Шеф следователей Воронежской области отправился в СИЗО

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного воронежского полицейского, чего в регионе уже давно не было. Под подозрение попал замначальника следственной части по расследованию преступлений и организованной преступной деятельности главного следственного управления (ГСУ) регионального главка Александр Чалый. По версии следствия, полковник требовал 3 млн руб. от бизнесмена, но попался ФСБ в момент получения первого транша. Деньги под контролем оперативников передавал местный адвокат. Начальник воронежского ГУ МВД Михаил Бородин уже анонсировал кадровые чистки из-за случившегося.

Александр Чалый был пойман с поличным сотрудниками УФСБ. Он успел получить 1 млн из оговоренных 3 млн руб. от индивидуального предпринимателя, занятого в сфере сельского хозяйства. За эти деньги полковник должен был «завернуть» уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, а также позволить бизнесмену убрать урожай с одного из участков, арестованного в рамках этого дела. Посредником при передаче взятки выступал местный адвокат Денис Багрянский. Оперативные мероприятия проводились по заявлению взяткодателя, а пойманный юрист согласился «заложить» полковника. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

000000000000-0111w9487329054350-2309482354238950934952346546546366665345fullscreen-1rlgДалее...

Экс-шеф минздрава Дегтярь - главарь ОПГ «УльяновскФармация»?

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Бывший вице-премьер правительства Ульяновской области, экс-министр здравоохранения Павел Дегтярь во вторник задержан сотрудниками ГСУ СКР при участии регионального управления ФСБ. Официальную информацию по факту задержания СКР не сообщает, однако, по данным источников, господин Дегтярь задержан в рамках уголовного дела по факту мошенничества при госзакупках медизделий, по которому уже арестованы экс-министр здравоохранения Рашид Абдуллов, экс-депутат регионального заксобрания Игорь Тихонов и руководство АО «Ульяновск­фармация». По неофициальным данным, Павел Дегтярь отказался от адвоката.

Защита Рашида Абдуллова надеется, что показания нового участника дела помогут доказать невиновность их ­подзащитного. Следствие полагало, что Тихонов и Абдуллов, используя свое служебное положение, пресекали попытки проведения больницами самостоятельных закупок (разрешались только централизованные, через министерство), оказывали давление на руководителей, грозя привлечением к ответственности и увольнениями, и делали так, чтобы победителем торгов становилось АО «УльяновскФармация».

Бывший вице-премьер правительства Ульяновской области Павел Дегтярь, покинувший свой пост 10 ноября по собственному желанию, «чтобы заняться новыми направлениями деятельности в соответствии со своей специальностью», во вторник, 4 декабря, был задержан сотрудниками головного офиса Следственного комитета России, работавшими в Ульяновске совместно с представителями регионального УФСБ.
Далее...

Сергей Хачатуров арестован повторно

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Лефортовский суд столицы повторно арестовал бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова, передает "Ъ". Решение о заключении бизнесмена под стражу было принято еще в апреле, однако по настоянию Верховного суда (ВС) РФ оно было отменено: высшая судебная инстанция установила, что райсуд не проверил, относится ли инкриминируемое Сергею Хачатурову хищение акций РГС к сфере предпринимательства, а в таком случае арест по закону не допускается. В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Мельников настаивал, что никаких исключительных оснований для избрания бизнесмену столь строгой меры пресечения следствие так и не представило, однако суд все же оставил обвиняемого в СИЗО.

Основанием для нового рассмотрения ходатайства следственного управления ФСБ о заключении Сергея Хачатурова под стражу послужили два решения, принятые последовательно в ноябре Верховным судом РФ и президиумом Мосгорсуда. Сначала один из зампредов ВС, рассмотрев жалобу защиты Сергея Хачатурова, постановил передать материалы в президиум Мосгорсуда. В постановлении отмечалось, что суды первой и апелляционной инстанций не дали мотивированной оценки доводам адвокатов бизнесмена о том, что инкриминируемое подследственному деяние — хищение акций РГС при продаже страховой компании банку «Открытие» — относится к сфере предпринимательской деятельности. При этом зампред ВС рекомендовал решение суда первой инстанции отменить, а Сергея Хачатурова перевести под домашний арест. После этого президиум Мосгорсуда апрельское решение об аресте бизнесмена отменил и направил дело на новое рассмотрение, оставив, однако, Сергея Хачатурова до заседания в райсуде под арестом.
Далее...

Человек Константина Малофеева вступил в охоту за «сокровищами Винника»

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

Семья Дмитрия Хавченко, бывшего бойца самопровозглашенной ДНР с позывным "Морячок", стала собственником русскоязычной криптобиржи Wex - правопреемника биржи BTC-e, через которую, по версии властей США, было отмыто не менее $4 млрд. Би-би-си узнала, зачем ему это.


93112018khavchenko33 Боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко ("Морячок", слева) участвует в церемонии передачи "черных ящиков" рейса MH-17 малазийским властям


В октябре 2015 года в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве прошел первый съезд союза "добровольцев Донбасса". Стулья для делегатов - нескольких сотен бывших бойцов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) - расставили в центральном зале музея, на стенах которого высечены имена героев Советского Союза.

В центре президиума сидел экс-премьер ДНР Александр Бородай. По левую руку от него, в черном свитере и с оранжевым "крестом добровольца" на груди, расположился 52-летний Дмитрий Хавченко - бывший киевский предприниматель, воевавший на Донбассе под позывным "Морячок".

После ранения "Морячок" перебрался в Россию, возглавил отделение союза "добровольцев Донбасса" в Крыму. А теперь его семья стала собственником скандальной биржи по покупке и продажи криптовалюты Wex.
Далее...

Династию банковских служащих Юргелевичей попутал бес

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

Рассчитывая на особый порядок рассмотрения своего уголовного дела, признали вину и раскаялись бывший главный экономист банковского надзора Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец бывший работник Центробанка Игорь Юргелевич. Они требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (БКФ) выплатить им и неким «работникам ЦБ» €125 тыс. Причем Юргелевич-старший утверждал, что лишь благодаря их семейным усилиям Центробанк сделал положительное заключение о работе БКФ. Оба фигуранта были задержаны во время спецоперации ФСБ.

Басманный райсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей Игоря и Алексея Юргелевичей, отправив обоих под домашние аресты. Это случилось после того, как оба фигуранта расследования, признав вину, начали активно сотрудничать со следствием. Освобождение обвиняемых из СИЗО в разговоре с “Ъ” подтвердил адвокат бывшего главного экономиста Центробанка по ЦФО Владимир Назимко, отметив также, что следствие находится в завершающей стадии, но его подзащитный еще не приступил к ознакомлению с материалами дела. По делу, по словам адвоката, еще не закончены ряд экспертиз, а также другие следственные действия.

Правоохранительные органы заинтересовались отцом и сыном Юргелевичами после завершения проверки Центробанком банка БКФ. В ходе мероприятия, которое началось 29 сентября 2017 года, регулятор собирался проверить состояние активов кредитного учреждения, обязательств по его банковским гарантиям, а также правильность начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря того же года, а уже в феврале 2018 года банк получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, согласно которому в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений обнаружено не было.
Далее...

Изобретатель "чеченских авизо" Гришин раскрыл схему под угрозой покушения

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Долларовый миллиардер и один из самых загадочных банкиров России просит президента США дать ему гражданство и защитить от российских бандитов и властей. При этом он рассказывает, как грабил в России банковскую систему и участвовал в различных аферах.

Бывший совладелец "Росевробанка" Сергей Гришин последние 10 лет живёт в легендарном для российских домохозяек местечке Санта-Барбара в Калифорнии, где у него есть своя компания. В России у него осталась молодая жена Анна Федосеева, которую, правда, он недавно засадил в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Гришин считает, что она похитила всё, что он потратил на неё в период ухаживания, и теперь требует от неё 80 млн рублей. Правда, в пятницу следователь разрешил выпустить Федосееву на свободу, но уголовное дело пока остаётся в силе.

В США Гришину очень нравится, но есть маленькая проблема: у него нет гражданства. И решает он этот вопрос весьма своеобразно. В распоряжении Лайфа оказались послания банкира в адрес американских властей, полные дифирамбов и лести: он просит дать ему гражданство, а в обмен рассказывает интересные вещи о том, как он грабил банковскую систему России и занимался аферами.

Изобретатель схемы авизо
— Привет всем. Меня зовут Сергей Гришин, я был председателем "Росевробанка". Я до сих пор вовлечён в бизнес в Росиии. Также у меня есть бизнес в США, связанный с медиаконтентом. Я собираюсь рассказать вам, как один человек — то есть я — практически довёл банковскую систему России до коллапса в 1990-х, — говорит в своём видеообращении к американским властям экс-владелец "Росевробанка" Сергей Гришин.
Далее...

Валентин Гапонцев ударил американским иском по «кремлевскому списку»

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

В американский суд подан первый иск против минфина США от российского миллиардера с требованием исключить его из «кремлевского списка», опубликованного в январе 2018 года. Истец, владелец американской компании IPG Photonics Валентин Гапонцев, жалуется на то, что из-за незаслуженного включения в список потерял своих деловых партнеров. Он считает, что американские чиновники механически перенесли в свой документ всех лидеров российского рейтинга Forbes, не интересуясь реальными их связями с российской политической элитой.


В жалобе, поданной 3 декабря юристами Гапонцева в Федеральный окружной суд округа Колумбия, говорится, что министр финансов США Стивен Мнучин не смог провести «серьезное расследование», прежде чем отнести Гапонцева к ближайшему окружению президента России Владимира Путина. «Вместо этого секретарь фактически перепечатал список российских миллиардеров, опубликованный в журнале Forbes 28 марта 2017 года», — говорится в документе. В этом юристы Гапонцева правы. В «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США и опубликованный 30 января, вошли 96 бизнесменов. Все они — участники российской части глобального рейтинга долларовых миллиардеров Forbes.

Публикация «досье» была предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act), подписанным президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Попадание в этот список не означало автоматического введения санкций, на практике ограничительные меры были введены лишь в отношении семи героев российского списка Forbes.
Далее...

Сергей Гордеев против «Соловья»

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Структура основного акционера группы ПИК Сергея Гордеева ведет переговоры об инвестировании в строительство многофункционального комплекса на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, сообщили «Ведомостям» претендент на покупку киноцентра и двое знакомых бизнесмена. Как называется структура, они не сказали, но предположили, что вряд ли это будет сама ПИК, специализация которой – массовое жилье.

Представитель Гордеева переговоры о «Соловье» отрицает: «Мы знаем, что объект был выставлен на продажу, нам предлагали рассмотреть его приобретение, но мы отказались». Сделка действительно не закрыта, говорят собеседники: из-за протеста жителей и общественности против сноса «Соловья» акционер ПИК мог взять паузу в переговорах, а в случае ухудшения ситуации и вовсе отказаться от проекта.

Гордеев в этом году занял 57-е место в рейтинге самых богатых жителей России журнала Forbes c состоянием 1,7 млрд рублей. Основной его актив – 74,56% акций крупнейшего в России застройщика жилья, группы ПИК. Гордеев также активно инвестирует в коммерческую недвижимость (торгово-развлекательный центр «Саларис», «Павелецкая плаза») и венчурные проекты (Hyperloop, китайское подразделение Uber, Nintendo).

000000000000-010-2309482354238950934952346546546366665345fullscreen-1rlgДалее...

Ставропольский единоросс Гонтарь лишил аборигенов воды

by topbloger 5. декабря 2018 03:00

Президент Рост-Банка воровал у конкурентов?

by topbloger 5. декабря 2018 03:00
Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя и председателя правления "Рост банка" Артема Хенкина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Хенкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции его в Россию", — рассказал собеседник агентства.

Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты.

В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения договоров уступки прав требований и соглашений об отступном на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Кроме того, бывшим руководством банка не были переданы временной администрации, назначенной ЦБ, оригиналы кредитных договоров, а также договоры об ипотеке на общую сумму более 30 млрд рублей. По оценке временной администрации, стоимость активов Росэнергобанка не превышает 12,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 42,2 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами — 37,1 млрд рублей.
Далее...


Список Компроматов

Избранное