Кирилла Ласкина задержали за хищение 2 млрд рублей в "Советском"

by Topbloger 7. февраля 2019 15:36
Предправления банка - в одной компании с его рахитителем Владимиром АнтоновымПредправления банка «Советский» Андрей Карпов и коллектор Кирилл Ласкин украли 2 млрд рублей на фиктивной продаже «невозвратных» кредитов. Как стало известно "Ъ", мошенники задержаны, под домашним арестом сидит похитивший 150 млн у банка основатель «Конверс групп» Владимир Антонов.Бывший акционер банка «Советский» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин был задержан оперативниками ГУЭБиПК МВД и регионального УФСБ в своем доме в поселке Парлагово Выборгского района Санкт-Петербурга. Проведенный у него обыск особых результатов не дал. После этого оперативники отправились в офис ООО «Коллектор 19», которое сейчас находится в стадии ликвидации. Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом).Агентство "Руспрес" ранее сообщало, что по этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин.2-an54754654346093486546547-3409238498239589347569043890758790564785756756785756cc222480622 1058995Далее...

Имущество Роберта Мусина идет с молотка

by Topbloger 9. января 2019 16:54
На продажу выставлены дворец, шесть участков и лодочный моторВ рамках банкротной процедуры в отношении бывшего шефа «Татфондбанка» Роберта Мусина продолжается выставление имущества экс-банкира на продажу. Как пишет regnum.ru, обнародованы данные по результатам оценки земельных участков, жилого дома и движимого имущества, принадлежащих Мусину. Напомним, после задержания банкир дал показания на главу Татарстана Рустама Минниханова и экс-премьера Ильдара Халикова. С инициативой о личном банкротстве Роберта Мусина в августе 2017 года выступил конкурсный управляющий ТФБ. Последний к тому моменту уже лишился лицензии и был обанкрочен, задолжав к концу 2018 года своим кредиторам более 166 млрд рублей.Первым этапом банкротной процедуры в отношении Мусина была сделана попытка восстановить его платежеспобность, но реструктуризация задолженности не помогла, и уже в июле 2018 года суд объявил его банкротом, перейдя к процедуре реализации имущества. Большую часть 2017 года депутат Госсовета РТ Роберт Мусин провёл в СИЗО, а в январе 2018 года его перевели под домашний арест, где он пребывает до сих пор. Экс-глава ТФБ является фигурантом как минимум четырёх уголовных дел на 21 эпизод. По четырём эпизодам банк уже заявил требование о включении в реестр кредиторов ущерба свыше 21,5 млрд рублей.Одновременно с оспариванием спорных сделок ведётся оценка уже установленного имущества должника. В его числе — недвижимость и транспортные средства. Прицеп, мотолодку Terhii 475 Twin C 2012 года выпуска, мотор Yamaha F50TLR мощностью 50 л. с оценили в 566 184 рубля, из которых дороже всех была мотолодка — более 372,56 тыс. рублей.Далее...

Мусина обложили со всех сторон

by Topbloger 6. декабря 2018 14:28
Экс-главе «Татфондбанка» не дают размыть долю

Финансовый управляющий экс-главы «Татфондбанка» оспорит сделку, размывающую долю признанного банкротом Роберта Мусина в ООО «МР Девелопмент», владеющего недвижимостью в Казани. Ранее были обжалованы договоры дарения Мусиным апартаментов в 520 кв метров своим дочерям и подписанный с супругой брачный договор.

Как напоминает «Регнум», Роберт Мусин был обанкрочен по инициативе конкурсного управляющего «Татфондбанка», которым он руководил до лишения того лицензии в марте 2017 года. Платежеспособность должника попытались восстановить, введя 9 февраля 2018 года процедуру реструктуризации задолженности, действовавшую вплоть до июля 2018 года. Когда попытка успехом не увенчалась, бывший банкир был признан банкротом, и суд перешёл к реализации имущества. Еще на первом этапе была проведена опись имущества депутата Госсовета РТ Мусина, и выяснилось, что он владеет долями в 11 юрлицах, в четырёх из которых 100% доли уставного капитала. В документах суда, обнародованных в феврале при вводе реструктуризации, доля Роберта Мусина в ООО «МР Девелопмент» (бывшее ООО «ТФБ Девелопмент») составляла 70%. Сейчас в выписке ЕГРЮЛ фигурирует, что в компании банкрот имеет лишь 23,3%. Проведённая управляющим проверка показала, что 2 марта 2018 года произошло изменение уставного капитала — он был увеличен. А также, как показывает выписка, уменьшилась доля собственности в ней должника. На сегодня финансовый управляющий экс-банкира пытается оспорить увеличение уставного капитала в ООО «МР Девелопмент», который с марта составляет 3 млн рублей. Далее...

Лидия Мусина требует денег от супруга - зиц-председателя "Татфондбанка"

by Topbloger 23. октября 2018 15:52
АСВ отбирает у Роберта Мусина квартиру площадью 520 кв метров и стоимостью 130 млн рублей, которую экс-председатель правления «Татфондбанка» переписал на дочерей, находясь под домашним арестом. В отношении банкрота Мусина в августе введена процедура реструктуризации долгов, кредиторы оспаривают заключенный им перед этим брачный договор с супругой. Арестованный за хищение 50 млрд рублей глава Татфондбанка Роберт Мусин признан банкротом с долгом 1,6 млрд. После задержания банкир дал показания на главу Татарстана Рустама Минниханова и экс-премьера Ильдара Халикова. Родовое гнездо Мусиных за 130 млн ПАО «Татфондбанк» в лице АСВ продолжает искать у банкротящегося Роберта Мусина скрытые активы. В частности, госкорпорация пытается отнять семейное гнездо Мусиных — квартиру площадью 520 «квадратов» на втором этаже дома на Тельмана, 40, которую экс-банкир переписал на дочерей.В ноябре Арбитражный суд рассмотрит иск АСВ о признании недействительным договора дарения недвижимого имущества и его возврате в конкурсную массу. Сделка между Мусиным Р.Р., Мусиной Я.Р., Мусиной Р.Р. совершилась во время домашнего ареста банкира 22 февраля 2017 года, который он отбывал как раз по этому адресу.Представить, в каких условиях живет экс-глава ТФБ, можно, проанализировав объявления о продаже в этом доме. Всего в двухэтажном особняке в поселке нефтяников четыре квартиры, каждая из которых отвечает всем необходимым требованиям VIP-недвижимости. Например, пятикомнатная квартира на первом этаже площадью 310 «квадратов» при жилой 152 кв. м продают за 77 млн 550 тысяч рублей. Сюда включены три спальни, три санузла, большая гостиная с холлом, столовая, кухня и бассейн с бельевой, кладовой и туалетами на цокольном этаже. При стоимости одного квадратного метра в 250 тысяч рублей нетрудно подсчитать, что рыночная стоимость 520 «квадратов» семейного гнезда Мусиных — порядка 130 млн рублей.Далее...

Мама татарских эсеров Бильгильдеева притворяется Разгильдеевой

by Topbloger 14. сентября 2018 17:49
У задержанной соратницы Миронова "не было злого умысла, Рушания Габдулахатовна находит деньги"В Татарстане задержана председатель регионального отделения «Справедливой России» [лидер партии - Сергей Миронов, прим. Руспрес], депутат Казанской городской думы Рушания Бильгильдеева. По версии следствия, являясь владельцем агентства недвижимости, она похитила деньги своих клиентов. Сумма ущерба составляет 7 млн рублей. Однако часть денег подозреваемая уже вернула потерпевшим. В окружении госпожи Бильгильдеевой заявляют, что у нее «не было злого умысла»: деньги клиентам возвращаются «по мере того, как Рушания Габдулахатовна находит деньги».О задержании 52-летней Рушании Бильгильдеевой сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Татарстану. В четверг она была вызвана на допрос к следователю, после чего ей заявили, что она является подозреваемой и ее задерживают. По данным СУ, в отношении госпожи Бильгильдеевой возбуждено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). Речь идет о возможных хищениях денежных средств граждан, которые в свое время через ее агентство решили приобрести земельные участки под строительство коттеджей. В деле фигурируют 24 преступных эпизода и примерно столько же потерпевших.Далее...

Кассиршу Минниханнова осудили за хищение 8 млн рублей

by Topbloger 21. августа 2018 20:27
Суд назначил два года лишения свободы из Татфондбанка3,8 млн рублей, €35 тыс и $35 тыс украла бухгалтер-кассир лопнувшего Татфондбанка Ольга Анастасьева, мошенница получила 2 года тюрьмы, сообщает "Ъ".Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор бывшему бухгалтеру-кассиру рухнувшего Татфондбанка (ТФБ) Ольге Анастасьевой. Согласно материалам дела, она систематически похищала у банка денежные средства, а попалась после введения в нем временной администрации. Признавшая вину Анастасьева рассчитывала на снисхождение, но безуспешно — ВС отправил ее на два года в колонию общего режима.ВС Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу бывшего старшего бухгалтера-кассира дополнительного офиса ТФБ в Высокогорском районе республики Ольги Анастасьевой. Соответствующее определение размещено на сайте ВС. Анастасьева выразила несогласие с приговором, вынесенным 29 июня 2018 года Высокогорским районным судом. Райсуд признал ее виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере). Согласно приговору, Анастасьева во время работы в ТФБ похитила принадлежащие банку в общей сложности более 8 млн руб. Глава Татарстана Минниханов является неофициальным бенефициаром Татфондбанка. Официально же банк принадлежит правительству республики. Когда 3 марта ЦБ объявил об отзыве лицензии у Татфондбанка, его вкладчики обрушили страничку «ВКонтакте» Минниханова. Год назад под подписку о невыезде отпущен Тимур Вальшин — директор инвестиционной компании "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка), через которую, по версии следствия, проводились аферы. Далее...

Глава лопнувшего банка Минниханова признан банкротом

by Topbloger 19. июля 2018 13:47
Собственность экс-предправления Татфондбанка Роберта Мусина уйдет с молоткаАрестованный за хищение 50 млрд рублей глава Татфондбанка Роберт Мусин признан банкротом с долгом 1,6 млрд, информирует "Ъ". После задержания банкир дал показания на главу Татарстана Рустама Минниханова и экс-премьера Ильдара Халикова.Арбитражный суд Татарстана признал банкротом бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и начал процедуру реализации его имущества. Об этом сообщается в картотеке суда.Иск о признании господина Мусина банкротом подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сумма требований изначально составляла 16,8 млн рублей, потом она выросла до 1,6 млрд рублей. В феврале 2018 года суд признал обоснованным иск АСВ и ввел в отношении бывшего главы Татфондбанка процедуру реструктуризации долга.Напомним, в марте 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка, входившего в топ-50 российских банков. В апреле банк был признан банкротом. Дыра в его капитале оценивалась в 118 млрд рублей.После банкротства Татфондбанка было возбуждено более двух десятков дел. Ущерб от действий господина Мусина следствие оценивает в 50 млрд рублей. Татфондбанк - карманный банк президента Татарстана, поскольку в котором фактически все ключевые финансовые решения принимали президент Минниханов и премьер-министр республики ХаликовДалее...

Пауки в банке "Советский": Митрушин бежал, Антонова вернули

by Topbloger 10. июля 2018 19:10
Сын основателя финучреждения попался на хищении 2 млрд рублейКак стало известно "Ъ", за хищение 2 млрд рублей был заочно арестован беглый руководитель лопнувшего банка «Советский» Станислав Митрушин. По этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин .Станислав Митрушин — глава совета директоров "Советского" и сын основателя банка Владимира Митрушина — обвиняется в хищении около 2 млрд рублей, совершенном в составе организованной группы.Ходатайство следственного департамента (СД) МВД Тверской райсуд удовлетворил со второй попытки — на первое заседание не явились прокурор и представитель господина Митрушина. В понедельник их также не оказалось в зале заседания. Прокурор, впрочем, потом появился, а защитника заочно обвиняемому банкиру пришлось назначить, так как своего адвоката у него не было.В суде представитель СД МВД сообщил, что Станислав Митрушин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще в мае 2017 года, его фигурантами стали Владимир Митрушин, еще один бывший акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который результатов не принес. В связи с этим банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест.Далее...

Банковские риски Артема Аветисяна

by Topbloger 7. июня 2018 19:12
Baring Vostok предпочтет докапитализацию полной потере репутацииПо итогам 2017 года банк «Восточный» получил прибыль в размере 4,4 млрд рублей против 3,2 млрд рублей в прошлом году, следует из отчетности по международным стандартам. Но отчетность банка полна примечаний аудитора PwC о потенциальных рисках для капитала учреждения. По данным Forbes, они связаны с недвижимостью на балансе кредитной организации, изменениями подходов к бухучету и особенностями налогового законодательства. По тонкому льду Во-первых, у «Восточного» есть отложенные налоговые активы на сумму 9,3 млрд рублей, что составляет почти 40% от капитала. Отложенные активы формируются в периоды убытка или низкой прибыли банка. Этой суммой банк может воспользоваться в будущем, когда он выйдет в прибыль. Для использования этого актива банку надо получить прибыль в объеме более 46 млрд рублей. Если банк не получит эту прибыль в будущем, то этот актив сгорит, что приведет к снижению капитала банка, предупреждает аудитор. По требованиям Базель III при расчете капитала первого уровня должны исключаться все отложенные налоговые активы, которые превышают 10% показателя, отмечает младший вице-президент Moody's Петр Паклин (рейтингует «Восточный»). Агентство также использует такую практику в своих методологиях. В пресс-службе банка сказали, что, если аудиторы признали этот актив, то они верят в его утилизацию. «У банка есть бизнес-план, подтверждающий способность использовать эту прибыль в ближайшие годы», — заверили в банке.Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Сирийский удар по карманному банку Чемезова

by Topbloger 7. июня 2018 14:51
Из-за санкций Visa и Mastercard бросили "Тимер Банк" - бывший "БТА-Казань"Международные платежные системы Visa и Masterсard прекратили сотрудничество с казанским Тимер Банком в связи с санкциями Минфина США против основного акционера — банка «Российская Финансовая Корпорация» (РФК), сообщает портал banki.ru. 1,39 квинтиллиона акций Тимер банка были выкуплены Ростехом Сергея Чемезова за 1 рубль. До того ценные бумаги принадлежали компании «Новая нефтехимия», находившейся под контролем экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Карманный банк Ростеха «Российская Финансовая Корпорация» стал новым инвестором Тимер Банка в середине декабря 2017 года. А в начале апреля 2018-го банк РФК был внесен в санкционный список США. РФК – главный банк для проведения расчетов между Сирией и Россией, рассказали The Bell трое бизнесменов, работавших в Сирии в разное время. Официально минфин США обосновал включение РФК в санкционные списки тем, что этот банк принадлежит «Рособоронэкспорту», который за десятилетие поставил в Сирию оружие на «миллиарды долларов», а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны. Как отмечал ресурс "Руспрес", одним из мощнейших ударов по экспортному потенциалу Ростеха было включение в санкционный список концерна "Калашников": на США раньше приходилось до 90% экспорта гражданского стрелкового оружия концернаДалее...

Tags: , ,

  • Новее
  • 1

Список Компроматов

Избранное