Главу правового департамента госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину обвиняют в хищении коллекционного вина на $1млн у Дениса Михайлова — мужа светской дамы Надежды Оболенцевой, после развода Романа Абрамовича выдававшей себя за его невесту. Когда Михайлов разошелся с Оболенцевой, то продал семейный особняк в Жуковке стоимостью $6 млн. По бумагам покупательницей стала Лалетина, которую считают фавориткой руководителя госкорпорации Сергея Чемезова. В сделке участвовал ее новый супруг Николай Семенов — советник Чемезова, директор фармацевтического монополиста «Нацимбио». Активы этой компании принадлежат «Ростеху» и падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. Когда героиня Tatler Алла Лалетина вышла замуж за Семенова, ее начальник поссорился со своим советником. И решил, что Семенов недоплачивает при неформальных расчетах. Мужа Лалетиной арестовали, а в особняке потерялись винные запасы — их Денис Михайлов оставил семье «Ростеха» на временное хранение. Михайлов подал на Лалетину в суд и надеется вернуть хотя бы $50 тыс.

Алла Лалетина и Николай Семенов

19 марта Мосгорсуд отменил приговор бывшему президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, заочно осужденной на 4,5 колонии за хищение средств федерации. Уточняется, что отмену вынесенного приговора повлекли нарушения, связанные с исправлениями в протоколе судебного разбирательства. Тем временем на Балканах пойман ее предполагаемый подельник.

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба МВД Черногории, говорится о том, что 31 марта в городе Херцег-Нови был задержан разыскиваемый Российской Федерацией «44-летний Д.Д.». Указывается, что задержание было произведено по запросу московского бюро Интерпола. «Задержанный подозревается в крупном мошенничестве, которое он совершил, будучи исполнительным директором Российской федерации баскетбола», — говорится в заявлении МВД Черногории. Утверждается, что подозреваемый заключил несколько фиктивных контрактов и нанес ущерб РФБ в размере 44 млн рублей.

Указывается, что полиция Черногории предприняла необходимые меры для установления местонахождения подозреваемого. Сейчас обсуждается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Бывшим исполнительным директором РФБ, находившимся в розыске с декабря 2016 года был Дмитрий Домани, напоминает РБК. Экс-игрок столичных ЦСКА и «Динамо», серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу подозревался в нарушении закона по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).
Далее...

Следственный комитет России (СКР) обнаружил в действиях бывших членов правительства Дагестана признаки преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Преступление уже вменяется в вину экс-директору казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» Шамилю Кадиеву. Недавно арестованных в Москве экс-премьера республики, двух его замов и министра, обвиняемых в мошенничестве, следствие видит в роли активных участников ОПС. Отметим, что в фабуле обвинения бывшего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова появился новый эпизод — о незаконном предоставлении госгарантий на получение банковских кредитов на 1,3 млрд рублей.

Как сообщил источник "Ъ", в отношении Шамиля Кадиева, руководившего предприятием, которое выступало заказчиком различных строительных проектов, Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения). Организатору ОПС и его участникам грозит от 15 до 20 лет заключения. При этом роли последних пока остаются вакантными — по версии следствия, участниками сообщества в основном являлись неустановленные лица.

Шамилю Кадиеву помимо ОПС инкриминируется организация хищений в 2015–2016 годах бюджетных средств, выделенных на приобретение здания с участком земли для детского сада в селе Халимбекаул Буйнакского района, капремонт и расширение подъездных путей автодороги Махачкала—Каспийск, реконструкцию в столице Дагестана спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, строительство инженерной инфраструктуры турбазы «Орлиное гнездо», а также на снабжение газом, электричеством и водой ООО «Дагагрокомплекс» (руководитель и единственный акционер - Исак Умалатов), расположенного возле села Речное в Кизлярском районе. Затем было начато расследование хищения денег, выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России». Впоследствии СКР объединил все эти эпизоды, ущерб по которым превысил 75 млн рублей, в одно производство.

Согласно картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Чеченской Республики признал банкротом экс-совладелицу Тэмбр-банка и обанкротившегося банка «БФГ-Кредит» Тамару Хорошилову. Банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов, до апреля 2011 года возглавлявший МОЭК. Причем сначала дело было передано по подсудности в столичный арбитражный суд, так как госпожа Хорошилова была зарегистрирована как предприниматель в Москве, но затем она прекратила статус ИП и изменила место регистрации, после чего чеченский суд сам рассмотрел заявление кредитора. Из судебного акта следует, что долг возник в результате займа на $250 млн, эти средства Тамара Хорошилова 20 сентября 2012 года взяла у Александра Ремезова под 12% годовых и должна была вернуть до 20 марта 2017 года. В подтверждение в суд была представлена расписка о получении денег, а также решение Гудермесского горсуда Чечни от 8 сентября 2017 года, взыскавшего с госпожи Хорошиловой сумму долга и $267 млн процентов и неустойки.

Тамара Хорошилова, в свою очередь, заявила суду, что полученные средства были потрачены ею, в том числе на приобретение доли в банке «БФГ-Кредит». На данный момент возможность вернуть заем у нее отсутствует, из имущества имеется 6,4 млн рублей на счетах в банках, доля в «БФГ-Кредит» в размере 19,5%, квартира и два машино-места в Москве. В итоге арбитражный суд пришел к выводу о невозможности применения в отношении должника реструктуризации долгов и 1 февраля ввел процедуру реализации ее имущества сроком до 5 июля. Требования кредитора были переведены в рубли и включены в реестр в размере 29,046 млрд рублей.

Аман Тулеев, подавший 1 апреля в отставку с должности губернатора Кемеровской области, имеет несколько сценариев для того, чтобы сохранить свои позиции в регионе. Первый из них — через региональный парламент. Как подтвердил секретарь регионального избиркома Михаил Пименов, Аману Гумировичу Тулееву, возглавлявшему список «Единой России» в регионе, был передан депутатский мандат его однопартийца Ван Вай-Чена – за неимением «иных кандидатур». При этом, как стало известно «Ъ», на следующей неделе глава областного Совета депутатов Алексей Синицын сложит с себя полномочия. В этом случае вакантное место спикера парламента Кемеровской области может занять бывший губернатор.

Если этот план не сработает, у чиновника есть в запасе другой: несмотря на отставку 73-летний Тулеев сохранил за собой звание «Народного губернатора», которое позволяет ему получать ежемесячные выплаты и пользоваться резиденцией. В ОНФ исследовали размер реально предоставляемых губернатору льгот и сочли его чрезмерным.

Закон о присвоении Тулееву почетного звания «Народный губернатор» (с орденом из драгоценных камней) кемеровские депутаты приняли в декабре 2011 года. Произошло это после того, как глава Кузбасса взял очередной длительный отпуск из-за операции на позвоночнике. В документе говорится, что наградить Амана Тулеева этим титулом предложили трудовые коллективы и общественные организации «в знак многолетнего служения людям и признания исключительных заслугДалее...