К одному году тюрьмы Калининский райсуд Чебоксар приговорил экс-гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летнюю Светлану Романову, обвиняемую в мошенничестве. Романова является вторым участником дела о выводе средств ЗАО «Промтрактор-Вагон» через невыгодные сделки и фирмы-посредники. По данным следствия, она по предварительному сговору с бывшим заместителем генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Семеном Млодиком вывела с предприятия 273 млн рублей, а затем на эти деньги были куплены вновь выпущенные акции ЗАО «Промтрактор-Вагон» через подконтрольную организацию. Женщина более шести с половиной лет скрывалась от следствия и была задержана в подмосковном Красногорске лишь в этом году. Суд посчитал ее исполнительницей аферы. Отпущенный из СИЗО под залог 20 млн рублей Млодик также был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Киев.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, Семен Млодик был знаком со Светланой Романовой со времен совместной работы в середине 90-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». Как сообщает "Ъ", июне 2006 года Светлана Романова, вступив в сговор с Семеном Млодиком, возглавлявшим «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним многоходовую аферу. Для этого использовалось подконтрольное господину Млодику «РЖДС-регион», возглавляемое госпожой Романовой, а также аффилированная с ним фирма-однодневка ООО «Илиант» и белгородское ООО «Промсервис-Вагон».
Далее...

Deutsche Bank принял на работу детей заместителей министра финансов РФ Дмитрия Панкина и Сергея Сторчака, после чего получил от их родителей еврооблигации на €2 млрд. В РФ чиновник Сторчак-старший был арестован. У него на квартире нашли $1 млн наличными, после чего простили и вернули на должность. В США Комиссия по ценным бумагам приняла решение оштрафовать банк.

Как сообщают «Ведомости», Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Deutsche Bank заключили мировое соглашение по обвинению в том, что банк нанимал в других странах родственников высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров госкомпаний ради контрактов. Он делал это к их «личной выгоде с целью неправомерным образом влиять на них, чтобы они помогали банку получить или сохранить бизнес», говорится в заявлении SEC.

Подобное происходило «по крайней мере с 2006 по 2014 г.», отмечается в документе. При этом Deutsche Bank осознавал, что нарушает законы о борьбе со взятками, в том числе американский закон о противодействии коррупции за рубежом. Внутренняя политика банка также требовала выявлять случаи найма или предложений о найме родственников чиновников. Но Deutsche Bank, хотя и осознавал коррупционные риски такой кадровой политики, не предпринял адекватных мер по борьбе с ними в своих отделениях до 2015 года, отмечает SEC. Он также подделывал документы, чтобы скрыть нарушения, связанные с наймом родственников чиновников и руководителей госкомпаний.
Далее...

Расследование итогов деятельности экс-генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко приводит к удивительным результатам. Оказывается, бессменный генеральный директор с 2004 по ноябрь 2018 года занимался выводом активов предприятия на подконтрольные себе фирмы, используя довольно незамысловатые схемы.

Например, в 2017 году он продал железнодорожные подъездные пути, по которым поставляется 60% продукции завода, своей подконтрольной структуре. По данным нового гендиректора АНПЗ Максима Андриасова, ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» принадлежит тестю Геннадия Лисовиченко и одному из бывших топ-менеджеров завода. И этот новый собственник, конечно, сдал подъездные пути в аренду обратно нефтеперерабатывающему заводу. Причем, на таких кабальных условиях, что за короткий срок получил возможность выставить заводу штрафов на сумму 120 млн рублей.

Гендиректор ООО «Нефтегазовый концерн «Альфа» Алексей Федько уже дал следствию признательные показания в том, что инициатива продажи и последующей сдачи в аренду подъездных путей принадлежала Геннадию Лисовиченко, а ее целью было получение прибыли за счет Антипинского НПЗ.

Не менее скандальным стало присвоение спортивного клуба, построенного на деньги АНПЗ. Спорткомплекс был построен в 2014-2015 годах силами «Тюменьстроймеханизации» и ООО «Современник» за 16 млн рублей. Однако, вскоре АНПЗ подписывает акты сдачи-приемки работ с некой ООО «Нео-Ком». Соучредителем этой фирмы выступает сам Геннадий Лисовиченко, а гендиректором – его сын Алексей Лисовиченко. И вот отец в лице гендиректора АНПЗ и сын в лице гендиректора «Нео-Ком» подписывают акт о том, что АНПЗ должен «Нео-Ком» почти 50 млн рублей за строительство спортивного клуба! Который, вообще то, построили другие компании.

Акционер БКФ Алексей Голубович требует от ЦБ РФ и бывшей жены, главы банка Ольги Миримской $11 млн долга. Голубович бежал из России, будучи фигурантом дел Михаила Ходорковского и ЮКОСа, в обмен на снятие обвинений дал показания Генпрокуратуре. Награжденная медалью запрещенного в РФ экстремистского украинского «Правого сектора» «За гiднiсть та патрiотизм» Миримская обвиняет экс-супруга в краже $7 млн и делит с ним в судах лондонский особняк.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо с жалобой на вывод средств из БКФ-банка, направленное в Банк России кипрской компанией Netcore Solutions 31 июля 2019 года. Из него следует, что десять лет назад между компанией и БКФ был заключен договор субординированного займа на $11,15 млн, срок которого истекает 24 октября 2019 года. 3 июля БКФ-банк обратился к компании с предложением погасить долг находящимися на его балансе квартирами в Крыму плюс $1 млн, отмечается в письме. Кредитора это не устроило ввиду непрофильности активов и опасений в отношении финансового положения БКФ в целом. «Миримская Ольга, являясь собственником 88% банка и председателем совета директоров, принимает решения по всем вопросам деятельности банка,— указано в письме.— По устной информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим компания просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового положения БКФ и его способности выполнять обязательства.
Далее...

Потребовавший миллион с организаторов митингов против фальсификации выборов мэром Сергеем Собяниным акционер «М.Такси» Василий Саушкин ранее получил миллиарды рублей госконтрактов от мэрии, «Сбербанка», МВД. 50 компаний «патриота и энтузиаста» Саушкина за бюджетные транши лечат москвичей, собирают с них оплату в трамваях, управляют банковскими счетами патриарха Кирилла, сообщает «Дождь».

В Твиттере Василий Саушкин пишет о себе как о «бизнес-технологе в сфере науки и инноваций, патриоте и энтузиасте развития российской промышленности». Саушкину принадлежат 50 действующих компаний, они получают государственные контракты от предприятий, связанных с московским правительством. Так, компания «БСВ-Русфарм» с 2017 года получила контракты на 440 миллионов рублей, в том числе поставляла лекарства в департамент здравоохранения Москвы и больницы Подмосковья.

Компания «ЦТО ККТ-Сервис» поставляла кассовое оборудование в «Мосгортранс», «Мосэнергосбыт» и «Музей имени А. С. Пушкина» в 2015—2016 годах. Еще одна компания Саушкина «Сервис-Партнер», занимающаяся уборкой помещений, получила госконтрактов на 805 млн рублей. Она получала заказы от орловской прокуратуры и МВД, «Росатома» и «Московского международного Дома музыки».

Общая сумма госконтрактов, полученных компанией «Сервис-Партнер», составляет 805 миллионов рублей. Среди них — заказы от орловской прокуратуры, МВД, «Росатома» и Московского международного дома музыки. Таксомоторная компания «Ай Компасс» заключила контракты на 870 миллионов рублей и работала со Сбербанком и «ТВ Центром».
Далее...

Американский любовник секс-агента Марии Бутиной, основатель Overstock Патрик Бирн ушел в отставку с занимаемых в компании постов. После признания в любви арестованной за работу иностранным агентом россиянке, криптовалютный миллионер жалуется на свое «досадное положение».

По данным РБК, в письме, которое было адресовано акционерам компании, Бирн объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля Overstock может негативно повлиять на деятельность ритейлера и осложнить все виды деловых отношений. «Я в досадном положении из-за необходимости разорвать деловые отношения с Overstock, как в качестве главы компании, так и члена совета директоров», — отмечается в письме.

На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало в след за публикацией журналистки Сары Картер, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании якобы вмешательства России в президентские выборы 2016-го года.

После этого сам Бирн дал интервью, в котором подтвердил эту информацию, а также сказал, что он «все еще очень любит» Бутину. В свою очередь, адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил, что между его клиентом и Бирном были романтические отношения.
Далее...