"Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд руб

by topbloger 17. ноября 2022 16:30
Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ. Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича. Информацию об этом подтвердила «БИЗНЕС Online» Генеральная прокуратура России. Лицо задержано в ОАЭ, в арабской тюрьме подозреваемый в создании одной из крупнейших финансовых пирамид томится с 6 сентября. В ОАЭ из РФ уже направлен запрос об экстрадиции. Эксперты уверены: избежать отправки в Россию Зыгмунтовичу почти нереально — арабы выдают нашей стране беглецов на раз. Слить товарища силовикам могли его подельники по Finiko Эдвард и Марат Сабировы. Но где они сами?

Запрос о выдаче сооснователя Finiko — "в компетентных органах ОАЭ"

Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах сообщали о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича еще две недели назад, но подтверждений не было.

Ясность внесла Генеральная прокуратура России. В ответ на запрос нашего издания в ведомстве письменно ответили — Зыгмунтовичь действительно задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.

ImageId: 76234
Ответ Генпрокуратуры
Как сказал нашей газете замначальника управления Генпрокуратуры по взаимодействию со СМИ Михаил Яненко, сообщение национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в ОАЭ о задержании Зыгмунтовича поступило еще 6 сентября. «Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов в кратчайшие сроки был направлен запрос о его выдаче», — сообщили в ведомстве. Решения по запросу пока нет: документ до сих пор находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ», уточнили в Генпрокуратуре.

Далее...

Экс-глава Минздрава Иркутской области арестован за взятку на 7 млн руб. и мошенничество при закупках медоборудования

by topbloger 17. ноября 2022 11:50
Якову Сандакову назначили СИЗО.

Якову Сандакову назначили СИЗО. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия СК и заключил бывшего главу минздрава Иркутской области Якова Сандакова под стражу на два месяца. Экс-главу минздрава обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура Иркутской области поддержала ходатайство органов следствия об избрании обвиняемому меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК, находятся на контроле прокуратуры Иркутской области.

Предварительное следствие установило, что в 2021 году должностные лица регионального миниздрава, осведомленные о предстоящей закупке оборудования для медицинского учреждения, использовали свои служебные полномочия и искусственно завысили цену контракта. При этом группа применяла подложные коммерческие предложения организаций о возможности поставки медицинского изделия в короткие сроки. Коммерческая фирма выиграла аукцион и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей. Денежными средствами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Бюджету Иркутской области причинили ущерб.

Директор коммерческой организации причастен к посредничеству в передаче взятки в размере семи миллионов рублей своему близкому другу — экс-главе минздрава Иркутской области Якову Сандакову. Средства перечислялись за оказание помощи взяткодателям, а именно за способствование в заключении государственного контракта между министерством здравоохранения Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку медицинского оборудования — эндоскопической системы стоимостью более 150 миллионов рублей.

Далее...

Топ-менеджер концерна "Росэлектроника" отсудила у главы "Роскосмоса" алименты на двоих детей

by topbloger 17. ноября 2022 11:10
"Вторая" жена взяла Юрия Борисова за ДНК.

"Вторая" жена взяла Юрия Борисова за ДНК. Юрий Борисов теперь должен отвечать не только за развитие космической отрасли и держать ответ перед президентом за вывод ракет-носителей на орбиту, но придётся ему и ответить перед судом.

«Собеседник» выяснил, что на Юрия Борисова в суд подала, можно сказать, его бывшая коллега Елена Лютова, директор по корпоративному развитию концерна «Росэлектроника». По совместительству она оказалась его «второй» женой. Отношения коллег закончились тем, что, по заверениям Лютовой, у них родились двое детей — двухлетняя дочка и девятилетний сын. При этом сам Борисов официально уже много лет состоит в браке с другой женщиной и имеет двух сыновей.

Но отношения с годами не заладились, и женщина хотела получить от Борисова алименты на содержание несовершеннолетних детей. Причём отцовство пришлось устанавливать по экспертизе ДНК, так как Юрий Иванович, по утверждению Елены Лютовой, отказывался признавать их. Теперь же, после генетического теста дети носят фамилию отца.

ImageId: 76230

Как сообщила Лютова, мировой судья участка 214 Ломоносовского района Москвы встал на её сторону.

По суду женщина может рассчитывать на 1/3 дохода Борисова. Только официально за прошлый год ему удалось заработать более 21 млн рублей. Правда, тогда он был вице-премьером, но вряд ли позволил бы себе просесть по деньгам на должности главы «Роскосмоса».

Далее...

Глава управления СБУ по "дерусификации экономики" помог российскому букмекеру 1xBet зайти на Украину, жена поднялась "на ноготочках"

by topbloger 16. ноября 2022 17:10
Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн. Глава управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн, говорится в новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info.

Управление создали на базе бывшего департамента экономической контрразведки СБУ, часто становившегося фигурантом коррупционных расследований о притеснениях бизнеса.

Его сотрудники формируют санкционные списки для Совета нацбезопасности и обороны, сопровождают дела о выведении объектов критической инфраструктуры из собственности граждан РФ и занимаются дерусификацией украинской экономики. Во время войны это одно из ключевых управлений Службы безопасности Украины.

Руководителя управления Шило называют близким к заместителю руководителя офиса президента Украины Олегу Татарову и «смотрящим за железной дорогой». Кроме того, именно с Шилом связывают появление в Украине российского букмекера 1xBet.

Zn.ua, 02.09.2022, "Экономическую контрразведку" СБУ возглавил внештатный советник ОП из окружения Татарова — Наші гроші": Сам Артем Шыло в начале президентства Зеленского работал в СБУ заместителем Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

Далее...

Беглому "решальщику" готовят экстрадицию по обвинению в хищении €3 млн и "разводе" бизнесменов на $1,6 млн

by topbloger 16. ноября 2022 14:09
Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно. СК России предъявил юристу Кириллу Качуру заочные обвинения в создании организованной группы, принятии активного участия в хищении €3 млн и вымогательстве взятки в размере $1,6 млн у предпринимателей, а также инициировал его экстрадицию. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

"Кирилл Качур заочно обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений, — говорится в сообщении в Telegram-канале. — Следствием собраны неопровержимые доказательства того, что Качур создал организованную группу и принял активное участие в совершении хищения денежных средств в размере €3 млн и вымогательстве взятки в размере $1,6 млн у предпринимателей".

В СК добавили, что соучастники Качура, совершившие совместно с ним указанные деяния, осуждены на различные сроки наказания. В январе 2022 года Качур объявлен в международный розыск и заочно арестован. "Установлено местонахождение Качура на территории иностранного государства, инициирована процедура его экстрадиции", — сказали в ведомстве.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер. Они занимались оказанием услуг по уголовным делам без получения адвокатского статуса, используя связи в правоохранительных органах и выдавая себя за защитников. Для фальсификации уголовного дела и незаконного ареста владельцев MerlionДалее...

Экс-глава УФССП по Пермскому краю из дома переехал в СИЗО за звонки и встречу со свидетелем по делу об обнале 222 млн руб

by topbloger 16. ноября 2022 11:29
Игорь Кожевников договорился до ареста.

Игорь Кожевников договорился до ареста. Пермский районный суд за нарушения ужесточил меру пресечения бывшему главному приставу Прикамья Игорю Кожевникову и отправил его в СИЗО. Экс-глава УФССП региона обвиняется во взятке на сумму свыше 15 миллионов рублей. Сперва суд назначил арест в СИЗО (где он попытался совершить самоубийство), затем меру пресечения сменили на запрет определенных действий, однако вчера, 15 ноября, суд снова вернул Кожевникова в СИЗО. Адвокат подсудимого объяснил обстоятельства случившегося.

ИА "РБК", 15.11.2022, "Бывшего руководителя краевого УФССП отправили в СИЗО на два месяца": Бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову изменили меру пресечения и арестовали на два месяца, до 15 января 2023 года. Об этом сообщает Properm.ru. [...]

В начале заседания гособвинитель Сергей Бусов заявил ходатайство о приобщении к делу оперативных материалов ФСБ, свидетельствующих о том, что Кожевников нарушил назначенное ему ограничение определённых действий. В материалах прослушки есть разговор между Кожевниковым и неким Андреем из Тамбова. Также есть показания одного из свидетелей, которого Кожевников просил изменить показания. Речь шла об эпизодах встреч заместительницы Кожевникова Александры Мардановой с бывшим прокурором Сергеем Мураем. [...]

Сторона защиты Игоря Кожевникова заявила ходатайство о фальсификации доказательств следствия. По словам Кожевникова, он отправил эти данные в аппарат СКР Александру Бастрыкину. В основу ходатайства легли явки с повинной Александры Мардановой. По мнению защиты, протоколы в арестном и уголовном делах отличаются, что является недопустимым. — Врезка К.ру

Далее...

Бывший народный избранник Василий Усольцев с супругой лишились недвижимости и банковских счетов на 345 млн руб

by topbloger 15. ноября 2022 14:09
Конфискация нажитого недепутатским трудом.

Конфискация нажитого недепутатским трудом. У Василия Усольцева, бывшего депутата VI и V созывов Государственной Думы и по совместительству первого вице-губернатора Приморья, заберут 345 миллионов рублей. Арест на имущество уже наложен, и Фрунзенский суд Владивостока удовлетворил иск регионального прокурора Сергея Столярова, сообщили «Комсомольской правде — Владивосток» источники в правоохранительных органах. Решение суда одобрить взыскание подтвердили в Судебном департаменте Приморья.

Как депутата начали подозревать в отмывании денег, при чем здесь рынок металлургии и, тем более, другой опальный политик из Приморья — Сергей Сопчук? Разбираемся в материале.

Сергей Сопчук
Сергей Сопчук
Больше 340 миллионов рублей в пользу отечественной казны потребовал прокурор Приморья Сергей Столяров. Иск во Фрунзенский районный суд поступил еще 30 сентября, а заседание прошло во вторник, 15 ноября. Региональная прокуратура, как стало известно редакции, проверила движение финансов Усольцева и обнаружила незадекларированный доход. «Серые» деньги экс-депутат, вероятно, получил со своего доли в бизнесе металлургии. За это он уже был осужден в 2021 году.

Коммерсант.Ру, 15.11.2022, "Экс-депутата Госдумы Василия Усольцева уличили в 340 млн руб. нелегальных заработков": Иск прокуратуры был основан на вступившем ранее в силу прошлогоднем решении Дальнегорского райсуда, признавшего политика виновным в незаконных финансовых операциях.

Далее...

При убытках госкорпорации в 2,1 млрд руб. за полгода ее начальник выписал себе и замам 214 млн руб

by topbloger 15. ноября 2022 12:49
Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями.

Сергей Горьков добивает "Росгеологию" премиями. Под руководством Сергея Горькова и главы Минприроды Александра Козлова «Росгеология» и ее компании погрязли в судах на миллиарды рублей.

Отбиться «Росгеологии» от исков не помогают ни туповатые юристы, ни даже подделка документов. Само Росгео за последний год получило судебные претензии на 3 млрд рублей — при том, что за все предыдущие годы эта сумма не превышала 5,5 млрд.

Компания Горькова регулярно срывает крупные госконтракты, один из последних — на бурение глубокой параметрической скважины Чамбэнская 1 в Красноярском крае за 1,9 млрд рублей, которую Росгео обещало сдать еще в конце 2019 года. Субподрядчиком топ-менеджеры Горькова выбрали дочернюю компанию НПЦ «Недра», которое уже тогда балансировало на грани рентабельности, а в этом году показало убытки в 345 млн рублей. Заказчик Центрсибнедра обещанного ждал три года, однако весной у него терпение лопнуло и вылилось в иск к подрядчику на возмещение 1,84 млрд рублей убытков и взыскании 9,5 млн рублей штрафа. Интересно, что «Недра» так и не заплатили поставщику оборудования для бурения Чамбэнской скважины «ПФ Сокол», и в октябре тот предупредил о намерении подать на банкротство «Недр». Куда ушли 1,9 млрд в Росгео — неизвестно.

Александр КозловДалее...

Квартира сына в Москве за 100 млн руб., сельхозпредприятие и арендный бизнес в Красноярске и подряды для ФСИН родственников главы Росфинмониторинга

by topbloger 15. ноября 2022 10:29
Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг. С момента официального присоединения к России четырёх областей Украины прошло уже полтора месяца. Но процесс вхождения идёт крайне медленно — де-юре органов власти там фактически нет. Ни администрации, ни парламенты, ни суды до сих пор не встали на учёт в ФНС. В Едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) нет даже местных МВД, прокуратур и судов.

Одним из немногих ведомств, которые созданы на территории четырёх регионов, стало управление Федеральной службы по финансовому мониторингу. ФСФМ известна тем, что следит за случаями отмывания денег, полученных преступным путём, а также ведёт список террористов и экстремистов (в него, например, включены Алексей Навальный и владельцы Facebook). Новое управление Росфинмониторинга зарегистрировано на территории Донецка, главой ведомства там стал Иван Аничкин. До этого он был заместителем руководителя управления по Крыму и Севастополю, за что попал под санкции Украины.

А вот уроженец Красноярска, заслуженный экономист России Юрий Чиханчин, который занимает должность главы Росфинмониторинга РФ последние 15 лет — один из немногих представителей российской элиты, против которого не были введены западные санкции. Несомненно, высшее руководство страны (в первую очередь Владимир Путин) доверяет этому человеку. В прошлом году чиновнику исполнилось 70 лет — предельный возраст для нахождения на госдолжности. Но глава государства сделал исключение для Чиханчина и личным указом продлил ему срок службы. Так же произошло и в этом году.

Далее...

Цена удаления "скучного" поста в канале "Тушите свет" про день рождения миллиардера Андрея Бокарева с участием Сергея Чемезова — 11 млн руб

by topbloger 14. ноября 2022 17:29
Ксения Собчак заказала и дала фактуру.

Ксения Собчак заказала и дала фактуру. Дмитрий Малютов, адвокат арестованного по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова экс-главреда Tatler Ариана Романовского, заявил о наличии документов, подтверждающих, что его подзащитный выполнял работы для телеграм-канала «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак.

Ариан Романовский (Кузьмин)
Ариан Романовский (Кузьмин)
«Защита получила достаточное количество документов, свидетельствующих о том, что между Собчак Ксенией Анатольевной и Кузьминым (Романовским) Арианом Александровичем, Бигаевым Тамерланом Маирбековичем и Рамазановой Замирой Шевкетовной были заключены гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, связанных с созданием на основании заданий Собчак материалов для проекта «Тушите свет», — говорится в письме Малютова матери его подзащитного Марии Кузьминой (документ есть у РБК).

Защитник указал, что в соответствии с соглашениями Кузьмин, Бигаев и Рамазанова были «обязаны размещать материалы по заявкам» от Собчак, а в случае нарушения условий конфиденциальности журналистка может потребовать с каждого штраф в размере 5 млн руб.

Адвокат другого задержанного по делу, Тамерлана Бигаева, Кристина Цыпкало также заявила РБК, что из условий договора следует, что Собчак выступает в качестве заказчика, а ее подзащитный является исполнителем в работе по телеграм-каналу «Тушите свет».

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное