Банк Ивана Мязина сдал лицензию добровольно

by Topbloger 11. декабря 2018 11:58
«Си Ди Би» избежал расследования преступной деятельности бывших совладельцев Куликова, Белоусова и Горбатова

Центробанк России в начале декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк", АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК". Последний является дочерней структурой Кипрского банка развития (Cyprus development bank, CDB). Агентство «Росбалт» называло кипрскую контору «купленной за счет средств, похищенных в российском банковском секторе» крупнейшим российским теневым банкиром Иваном Мязиным. Как сообщает «Ъ», решение об отзыве было принято в связи с обращением единственного акционера кредитной организации, Кипрского банка развития, о ее добровольной ликвидации. На сегодняшний день единственный офис «Си Ди Би Банка» находится в Краснодаре. В декабре 2017 года прекратило свое существование его московское представительство, в июле 2018 года банк закрыл филиал в Сочи. «В октябре акционер нашего банка принял решение завершить свою деятельность в Краснодаре и в Российской Федерации, мы подали ходатайство в Центробанк о том, что собираемся провести добровольную ликвидацию. Закрытие московского представительства и сочинского филиала шло в этом же ключе»,— сообщи президент банка Алексей Юдин, уточнив, что собственник какое-то время принимал решение — продать бизнес либо его ликвидировать, в итоге выбрав второй вариант. По словам господина Юдина, имущества организации хватит, чтобы рассчитаться с кредиторами, которых на данный момент у банка практически не осталось. Далее...

Алишер Усманов зачистит упоминания о сотрудничестве с Захарием Калашовым

by Topbloger 4. декабря 2018 12:01
«Солнцевский» миллиардер требует заблокировать публикации о связях с вором в законе

Российский миллиардер Алишер Усманов обратился в суд с требованием заблокировать три статьи на сайте Russian Criminal, в которых его связывают с делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву. Бизнесмен требует удалить статьи «Алишер Усманов. Статус: „авторитет“», «Алишер Усманов в „деле Шакро“» и «статью о связях с ОПГ», уточнила Царева. Он также просит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда. Ответчиком по иску является Волков А.М., соответчиком привлечен Роскомнадзор. По словам Царевой, Усманов «просит запретить данную информацию» о нем, а это «может сделать только Роскомнадзор». Рассмотрение иска по существу назначено на 12 декабря. В марте 2018 года суд в Москве приговорил Шакро Молодого к девяти годам и десяти месяца колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Его признали виновным в двух эпизодах вымогательства — у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким 8 миллионов рублей, а также 10 млн рублей у директора «Норднефтьгаза» Льва Гарамова. Ранее в одном из своих видеообращений Алишер Усманов обвинил Алексея Навального в «тройной лжи» и в том, что он не предоставил доказательств ранее сказанных им слов о том, что бизнесмен в 1980-м году был осужден за изнасилование. Впервые подобная информация появилась еще в 2007 году в блоге экс-посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Бывший посол писал о «распространенном мнении», что Усманова осудили за особенно чудовищное изнасилование, причем жертва и еще ряд действующих лиц исчезли. Представители Усманова добились того, чтобы лондонский провайдер заблокировал блог Мюррея. При этом под блокировку случайно попали еще несколько блогов — в том числе будущего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса ДжонсонаДалее...

Дело Шакро Молодого снова где-то потерялось

by Topbloger 31. октября 2018 10:44
Представитель «вора в законе» при МВД Дмитрий Забеднов помог стать полковнику Захарченко миллиардером, после чего умер

Все более интригующий характер принимает история о судьбе загадочно исчезнувших материалов о хищениях двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден Палас» — «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро молодой) и «неустановленными сотрудниками правоохранительных органов». Найти их пытается Таганский суд Москвы, и летом, казалось бы, ситуация прояснилась. В столичном главке заявили, что материалы поступили к ним. Однако сейчас полицейские отказались от своих прежних утверждений и настаивают, что «дело Шакро» никогда не видели. Адвокат Карен Нерсисян, представляющий интересы потерпевшего Карлена Азизбекяна (совладельца «Кристалл» и «Голден Палас»), в 2018 году подал в Таганский суд жалобу на бездействие следствия. Еще три года назад ГСУ СК РФ по Москве были выделены материалы для возбуждения дела о захвате казино группировкой Шакро молодого, после этого они просто исчезли. Жалобу Нерсисяна поддержала и прокуратура. В ходе слушаний от отдела МВД по Таганскому району пришел, казалось бы, вразумительный ответ — в апреле 2016 года материалы были переданы в ОЭБиПК ЦВД ЦАО ГУ МВД по Москве, откуда они не возвращались. Однако в УВД ЦАО сообщили, что к ним материалы «дела Шакро» не поступали. На состоявшихся 29 октября слушаниях в суде уточнил свою позицию и ОМВД по Таганскому району: прежняя информация была ошибочной, в отдел материалы не приходили, их судьбу прояснить не могут. Фактически ситуация зашла «в тупик», стало очевидно, что материалы исчезли навсегда. Поэтому в ГСУ СК РФ по Москве было подано требование по новой выделить материалы о захвате казино «вором в законе» и передать их для возбуждения дела. Но смогут ли это сделать столичные следователи — большой вопрос. По данным «Росбалта», часть документов по данному «делу Шакро» была обнаружена при обыске у Дениса НикандроваДалее...

Шакро Молодой не сдал своего армянского казначея из списка Forbes

by Topbloger 17. сентября 2018 12:52
Следствие не знает, кто дал $1 млн на взятку высокопоставленным сотрудникам СКР

Следователям Федеральной службы безопасности так и не удалось официально установить владельца $1 млн, полученного сотрудниками СК РФ в качестве взятки за смягчение статьи обвинения и освобождение из-под стражи «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). Об этом, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает «Преступная Россия».

По данным источника агентства, в материалах уголовного дела указывается, что сотрудники Следственного комитета получили взятку в размере $1 млн. При этом отмечается, что деньги, которые передавал бизнесмен-«решальщик» Дмитрий Смычковский, принадлежали не ему, а «неустановленному лицу». Однако официальной информации о третьем лице, в интересах которого действовал объявленный в настоящее время в розыск Смычковский, в материалах расследования нет.

Следствию известно о взяткодателе только, что это крупный предприниматель, выходец из Армении. Некоторые данные о нем, отмечает «Росбалт», содержатся в показаниях бывшего заместителя руководителя ГСУ СКР по Москве Дениса Никандрова. В частности, Никандров сообщил на допросе, что Смычковский сообщал ему имя хозяина денег, однако Никандров его не запомнил, сказав только, что фамилия была армянской.

Кроме того, по словам Никандрова, через посредника Смычковского, взяткодатель не требовал возврата средств после неудачной попытки освобождения Кочуйкова, поскольку «понимает, что Дрыманов и Максименко сделали все, что могли, а ссориться с ними он не хочет». В материалах «прослушки» также есть запись разговора Смычковского с Максименко, где называются имена двоих взяткодателей - первый передал $500 тысяч, а второй — $1 млн. Фамилия одного из них, действовавшего в интересах «вора в законе» Захария Калашова участника списка Forbes, также армянского происхождения, однако однозначно утверждать, что он является владельцем миллиона долларов, нельзя.

Далее...

Показания на следователя Дрыманова выручили следователя Никандрова

by Topbloger 17. августа 2018 11:33
Пошедший на сделку генерал СКР сохранил свой дворец, счет в банке и надежну на УДО

Московский городской суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве Дениса Никандрова по делу о коррупции. Осужденный лишен звания генерал-майора юстиции и права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Как сообщает РАПСИ, суд рассматривал дело Никандрова в закрытом режиме из-за секретных сведений, содержащихся в материалах уголовного дела. Осужденный заключил сделку со следствием и признал вину, в связи с чем слушания проходили в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить Никандрову 5 лет и 6 месяцев колонии и штраф в размере 65 млн рублей. Применять к осужденному дополнительное наказание в виде штрафа суд в итоге не стал. Соответственно, из-под ареста были освобождены дом, квартира и счета в банках Дениса Никандрова. Если приговор сохранится в прежнем виде, а защита осужденного сообщила, что обжалует его в части чрезмерности наказания, господин Никандров уже через год и семь месяцев сможет получить условно-досрочное освобождение.

Первое обвинение

Руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил МаксименкоДалее...

Следователь Никандров надежно спрятал дело Захария Калашова

by Topbloger 13. августа 2018 10:47
Спустя три года обнаружилась пропажа материалов о хищении казино у скульптора Церетели

Три года назад ГСУ СК по Москве должно было возбудить уголовное дело о хищении двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден Пэлас», совершенном «вором в законе» Захарием Калашовым (Шакро Молодой) и «неустановленными сотрудниками правоохранительных органов». Однако материалы о нем попросту исчезли, найти их сегодня не может даже прокуратура. Недавний приговор криминальному авторитету и связанные с ним уголовные дела коррумпированных следователей вновь вернули интерес к происшедшему.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, еще в 2015 году следователь ГСУ СК РФ по Москве Евгений Евменов намеревался возбудить дело по статьям УК РФ 159 (хищение в особо крупном размере) и 210 УК РФ (создание преступного сообщества), главным фигурантом которого были бы Захарий Калашов (Шакро Молодой), авторитетные бизнесмены Леон Ланн, Константин Манукян, а также «неустановленные лица, в том числе — сотрудники правоохранительных органов». Однако материалы затребовал замглавы ГСУ СК по Москве Денис Никандров, а затем принял решение передать их для возбуждения дела в СО по ЦАО СКР, которым в тот момент руководил Алексей Крамаренко. С тех пор о них ничего не было известно почти год, пока Никандров не был арестован по обвинению в получении взятки от Калашова за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец)Далее...

Следователь Максименко брал дважды за одно и то же

by Topbloger 9. августа 2018 10:22
«Личному охраннику Бастрыкина» на фоне ареста Дрыманова выдвигают новые обвинения

Тринадцатилетний тюремный срок, который уже получил бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаил Максименко, не спас его от новых обвинений. Ранее ФСБ удалось доказать суду, что Максименко, которого СМИ называли "личным охранником" главы СКР Александра Бастрыкина, взял около $400 тыс (25 млн рублей) за освобождение из следственного изолятора криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. По информации Би-би-си, высокопоставленный сотрудник СКР получил за освобождение Итальянца еще одну крупную взятку от другого человека, и этот эпизод сейчас расследуется следователями ФСБ. Расследование проходит на фоне беспрецендентного ослабления аппаратных возможностей самого Бастрыкина, уже не способного защищать людей из своего ближайшего круга.

Перестрелка у ресторана

По данным СМИ, вор в законе Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой попытался освободить Итальянца, дав взятку руководству СКР. Кочуйкова арестовали после перестрелки у московского ресторана Elements в 2015 году, в которой он участвовал.

Деньги передавали связанные с ним бизнесмены, причем, по последней версии, взятку за освобождение одного и того же человека Максименко получил от двух разных людей. В итоге Кочуйков на свободу так и не вышел, а под арест попалисразу несколько высокопоставленных руководителей СКР.

Далее...

Семья следователя Мурзаева - «крыша» генерала Дрыманова

by Topbloger 1. августа 2018 13:47
Кто прописал опального силовика в доме волгоградского торговца шаурмойОбвиняемый в получении взяток бывший руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов начал принимать активные меры для сохранения статуса спецсубъекта и одновременно ухода от подследственности ФСБ сразу же после подачи рапорта об отставке.

В течение двух лет Дрыманову удавалось балансировать на краю пропасти — на свободе и при должности, в то время как остальные высокопоставленные фигуранты громкого дела о взятках от «вора в законе» Захария Калашова, а среди них и бывший заместитель Дрыманова генерал Никандров, находились в камерах «Лефортово».Имя главы ГСУ СК РФ по Москве стало упоминаться СМИ в связи с резонансным делом «следователей Шакро Молодого» с момента ареста Никандрова и еще двух высокопоставленных сотрудников СКР — начальника Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко и его заместителя, полковника юстиции Александра Ламонова в середине июля 2016 года.Следствие ФСБ настояло на аресте офицеров, подозревая их в получении крупной взятки от «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из СИЗО путем переквалификации статьи обвинения на более «мягкую» двух подручных Шакро Молодого — криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как «Итальянец»Далее...

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

За показания против Дрыманова дадут 6 лет и штраф

by Topbloger 20. июля 2018 13:48
По соглашению Ламонова со следствием штраф равен сумме взятки

Для обвиненного в получении $500 тыс взятки от «вора в законе» «Шакро Молодого» главы УСБ СКР Александра Ламонова прокуратура требует 6 лет и штраф 32 млн рублей, передает "Интерфакс". "Гособвинение предложило признать Ламонова виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщил прокурор Игорь Потапов, поддерживающий обвинение против Ламонова.По его словам, также предложено назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере суммы полученной взятки - около 32 млн рублей. Кроме того, обвинение попросило запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его специального звания - полковник юстиции, добавил Потапов.Как сообщало агенттво "Руспрес", заключивший досудебную сделку со следствием Ламонов дал показания на арестованного главу ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова и получившего 13 лет колонии своего шефа - генерала Михаила Максименко.Приговор Ламонову будет оглашен 26 июля в 11:00, уточнил прокурор. Процесс в отношении в офицера прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы. При этом дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку Ламонов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.Далее...

Дрыманов арестован, а Бастрыкин еще нет

by Topbloger 18. июля 2018 16:04
Глава СКР не отстоял соратника, подозреваемого во взятке от вора в законе

Вчера стало известно о задержании сотрудниками ФСБ главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, незадолго до этого подавшего в отставку на фоне обвинений в коррупции. Он взят под стражу по подозрению в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере;​ максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Развитие событий ускорили попытки Дрыманова получить адвокатский статус и стать «субъектом исключительной подследственности». В таком случае у него был шанс на расследование дела коллегами из СК, а не недоброжелателями из Генпрокуратуры.

Генерал без защиты

Перед началом судебного заседания генерал заявил, что «готов к процессуальному сражению» с ФСБ. На вопрос корреспондента РБК о том, почему он не уехал, зная об уголовном преследовании, Дрыманов ответил: «Куда уезжать-то? Это наша родина». Реплика генерала рассмешила оперативных сотрудников ФСБ, которые сопровождали его в суде. После этого заседание прошло в закрытом режиме — об этом председателя суда просило следствие, защита не возражала. В итоге Дрыманов арестован на два месяца, до 12 сентября.Задержали Дрыманова в понедельник в одном из столичных бизнес-центров, подтвердили бизкие к нему источники. «Решение о задержании было принято около месяца назад, вчера он был задержан по подозрению в причастности к получению взятки по делу Шакро МолодогоДалее...

Список Компроматов

Избранное