Кипрская N.P. Gemini Holdings в 2005 г. перевела $245 тыс. "по просьбе еврейской общины"

by topbloger 4. апреля 2023 12:26
Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина. В 2005 году российский миллиардер Роман Абрамович купил для бывшей учительницы президента России Владимира Путина квартиру в центре Тель-Авива, говорится в совместном расследовании газеты The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном в воскресенье, 2 апреля.

Мина Юдицкая-Берлинер была классной руководительницей и учительницей немецкого языка Путина в 281-й школе Ленинграда. В 2005 году президент встретился с ней в Израиле, куда она эмигрировала в 1973 году.

Мина Юдицкая и Владимир Путин
Мина Юдицкая и Владимир Путин
По ее собственным словам, после этой встречи к ней пришел мужчина, который сообщил, что Путин хочет купить для нее квартиру. Спустя несколько месяцев сделка была заключена. Кто именно выступал от лица президента, Юдицкая не рассказывала.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича

Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. Это следует из финансовых документов другой кипрской компании, которая вела дела с Абрамовичем и записи которой были переданы расследователям.

Далее...

Суд в США признал бывшего зампредправления "Новатэка" виновным в сокрытии активов и подаче ложных данных в декларациях

by topbloger 30. марта 2023 14:22
Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации. Суд присяжных в штате Флорида признал зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Энтони Джитвэя виновным в сокрытии зарубежных активов, представлении ложных сведений американской налоговой службе и уклонении от раскрытия налоговых деклараций. Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.

Джитвэю грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям:

до пяти лет тюремного заключения по обвинению в сокрытии зарубежных активов,

до пяти лет лишения свободы по обвинению в предоставлении ложных сведений американской налоговой службе,

до одного года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от передачи налоговых деклараций.

Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.

@CorruptionTV, 29.03.2021 18:01: Информация о нарушениях топ-менеджера Новатэка Марка Энтони Джетвея стала доступной благодаря сотруднику аудиторской компании PwC, который передал соответствующие данные налоговым органам США. — Врезка К.ру

Марка Энтони Джитвэя арестовали во Флориде в сентябре 2021 года по обвинению в неуплате налогов на $93 млн. Позже суд освободил топ-менеджера под залог в $80 млн [...]

@rtvinews, 30.09.2021 20:58: Что сегодня решил суд по делу Джитвея (решение суда центрального округа Флориды есть в распоряжении RTVi):

Далее...

МВД РФ поможет КНБ Казахстана в розыске одного из совладельцев игорного бизнеса, автора "20 идей по развитию России" по делу на $212 млн

by topbloger 27. декабря 2022 16:36
Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова. Бизнесмена Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом) разыскивает не МВД РФ, а власти его родного Казахстана, выяснил «Коммерсантъ». Давыдов известен по рекламным публикациям в российских СМИ как автор проекта «20 идей по развитию России». В Казахстане его обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и легализации денег, сам же он живет в Европе

Комитет по национальной безопасности (КНБ) Казахстана объявил в межгосударственный розыск совладельца букмекерской компании «Олимп», также известного как автор проекта «20 идей по развитию России», Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом). Его данные в связи с этим были внесены в базу розыска российского МВД, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и материалы уголовного дела.

В Казахстане Давыдова объявили в розыск в 2020 году. Сам бизнесмен проживает в Европе, указывает газет. Как пояснил источник газеты, Давыдов не имеет российского гражданства — в случае задержания на российской территории он будет передан инициатору розыска. Отечественная полиция претензий к бизнесмену не имеет, а департамент КНБ по Алматы ведет расследование против него с конца 2019 года, выяснило издание.

По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек ЖауыровДалее...

Особняк в центре Москвы, дачи на Рублевке и на Волге, отдых на виллах и яхтах на Лазурном берегу, светская жизнь замглавы Минобороны и его супруги Светланы

by topbloger 22. декабря 2022 12:49
Тимур (Гламур) Иванов.

Тимур (Гламур) Иванов.

Тимур Иванов работает в Министерстве обороны более 10 лет. До этого он работал в правительстве Московской области, опять же в подчинении у Шойгу. Но несмотря на высокий пост, вы, скорее всего, не знаете о Тимуре Иванове почти ничего.

Кому-то, конечно, он мог запомниться тем, что восхищался формой и фуражкой Гитлера.

ImageId: 76650

За строительство храма Вооруженных Сил, как и за собственно сам парк Патриот, отвечал именно Иванов.

Он в Министерстве Обороны курирует вообще всю стройку. Военные городки? Тимур Иванов. Кадетские корпуса и военные училища? Тимур Иванов. Больницы, детские сады, военные аэродромы, пункты базирования подводных лодок и даже космодром Восточный — все это Иванов непрерывно инспектирует.

Ну а сейчас он главный строитель Мариуполя, что вообще не может уложиться в голове у нормального человека.

Сначала их армия полностью уничтожила город (тысячи трупов, братские могилы), а теперь Иванов там прогуливается и хвастается, что Минобороны построят мариупольцам бассейн и ледовый каток.

Но вот если вы следите за светской жизнью, то тут все ровно наоборот. В светских кругах, как ни странно, Тимур Иванов, хорошо известный персонаж. Благодаря своей супруге — известной тусовщице из нулевых, героине звездных хроник, в какой-то момент даже телеведущей: Светлане Захаровой. Также известной как Светлана Маниович. С недавнего времени она Светлана Иванова, взяла фамилию мужа.

Далее...

Власти США обвинили экс-депутата Рады, соратника Януковича в нарушении санкций и отмывании $4 млн при покупке двух кондоминиумов в Калифорнии

by topbloger 9. декабря 2022 13:43
Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз. В Федеральном суде Бруклина в США предъявили обвинения бывшему украинскому депутату Андрею Деркачу в нарушении американских санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости. Об этом сообщается на сайте Минюста США. Ведомство называет его «агентом Кремля».

По версии следствия, Деркач вместе с сообщником организовал схему по покупке двух «роскошных кондоминиумов» в Беверли-Хиллз и скрывал свою причастность к этим сделкам. The Wall Street Journal уточняет, что сообщник — жена Деркача. Им также помогал посредник из США.

Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Деркач и его жена перевели почти $4 млн с зарубежных счетов подставных компаний на счет посредника. Таким образом, считали подозреваемые, связь депутата с недвижимостью не будет найдена. Предполагалось, что Дерчак с женой будут занимать один из домов в Беверли-Хиллз, а в другом будут жить их дети.

После введения американских санкций в 2020 году Дерчак продолжал проводить финансовые операции в США для обслуживания своей недвижимости, отмечается в сообщении Минюста.

"Украинская правда", 07.12.2022, "Экс-депутата Деркача в США обвинили в финансовых преступлениях, ему грозит до 30 лет за решеткой": Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.

Далее...

Карьерный путь, гражданство США и орден Дружбы сестры главреда RT Алисы

by topbloger 30. ноября 2022 16:57
Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

Иноагентка в семье Маргариты Симоньян. «Ооооо, Русская служба ВВС, которая «редакция требует крови», никак не угомонится и лепит теперь очередное «расследование» о моей семье. На этот раз о моей младшей сестре и некой её «пиар-фирме» — такой пост в декабре 2018-го появился в телеграм-канале Маргариты Симоньян, руководителя телеканала RT.

Журналистка поведала, что ей позвонили уже восемь человек с рассказом о том, как их «одолевает» ВВС, требуя сведений о работе сестры. И подчеркнула: никакого бизнеса у той нет — она ведёт свои проекты самостоятельно. Например, Алиса занималась освещением строительства моста через Керченский пролив или чемпионата мира по футболу.

Алиса Симоньян
Алиса Симоньян
Вскоре работа ВВС вышла боком самой же корпорации. Роскомнадзор начал проверку русскоязычной редакции (тогда она ещё работала в Москве и не была эвакуирована в Ригу). А Дмитрий Песков отверг предположения, что проверка — это месть за расследование о сестре Симоньян. Мол, многие годы BBC вела работу «в ангажированном виде», а потому у ряда московских ведомств накопились к ней вопросы. Пресс-секретарь Путина уточнил, что речь идёт о темах, связанных с Россией и Сирией.

В итоге текст про Алису Симоньян опубликован не был. Почему — неизвестно. То ли редакция договорилась с властями (проверка Роскомнадзора закончилась без каких-либо последствий), то ли изначально никакого материала и не планировалось: BBC ни разу не подтвердила эти заявления Симоньян-старшей.

Далее...

Дом и земля в Испании Кириенко, дом престарелых в Чехии и бизнес на Кипре невестки Левитина, квартира в Британии дочери Комарова

by topbloger 10. ноября 2022 13:40
Администрация президента в окружении врагов.

Администрация президента в окружении врагов. Неудивительно, что у чиновников президентской администрации и их родственников тоже нет предубеждений по поводу зарубежной собственности.

Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия

Активы: дом и земельные участки в Испании

В 2020 году издание «Собеседник» обнаружило, что зять Сергея Кириенко, Андрей Угнич, и младшая дочь Надежда на протяжении нескольких лет выкладывали в соцсетях фотографии с отдыха на одной и той же вилле в Испании на побережье Коста-Брава в Каталонии. Семья Кириенко отдыхала там не реже одного-двух раз в год. Вилла недалеко от курортного города Паламос в уединенной бухте принадлежит испанской компании Bell-67 Роберта Гндоляна — доверенного лица семьи Кириенко. «Важные истории» обнаружили, что компании Гндоляна принадлежат еще два лесных участка общей площадью 2,4 гектара.

Гндолян — однокурсник сына замглавы президентской администрации, оба учились в Высшей школе экономики, а также в «Сколково». Именно Гндоляну перешла доля Кириенко-младшего в Саровбизнесбанке, который основал Кириенко-старший. Гндолян стал директором дочки «Ростелекома» после того, как Владимир Кириенко занял пост вице-президента головной компании.

Далее...

Экс-кандидат в президенты России сбежала в Литву с паспортом Израиля, ее коммерческий директор Суханов и экс-глава Tatler Романовский арестованы

by topbloger 27. октября 2022 14:53
Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак.

Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак. В ночь на 25 октября в Москве задержали коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. Сама Собчак назвала это «нонсенсом» и «очередным давлением на журналистику».

— Ему (Кириллу Суханову. — Прим. ред.) пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще «Ростех»? При чем тут, ради бога, Чемезов? Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь, — заявила журналистка.

«Очевидно, что это облава на мою редакцию — последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать»
Ксения Собчак, телеведущая

Позже появилась информация, что Суханова задержали в одном из московских ресторанов вечером 24 октября из-за вымогательства. А дело, по которому он проходит, находится в столичном главке МВД.

Днем 26 октября в Москве был также задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Он тоже оказался фигурантом дела коммерческого редактора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова. Его подозревают в получении денег за так называемые «блоки», гарантирующие неупоминание Telegram-каналом Собчак той или иной персоны либо компании.

Кто такой Кирилл Суханов

Далее...

Бюджетные деньги, усадьбы, леса, бриллианты и другие друзья ценителя итальянских вин кинорежиссера Никиты Михалкова

by topbloger 12. августа 2022 14:40
Бесогон первой гильдии.

Бесогон первой гильдии. Режиссёр, актёр, сценарист, общественный деятель, но в первую голову патриот и воин света, неустанно искореняющий либеральную тьму в своей программе «Бесогон» и за её пределами. Всё, к чему бы ни прикасалась рука в перстнях рачительного барина всея кинематографа Никиты Михалкова, превращается в деньги, и немалые. Политика, культура, кинопроизводство, обучение. Всё в дом. В том числе и святыни.

Имидж мессии в его случае не исключает безжалостности. Кадры 1999-го, на которых он с размаху бьёт ногой в голову скрученного охранниками молодого лимоновца, бросившего в него яйцо, обошли интернет. Бьёт лихо, как его персонаж в «Вокзале для двоих», — роли безнаказанных обаятельных негодяев ему удавались всегда. Лимоновца зовут Дмитрий Бахор. Позже режиссёр скажет, что у нападавшего был пистолет и что тем не менее он, Михалков, «когда история пошла с милицией, сделал всё, чтобы его не трогали и отпустили». На самом деле за яичную атаку Бахора судили и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно, дело же по его заявлению — об избиении режиссёром — возбуждено не было.

«У меня правило: никому ничего не прощать, а то страх забудут, забываться станут», — что ни говори, а паратовские интонации Никите Сергеевичу к лицу.

ImageId: 75517
Никита Михалков бьет ногой по лицу задержанному "лимоновцу", только что бросившему в него яйцо
Далее...

Ректор РАНХиГС под домашним арестом за соучастие в мошенничестве с экс-замминистром Раковой и ректором Шанинки Зуевым на 21 млн руб

by topbloger 1. июля 2022 15:46
Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 7 августа ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау. Он обвиняется в мошенничестве: как считает следствие, ученый был причастен к хищению 21 млн руб. бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства в вуз более десятка человек. Претензии к господину Мау появились в ходе расследования уголовного дела, по которому проходят бывший замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев. Владимир Мау вины не признает, его защита, предлагавшая отпустить ученого под залог, считает, что оснований для домашнего ареста нет, и будет судебное решение обжаловать.

Марина Ракова
Марина Ракова
С решением процессуальных вопросов с ректором РАНХиГС Владимиром Мау следствие уложилось за один день. Утром 30 июня пришедшему по вызову следователя в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве ученому предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, после чего ходатайство о его помещении под домашний арест было направлено в Тверской суд столицы. Заседание было назначено на 16:00, однако началось спустя два часа — ректор и его адвокат Алексей Дудник все это время изучали материалы, представленные на процесс следствием. Господин Мау находился в медицинской маске, однако было заметно, что она ему в душном помещении мешала, и он время от времени то поправлял ее, то пытался снять, но возвращал на место.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное