Видмантас Кучинскас - почетный консул под подозрением

by topbloger 16. апреля 2019 03:00
Крупный литовский промышленник, бывший основной владелец группы ARVI Видмантас Кучинскас стал фигурантом уголовного дела в Российской Федерации.

Калининградская полиция проводит в отношении бизнесмена расследование по уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Как стало известно, УМВД России по Калининградской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Поводом для этого (текст постановления есть в редакции) стали нарушения, выявленные в деятельности Видмантаса Кучинскаса, являвшегося членом правления компании ARVI, при получении банковских кредитов в 2012–2015 годах.

По данным правоохранительных органов, Кучинскас, состоя в сговоре с другими сотрудниками ARVI, получил в калининградском офисе Альфа-банка несколько кредитов на крупные суммы в рублях и валюте. При оформлении этих кредитов литовский предприниматель представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своей компании, или, проще говоря, обманул менеджеров Альфа-банка, представив фиктивные документы о хорошем уровне ее платежеспособности.

Полученные компанией заемные средства постепенно разошлись по подконтрольным литовскому олигарху фирмам, а задолженность перед банком осталась непогашенной – Кучинскас до сих пор должен ему больше девяти миллионов евро.
Далее...

Шесть махинаций Андрея Трубкина

by topbloger 16. апреля 2019 03:00

Головинский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего директора НПП «Темп» Андрея Трубкина, обвиняемого в мошенничестве на 21 млн рублей. Как сообщает «Ъ», в течение четырех лет господин Трубкин находился в федеральном розыске, который закончился его задержанием в ближнем Подмосковье. Теперь его обвиняют в шести эпизодах особо крупного мошенничества.

Первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея Трубкина было возбуждено УМВД по Северному округу Москвы еще в январе 2013 года, когда он являлся главой «Темпа». Через несколько месяцев, в конце мая, господин Трубкин был отстранен от своего поста решением совета директоров НПП, а к уже имевшемуся расследованию добавились пять новых преступных эпизодов, которые были объединены в одно большое уголовное дело. В декабре 2013 года Андрею Трубкину предъявили обвинение, однако меру пресечения избрали не сразу. Лишь в середине 2014 года с господина Трубкина полицейские взяли подписку о невыезде. Впрочем, являться по вызовам следователей он перестал, после чего в 2015 году его объявили в федеральный розыск. Но, поскольку обнаружить Андрея Трубкина не удавалось, уголовное дело приостановили.

«Я подтверждаю факты задержания и предъявления обвинения Андрею Юрьевичу»,— заявила его адвокат Надежда Шерихова, отказавшись говорить о подробностях претензий следствия. Сообщить о позиции господина Трубкина она пообещала после консультаций со своим клиентом, который сейчас содержится в столичном СИЗО-5, более известном как «Водник». Госпожа Шерихова также отметила, что она была против ареста подзащитного, отмечая, что он является человеком преклонного возраста и имеет инвалидность 2-й группы. В качестве альтернативы отправке в СИЗО защита предлагала домашний арест в квартире одного из знакомых Андрея Трубкина. Однако суд отказался сделать это, пояснив, что тот обвиняется в «совершении множества тяжких преступлений корыстной направленности, не имеет постоянного источника дохода, скрылся от следствия и был объявлен в розыск, что с учетом характера предъявленного обвинения дает основания полагать, что он, находясь на свободе, вновь может скрыться либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу».
Далее...

Декларации АП-2018: Песков заработал больше Вайно

by topbloger 16. апреля 2019 03:00

Декларация пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова подтвердила то, о чем писалось ранее — его супруга Татьяна Навка продала свою квартиру на Манхэттене китайцам. Выручка от продажи составила $1,775 млн (минус доля совладельца Александра Жулина и юристов). Непонятно, как она могла не нарушать закон о запрете на владение иностранными финансовыми инструментами и счетами в иностранных банках, который распространяется на членов семей российских чиновников, при этом имея квартиру в ипотеке в США, – пишет Telegram-канал Shumanov. То, что HSBС Mortage Corporation выдал $250 тыс ипотечного кредита на покупку квартиры в Нью-Йорке подтверждают официальные открытые источники.

Как передает fn-volga.ru, в собственности Пескова по-прежнему остаются две квартиры площадью 111,7 и 112,5 квадратных метров, половина квартиры в 55,3 квадратных метров и одно парковочное место. Кроме того, он пользуется двумя земельными участками (7967 и 1406 квадратных метров) и домом (779,2 квадратных метров). Помимо этого, у пресс-секретаря президента есть автомобиль Mercedes Benz V250 и снегоболотоход Сan-Аm. За прошлый год в пользовании пресс-секретаря появился автомобиль Kia Ceed.

Супруга Пескова Татьяна Навка за прошлый год задекларировала 218,6 млн рублей. В ее собственности указаны два земельных участка, два жилых дома, три квартиры и машино-место. Навка владеет автомобилями Mercedes Benz CL63 AMG, Mercedes Benz GLE63и мотовездеходом Yamaha.
Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Юрий Трутнев - самый богатый в правительстве. Декларации-2018

by topbloger 16. апреля 2019 03:00
Вице-премьер РФ — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, задекларировав доход в 538,4 млн рублей, возглавил рейтинг членов правительства по величине доходов в 2018 году, минимальный доход задекларировал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев — 6,1 млн рублей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в 2018 получил доход в размере 9,917 млн рублей против 8,565 млн рублей в 2017 году (рост на 15,8%), следует из опубликованных в пятницу сведений о доходах и имуществе федеральных чиновников. По уровню годового дохода премьер среди членов правительства оказался в третьем десятке (из 32 членов кабинета министров).

Доход лидера списка — Юрия Трутнева — в 2018 году вырос на 43% по сравнению предыдущим годом, когда он задекларировал 377 млн рублей. При этом в прошлом году Ю.Трутнев занимал лишь третью строчку, уступая ныне бывшим вице-премьеру Александру Хлопонину (2 млрд 912 млн рублей) и главе Минсельхоза Александру Ткачеву (548 млн рублей), которые не вошли в новый состав кабинета министров.

0101-dekl-00009m88908967897m46905f280a6a0-5266-4c3f-9a52-4cad7e615b0c
Скачать декларации о доходах правительства в формате .pdfДалее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Дальнейшее расследование деятельности криптобиржи Wex грозит неприятностями Игорю Щеголеву

by topbloger 16. апреля 2019 03:00

Друг Ольги Бузовой Дмитрий Васильев, его партнеры Дмитрий Хавченко и Константин Малофеев тратят $200 млн, похищенные у вкладчиков криптобиржи Wex и финансовой пирамиды «Соль Руси». Этой группой в каналах Telegram оплачена серия однотипных постов (1, 2, 3, 4) в защиту Васильева и Хавченко. Сейчас по Wex возобновлено уголовное дело 11801970004001101, ранее закрытое за взятку, по «Соли Руси» идет следствие по делу 11901450001000585. Покровитель Малофеева — экс-помощник президента Игорь Щеголев, пониженный до должности полпреда в ЦФО. От имени полпредства посредники предлагают крупные деньги за коррекцию расследований и невозбуждение большого дела Wex. Материалы для этого дела собраны в управлении «К» МВД России. Акционер эстонской компании SmartToken OÜ Дмитрий Васильев и его подельники из семьи Хавченко после задержания неизбежно дадут показания на похитителя биткоинов Малофеева. Это поставит неформальную пенсию чиновника Щеголева под большой вопрос.


Мало, Алла: Пугачева заработала чуть больше $200 млн

by topbloger 16. апреля 2019 03:00
15 апреля культовой певице, одной из самых влиятельных фигур российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. К юбилею артистки Forbes вспомнил, как менялись от года к году совокупные доходы Пугачевой и ее близких. В основе наших расчетов — данные ежегодного рейтинга 50 самых влиятельных звезд страны. С 2005-го в список всякий раз попадала либо сама Пугачева, либо ее дочь Кристина Орбакайте, либо бывший и нынешний супруги — Филипп Киркоров и Максим Галкин. В совокупности за 14 лет певица и ее близкие заработали $205 млн. Эта сумма не учитывает доход самой Пугачевой с 2015 года — Forbes перестал включать ее в рейтинг из-за невозможности хотя бы приблизительно оценить сумму. [...]

2005 год: $6,8 млн
Из чего сложилась совокупная сумма дохода:

  • Алла Пугачева: $3,1 млн
  • Филипп Киркоров: $2,2 млн
  • Максим Галкин: $1,5 млн

2006 год: $8,4 млн
Из чего сложилась совокупная сумма дохода:

  • Алла Пугачева: $2,7 млн
  • Филипп Киркоров: $2,9 млн
  • Максим Галкин: $1,6 млн
  • Кристина Орбакайте: $1,2 млн

2007 год: $11,4 млн
Из чего сложилась совокупная сумма дохода:

  • Алла Пугачева: $3,5 млн
  • Филипп Киркоров: $3,4 млн
  • Максим Галкин: $2,9 млн
  • Кристина Орбакайте: $1,6 млн
  • Далее...

Павел Пятницкий - псих с пистолетом из московской ОНК

by topbloger 15. апреля 2019 03:00

Стрельба на Цветном бульваре сошла с рук члену Общественной наблюдательной комиссии Павлу Пятницкому. Вечером в пятницу он хорошо отдохнул, открыл огонь из авто, был задержан и затем отпущен из полиции. Ранее завсегдатай оргий гомосексуала Владимира Жириновского обещал оппонентам «разбить еб...ник» и «обоссать». Пятницкий купил диплом Томского юринститута, сейчас зарабатывает вымогательством. С экстрадированного в Россию девелопера Сергея Полонского он требовал $100 тыс за сокрытие компромата.

Пятницкий раньше стрелял на публике, и, несомненно, представляет собой смертельную угрозу обществу: "Пятницкий работал у меня в «Мираксе» в 2011—2012 годах. Входил в правление и занимался тем, чтобы не было воровства в компании. Но на самом деле он ничего не делал. Он два раза стрелял в сотрудников. Вел себя агрессивно. Когда напивался, то становился просто неадекватным," - приводило свидетельство Сергея Полонского ИА "Руспрес".

Пятницкий, который с первых дней развития событий вокруг дела Александра Кокорина и Павла Мамаева активно участвовал в обсуждении действий футболистов, подозревается в нарушении уголовного кодекса РФ по той же статье что и они - против него возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса ("Хулиганство"), собщает sport-express.ru.

Общественная наблюдательная комиссия Москвы опровергла, что задержанный Павел Пятницкий является заместителем руководителя организации, пишет "МК". По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, Пятницкий является членом организации. Никакой должности он не занимает.
Далее...

Владимиру Брынцалову предъявили долги «Кавказской Ривьеры»

by topbloger 15. апреля 2019 03:00
Конкурсный управляющий ЗАО «Санаторий «Кавказская Ривьера» (Сочи) Евгений Бочаров подал иск Арбитражный суд Краснодарского края с требованием привлечь к субсидиарной ответственности семью известного российского бизнесмена и политика Владимира Брынцалова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Единого федерального реестра банкротств.

В иске также фигурируют имена его сына Алексея Брынцалова и супруги Татьяны. Помимо этого, к субсидиарной ответственности могут быть привлечены основной акционер компании ООО «Хант-Холдинг» и ряд топ-менеджеров, возглавлявших компанию или входивших в разные годы в совет директоров. Солидарно со всех лиц предлагается взыскать 107,4 млн рублей.

По версии конкурсного управляющего, Брынцалов через подконтрольную организацию ООО «Хант-Холдинг» вывел дорогостоящий актив в пользу сына, сообщается в материалах иска.

Помимо этого, топ-менеджмент недобросовестно отслеживал ремонт и строительство на территории санатория, в результате чего активы должника выбыли из собственности ЗАО и привели к банкротству.

Владимир Брынцалов был владельцем санатория «Кавказская Ривьера» и в 2008 году анонсировал проект реконструкции санатория с созданием гостиничного комплекса премиум-класса. Работы были прекращены по инициативе Управления по охране памятников краснодарского края, которое установило, что под видом реставрационных работ на месте исторических зданий возведены были гостиничные объекты с существенным превышением разрешенной высоты.
Далее...

Подследственный Меламед готов взять на поруки подследственного Абызова

by topbloger 15. апреля 2019 03:00

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда, которому инкриминируется растрата свыше 220 млн рублей. По версии следователей, на протяжении полугода под видом «консультационных услуг» бывший заместитель Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» финансировал подконтрольную компанию. Также Басманный суд столицы отказал в жалобе на действия следствия защите бывшего управляющего директора АО «Роснано» по инвестициям Андрея Горькова. Адвокаты требовали прекратить второе уголовное дело топ-менеджера о мошенничестве с инвестиционными средствами компании, настаивая, что новое обвинение является эпизодом первого расследования.


Заново рассмотреть жалобу защиты Андрея Горькова Басманный суд обязала апелляционная инстанция Мосгорсуда. Адвокаты Антон Голышев и Сергей Дрозда еще в прошлом году обратились в суд с жалобой на действия следователей ГСУ Следственного комитета России. Как пояснил господин Дрозда, они настаивали на том, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в июне прошлого года было возбуждено незаконно, и требовали отменить соответствующее постановление руководителя следственной бригады Сергея Михайлова. Однако Басманный суд отказал защите в удовлетворении жалобы и во второй раз. «Мы уже обжаловали это решение как незаконное в апелляционной инстанции Мосгорсуда»,— сообщили “Ъ” представители Андрея Горькова.
Далее...

Арестованный парламентарий Сергей Калинин из СИЗО переписал акции «Омскгоргаза» на родственников

by topbloger 15. апреля 2019 03:00
Находящийся под арестом богатейший депутат омского Заксобрания Сергей Калинин, скорее всего, переоформил 24% акций "Омскгоргаза" на родственницу. Об этом сообщает сайт superomsk.ru. Калинин, предположительно, обворовал омичей на 1,4 млрд рублей.

Новым владельцем крупного пакета акций «Омскгоргаза» в размере 24 процентов оказалась Наталья Талызина. Вероятно, это может быть родственница Катерины Талызиной – супруги Сергея Калинина, бенефициара «Омскгоргаза».

Напомним, что Калинин сейчас содержится в СИЗО, будучи обвиняемым в махинациях с тарифами на газ. Как полагает следствие, схема была следующей. «Омскгоргаз» продал часть своих трубопроводов предприятию-посреднику «Омскгазстрой», основным владельцем которой значится Елена Голушко, за 45 млн рублей. Затем близкий депутату Госдумы Андрею Голушко «Омскгоргаз» вернул себе сети, взяв их в аренду у «Омскгазстроя», за 220 миллионов рублей в год. После этого газопроводы вместе с сетями «Горгаза» были переданы в субаренду компании «Омскгазсеть» зятя Голушко Александра Орлова. Необоснованные расходы на аренду сетей у самих себя, утверждают правоохранители, включались в тарифы на газ для населения.

Отметим, согласно отчетности за 2018 год, выпущенной компанией на этой неделе, «Омскоргаз» показал резкое падение финансовых показателей. Если 2017 год предприятие завершило с прибылью 14,3 млн рублей, то в 2018 году вышел убыток на почти такую же сумму – 14,1 млн рублей. В том числе за счет сокращения по строке «прочие доходы» – в 2017-м таких доходов компания получила 422 млн, а в прошлом году – всего 133,7 млн. Не исключено, что резкое падение показателей может быть связано с активным расследованием схем, по которым работал «Омскгоргаз».
Далее...


Список Компроматов

Избранное