Аркадий Ротенберг обходит санкции США, притворившись арабом

by Topbloger 8. ноября 2018 18:14
Дубайский караван с российскими удобрениями добрался до Южной Каролины

В 2011 году Аркадий Ротенберг приобрел контрольный пакет акций АО “Минудобрения” – крупного завода по производству удобрений. Ключевым партнером по этому бизнесу Ротенберга являлся украинский олигарх Дмитрий Фирташ и его холдинг OSTCHEM.

Летом 2014 года Аркадий Ротенберг попал под санкции Европейского союза и США. Вместе с этим пришлось принять меры для обхода санкций.

АО “Минудобрения” перестало публиковать годовую отчетность. И как удалось выяснить Литовской телерадиокомпании, для обхода санкций в Дубай в 2016 году была создана компания Agricultural Minerals DMCC, которая и выступает посредником продажи удобрений на Запад. Так, в Литве компания “Agrokoncernas”, которая принадлежит лидеру правящей партии Рамунасу Карбаускису, покупает продукцию “Минудобрений” именно у дубайской Agricultural Minerals DMCC.

В июле 2017 года рейтинговое агентство RAEX при пересмотре рейтинга “Минудобрений” сообщило, что большая часть продаж компании осуществляется через Agricultural Minerals DMCC.

99112018rotenberg3- Просмотреть в большем размере

“Муниципальному сканеру” удалось обнаружить, что по такой же схеме Аркадий РотенбергДалее...

Чайка лично опишет имущество Сенина

by Topbloger 8. ноября 2018 14:34
Подельник Захарченко подвергается раскулачиванию

У бежавшего из России подельника полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, офицера ФСБ Дмитрия Сенина, конфискуют имущество на 380 млн рублей. В перечне арестованного 20 квартир и 11 иномарок, включая VIP-апартаменты в Москве (61,2 млн) и Сочи (12 млн), Mercedes GLS 500 AMG (9 млн), внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570 Исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Сенина и его родственников в Гагаринский райсуд Москвы направил один из заместителей генпрокурора Юрия Чайки. Подготовкой этого документа занималось управление по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры. Ведомство намерено добиваться конфискации 28 объектов недвижимости — жилых домов, земельных участков, квартир, машино-мест, находящихся в Москве, Московской области и Сочи. Самая дорогая столичная квартира (более 60 млн рублей) находится на улице Дмитрия Ульянова, а самая дешевая, оцениваемая в 4,2 млн руб.,— в подмосковной Балашихе. Отметим, что столичная недвижимость скупалась в основном в новостройках в районе станции метро «Академическая». Например, на улице Винокурова было приобретено сразу семь квартир, еще по две на соседних улице Гримау и все той же улице Дмитрия Ульянова, четыре на Новочеремушкинской улице и по одной на улицах Ивана Бабушкина и Архитектора Власова. Оказалась в списке и квартира на Курортном проспекте Сочи стоимостью почти 12 млн рублей. Кроме того, Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства пяти дорогостоящих автомобилей Mercedes, а также внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, зарегистрированных на господина СенинаДалее...

Миллер засекретил перекачку 21 млрд по трубам Дмитрия Пумпянского

by Topbloger 8. ноября 2018 14:14
«Газпром» и «Трубная металлургическая компания» поделили 7% отката?Структура «Газпрома», ООО «Газпром Комплектация» 7 ноября, завершила закупку у единственного поставщика труб большого диаметра (ТБД) на 21,5 млрд рублей. Информацию об этом мы обнаружили на сайте госзакупок. По условиям договора, поставщик должен отгрузить концерну более 255 тысяч тонн труб для магистральных газопроводов, причем у него есть право увеличить объем поставки на 14% и продлить срок договора.Название удачливого поставщика заказчик не раскрывает, ссылаясь на свои регламенты. «В соответствии с порядком, установленным в положение о закупках ... ПАО „Газпром" и компаний группы „Газпром" при закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) составление протокола по результатам такой закупки не предусмотрено», — указано в документах закупки.«Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли, утверждает, что контракт получила «Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского.Сроков действия договора и указаний на то, для какого газопровода закупаются трубы, в документах закупки также нет. В проекте договора упоминается лишь, что поставщик должен предоставить расширенную гарантию для поставок в Якутский газовый центр (там строится газопровод «Сила Сибири» для поставок в Китай) и Иркутский газовый центр (там предусмотрено расширение газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»).Далее...

Tags: , ,

Полковника Грехова соблазнили охотники за скальпом Ройзмана

by Topbloger 8. ноября 2018 13:14
Руководитель службы прослушки подслушал лишнее

Начальник ОМВД Первоуральска полковник Олег Грехов, который ранее занимал пост заместителя начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области и курировал Бюро специальных технических мероприятий, то есть службу прослушки главка (БСТМ), задержан по делу о взятке (статья 290 УК РФ), связанному с скандальной историей о прослушке и подготовке убийства политика и общественного деятеля Евгения Ройзмана. Об этом Znak.com рассказал только что собеседник из числа сотрудников силовых структур региона. «Действительно, сегодня рано утром в ходе спецоперации, в которой были задействованы сотрудники регионального ФСБ и полицейские из подразделения собственной безопасности областного главка, у дома в Первоуральске по месту проживания было задержано вышеназванное должностное лицо. Он подозревается в коррупционном преступлении. Сегодняшнее задержание стало результатом многолетней кропотливой работы сыщиков двух ведомств. В случае, если вина данного руководителя найдет свое подтверждение в ходе начавшихся следственных действий и судебного разбирательства, он будет уволен из рядов сотрудников МВД по отрицательным мотивам и, в последующем, привлечен к уголовной ответственности», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Грехова перевели в ОМВД Первоуральска летом 2015 года. Этому предшествовал скандал, который развернулся вокруг БСТМ в связи с продажей распечаток телефонных переговоров Евгения РойзманаДалее...

Новгородские торговцы мандатами Бочкарев и Воронов желают переквалифицироваться в мошенников

by Topbloger 8. ноября 2018 12:34
Справоросс и политтехнолог якобы не получали 5 млн за проходное местоУголовное дело в отношении депутата заксобрания Нижегородской области Александра Бочкарева поступило в суд с иной квалификацией. Вместо изначально инкриминируемого коммерческого подкупа на выборах в думу Нижнего Новгорода ему и политтехнологу Сергею Воронову следователи вменили мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые за 5 млн руб. пообещали однопартийцу Дмитрию Дзепе проходное место в списке «Справедливой России», но в думу он не попал. Обвиняемые считают обвинение недоказанным и построенным на показаниях потерпевшего, которые он несколько раз менял. Депутат заксобрания Александр Бочкарев ждет судебного разбирательства под домашним арестом. Нижегородский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в котором обвиняют лидера НРО «Справедливая Россия», депутата заксобрания Александра Бочкарева и политтехнолога Сергея Воронова. По версии следствия, перед выборами в думу Нижнего Новгорода в 2015 году они обманули коммерсанта и члена партии Дмитрия Дзепу. Как считает следствие, за 5 млн руб. они пообещали ему проходное место в муниципальном партийном списке. В случае неудачи на выборах потерпевшему должны были вернуть 4,5 млн руб. (разница должна была пойти на партийные расходы.— „Ъ“). Господин Дзепа передал им деньги двумя частями, однако депутатом городской думы так и не стал: основной кандидат в Ленинском районе Игорь Богданов проиграл выборы по одномандатному округу, и полученный по партсписку единственный мандат достался ему в порядке очередности. А Дмитрию Дзепе из уплаченных 5 млн руб. в итоге вернули лишь 400 тыс., сообщило следствие. Оставшись без денег и места в гордуме, господин Дзепа обратился в правоохранительные органы, и в октябре 2017 года в нижегородском СУ СК возбудили в отношении Александра Бочкарева уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ). На время следствия депутата поместили под домашний арест сначала в его квартире в Университетском переулке, а со временем господин Бочкарев добился перевода в деревенский дом в Богородском районе. Прокуратура области в это время безуспешно пыталась лишить его депутатских полномочий. В сентябре следствие переквалифицировало статью обвинения и привлекло к делу в качестве обвиняемого Сергея Воронова (­ранее он проходил свидетелем.— „Ъ“), взяв с него подписку о невыезде. Переквалификацией дела на мошенничество следствие показало, что считает доказанным умысел обоих обвиняемых на обман Дмитрия Дзепы, которому они не могли гарантировать исход выборов и получение им мандата. ­Политтехнолог Сергей Воронов, работавший на «Справедливую Россию», виновным себя не считает и сообщил „Ъ“, что на его взгляд состава преступления нет. По его словам, факт передачи наличных денег ему или Александру Бочкареву не установлен, а все обвинение строится на показаниях потерпевшего Дзепы. Сергей Воронов отрицает получение денег им лично или Александром Бочкаревым, утверждая, что речь в записанных разговорах с потерпевшим Дзепой шла лишь о финансировании его предвыборной кампании, хотя тот требовал места в списке и гарантий избрания в городскую думу, которых ему дать ему никто не мог. Александр Бочкарев, по словам Сергея Воронова, пообещал, несмотря на нехватку средств, помочь кандидату с агитацией. В итоге из-за разногласий в вопросе финансирования партии и собственной избирательной кампании Дмитрию Дзепе на пике ссоры пригрозили исключением из «Справедливой России», однако деньги от него все же поступили. Свидетелями по делу проходят работники аппарата НРО «Справедливой России» и члены партии. Как следует из жалоб защиты Сергея Воронова, на допросах следствия Дмитрий Дзепа трижды менял показания: сначала он говорил, что передал деньги в июле, затем, когда эта версия не подтвердилась — в августе. В объяснениях потерпевшего сказано, что он спутал даты, а хронологию событий восстановил, в том числе по материалам уголовного дела. Обвиняемые усмотрели и другие нарушения: например, легшие в основу обвинения аудиозаписи разговоров были получены без санкции суда, а для фоноскопической экспертизы были использованы так называемые «свободные образцы» голосов ­обвиняемых. Адвокат Александра Бочкарева Анна Фомина отказалась комментировать позицию своего подзащитного. Господин Дзепа считает нанесенный ему ущерб значительным. По его показаниям, он работает юрисконсультом в фирме своей матери с зарплатой 15 тыс. руб. и ежемесячно получает от нее еще 150–200 тыс. руб., на которые содержит безработную супругу и трех несовершеннолетних детей. Дата судебного заседания пока не назначена.

Tags:

Что общего у гимнастки Глацких с виолончелистом Ролдугиным

by Topbloger 8. ноября 2018 12:14
Обнаружив в деле о хищениях след друга Путина, свердловские следователи заметают следы

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила 24 октября на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде возглавляющая департамент по делам молодежи в правительстве Свердловской области 29-летняя гимнастка Ольга Глацких, сразу же создав массу проблем себе и своему окружению. Достаточно скоро выяснилось, что сама молодая чиновница отнюдь не бедствует. Доход чиновницы за 2016 год, когда она возглавила департамент, составил более 4,25 миллиона рублей. В 2017 году Глацких заработала 1,525 миллиона рублей. Кроме того, за ней числятся Mercedes-Benz ML 350 и Lada 212140, два земельных участка на 900 и 533 квадратных метра, две квартиры, одна из которых площадью 116 квадратных метров, и гараж.

Более того: в текущем году Глацких получила 131 млн рублей для организации четырех смен по обучению 800 подростков. Депутат законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер подсчитал, что на каждого из них в течение одной смены будет израсходовано 163 тыс 750 рублей. "За эти деньги я бы их на Мальдивы отправил или уж сразу в Гарвардский университет", - пошутил парламентарий. В тот же день стало известно, что губернатор Евгений КуйвашевДалее...

Абусупьян Гасанов — достойный мэр Махачкалы

by Topbloger 8. ноября 2018 10:54
Под арест пошел четвертый за пять лет глава столицы Дагестана

7 ноября, после обысков в администрации Махачкалы и в домовладении арестован врио мэра Абусупьян Гасанов. И хотя правоохранительные органы не спешат комментировать уголовное дело высокопоставленного дагестанского чиновника, СМИ сообщают о его первых подробностях. Любопытно, но проработавший в должности менее года Гасанов является четвертым главой Махачкалы за последние пять лет, из администрации перешедшим сразу в камеру. По данным СМИ, Абусупьян Гасанов подозревается в превышении должностных полномочий – следствие считает, что чиновник причастен к хищению из бюджета 40 млн рублей. Санкции ч.2 ст.286 УК РФ предусматривают лишение свободы до семи лет или штраф до 300 тысяч рублей. ФСБ подтвердило факт задержания и возбуждения уголовного дела, уточнив, что незаконные действия совершены врио мэра при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ. Как сообщал «Обзор», 65-летний Абусупьян Гасанов окончил Московский автомобильно-дорожный институт. С марта 2013 года – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Минтранса Дагестана, спустя несколько месяцев возглавил министерство. С июня 2014 года первый заместитель главы администрации Махачкалы. Врио главы Махачкалы назначен 22 января 2018 года после ареста мэра Мусы Мусаева. Его предшественник Муса Мусаев три недели назад был признан виновнымДалее...

Подозреваемого в хищении 5 млрд рублей Алексея Елисеева схватили на курорте

by Topbloger 8. ноября 2018 03:33
В Испании задержали главу "Норд-Вест Капитала"В Испании некоторое время назад задержан предприниматель Алексей Елисеев, которому в России заочно предъявлено обвинение в хищении почти 5 млрд рублей у нескольких саморегулируемых организаций (СРО) Санкт-Петербурга и выводе этих денег за границу. Ранее к уголовной ответственности по этому делу были привлечены глава управления Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Григорий Слабиков и его дочь.Алексей Елисеев попал в поле зрения правоохранителей еще в 2017 году, когда главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, злоумышленники за период 2012–2016 годов похитили 4,76 млрд рублей, принадлежащих СРО «Союз проектных организаций "Стандарт-проект"», «Союз организаций строительной отрасли "Строительный ресурс"» и «Союз инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания"», объединявшим строительные компании. Строители платили в СРО членские взносы, возмещения в компенсационный фонд, что позволяло им получать необходимые для работы лицензии.Как говорится в материалах расследования, СРО заключили договоры с АО «Управляющая компания "Норд-Вест Капитал"» на управление средствами, поступающими от строительных фирм. Одним из обязательных условий было инвестирование средств в депозитные сертификаты.Далее...

Свадебный генерал Путин

by Topbloger 7. ноября 2018 18:53
Двоюродный брат президента — нелюбимый родственник Владимира Путина. Однако это не помешало ему год за годом продавать свое имя как оберег для многомиллиардных сомнительных проектов. Одним из последних предприятий, в котором участвовал Путин, стала крупнейшая фабрика обнала в России.Осенью 2018 года Борис Фомин, бывший глава ликвидированного Промсбербанка (ПСБ), сидя в камере можайского СИЗО, писал на листке бумаги ответы на вопросы . Их было много, потому что незадолго до этого Фомина приговорили к шести годам заключения за хищение нескольких миллиардов рублей из банка. Его показания привели к аресту Ивана Мязина, которого СМИ теперь называют «королем российского обнала».Среди тех немногих менеджеров ПСБ, которых не коснулось уголовное дело, был 60-летний член совета директоров неприметной наружности. Это — двоюродный брат российского президента Игорь Путин.В 2018 году его имя попало в мировые новости в связи со скандалом в Danske Bank. Компания, через которую в его эстонском филиале отмывались огромные суммы, оказалась связана с ПСБ и «семьей Владимира Путина», писали европейские СМИ со ссылкой на источник в банке. Датской газете Berlingske удалось выяснить, что под «семьей Путина» подразумевается именно Игорь. По данным осведомителя, деньги отмывались через британскую компанию Lantana Trade, собственники которой были скрыты за офшорами. Она предоставляла фальшивые отчеты, прикидываясь недействующей, в действительности же через ее счета проходили сотни миллионов долларов.Далее...

Убийца Цеповяз в тюрьме полюбил крабов

by Topbloger 7. ноября 2018 14:53
Близкая к генпрокурору Чайке экс-супруга «цапка» тратила 3 млн ежегодно на деликатесы для заключенного мужа

Исключительно калорийно питается в амурской колонии отбывающий двадцатилетний срок за соучастие в убийстве двенадцати человек главарь банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Судя по опубликованным в открытых источниках фото, в его меню входят красная икра, шашлыки и крабы. сообщало о том, что не выходя из тюрьмы Цеповяз подарил дочери Audi TT и личный фитнес-клуб.

 07 11 2018 capok 02

Как говорится в сообщении ФСИН России по Амурской области, по факту публикаций на сайте «Комсомольской правды» соответствующих фотографий была проведена служебная проверка, по итогам которой было установлено, что снимки, «свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения», действительно были сделаны в 2015 году. Материалы проверки переданы в СК для принятия процессуального решения.

«На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до 3 млн рублей в год. Я ему перечисляла деньги», — заявила изданию бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя. Также она рассказала, что с Цеповязом развелась в прошлом году и вернула себе девичью фамилию. Наталья Цеповяз ранее являлась совладельцем фирмы «Сахар Кубани», ее партнерами в этом бизнесе были жены бывшего управделами Генпрокуратуры Алексея Староверова и заместителя генерального прокурора Геннадия ЛопатинаДалее...

Список Компроматов