Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко вывел в пользу банкира Мелконова права требования по долгу на $2,2 млн

by topbloger 1. ноября 2022 17:15
Издателей обвели вокруг банка.

Издателей обвели вокруг банка. Полиция раскрыла новый эпизод в рамках расследования о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося в апреле 2015 года Судостроительного Банка (СБ Банка), узнал «Коммерсант». Чтобы вывести из кредитной организации 2,2 млн долларов, ее бывший топ-менеджмент использовал детское издательство «Росмэн» — одно из крупнейших в стране, наиболее известное по серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Долг пропал в "Сай-гоне"

Дело завели по статье об особо крупном мошенничестве. Как следует из материалов, незадолго до отзыва лицензии у СБ Банка (ЦБ объявил об этом 16 февраля 2015 года) его экс-совладелец Андрей Вовченко заключил договор цессии с калмыцким ООО «Сай-гон». По этой сделке к компании перешло право затребовать с «Росмэна» долг в 2,2 млн долларов.

Вскоре после того, как СБ Банк лишили лицензии, в «Росмэне» узнали, что расплачиваться придется не с ним, а с «Сай-гоном». Издатели проверили требование о выплате денег, не увидели ничего подозрительного и в сентябре 2015 года перевели 2,2 млн долларов на счет ООО.

Впоследствии оперативники установили, что «Сай-гон» не вел реальной хозяйственной деятельности. Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов.

Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль.

Далее...

Квартиры в Москве и Паланге у Шейнина, жилые и нежилые квадратные метры Скабеевой и Попова, родовое гнездо Красовского (Кузнецова)

by topbloger 1. ноября 2022 12:35
Семейная недвижимость пропагандистов.

Семейная недвижимость пропагандистов. Это было уже слишком. Телеканал RT прекратил сотрудничество с Красовским, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку его слов. Скандал набирал обороты, и самому Красовскому ничего не оставалось, кроме как извиниться.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несёт. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого...» — написал он в своём телеграм-канале.

А после массированного удара по Киеву ведущий RT вышел на балкон в пижаме и кепке с литерой Z. И без всяких комментариев устроил там танцы, радуясь происходящему.

«Собеседник» нашёл этот балкон. Он находится в доме на Старой Басманной улице Москвы — его легко опознать по желтоватому цвету стен и большим окнам. Именно там находится 116-метровая квартира, в которой живёт Красовский. Именно в эту квартиру пропагандист с зарплатой в полмиллиона в месяц регулярно заказывал доставку еды. За полгода умудрившись потратить на это больше 530 тысяч руб.

Но, как выяснил «Собеседник», огромной зарплаты так и не хватило Красовскому на покупку элитного жилья.

Как следует из данных Росреестра, квартира принадлежит неким Александру Иванову и Марии Малороссияновой. Редкая фамилия второй владелицы позволяет установить, кто она такая.

Далее...

Чем Андрей Макаревич владеет в России и сколько это приносит денег

by topbloger 1. ноября 2022 11:55
Музыкант, ресторатор, миллионер:

Музыкант, ресторатор, миллионер:. На днях некоторые телеграм-каналы сообщили, что в Министерстве культуры России якобы обсуждают законопроект, который позволит лишить званий и наград российских артистов, выступивших против СВО и уехавших за границу. Однако само министерство эти слухи пока опровергает.

Слева направо: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева (Израиль)
Слева направо: Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева (Израиль)
В последнее время в Израиль подались многие именитые артисты — Алла Пугачёва, Максим Галкин, Семён Слепаков, Андрей Макаревич. Последний в сентябре уже получил статус иноагента. Музыкант пока ещё иронизирует над ним на своей странице в Facebook*, однако его репутационные и финансовые потери могут быть очень болезненными.

Какие звания есть у Макаревича, и что они ему дают

На сегодняшний день Макаревич имеет целый ряд серьёзных государственных наград. В его списке звания "Заслуженный артист РСФСР" и "Народный артист России". Благодарность Президента РФ "За активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году", орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден "Знак Почёта" и целая россыпь медалей, как федеральных, так и вручаемых региональными администрациями.

Далее...

Экс-предправления Гринфилдбанка за злоупотребление с залогом дали 3 года условно и тут же освободили от наказания

by topbloger 31. октября 2022 16:15
Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности. Мещанский райсуд Москвы приговорил к условному сроку бывшего председателя правления обанкротившегося Гринфилдбанка Санала Пахомкина. Экс-банкира признали виновным по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, но сразу же освободили от наказания, узнал «Коммерсант».

Приговор без наказания

Прокурор просил признать Пахомкина виновным согласно части 2 статьи 201 УК РФ и приговорить к трем годам колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель требовал удовлетворить иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к экс-предправления на 4 млн рублей.

Суд сменил обвинение на менее тяжкую часть 1 той же статьи и дал Пахомкину три года условно. Поскольку шестилетний срок давности по делу истек, уголовное преследование прекратили. Но иск АСВ к подсудимому удовлетворили.

Также экс-банкиру предстоит возместить ущерб по иску АСВ, в рамках которого арбитраж постановил взыскать с Пахомкина и еще шестерых связанных с Гринфилдбанком лиц солидарно более 6 млрд рублей.

За что осудили

Пахомкина обвиняли в том, что он злоупотребил полномочиями, единолично решив снять обременение с квартиры заемщицы.

Женщина в 2011 году взяла в Гринфилдбанке кредит на 8 млн рублей на покупку двухкомнатной квартиры в Москве. На жилье сразу наложили обременение в виде залога. До сентября 2015 года заемщица выплатила 7,4 млн рублей, а затем попросила руководство банка реструктуризировать задолженность, чтобы продать квартиру и купить новую трехкомнатную.

Далее...

Экс-президент Молдовы на зарплате у сына экс-генпрокурора России

by topbloger 31. октября 2022 13:55
Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки. Кремль тратит десятки миллионов долларов на пророссийских молдавских политиков. Об этом пишет издание Washington Post, изучившее материалы украинской разведки. «Важные истории» рассказывают о главных фактах расследования.

Роль Чайки

C 2016 года операциями российских спецслужб в Молдове руководит замначальника департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ генерал Дмитрий Милютин. Большую часть времени он работал через российского бизнесмена, сына бывшего генпрокурора, Игоря Чайку. Чайка — бизнес-посол организации «Деловая Россия» в Молдове и Приднестровье. ФСБ постоянно координировала свои действия с Чайкой, рассказал украинский силовик, ссылаясь на документы. Чайка был «для них как кошелек».

26 октября Минфин США ввел санкции в отношении Чайки. Ведомство считает, что совместно с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым он разрабатывал планы по расшатыванию позиций президента Молдовы Майи Санду и возвращению страны в сферу влияния России. Компании Чайки, как пишет ведомоство, российские власти использовали как прикрытие для перевода денег оппозиционным партиям в Молдове. Часть средств шла на взятки и фальсификации на выборах. Песков сказал WP, что не имеет отношения к Молдове.

Зарплата Додона

До недавнего времени, как пишет WP, основным «проводником» ФСБ в Молдове была «Партия социалистов» во главе с Игорем ДодономДалее...

Признанный банкротом в России бывший совладелец Внешпромбанка получил такой же статус в Великобритании

by topbloger 31. октября 2022 11:54
Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах. Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов, признанный в России банкротом, получил такой же статус в Великобритании. беглый банкир проиграл в апелляции своему финансовому управляющему из России. Признание бизнесмена банкротом в Британии позволит ускорить процедуру возврата денег пострадавшим, рассчитывают в Агентстве по страхованию вкладов

Высокий суд Лондона 27 октября признал банкротом на территории Великобритании экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Ему отказали в удовлетворении его апелляционной жалобы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Беджамова признали банкротом в Британии в 2021 году, он подал апелляцию. В начале 2022 года дело отправили на повторное рассмотрение. В России Беджамова признали банкротом в 2018 году. Гендиректор АСВ Андрей Мельников отметил, что новое решение позволит агентству «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу» для возврата пострадавшим. На начало сентября 2022 года в конкурсной массе Внешпромбанка сформировано 24 млрд рублей, это 10,3% от текущего долга перед кредиторами.

Беджамов — беглый банкир, в России его заочно арестовали по делу о мошенничестве и хищении денег на 113 млрд рублей. Его сестра Лариса Маркус, которая возглавляла Внешпромбанк, отбывает реальное наказание сроком 8,5 летДалее...

Суд изъял имущество на 40 млн руб. у семьи бывшего начальника отдела УГИБДД Ставрополья, фигуранта дела о поборах на дорогах

by topbloger 31. октября 2022 11:14

Александра Аржанухина лишили пенсионных накоплений. Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генпрокуратуры России и изъял у бывшего начальника отдела управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александра Аржанухина имущество на 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В доход государства обращено более 20 объектов недвижимости, законность приобретения которых гаишник и его родственники не смогли подтвердить. Они не предоставили прокурорам данные об источниках получения доходов.

Среди конфискованного — дорогостоящие квартиры и дома с земельными участками.

Коммерсант.Ру, 28.10.2022, "У ставропольского гаишника отобрали "Прелесть": По мнению надзорного ведомства, офицер, его родственники и близкие лица «в период прохождения им государственной службы» приобрели более 20 объектов недвижимого имущества, однако сведений о законности источников, за счет которых это имущество приобреталось, не предоставили.

Свидетели защиты и фигуранты по делу объясняли большое количество недвижимости тем, что проводили сделки по продаже другой недвижимости, займами у знакомых и родственников и заработанными за рубежом валютными средствами. Подруга матери господина Аржанухина рассказала суду, что мать офицера работала сиделкой в Греции и передавала ей заработанные деньги на сохранение. Когда она вернулась, подруга вернула ей €5 тыс. По информации свидетелей, у семьи Аржанухиных имелся также бизнес и акции, на которые они могли приобрести дома и квартиры. Суд, однако, посчитал, что законность доходов, на которые приобреталось имущество семьи бывшего офицера ГИБДД, так и не была доказана. В итоге по решению суда в пользу государства изъяты два нежилых помещениях в Ставрополе на улице Ломоносова, земельные участки и дома в садовых товариществах «Прелесть» и «Спутник», две квартиры и машино-места в переулке Зеленом. Кроме того, с Александра Аржанухина и его семьи суд постановил взыскать 19 млн руб. Это сумма за уже проданную недвижимость. Во владении ответчиков по иску Генпрокуратуры была оставлена квартира, принадлежащая матери гражданской супруги экс-полицейского, и отказано во взыскании 2 млн руб. за проданную квартиру на улице Черниговской. — Врезка К.ру

Далее...

Бывшие менеджеры Промсвязьбанка получили сроки по делу о хищении 87 млрд руб. в интересах акционеров

by topbloger 31. октября 2022 10:54
За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

За двух братьев Ананьевых осудили четверых. Лефортовский суд Москвы назначил сроки от 5 лет до 7,5 года колонии общего режима четверым фигурантам уголовного дела о хищении более 87 млрд рублей Промсвязьбанка. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляции.

"Приговором Лефортовского суда Москвы подсудимые признаны виновными в совершении растраты и были взяты под стражу в зале суда после оглашения сроков. Андрей Мукин осужден к 7,5 года колонии общего режима, Ольга Антонова — к 6 годам колонии общего режима, и по 5 лет получили Екатерина Духова и Айгуль Шайхутдинова, которой суд отсрочил реальное отбытие наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста", — рассказала собеседница агентства.

Николай Цуканов
Николай Цуканов

Рассмотрение дела

Уголовное дело о растрате было передано в конце лета прошлого года надзорным ведомством в Лефортовский суд в отношении пяти человек, один из которых — бывший вице-президент аппарата правления Промсвязьбанка Николай Цуканов — был оправдан.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея АнаньеваДалее...

Семьи авторитетных бизнесменов Шевченко, Скигина и замполпреда президента по СЗФО Потомского соседствуют с построившим "кремлевским поваром" поселке

by topbloger 28. октября 2022 16:13
"Северный Версаль" Евгения Пригожина.

"Северный Версаль" Евгения Пригожина. Авторитетные предприниматели, мать замполпреда президента РФ и даже своеобразная повелительница времени — вот кого «Хроники» нашли среди соседей основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он давно обосновался на севере Петербурга и самое время взглянуть на его поместье поближе.

Семейное гнездо Пригожина представляет типичное «чеченское барокко» посреди приюта убогого чухонца, как Пушкин описывал природу этих мест до основания города. Аляповатые домики в окружении серого неба, такой же воды и вечной распутицы. Найдётся тут и площадка для личного вертолёта ресторатора. Строила поселок фирма Пригожина. Зовется это всё скромно — «Северный Версаль».

"Настоящее Время", 26.02.2019, "Земля, вода и небо Евгения Пригожина": В Санкт-Петербурге возле знаменитой башни Газпрома разместился малоэтажный квартал «Лахта-Парк». Среди леса на площади в 17 гектаров — 490 апартаментов, коттеджи и дома не выше пяти этажей. «Лахта-парк» построен на землях, полученных в аренду от мэрии Санкт-Петербурга. Он находится возле Ольгино: района всемирно известного благодаря «фабрике троллей» — если верить американским спецслужбам, она принадлежит Пригожину, а ее сотрудники смогли своими постами в соцсетях повлиять на ход американских выборов. [...]

Рядом с «Лахта-Парком» находится другой жилой комплекс — «Северный Версаль». Его застройщиком выступала компания ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», с 2017 года переписанная на Пригожина. Лично предпринимателю принадлежит один из 49 уникальных особняков, еще три — его жене и дочери. Между «Лахта-Парком» и «Версалем» нашлось место для вертолетной площадки. Оттуда регулярно взлетает небольшой вертолет Robinson R44 — личное воздушное такси Пригожина и его семьи. По данным Росреестра, земельный участок, на котором располагается вертолетная площадка, находится в аренде у компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» с 2009 года. — Врезка К.ру

Далее...

что полезного делают в местах лишения свободы Ефремов, Навальный и Кара-Мурза

by topbloger 28. октября 2022 12:13
Не сидят без дела:

Не сидят без дела:. Ефремов ролики снимает, Навальный* жалобы строчит, Кара-Мурза** за выборы радеет, никто без дела не сидит — «Собеседник» узнал, чем занимаются известные сидельцы России.

В последнее время в местах не столь отдалённых по разным причинам, вернее, статьям УК РФ оказалось (или, судя по всему, вот-вот окажутся — они пока ещё в статусе обвиняемых, но уже в СИЗО) немало знаменитых людей. И там они не унывают, а выполняют, помимо своих разных обязанностей, какую-то общественную нагрузку. По собственной инициативе! Пытаются и оттуда принести пользу тем, кто так же оказался в застенках. И у многих это неплохо получается, причём каждый нашёл себе стезю по душе.

Ефремов и кино

Актёра осудили в сентябре 2020 года на 8 лет в колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом, совершенное в пьяном виде (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). В октябре того же года на апелляции срок уменьшили до 7,5 лет. С декабря 2020-го Михаил Олегович отбывает наказание в ИК № 4 города Алексеевка Белгородской области. Работает там швеёй-мотористом. А в свободное время снимает на предоставленную в исправительном учреждении технику настоящее кино и выигрывает с ним в конкурсах для зэков.

Первое творение артиста, сделанное в неволе, победило в ноябре 2021 года на всероссийском конкурсе видеороликов среди осуждённых «Преступление и наказание», посвящённом 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. Кино под названием «Евангелие от Фёдора» было снято непосредственно в стенах колонии, за исключением нескольких сцен.

Далее...


Реклама

 

Список Компроматов

Избранное