Арестован бывший совладелец КБ «Новопокровский» Алексей Демьянов

by topbloger 1. октября 2019 09:32
В кубанском банке вывели минимум 100 млн рублейТверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца краснодарского банка «Новопокровский» 41-летнего Алексея Демьянова. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения как минимум 100 млн рублей. После своего краха банк остался должен клиентам более 7 млрд рублей. Махинации совершались путем выдачи заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Расследование уголовного дела о хищении из небольшого, но одного из старейших российских банков (основан в 1990 году в станице Новопокровской Краснодарского края) начинало УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. 27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД.

По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовало массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

Пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним. Таковых оказалось 24, причем большинство из них имели отрицательную кредитную историю.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию. По данным регулятора, причиной стали многочисленные нарушения банком требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Далее...

Экс-замгубернатора Роман Ванюков кается в преступлении против «единороссов»

by topbloger 1. октября 2019 09:12
Чиновник требовал с депутата Бабаяна деньги за оплату господрядовБывший заместитель губернатора Курганской области Алексея Кокорина Роман Ванюков дал показания и частично признал вину. Об этом стало известно в ходе слушаний по мере пресечения на время следствия, передает ura.news.

«На окончательной стадии следствия Ванюков дал показания и частично признал вину», — заявил в ходе слушания дела следователь Иван Безбородов. Позже были даны уточнения, что обвинения предъявлены по четырем преступлениям. Три их них — по части 5, одно по части 6 статьи 290 УК РФ. Ванюков частично признал вину по трем из них.

Также следователь уточнил, что 5 сентября Ванюков уведомлен об окончании следствия. Сейчас его дело утверждает прокуратура перед передачей в суд.

Ванюков был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна. Взятка, вменяемая экс-чиновнику, связана с деятельностью компании Бабаяна «Транзит». С этой организацией в 2017 году был заключен многомиллионный госконтракт на строительство дороги. Позже в уголовном деле появились новые эпизоды о взятках, полученных Ванюковым от других бизнесменов. В конце мая Бабаяна выпустили из СИЗО под домашний арест. От дачи показаний Ванюков долгое время отказывался. Дело было возбуждено по материалам УФСБ по Курганской областиДалее...

Экс-владельца «Аэрофлота» Сипачева разыскивают за мошенничество

by topbloger 1. октября 2019 09:12
Православный банкир обобрал главу ассоциации налогоплательщиковПо данным rosbalt.ru, ГСУ ГУ МВД по Москве объявило в розыск бывшего главу Православной партии России и однопартийца одиозного Стерлигова, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева. Он подозревается в мошенничестве в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина. Сипачев, ссылаясь на свои связи во властных структурах, брался за солидные суммы решать проблемы крупных бизнесменов. Банкир был хорошо известен в 1990-е годы: тогда олигарх Владимир Гусинский обвинил его в подготовке заказного убийства.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Сипачев еще осенью 2018 года был вызван на допрос для предъявления обвинений в мошенничестве в крупном размере. Однако на следственное мероприятие он не явился. Оперативники начали поиски банкира в России, но не достигли успеха. На днях стало известно, что Сипачев находится за пределами России. Он был объявлен в федеральный розыск. По словам собеседника агентства, в ближайшее время ГСУ намерено ходатайствовать о заочном аресте Сипачева, также его планируют объявить в международный розыск.

Активные следственные действия в отношении Сипачева проводились с весны 2018 года. В марте в его квартире прошел обыск, по итогам которого банкира задержали. Однако тогда в ГСУ сочли, что достаточных данных для предъявления обвинений нет, Сипачев вышел на свободу, а позже перестал реагировать на повестки.
Далее...

От Николая Егорова требуют вернуть 30 млрд рублей

by topbloger 30. сентября 2019 15:42
Однокурсник Владимира Путина разбогател на фиктивных кредитах и завышенных депозитах лопнувшего «ОФК-Банка»

Один из кредиторов признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) – мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ) – подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова. «Ведомости» ознакомились с копией иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 20 сентября, ее подлинность подтвердил представитель истца.

Сумма ущерба в иске не указана, РСИ намерен уточнить ее в ходе процесса, говорит представитель компании: максимальная сумма – размер непогашенных требований кредиторов ОФК по завершении конкурсного производства. На 1 августа требования кредиторов банка были 33 млрд руб., а конкурсная масса – 2 млрд руб., сообщал конкурсный управляющий банка – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Требования самого РСИ к банку составляют 2,8 млрд руб., говорится в иске.


В чем претензии


Кроме Егорова РСИ требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна бенефициаром ОФК и некогда крупного дистрибутора водки ООО «Статус-групп», писал «Коммерсантъ». Бывший чиновник, по версии следствия, организовал схему выдачи банком компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб на сумму около 30 млрд руб. Чуян покинул Россию и объявлен в международный розыск. В сентябре на его имущество был наложен арест. По этому же уголовному делу обвиняемым проходит и Гордеев, сейчас он под домашним арестом. Основанием для уголовного дела против Гордеева стало заявление в СКР самого Егорова, писал «Коммерсантъ».

Далее...

Бацька Лукашенко отправил Кардаву на помощь Гули

by topbloger 30. сентября 2019 14:02
Белорусиию освободили от немецко-фашистских захватчиков и от "образцового" вора Гела45-летний лидер «мингрельского» воровского клана Гела Гальский вошел в число 2000 образцовых заключенных, выпущенных на свободу по амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В истории Белоруссии это первый случай, чтобы подобные привилегии от государства получил идейный преступник такого высокого ранга. Сегодня, отсидев за поддельные документы 20 месяцев из назначенных 36, Гела освобождается из ИК-15 Могилева. По нашим данным, на его имя уже приобретен авиабилет до Стамбула.

Те же неисповедимые пути, которые привели его на свободу, могут вернуть и в большую воровскую политику, на задворки которой Гелу после Испании отшвырнул Шакро, вставший на сторону Бадри. Сегодняшний конфликт между Гули и Бадри является уникальным шансом для Гелы на сближение с Гули, если Гела будет так же убедителен в своей полезности с Гули, как в том, что исправился, - с членами комиссии по освобождению. По крайней мере, положительную характеристику Геле, не считая лагерной администрации, может дать его тесть, Дуяк, уже, как минимум, заручившийся заверением Гули, что он его не убьет.

Несмотря на то, что лично с Гелой во многом из-за его скандальной репутации Гули ни разу так и не встретился и даже не поговорил, нынешние «гулиевцы», которых Гули ополчил против Кватии, Гурама и Бадри, это - вчерашние «гелаевцы». Именно Гела, а не Гули, является крестным отцом большинства из них. В конечном счете объединение Гули и Гелы против общего врага – это то, чего втайне добивались многие мингрелы в окружении Гули.
Далее...

Охранник Тельмана Исмаилова украл миллиард у дольщиков Подмосковья

by topbloger 30. сентября 2019 13:02
Учредитель строительной компании «Каскад» Сергей Курников обманул 360 семей, вывел деньги и пожаловался на убытки

В Истринском горсуде Подмосковья началось рассмотрение по существу уголовного дела об обмане дольщиков строительства шести жилых домов на сумму почти 1 млрд рублей. В растрате обвиняются учредитель строительной компании ООО «Каскад» Сергей Курников, в прошлом бывший сотрудник охраны известного бизнесмена Тельмана Исмаилова, а также учредители ООО «АЮ Эстейт» Ольга Данилкина и ее муж Олег, работавший в компании гендиректором и главным бухгалтером. Подсудимые вину не признают, сообщает «Ъ».

Как следует из зачитанного в суде обвинительного заключения, уголовное дело в отношении Сергея Курникова и четы Данилкиных следственный отдел ОМВД РФ по Истре в январе 2018 года возбудил по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе предварительного следствия было установлено, что «не позднее сентября 2014 года» у фигурантов возник умысел на хищение вверенных ООО «Каскад» денежных средств участников долевого строительства.

По материалам дела, подсудимые вступили в преступный сговор, причем Сергей Курников разработал схему совершения преступления и распределил между подельниками роли.

Так, пользуясь своим служебным положением, учредитель «Каскада» для начала отстранил от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью гендиректора компании Жукова, а также главного бухгалтера Шленскову. Их место в марте 2016 года заняла доверенное лицо господина Курникова Ольга Данилкина, которая к тому времени, выкупив долю в уставном капитале ООО «АЮ Эстейт» (занималось сделками с недвижимостью), стала его полноправным учредителем. Эта комбинация, по версии следствия, была необходима для перечисления аккумулированных на счетах «Каскада» в АО «НК Банк», АКБ «Наш дом» и СбербанкеДалее...

Сергей Приходько освоит 2 млрд на клон «Википедии»

by topbloger 30. сентября 2019 11:42
Будет ли там статья про Настю Рыбку?

На создание российского аналога «Википедии» потратят почти 2 млрд рублей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, разработку поручили издательству «Большая российская энциклопедия».


Согласно документу, размер субсидии открытому акционерному обществу "Научное издательство "Большая российская энциклопедия" на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит 684 млн 466,6 тыс рублей, в 2021 - 833 млн 529,7 тыс рублей, а в 2022 - 169 млн 94,3 тыс рублей. Согласно внесенным поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годы, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302 млн 213,8 тыс рублей.

Таким образом, на проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысяч рублей. Средства пойдут на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, оплату подписки на справочники, техническую и другую необходимую литературу, а также на оплату использования архивных материалов и разработку программного обеспечения.

Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец рассказал агентству, что проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.

По данным «Инсайдера», в группу для создания отечественной интернет-энциклопедии вошел 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей ПриходькоДалее...

Дочь Путина собралась корректировать гены

by topbloger 30. сентября 2019 11:42
Мария Воронцова перешла от детской эндокринологии к взрослой биоэтикеВедущие российские генетики тайно встречались с представителями здравоохранения, в том числе предполагаемой старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой, и обсуждали планы молекулярного биолога Дениса Ребрикова провести эксперимент по редактированию ДНК. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех неназванных участников встречи.


Ученые, как утверждает агентство, сочли, что «только Путин может решить, как регулировать появляющуюся технологию». По словам собеседников, Мария Воронцова, кандидат медицинских наук в области детской эндокринологии, становится все более влиятельна в вопросах биоэтики.

Встреча проходила в учреждении (каком, не уточняется) на юге Москвы через шесть недель после того, как журнал Nature в публикации от 11 июня раскритиковал эксперимент Ребрикова и призвал остановить его.

Беседа длилась три часа, ученые представляли аргументы за и против. Сторонники Ребрикова отметили, что для них встреча была оптимистичной: Воронцова была нейтральна, но согласилась, что научный прогресс не может быть остановлен, а редактирование ДНК должно строго контролировать государство.

Воронцова не ответила на запросы о комментариях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что редактирование ДНК — не «президентский вопрос». Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ответ на вопрос о том, разрешит ли ведомство эксперимент, подчеркнула, что это «сложный вопрос» и им будет заниматься комитет по этике.
Далее...

Турчак-Володин-Кириенко: "однажды лебедь раком щуку..."

by topbloger 30. сентября 2019 10:49
Одна голова хорошо, а три - мутацияПриближение выборов в Госдуму 2021 года обострило противоречия между «башнями», отвечающими за внутреннюю политику. Стилистические разногласия проявляются во всем: от споров о том, кто главней, «Единая Россия» [c потешным воинством Турчака] или ее фракция в Госдуме, и как реагировать на приговор Павлу Устинову — до таких мелочей, как рекомендация «не ставить лайки» под постами товарищей по партии из другой «группировки».

KMO 3 389453948759834986748967489879068990659870690890658709485798
Вячеслав Володин (слева) и Андрей Турчак. Рукопожатие - только под надзором Путина

["Би-Би-Си", 26.09.2019, Суд отложил пересмотр приговора актеру Павлу Устинову": Устинов обвинялся по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, он оказывал активное сопротивление задерживающему его бойцу Росгвардии и вывихнул тому плечо.

Устинов вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста. "Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", — говорил Устинов в Тверском суде Москвы.Далее...

Спутниковая "заначка" от жены телевещателя Андрея Ткаченко

by topbloger 30. сентября 2019 10:49
Подозреваемый в связях с Юрием Ковальчуком владелец "Триколор ТВ" спрятал миллиарды у партнера Игоря ИсаеваМы раскрыли секреты внутренней бухгалтерии спутникового оператора НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК работает под торговой маркой «Триколор ТВ») и готова документами доказать то, о чем раньше все только догадывались. Большая часть профита от этого бизнеса, похоже, через ООО «Унивест» достается единственному человеку — Андрею Ткаченко, и речь идет о 5–6 млрд рублей в год чистыми. А его недавняя попытка поделиться этими деньгами с партнером наткнулась на стену непонимания со стороны самого близкого человека.

Судя по официальным бухгалтерским документам, с прошлого года «Триколор ТВ» стало выплачивать огромные дивиденды, превышающие размер чистой прибыли. Кому именно — доподлинно не известно, но эти суммы почти полностью совпадают с тем, что получает ООО «Унивест», до конца лета 2019 года на 100% принадлежащее Андрею Ткаченко. Но 19 августа было зафиксировано увеличение уставного капитала фирмы за счет старого соратника миллиардера — Игоря Исаева. Он внес не менее 222 млн рублей и получил 48,39% долей компании. С тех пор Игорь Исаев получил право почти на половину прибыли компании, которая по итогам 2018 года превысила — по бумагам — 6,8 млрд рублей.

Супруге Андрея Ткаченко Ирине, похоже, не понравилось, что муж решил поделить лакомые дивиденды с кем-то еще, скромно оставив себе 51,61%. И спустя всего две недели после этой сделки она обратилась в Арбитражный суд Петербурга и ЛенобластиДалее...


Список Компроматов

Избранное