Полмиллиона рублей штрафа и четыре года условно получил в Петербурге начальник кредитного управления банка «Советский» Андрей Кузнецов. Генпрокуратура попросила рассмотреть его дело в особом порядке, так как фигурант заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

О приговоре Кузнецову 21 октября сообщила объединенная пресс-служба судов города. Речь идет о выводе средств из «Советского» перед санацией. Кредитное учреждение выдало почти 1,8 млрд рублей фиктивным заемщикам, деньги, по версии следствия, попали в руки к бывшему руководству банка.

Андрей Кузнецов, который являлся секретарем кредитного комитета «Советского», знал о реальном положении дел в банке, он вносил на рассмотрение кредитного комитета вопрос о предоставлении сомнительных займов и обеспечивал нужные для сделки заключения. Как было озвучено во время приговора, им двигали корысть и желание сохранить хорошую должность с высокой зарплатой.

В суде фигурант вины не отрицал, получив относительно мягкое наказание.

Напомним, в феврале текущего года был арестован Кирилл Ласкин, в прошлом член правления банка «Советский». Его считают организатором мошеннической схемы, по которой из финансово-кредитной организации «ушли» миллиарды. Через месяц меру пресечения заменили на домашний арест.

Банк начал обрастать уголовными делами с момента оздоровления «Советского», которое началось в 2015 году. По подозрению в хищениях и выдаче фиктивных кредитов были задержаны несколько топ-менеджеров, среди них – Андрей Карпов, Владимир Антонов, Станислав МитрушинДалее...

Президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ) и банкир Сергей Менделеев покинул Россию, чтобы не быть допрошенным о делу бывшего и нынешнего руководителей банковского отдела Управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, сообщает ПАСМИ. Также Менделеев мог участвовать в отмывании и выводе из России десятков миллиардов рублей РЖД.

По данным источников интернет-издания, Менделеев был знаком с арестованными офицерами ФСБ. Напомним, что Черкалина и Фролова весной 2019 года задержали по обвинению в коррупции и мошенничестве. При обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей.

Менделеев, помимо этого, мог участвовать в выводе из России похищенных совладельцами ГК «1520» Борисом Ушеровичем и Валерием Маркеловым средств, получаемых по контрактам с РЖД. Бизнес покрывал по силовой линии полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, осужденный на 13 лет колонии за получение взяток и воспрепятствование правосудию.

В 2018 году Маркелову и Ушеровичу были предъявлены обвинения в даче взяток Захарченко. Следствие полагает, что полковник более 10 лет ежемесячно получал «зарплату» в 150 тыс долларов за прикрытие махинаций совладельцев ГК «1520». Отец гонщика «Формулы 2» Маркелов был арестован по приезду на гран-при в Сочи, а Ушерович скрылся и был объявлен в международный розыск.
Далее...

Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыканта Алексея Курочкина. Он обвиняется в хищении из своего кредитного учреждения нескольких миллиардов рублей. Общий же долг перед кредиторами у лишенного лицензии банка составляет почти 12 млрд рублей. Впрочем, для следствия финансист оказался недоступен — по данным «Ъ» он уже несколько лет он проживает в США.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД РФ возбудил в апреле 2018 года по заявлению АСВ и представителей Центробанка. Лицензию у кредитного учреждения регулятор отозвал еще в сентябре 2017 года в связи с «неудовлетворительным качеством активов», «неспособностью своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами» и «несоблюдением требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган».

Более того, в Центробанке посчитали, что сама бизнес-модель РМБ «в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации». При этом любопытно отметить, что в декабре 2017 года на сайте АСВ значилось, что 1055 клиентам банк задолжал 1 млрд 893 тыс. рублей, а уже через полгода примерно тому же количеству вкладчиков РМБ был должен почти 12 млрд рублей. Причем подавляющее большинство тех, кому кредитное учреждение задолжало,— физические лица.

Вчера Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство СКР, заочно арестовал Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», которая выступает одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Вместе с двумя подельниками-банкирами, которым меры пресечения изберут через несколько дней, он обвиняется в даче взяток экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко на сумму более 2 млрд рублей. У самого борца с коррупцией Генпрокуратура отсудила активы, оцениваемые более чем в 9 млрд.

Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде.

Между тем из материалов, оглашенных в суде, следовало, что господа Моторин и Станкевич и их третий подельник совладелец ООО «Группа компаний 1520» Борис Ушерович покинули Россию еще осенью 2016 года — сразу после ареста экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Последнему, по версии следствия, через посредников — бывшего адвоката Виктора Белевцова и «неустановленных лиц» — были переданы взятки на общую сумму 2 млрд 29 млн рублей «за общее покровительство» и решение конкретных проблем.
Далее...

В Петербурге к лишению свободы приговорен банкир Владимир Антонов, заключивший сделку со следствием и давший показания на крупнейшего партнера РЖД, миллиардера Валерия Маркелова. Финансисту не простили хищения из банка «Советский».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Антонов приговорен к 2,5 года общего режима за мошенничество на 150 млн рублей. Перед крахом «Советского», как установил Выборгский суд, банкир с сообщниками реализовал схему получения заведомо невозвратного кредита.

Дело слушалось в особом порядке, Антонов признал вину и заключил выгодную для следствия сделку. Кроме показания на себя, подсудимый рассказал о деятельности группы компаний «1520» – крупнейшего подрядчика РЖД. Совладелец группы, Валерий Маркелов, был заключен под стражу по делу о взятках 2 млрд рублей.

Как уточнил «Фонтанке» адвокат Игорь Решетников, защита просила для Антонова условный срок, прокуратура требовала 4 года колонии и штраф 1 млн.

Выборгский суд дал меньше – 2,5 года и штраф 300 тысяч рублей.

С апреля до сентября 2018 года Антонов находился в следственном изоляторе, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Сегодня после оглашения приговора банкира взяли под стражу. Общий режим предусматривает пересчет проведенного в СИЗО времени как день за полтора. Право на условно-досрочное освобождение Антонов получит через несколько месяцев. Владимир Антонов владел российским Инвестбанком и был совладельцем литовского Snoras, а также хозяином английского футбольного клуба «Портсмут» и международной «Конверс групп» с активами 7 млрд долларов.