Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре. Новое расследование OCCRP показало, что именно Владимир Вербоноль — конечный владелец Savaro. Сама фирма, в свою очередь, входит в международный конгломерат компаний; он занимается поставками аммиачной селитры того типа, который используется для производства взрывчатки. Штаб-квартира этого конгломерата находится в городе Днепр (бывший Днепропетровск), а управляет им группа людей во главе с Вербонолем и его тестем, известным на всю Украину строительным магнатом Николаем Алисеенко. Правда, они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США.

Журналисты OCCRP выяснили, что компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик, являвшийся конечной точкой незавершенного маршрута Rhosus. Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.

В августе 2021 года в лондонском суде был подан групповой иск к Savaro от имени Ассоциации юристов Бейрута и жертв взрыва в порту. Истцы считают, что такая сложная и запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Limited именно для того, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.

Россия поищет Александра Рубцова в Латвии через Интерпол. Как стало известно “Ъ”, бывшего президента компании—разработчика российского среднемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Рубцова объявили в международный розыск за крупные злоупотребления. По версии следствия, возглавляя одновременно лизинговую компанию АО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК), гендиректор Рубцов «сдал» ей в аренду полтора десятка автомобилей премиум-класса, принадлежавших ему самому и родственникам. Обслуживание частного автопарка в течение семи с половиной лет обошлось ИФК в 18 млн руб., а когда владельца транспортных средств попросили компенсировать ущерб, ему потребовалось срочное лечение в Латвии, затянувшееся уже почти на два года.

Последняя попытка спасти господина Рубцова от начала розыска через систему Интерпола была предпринята в Мосгорсуде. Защита бизнесмена просила отменить постановление Бабушкинского райсуда, заочно арестовавшего обвиняемого на два месяца. Адвокаты убеждали Мосгорсуд в том, что заочно предъявленное их клиенту ГСУ СКР по Мособласти обвинение в двух эпизодах злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) — необоснованное и незаконное, а инкриминируемое господину Рубцову нарушение «не оказало существенного влияния на финансовое состояние» компании, которую он ранее возглавлял.

По версии защиты, уголовное преследование Александра Рубцова инициировали его бывшие коллеги по ИФК, которые испытывали к нему «личную неприязнь» и сейчас обращаются в правоохранительные органы, чтобы «свести с ним счеты».

Главная тайна министра Лаврова. ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Ваше Святешейство, дорогие друзья! Мне сегодня как никогда волнительно выступать, потому что это не по работе, а по зову сердца», — так министр иностранных дел России Сергей Лавров, стоя возле иконостаса, обратился к патриарху Кириллу и людям, пришедшим на церемонию освящения восстановленного храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе. Лаврова редко можно увидеть волнующимся во время публичных выступлений, но тот день 8 декабря 2014 года, судя по видео с церемонии, был для него действительно особенным.

«Прежде всего хочу поблагодарить тех, кто пригласил меня возглавить попечительский совет [для реконструкции храма]. Я ни секунды не раздумывал, попросил только об одном: чтобы все члены попечительского совета меня активно поддерживали. На самом деле всю работу сделали они. Я использовал… ну, в известной степени административный ресурс, как принято говорить, но настоящие подвижники — и царскосельские, и питерские, и московские — сделали основную часть работы», — говорил Лавров, держа в руках старинную икону преподобного Сергия Радонежского, которую ему подарил патриарх.

Таинственная женщина в платке

Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Принц Чарльз собирался встретиться с российским банкиром Дмитрием Леусом, который в 2004 году был осужден на четыре года колонии по обвинению в отмывании денег. Ради этой встречи банкир пожертвовал благотворительным фондам Чарльза более 500 000 фунтов стерлингов, пишет The Sunday Times.

Как утверждает газета, принц Чарльз предложил Леусу встретиться в огромном благодарственном письме, которое написал российскому бизнесмену в мае прошлого года после получения шестизначного пожертвования на благотворительность. Чарльз сообщил 51-летнему банкиру, желающему получить британское гражданство, что он «невероятно благодарен» за его «огромную щедрость». Принц предложил встретиться после пандемии. «Я очень жду встречи с вами», — написал Чарльз.

Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал". Мосгорпрокуратура направила в Измайловский райсуд столицы уголовное дело в отношении троих предполагаемых мошенников, создавших структуру под наименованием «АСВ Капитал», созвучную с названием Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком. Интересно, что господин Силонов в марте прошлого года и августе нынешнего уже был осужден за другие мошенничества на четыре года и пять с половиной лет соответственно.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».

Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб.

Эти деньги были выданы «Кристаллу» на акцизы, но якобы оказались потрачены на другие нужды. Само кредитное учреждение лишилось лицензии в апреле 2018 года, выдав ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. Большая их часть досталась одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп»Далее...

Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно. Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к пяти годам условно бывшего зампредправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Его признали виновным в передаче взятки генерал-майору полиции Игорю Трифонову. Как установили в суде, в 2015 году Коноплев передал генералу, который тогда руководил УМВД по Екатеринбургу, 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» на сумму 146 млн руб. Олег Коноплев свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Игорь Трифонов настаивает на своей невиновности, сейчас он знакомится с материалами дела.

Процесс по делу Олега Коноплева длился всего месяц. В Ленинском райсуде Екатеринбург 13 августа состоялось первое заседание по обвинению его в передаче взятки генерал-майору Игорю Трофимову, а спустя два заседания, 13 сентября, судья Татьяна Чащина огласила приговор. Как пояснили в Ленинском райсуде, Олег Коноплев признал свою вину и заключил сделку со следствием через прокуратуру. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и приговорил к пяти годам условно. В удовлетворении дополнительного наказания в виде штрафа в 20 млн руб. суд отказал.

Олег Коноплев и Игорь Трифонов были задержаны в сентябре 2020 года. События, которые легли в основу их обвинения, произошли в 2015 году. По версии следствия, Олег Коноплев поручил своему подчиненному найти в полиции должностное лицо, которое бы способствовало возбуждению уголовного дела о мошенничестве в отношении руководства ООО «Форэс-химия», выступавшего поручителем по кредиту в банке на сумму 593 млн руб. Кредитный договор был заключен в 2013 году между банком и УК «Терра», средства предоставлялись на покупку и реконструкцию здания на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге (принадлежало компании бывшего сотрудника банка). Позже в арбитражном суде банк обязал компанию «Форэс-химия» выплатить долг, а «Форэс-химия» пыталась оспорить договор поручительства, утверждая, что он был оформлен по сфальсифицированному протоколу общего собрания участников.

Рейтинг самых богатых изгнанников. Состояние $1,3 млрд | Великобритания, Австрия

57 летняя вдова Юрия Лужкова — единственный фигурант рейтинга, чье состояние после эмиграции не уменьшилось. В 2020 году Елена Батурина снова заняла первое место в списке богатейших женщин России с состоянием в $1,3 млрд. Цена такой стабильности — своевременное избавление от российских активов.

Избавляться от них Батурина начала сразу же после отставки мужа с поста мэра Москвы. Расплатиться с долгами ей удалось за счет продажи земли — 58 га за баснословные 13 млрд рублей купила аффилированная с Банком Москвы компания «Премьер Эстейт». Строительную компанию «Интеко» купил за $560 млн Микаил Шишханов. Верхнебаканский цементный завод за €650 млн — Лев Кветной. Атакайский цементный завод почти за $60 млн достался семье Михаила Гуцериева. Конный завод «Веедерн» в Калининграде — сыну Александру.

Теперь Батурина говорит, что в России у нее почти нет активов. Инвестировать вдова Лужкова предпочитает в отели, возобновляемую энергетику и девелопмент в Европе, США и Казахстане через группу Inteco Management.

В 2015 году компания Батуриной купила под редевелопмент за $10 млн здание в Бруклине. На Кипре она строит за €40 млн жилой комплекс. В Казахстане ей принадлежит бизнес-центр «Москва». В австрийском

Китцбюэле —5-звездочный отель Grand TiroliaДалее...

Золотые дети Леонида Калашникова. Калашников никогда официально не занимался бизнесом — это подтверждает база СПАРК. Если судить по его последней декларации, в 2020 году депутат заработал почти пять с половиной миллионов рублей, его жена Елена чуть меньше — 4,7 миллиона. Формально у супругов нет своего жилья в Москве, поэтому они пользуются служебной квартирой в знаменитом депутатском доме на улице Улофа Пальме. Проживание парламентария-коммуниста оплачивают из своего кармана налогоплательщики.

Следует отметить, что в собственности у Леонида Калашникова два особняка и более гектара земли. С нулевых годов коммунист владеет недвижимостью в подмосковном клубном посёлке Аносино. Его поместье там включает в себя дом на 342 квадрата и четыре земельных участка суммарной площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это хороший актив: за особняки похожей площади в этом посёлке просят около 250 миллионов рублей.

Сергей Демин за 2 недели на Канарах получил 9 лет колонии. В Барнауле (Алтайский край) суд приговорил к девяти годам строгого режима и штрафу в 15,1 млн руб. бывшего вице-мэра Сергея Демина, курировавшего в городской администрации строительный комплекс. Бывший чиновник обвинялся в коррупции. Один из эпизодов дела связан с получением взятки турпутевкой на Канары: двухнедельный тур на двоих на атлантический архипелаг вице-мэру преподнес его знакомый за назначение на должность гендиректора муниципальной строительной компании «Барнаулкапстрой». Столь суровый приговор вызвал возмущение родных экс-чиновника, которые разразились гневной тирадой в адрес судьи и прокурора.

В Железнодорожном райсуде в пятницу завершились слушания уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина, который обвинялся во взятках (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Дело в отношении вице-мэра Барнаула Сергея Демина следователи СКР возбудили в марте 2020 года по материалам регионального управления ФСБ. Оно включает два эпизода. Согласно фабуле обвинения, в 2019 году знакомый вице-мэра Александр Канаков преподнес высокопоставленному чиновнику двухнедельный тур на двоих на курорт Пуэрто-де-Сантьяго на острове Тенерифе стоимостью 160 тыс. руб.

В пакет входили оформление шенгенских виз, авиаперелет и проживание в частных апартаментах Residencial Playa de Arena.