как ранее сообщало агентство «Руспрес», семья Битковых, имитируя бурное развитие предприятия, брали кредиты в банках, которые позже гасились за счет других кредитов. Когда в 2008 году задолженность НЦБК достигла 4 млрд рублей, они оформили фиктивную задолженность перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет этого и стала главным «кредитором» НЦБК. В результате, когда Неманский ЦБК объявил о своей несостоятельности, процедура банкротства оказалась полностью под контролем Битковых. Когда аферой заинтересовались правоохранительные органы, Битковы выехали за пределы Российской Федерации. Уголовное дело Игоря Биткова, его супруги Ирины, дочери Анастасии и еще трех десятков обвиняемых рассмотрел Juzgado de Mayor Riesgo — специальный суд, в котором проходят процессы над участниками оргпреступных групп. В ходе процесса, продолжавшегося с января 2015 года, господин Битков, пользовавшийся документами на имена Игоря Бенитеса Гарсии и Леонида Захаренко, заявлял, что он был весьма ...Далее...

Авиакартель Ротенбергов

by Topbloger 12. января 2018 16:30
ФАС выявил сговор при строительстве аэропортовФедеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при строительстве нескольких аэропортов и взлетно-посадочных полос в России. Об этом сообщил в четверг, 11 января, начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.«Вчера возбудили дело в отношении ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой». Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов», — приводит его цитату Forbes.По предварительным данным, доход картеля превысил 25 млрд рублей. «Там порядка 6-7 аэропортов в сфере рассмотрения. Поэтому эти дела очень большие», — рассказал глава управления регулятора. Он не уточнил о каких аэропортах идет речь. Но напомнил о распоряжении вице-премьера Юрия Трутнева провести служебное расследование по поводу денег, пропавших при строительстве дальневосточных аэропортов. «Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках нашего возбужденного дела», — сказал Тенишев.В начале декабря 2017 года Трутнев заявил, что Минтранс не выполнил программу по реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке. По его словам, на развитие аэродромной инфраструктуры в 2013 году было выделено 106,1 млрд рублей, из которых 64 млрд не были освоены....Далее...

Якутский самородок Виктор Пинигин взволновал министра Ольгу Васильеву

by Topbloger 12. января 2018 15:50
Слишком умного чиновника Трубникова уберут методом «Диссернета»

Под предлогом проверки на плагиат имеющих ученые степени чиновников Министерства образования и науки министр Ольга Васильева  может расправиться со своим заместителем Григорием Трубниковым. При этом против замминистра, пытавшегося реформировать деятельность экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, ведется борьба от имени сообщества «Диссернет» - без ведома и согласия его участников. Вчера агентство «Руспрес» сообщало о том, что возглавляемое Ольгой Васильевой министерство активно устраняет конкурентов близкого к Аркадию Ротенбергу издательства «Просвещение», получающего сейчас крупные государственные заказы на издание учебной литературы. Минобрнауки согласилось отправить на повторную экспертизу учебник по истории России издательства «Дрофа», принадлежащего компании «Эксмо-АСТ». Перед этим издательство «Просвещение» запатентовало в качестве интеллектуальной собственности знак федерального государственного образовательного стандарта, утверждаемого ведомством, и подало крупный иск за его использование против другой дочерней компании «Эксмо-АСТ» - издательства «Вентана-граф».

 

Релятивист из города Хандыги

 

На совещании 9 января министр дал поручение директору департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки Сергею Пахомову проверить диссертации всех руководителей ведомства — заместителей министра и глав департаментов, ссылаясь на письмо жителя якутского городаХандыги Виктора Пинигина, потребовавшего лишить докторской степени курирующего развитие науки заместителя министра, академика РАН Григория Трубникова. Пинигин утверждает в своем заявлении, направленном в Минобрнауки, что в докторской диссертации ...Далее...

В офшорном штате Делавэр Сечин отмывается от имиджа мошенника

by Topbloger 12. января 2018 14:30
Сделки с венесуэльскими партнерами довели "дочку" "Роснефти" до суда

Швейцарская трейдинговая компания Rosneft Trading S.A., на 100% принадлежащая «Роснефти», просит окружной суд в штате Делавэр отклонить исковые заявления против нее, поданные канадской Crystallex International и американской ConocoPhillips, следует из судебных документов. Rosneft Trading была названа ответчиком, наряду с венесуэльской государственной нефтекомпанией PDVSA и ее «дочкой» в Делавэре PDVH, по двум схожим искам в октябре 2016 года и январе 2017 года. Crystallex и ConocoPhillips обвинили PDVSA, PDVH и Rosneft Trading в «мошеннической передаче» (fraudulent transfer) между собой актива — залоговых прав на 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании CITGO. Истцы добиваются от Венесуэлы компенсаций на миллиарды долларов за национализированные активы и считают, что Венесуэла через ряд сделок с участием акций CITGO целенаправленно уводила денежные средства из-под прицела кредиторов. По данным архива агентства "Руспрес", Conoco еще до слияния с Phillips была одним из первых инвесторов в нефтяную отрасль России, создав еще в 1992 году совместное предприятие "Полярное сияние", 50% в котором со временем приобрела "Роснефть". ConocoPhillips продала свои 50% в 2014 году из-за того, что компании так и не удалось получить доступ к обширным российским запасам нефти, на которые она рассчитывала.

...Далее...

Tags: , ,

Сто толмачей Липезина и Кузьмича

by Topbloger 12. января 2018 14:10
Соучастниками хищений в судебной системе стали десятки переводчиков, а Гусев и Лебедев — нетСКР закончил расследование части резонансного уголовного дела о хищениях в судебной системе. Как сообщало агентство "Руспрес", экс-руководителям судебных управлений по Москве и Подмосковью судебного департамента при Верховном суде инкриминируется хищение более 500 млн рублей, выделенных на оплату услуг переводчиков. При этом в рамках ведущегося сейчас разбирательства о хищениях еще около 1,7 млрд рублей помимо этих и других чиновников к уголовной ответственности могут быть привлечены еще около 100 лингвистов, являвшихся соучастниками преступлений. Со всех лиц, задействованных в махинациях, судебная система, представители которой и выявили хищения, рассчитывает взыскать весь ущерб по уголовному делу.По данным "Ъ", следователь главного следственного управления СКР предъявил обвинение в окончательной редакции экс-руководителю судебного управления по Москве Вячеславу Липезину, его заместителям Любови Лопатиной и Игорю Кудрявцеву, а также бывшему начальнику подмосковного управления Валерию Кузьмичу и замещавшей его Евгении Титовой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Еще трем фигуранткам — менеджерам ООО «Рабикон К» Татьяне Пороскун, Светлане Ечиной и Елене Кондратюк — инкриминируется только мошенничество. Вину никто из них не признает. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, которые составили более 500 томов, после чего обвинительное заключение будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру. При этом следует отметить, что завершенное расследование лишь часть большого расследования махинаций, выявленных в судебных системах Москвы и области....Далее...

Новак в Альпах и Чемезов на Барбадосе

by Topbloger 12. января 2018 13:30
Где провели новогодние праздники российские чиновники, олигархи их дети и яхты

Новогодние праздники российская политическая и бизнес-элита традиционно встретила с размахом. Даже участники президентской избирательной гонки отвлеклись в эти дни от избирательной кампании, чтобы отдохнуть подальше от родины. Например, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, махнув рукой на избирателей, поехал кататься на лыжах в Германию. Допущенная Центризбиркомом до следующего этапа президентской гонки Ксения Собчак отложила сбор подписей ради участия (вместе с вместе с "Иванушками", Шнуровым, Семенович и другими поп-звездами) в корпоративе на острове Бали, организованном миллиардером Александром Росляковым...Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Леонид Маркелов: вооружен и очень опасен

by Topbloger 12. января 2018 13:30
Шаткое дело о взятке подкрепили стволомВ отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено еще одно уголовное дело — о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Поводом стали патроны, найденные минувшей осенью в квартире находящегося под арестом бывшего чиновника, сообщает "Ъ". Защита считает, что новое дело понадобилось для того, чтобы укрепить неубедительное, по мнению адвокатов, основное обвинение — в получении взятки в размере 235 млн рублей. О том, что в материалах расследования в отношении Леонида Маркелова появилась новая статья УК РФ, стало известно сегодня на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает ходатайство СКР о продлении бывшему высокопоставленному чиновнику срока ареста до 13 апреля. «26 декабря 2017 года Маркелову предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и приобретение оружия)»,— заявил следователь. По его словам, в настоящее время новое дело в отношении экс-главы Марий Эл направлено в прокуратуру для определения подследственности. Подобное развитие событий в ноябре прошлого года предсказывал адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы одного из фигурантов дела. Защитник предполагал тогда, что таким образом следствие пытается усилить, по его словам, шаткое основное обвинение — по эпизоду о получении бывшим чиновником особо крупной взятки....Далее...

Путь Якобашвили в Конго за конфликтными минералами

by Topbloger 12. января 2018 12:49
После многих лет сотрудничества с Юшваевым он разучился бояться чего бы то ни было

Один из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили вместе с партнерами займется покупкой и продажей золота, олова, тантала, кобальта и другого сырья из Африки, для чего он уже приобрел две компании на континенте. По словам бизнесмена, он планирует инвестировать в проект $200 млн в 2017–2018 годах, размер уже вложенных средств он при этом не уточнил. По мнению экспертов, это выгодный, но рискованный бизнес в политически нестабильных регионах, на работу в которых наложен ряд международных ограничений.Компании, долю в которых приобрел Давид Якобашвили — это руандийская Tams и Coproco из Конго. Согласно сайту Tams, компания была основана в январе 2017 года и намерена стать ведущим экспортером 3T Mineral (другое название — «конфликтные минералы») в Конго, Руанде и Уганде. Tams, согласно ее сайту, имеет сертификат iTSCi — эта программа, содействующая компаниям в проведении аудита поставщиков минералов для соответствия рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организации Объединенных Наций (ООН). У компании также есть этический кодекс и политика по использованию «конфликтных минералов».

Факторы риска - боевики и детский труд

«Конфликтными минералами» принято называть металлы, добываемые в условиях вооруженных конфликтов и нарушения прав человека, в частности в восточных провинциях Конго, где за счет средств, полученных от их продажи, вооруженные формирования и группы мятежников уже убили более 5 млн человек.​ Тантал, олово и кобальт используются в производстве ноутбуков, смартфонов, планшетов и электрокаров. В Конго сосредоточено более половины мировых запасов кобальта, используемого в производстве литий-ионных аккумуляторов (подтвержденные запасы кобальта — 3,4 млн т). По законодательству США компании должны контролировать свою производственную цепочку и сообщать о мерах, которые ими принимаются, чтобы не использовать такие минералы в производстве. Так, ...Далее...

Эскорт-услуги Виктора Золотова

by Topbloger 12. января 2018 11:29
Кто втянул Росгвардию в перестрелку в «Москва-сити»

Становятся известными новые подробности стрельбы на парковке у башни «Око» в ком комплексе «Москва-Сити» в ноябре прошлого года. Как сообщалось ранее, в результате перестрелки между сотрудниками частного охранного предприятия и работниками вневедомственной охраны произошел конфликт, в результате которого шесть человек получили ранения, один из них позже скончался в больнице. Особой скандальности происшедшему придал тот факт, что сотрудники возглавляемой Виктором Золотовым  Росгвардии оказались причастными к охране лиц с уголовным прошлым.

 

Юбилей в кругу друзей

 

Пресс-служба Следственного комитета России ранее сообщала, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По версии следствия, стрельба началась из-за черного Mercedes, который припарковали у входа в подъезд башни, рассказал источник, знакомый с материалами расследования. Сама башня «Око» номинально принадлежит Capital Group Владислава Доронина, Павла Те и Эдуарда Бермана, однако по версии «Руспрес»,  совладельцем компании через доверенных лиц может быть и фигурант инцидента со стрельбой Гаврил Юшваев. Вечером 17 ноября в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на 4-м этаже башни отмечали 50-летие предпринимателя из Измайлово Дмитрия Павлова, известного правоохранительным органам под кличкой ...Далее...

Список Компроматов