Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок. Как стало известно “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении одного из основателей крупного российского производителя краски и средств деревообработки ГК «Сенеж» Алексея Кнекова. Он обвиняется в хищении у двух компаний холдинга 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались бизнесменом при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки, зарегистрированные по всей стране. Вторым фигурантом расследования стала жена обвиняемого Ольга Кнекова, которая, по версии следствия, непосредственно формировала платежки и контролировала вывод средств.

Расследованием нового уголовного дела в отношении Алексея Кнекова занимаются следователи УВД по Северо-Западному округу столицы. По данным “Ъ”, в материалах дела на данный момент два эпизода хищений, которые схожи по способу исполнения.

События, которые описываются в деле, относятся к июлю—августу 2018 года. К этому времени у Алексея Кнекова произошел серьезный конфликт с бизнес-партнерами по холдингу Еленой и Владимиром Максимовыми, в результате которого он был полностью отстранен от руководства «Сенежем».

Как считает следствие, в ответ бизнесмен решил обнулить счета двух предприятий, входящих в холдинг.

После чего, по версии следствия, вместе со своей женой Ольгой Кнековой бизнесмен разработал план хищения средств с использованием электронных ключей.

Чтобы реализовать свой замысел, супруги, по материалам дела, связались с хорошо им знакомым недавно уволенным с должности гендиректора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», бывшим главой службы безопасности всего холдинга Дмитрием Студеновым. И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».

Дмитрий Зотов приехал на 7 лет. К семи годам лишения свободы приговорил Никулинский райсуд Москвы бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Его экс-заместитель Елена Сергеева получила пять лет условно. Оба подсудимых признаны виновными в хищении у своей компании незадолго до ее продажи 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с господином Зотовым ООО «Инвестактив». Сам бизнес-омбудсмен решение суда назвал «вопиющей несправедливостью».

Участь Дмитрия Зотова и Елены Сергеевой стала понятна примерно через два часа после начала оглашения приговора, когда судья Константин Дубков произнес, что вина подсудимых полностью доказана, а в зал вошел конвой. Еще через час были оглашены и сроки. Господину Зотову назначили семь лет колонии общего режима, что оказалось на год меньше запрошенного гособвинителем. А вот женщину приговорили к пяти годам условно, хотя прокурор просил для нее тоже реальный срок, но с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Еще через несколько минут пути бывших компаньонов, которые во время суда находились под подпиской о невыезде, разошлись. Дмитрия Зотова заковали в наручники и увели в автозак, а Елена Сергеева отправилась домой.

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд". Уже более десятилетия самые ценные ресурсы Казахстана — нефть и газ — находятся под контролем одного человека. Ничем не примечательный Сауат Мынбаев, едва ли известный чем-то, кроме своих управленческих навыков, обсуждал условия сделок с руководителями нефтяных компаний всего мира от лица казахстанских властей. С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных контрактах представители таких нефтяных гигантов, как Chevron, ExxonMobil, «ЛУКОЙЛ», Корейская национальная нефтяная корпорация и многих других.

Однако Мынбаев не так-то прост. Он не только подконтрольный властям технократ — он и сам является магнатом, причем не только в нефтегазовой сфере.

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции.

Однако «внутренняя кухня» компании Meridian, вся холдинговая структура, а также методы ее построения оставались скрытыми за плотной сетью офшорных компаний из самых непрозрачных в мире юрисдикций.

До нынешнего момента.

Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы ApplebyДалее...

Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко. Гавриил Фролов, владелец группы компаний "Горка", которая получает заказы государства на выполнение крупнейших строительных и инфраструктурных проектов, оказался монахом-расстригой, бывшим иеродиаконом и экономом подворья Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. Уход Фролова из монашества предшествовал его возможной женитьбе на старшей дочери Геннадия Тимченко — "короля госзаказов", одного из ближайших друзей Владимира Путина и фигуранта санкционных списков США и ЕС, куда он попал за подрыв территориальной целостности Украины.

ГК "Горка" с 2020 года — это новое название компании "ГорКапСтрой", созданной в 2006 году бизнесменом Александром Лавленцевым. Лавленцев вместе с Тимченко был совладельцем еще одной крупной компании-застройщика, АРКС, также получавшей миллиардные госзаказы. Во многом благодаря этому активу Геннадий Тимченко из года в год попадал в рейтинг "королей госзаказа" журнала ForbesДалее...

Михаил Садовой получил "четверку" за госзакупки. В Новосибирске завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ 64-летнего Михаила Садового. Следствие считает его участником преступной группы, похитившей более 1,3 млрд руб. на закупках медицинских изделий для института. Суд назначил ему четыре года и два месяца колонии общего режима, а также штраф в размере 620 тыс. руб. Для экс-главы НИИТО это уже вторая судимость: в 2019 году он получил срок за махинации с премиями подчиненных.

Центральный райсуд Новосибирска огласил приговор по второму уголовному делу экс-директора НИИТО Михаила Садового, который занимал этот пост 12 лет (с 2006 по 2018 год). Изложенные в нем события произошли в 2009–2017 годах. По версии следствия, Михаил Садовой совместно с сотрудниками института и руководителями коммерческих компаний привлекал к участию в госзакупках для нужд НИИТО подконтрольные ему фирмы, для которых были созданы все условия, чтобы победить в торгах.

Глава института, по данным правоохранителей, заключал фиктивные сделки купли-продажи медизделий, завышая на торгах их стоимость, в результате у Минздрава РФ было похищено свыше 1,3 млрд руб.

Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе. Как стало известно “Ъ”, от 4 до 5,5 года лишения свободы получили четверо фигурантов скандального расследования о хищении более 400 млн руб. при строительстве космодрома Восточный. Максимальный срок получил признанный организатором растраты экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве (ФЦЦС) Евгений Ермолаев, которого суд лишил еще и государственных наград. Похищенные при реализации госконтракта деньги сообщники вкладывали в покупку земли в элитных подмосковных поселках.

Судебный процесс в отношении экс-главы ФЦЦС Евгения Ермолаева, бывшего и. о. начальника ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрея Захарова, а также гендиректоров ООО ЦНИИМЦЕН и ООО «Госнорматив» Ольги Зугаевой и Сергея Поливанова длился в Черемушкинском райсуде Москвы почти два с половиной года. Расследовавший это дело Следственный комитет России обвинял фигурантов в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а коммерсантов — еще и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В ходе прений гособвинитель просил приговорить главных фигурантов Евгения Ермолаева и Андрея Захарова к весьма внушительным срокам — 10,5 и 9,5 года колонии соответственно. Однако суд, признав вину подсудимых доказанной, назначил им вдвое меньше — 5,5 и 4,5 года лишения свободы. При этом Евгения Ермолаева суд лишил государственных наград — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Почета. Коммерсанты Зугаева и Поливанов вместо запрошенных 7 и 5 лет получили 4,5 и 4 года соответственно. Своей вины никто из осужденных не признал. Пока шел суд, все четверо находились под подпиской о невыезде, и под стражу их взяли сразу же после оглашения приговора. Дело в отношении еще одного обвиняемого — находящегося в розыске бывшего и. о. начальника ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России» Вячеслава Фаткуллина выделено в отдельное производство.

Сергею Богданчикову мало ответчиков в США. Верховный суд штата Нью-Йорк отказал компании Fortinvest Investments Holding бывшего главы «Роснефти» Сергея Богданчикова в рассмотрении иска против управляющей компании Edmond de Rothschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов, говорится в решении суда.

Истец обвинял ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просил возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду, ее размер не уточнялся.

Однако судья Джоэл Коэн пришел к выводу, что это дело нецелесообразно рассматривать в США, поскольку большинство материалов дела и ответчиков находятся за рубежом.

Fortinvest Investments Holding подала иск 14 октября. Он был направлен в суд Нью-Йорка на том основании, что у EDR есть бизнес в этом штате, а другие ответчики являются резидентами Нью-Йорка.

Начиная с 2001 года Богданчиков передал в доверительное управление инвесткомпании EDR более $150 млн («Роснефть» он возглавлял с 1998 по 2010 год). Однако позже выяснилось, что компания Ротшильдов выводила эти средства через откаты и другие мошеннические схемы в пользу нью-йоркской фирмы Fontanelle Capital Inc. Владимира и Ольги Облонских, говорится в иске. Последняя, в свою очередь, перечисляла их инвесткомпании с Манхэттена OIM Capital и ее финансовому директору Михаилу Филимонову. Все они также были ответчиками по иску Fortinvest.

Владимир Жириновский оценил честь в 10 млн руб. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал Дождь и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, тот обвинял политика в сексуальных домогательствах. Иск подан в Останкинский районный суд Москвы, документ есть в распоряжении Дождя. Жириновский потребовал от Дождя и Давлетгильдеева выплатить по 10 миллионов рублей.

Претензии Жириновского связаны с постом Давлетгильдеева, который журналист опубликовал в марте 2018 года. Как говорится в иске депутата Госдумы, журналист распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию политика информацию, написав: «Я никогда не скрывал историю про то, как после финала конкурса Мисс Россия, который проводил Рустам Тарико в Гостином дворе, меня за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР, а сам он, пока давал небольшое интервью, лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном» (цитата по исковому заявлению).

Кроме того, в иске говорится, что 15 сентября 2020 года Дождь «продолжил распространять порочащую истца информацию». В этом случае претензии Жириновского связаны с эфиром программы Hard Day’s Night, во время которого журналистка Ольга Чуракова* спрашивала Жириновского о домогательствах к Давлетгильдееву и ссылалась «на новость двухлетней давности».

Акции, отели, виноградники, самолеты. Forbes потратил месяцы, чтобы выяснить, как и почему некоторые из самых богатых людей мира, в том числе Бернар Арно из LVMH и Амансио Ортега из Zara, разместили активы на сумму около $30 млрд — от самолетов и вертолетов до виноградников и роскошных отелей — в холдинговых компаниях в крошечном Люксембурге

В августе французский магнат Бернар Арно — человек с третьим по величине состоянием в мире и глава LVMH, компании по производству предметов роскоши, — продал свои 5,5% акций французского ретейлера Carrefour примерно за $850 млн. Согласно годовым отчетам, он владел большей частью этих акций через Cervinia Europe, компанию, зарегистрированную в крошечной европейской стране Люксембург. Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1% акций.

Это не единственные активы Арно, которые находятся в Люксембурге. Помимо доли в Carrefour, он владеет более чем двумя десятками расположенных там компаний, которые по состоянию на декабрь 2020 года управляли частными инвестициями на $1,6 млрд. И вот некоторые заметные преимущества такого подхода: если Арно ликвидирует Cervinia Europe, ничего из заработанного им (включая деньги от продажи акций Carrefour) не будет облагаться налогом. Так как в Люксембурге не нужно платить налоги на дивиденды (если в холдинговой компании будут храниться акции на сумму не менее $1,4 млн или доля 10% в компании в течение года), с 2007 года он, возможно, получил почти $900 млн с дивидендов по Carrefour. Представитель Арно от комментариев отказался.

Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова. Изъятые Следственным комитетом 7 миллионов долларов вернулись их законному владельцу — бывшему депутату Госдумы и экс-сенатору Алексею Лысякову. Он мог бы полностью расплатиться со своим главным кредитором «Сити инвест банком», но этого не произошло. Зато случился развод и раздел имущества, судебные претензии по алиментам от бывшей жены, матери первого ребенка и даже собственной матери. Останутся ли у должника деньги, чтобы погасить долги банку, попыталась выяснить «Газета.Ru»

Весь 2021 год Дзержинский и Красногвардейский районные суды Санкт-Петербурга удовлетворяли иски «Сити Инвест Банка» и ООО «Сити Инвест Консалт» к Алексею Лысякову о взыскании с того крупных сумм денег. Дзержинский суд удовлетворил четыре иска, Красногвардейский — один. Общая сумма претензий превысила 490 миллионов рублей, и по этой взысканной сумме видно, что ответчик — не простой гражданин. И это действительно так — Алексей Лысяков бывший член Совета Федераций и экс-депутат Госдумы VI созыва, совладелец и председатель совета директоров компании «Инфаприм», крупнейшего в стране производителя заменителей молочных смесей для мам и малышей.

История успеха

Алексей Алексеевич Лысяков родился 10 ноября в День милиции, в этом году ему исполняется 52 года. Как сообщало издание «Фонтанка», приехал он из Ставрополья в Ленинград в 1987 году, а сразу же после окончания Первого медицинского ушел в бизнес.