Из ОПС американца Броновского получилось "упс..."

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому уголовному делу о создании преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на крупных финансовых махинациях, связанных с незаконным возвратом НДС. Все участники ОПС были оправданы за отсутствием состава преступления.

11 фигурантам дела, помимо участия в организованном преступном сообществе, инкриминировались мошенническое хищение из бюджета 377 млн руб. и покушение на мошенничество на 389 млн рублей. Судя по всему, следствию не удалось представить суду серьезных доказательств по всем якобы имевшим место преступным эпизодам. В итоге все обвиняемые были оправданы за отсутствием состава преступления

Имеющий гражданство России и США бизнесмен Марк Броновский, которого следствие считало одним из основных организаторов ОПС и разработчиком преступных схем, приговорен к шести годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но поскольку ему было зачтено время содержания под стражей во время следствия и нахождение под домашним арестом, Броновский был освобожден в зале суда сразу же после оглашения приговора. Еще восемь человек, признанные виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, получили условные сроки.

Уголовное дело по двум статьям УК РФ — ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) — было возбуждено Следственным комитетом России (СКРДалее...

У башкирского миллионера-полицейского изъяли курортную недвижимость

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Советский районный суд Уфы удовлетворил большую часть иска прокуратуры Башкирии об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы управления собственной безопасности МВД Башкирии Раиля Миргалеева и членов его семьи. У полицейского, его матери, жены и ее родителей конфисковано шесть квартир, коттедж, участок, внедорожник, четыре машино-места общей стоимостью около 34 млн рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить государству 13 млн рублей за две квартиры в Евпатории, оформленные на мать супруги, и имущество, проданное до окончания судебного разбирательства. В суде прокурор намекнул на «коррупционные риски» в работе полицейского: он курировал ГИБДД и пассажирские перевозки. Семья Раиля Миргалеева пыталась доказать, что приобрела активы законно, в том числе за наследство, кредиты и сэкономленные средства. Адвокат семьи готов обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ.

Бывший замглавы УСБ МВД Башкирии Раиль Миргалеев, в последние годы курировавший в этом управлении работу ГИБДД и автоперевозчиков в должности старшего оперуполномоченного, должен передать в доход государства имущество своей семьи общей стоимостью около 34 млн рублей, приобретенное в 2012–2017 годах. Такое решение по иску прокуратуры республики принял Советский районный суд, сообщило вчера надзорное ведомство. Мотивировочная часть решения на сайте суда пока не опубликована. По информации прокуратуры, у Раиля Миргалеева, его матери, жены — подполковника полиции, тестя и тещи конфисковано шесть квартир в Уфе, четыре машино-места, коттедж и участок за городом, внедорожник. Кроме того, он должен выплатить в бюджет 13 млн руб. стоимости квартир в Евпатории, приобретенных, но не оформленных в собственность, а также стоимость уже проданного имущества.
Далее...

Банк Александра Геллера лишился лицензии

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Как сообщает "Ъ", Центробанк прекратил деятельность финучреждения Александра Геллера в статусе банка. Вкладчикам придется ждать начала выплат в самый разгар майских праздников. />
Банк России объявил об отзыве лицензии и введении внешнего управления в Холдинвестбанке. Решение принято в связи с нарушениями банком законодательства в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и некорректную информацию по подлежащим контролю операциям, проводила сомнительные трансакции, осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала, занижала величину резервов на возможные потери.

«Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды»,— указано в сообщении на сайте Центробанка.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 8 мая.

По данным Центробанка на 30 мая 2018 года, владельцами Холдинвестбанка являлись Александр Геллер (52,7%), Галина Корниенко (18,3%), Также по 4,9% принадлежало Павлу Пашаеву и Сергею Голубев, по 4,8% Зареме Бейхчан, Сергею Паламаровскому, Александру Тихомирову и Анне Карпенко.

Господин Геллера является основателем автогруппы «Гема». Предприниматель объявлен в розыск в рамках дела о мошенничестве с рекламойДалее...

Дмитрий Панов выбросил на ветер 440 млн рублей «Роскосмоса»

by topbloger 26. апреля 2019 03:00

Бывший глава входящего в госкорпорацию «Роскосмос» Научно-производственного объединения «Техномаш» Дмитрий Панов задержан в четверг оперативниками МВД. Под стражу его взяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В августе 2018-го он был отстранен от должности в ходе масштабных кадровых перестановок в корпорации, начавшихся после назначения ее генеральным директором Дмитрия Рогозина.

Как сообщает «Ъ», МВД расследует дело о хищении 410,2 млн рублей, перечисленных предприятием «Техномаш» малоизвестному ООО «Москапстрой». Это общество должно было заняться в 2017 году реконструкцией производства смесевого твердого топлива на ФКП «Пермский пороховой завод». Однако, получив авансы от НПО, своих обязательств не выполнило, а предоставленные под контракты гарантии Генбанка оказались фиктивными.

Как выяснило следствие, в 2017 году в рамках выполнения федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» должно было начаться техническое перевооружение нескольких стратегических предприятий, включая ФКП «Пермский пороховой завод». Первоначально на заводе, выступавшем государственным заказчиком, планировалось выполнить различные строительно-монтажные работы по реконструкции системы охраны. 20 июня 2017 года ФГУП «НПО "Техномаш"», ставшее генеральным подрядчиком работ, заключило контракт стоимостью 260 млн рублей с ООО «Москапстрой», проведя закрытый конкурс. После заключения первого контракта стороны продолжили сотрудничество. Помимо системы охраны «Москапстрой» обязался разработать документацию и провести работы по реконструкции производства смесевого твердого топлива, в рамках которых должен был заняться «техническим перевооружением трансформаторных подстанций» порохового завода. Так как между НПО «Техномаш» и «Москапстроем» заключались новые соглашения, общая сумма контрактов постепенно выросла почти вдвое.
Далее...

Британского шевалье Бородина осудят заочно

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Как пишет rapsinews.ru, передано в суд дело любовника Тины Канделаки, банкира Андрея Бородина, финансировавшего уличный бунт против Владимира Путина. Бородин украл 14,5 млрд рублей у «Банка Москвы» через фиктивные кредиты и бежал в Лондон. В розыске находятся его подельники, топ-менеджеры банка Акулинин, Сытников, Строганов, Шемякин.

Генпрокуратура направила в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу без участия подсудимых дело о хищении у "Банка Москвы" более 14,5 млрд рублей. "В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова, а также их подчиненных Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом дело будет рассмотрено заочно, без участия подсудимых из-за того, что они скрываются за границей. Как уточнили в ГП, в их выдаче российской стороне отказано. Все фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере).

Как считают следователи, Бородин и остальные обвиняемые похитили более 14,5 млрд рублей Банка Москвы в период с 2008 по 2011 годы. Хищение было совершено через выдачу заведомо невозвратных кредитов, а также проведение убыточных сделок купли-продажи валюты через подконтрольные организации.
Далее...

Суд не позволил Никите Белых оплатить штраф элитной водкой

by topbloger 26. апреля 2019 03:00

Пресненский суд Москвы отказал в ходатайстве осужденного на 8 лет колонии бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых об отсрочке выплаты 48-миллионного штрафа, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. В июне 2019 года исполнится уже три года, как Никита Белых находится под стражей. По закону он имеет право просить об условно-досрочном освобождении после отбывания двух третей срока, а именно пяти лет и четырех месяцев, однако невыплаченный штраф делает УДО невозможным.

В поданном заявлении Белых ссылался на то, что в данный момент не может погасить уголовный штраф из-за отсутствия возможности. При этом, по словам экс-губернатора, буквально вчера ФССП за невыплату уже назначила в отношении Белых дополнительное взыскание в размере 3 миллионов 370 тысяч рублей. Таким образом, сумма штрафа выросла до 51,5 млн рублей.

Белых во время судебного заседания заявил, что не против реализации в счет погашения части штрафа арестованного имущества, в том числе элитного алкоголя и внедорожника Nissan, за который, как с сожалением пояснил осужденный, ему продолжают приходить квитанции на оплату транспортного налога.

Защитник утверждал, что у его клиента просто нет возможности погасить штраф в условиях заключения, а максимальная стоимость его имущества не превышает 7,7 млн рублей. «У моего подзащитного не имеется имущества и денег, чтобы произвести единовременную выплату. Кроме того, у него на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей», — сказал защитник. Обосновывая свою позицию, Андрей Грохотов перечислил все, что нашли у его клиента и арестовали еще в ходе следствия. На это представитель ФССП возразил, что в данный момент у службы есть подозрения, что осужденный, возможно, не выплачивает назначенный штраф по основаниям не связанным с отсутствием финансовой возможности.
Далее...

Андрей Клиновский — лендлорд на час

by topbloger 26. апреля 2019 03:00

Рассказывало о подмосковном гектаре в деревне Раздоры, оказавшемся в собственности министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова. Судя по выписке из Росреестра, участок приблизительной стоимостью 600 млн рублей чиновнику в 2014 году продал Андрей Клиновский, ранее уже фигурировавший в земельных аферах в Московской области, в том числе, связанных с бывшим владельцем «Глобэкса» и «Российского кредита» Анатолием Мотылевым.


Трехдневная готовность


«ОМ» обращают внимание на то, что Андрей Тимофеевич Клиновский, скорее всего, приходится зятем бывшему премьер-министру Михаилу Касьянову, он женат на его дочери Наталье. Андрей Клиновский является участником нескольких компаний по управлению недвижимостью, работающих в том самом Одинцовском районе, где находится деревня Раздоры.


 26 04 19 siystrrryva 02

До того, как продать участок Силуанову, Клиновский владел им всего 3 дня. Более ранней истории владения физическими лицами участок не имеют. В 2014-ом году, когда Клиновский оформлял его в собственность, кадастровым инженером при этом выступал Никита Борисович Варенов — сотрудник компании «Риал Лэнд», конечным владельцем которой, согласно базе данных «Контур.Фокус», является отец Андрея Клиновского — Тимофей Клиновский. То есть межевал и оценивал участки в Раздорах человек, который напрямую связан с их будущим собственником.

Далее...

Отравитель Пригожин кормит школьников одним СРО

by topbloger 26. апреля 2019 03:00
Департамент образования и Департамент Москвы по конкурентной политике объявили 34 тендера на общую сумму 30,25 млрд рублей по выбору подрядчиков, которые будут кормить московских школьников и дошкольников. Большинство контрактов (30 лотов на 30,2 млрд рублей) рассчитаны на год — с июля 2019-го по июль 2020 года. Остальные четыре лота — на право кормить детей в мае-июне 2019-го.

«Повар Путина» кормит школьников

001-1-5469084790567867862485430698905680954689054756Итоги большинства тендеров предстоит подвести в мае. Но по некоторым из них подрядчиков почему-то определили досрочно — за месяц-полтора до окончания приема заявок. Удивительное совпадение: во всех случаях победа досталась компаниям, принадлежащим Евгению Пригожину (на фото), которого называют «поваром Путина», хозяином «фабрики троллей» и ЧВК Вагнера. Другие контракты получили фирмы, входящие в СРО [cаморегулируемая организация] «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» (АПСП), которое также связывают с Пригожиным.

Например, заявки от компаний, которые хотели бы кормить детей из дошкольных групп московской школы №1474, организаторы тендера должны были принимать до 13 мая 2019 года. А выбрать подрядчика для исполнения этого контракта стоимостью 37,17 млн рублей предполагалось 15 мая. Но уже 1 апреля конкурсная комиссия подвела итоги торгов, отдав победу принадлежащей Пригожину компании ООО «Комбинат питания «Конкорд»Далее...

Ахтаму Самаркандскому урезали полномочия

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Позавчера под давлением коллег по цеху «крестные отцы» коронованного две недели назад узбекистанского вора «в законе» Ахтама Якубова сами же и приостановили его полномочия. Ахтаму, согласившемуся временно отказаться от короны, якобы, пообещали, что к его вопросу вернутся в ближайшее время и утвердят ранее принятое решение на первой же крупной сходке. На самом деле демарш «крестных отцов» Якубова уже воспринят, как признание их неправоты, поэтому перед сообществом им предстоит отстаивать уже не столько своего протеже, сколько собственную честь. Напомним, разменявший уже пятый десяток уроженец Самарканда Ахтам Якубов был зачислен в воровскую семью по инициативе представителей «кутаисского» клана на следующий день после освобождения из российской колонии их лидера, Тариела Ониани. Насколько известно, сам Таро никакого отношения к коронации Ахтама не имеет.

По нашим данным, инициаторами «крестин» Ахтама являются: 64-летний сподвижник Ониани, кутаисский вор «в законе» Темури Немсицверидзе, он же Црипа, и его развенчанный зять – Теймураз Чурадзе, он же Алеко Шошия. Для отвода глаз роль председательствующего на сходке, где решалась судьба Ахтама, досталась 58-летнему вору «в законе» Давиду Чхиквишвили, он же Дато Сургутский.


75112018xotin--

3) Темур Чурадзе (Шошия), 5) Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский), 7) Давид Чхиквишвили (Дато Сургутский), 8) Роман Хмаладзе (Рома Батумский), 9) Коки Дзнеладзе, 2014 год, ТурцияДалее...

Мария Максакова передумала обвинять Тюрина

by topbloger 25. апреля 2019 03:00

Мария Максакова, вдова убитого в марте 2017 года в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, полностью опровергает версию Генеральной прокуратуры Украины, согласно которой к убийству ее мужа причастны спецслужбы РФ.

Об этом "Украинской правде" рассказал адвокат Влад Добош.

По его словам, 23 апреля на заседании суда Максакова опровергла версию следствия о том, что к убийству Вороненкова причастен ее бывший муж Владимир Тюрин и украинский криминальный авторитет Юрий Василенко, убитый в России в начале года.

Адвокат отметил, что по версии вдовы Вороненкова к его убийству причастны знакомый ее мужа Денис Панаитов и российский бизнесмен Виталий Качур.

"Она считает, что ее бывший муж не причастен к убийству Вороненкова. А виноваты Качур и Панаитов. Последний хотел завладеть их квартирой в Москве", - рассказал Добош.

"В марте (2017 - ред.) было заключено соглашение, согласно которому Панаитов должен был заплатить Вороненкову 2 миллиона долларов, но решил не отдавать эти деньги и спланировал убийство", - пояснил версию Максаковой защитник.

Он отметил, что версия следствия, описанная в обвинительном акте о российских спецслужбах и месть Тюрина разваливается и свидетельствует о том, что следствие было проведено некачественно.

"Доказательств нет. Следствие было проведено некачественно, с одной целью - чтобы Юрий Луценко вышел и отчитался о раскрытии преступления", - заявил адвокат.
Далее...



Список Компроматов

Избранное