Пауки в банке "Советский": Митрушин бежал, Антонова вернули

by Topbloger 10. июля 2018 19:10
Сын основателя финучреждения попался на хищении 2 млрд рублейКак стало известно "Ъ", за хищение 2 млрд рублей был заочно арестован беглый руководитель лопнувшего банка «Советский» Станислав Митрушин. По этому делу были задержаны акционер банка Snoras Владимир Антонов и руководитель Татфондбанка Роберт Мусин .Станислав Митрушин — глава совета директоров "Советского" и сын основателя банка Владимира Митрушина — обвиняется в хищении около 2 млрд рублей, совершенном в составе организованной группы.Ходатайство следственного департамента (СД) МВД Тверской райсуд удовлетворил со второй попытки — на первое заседание не явились прокурор и представитель господина Митрушина. В понедельник их также не оказалось в зале заседания. Прокурор, впрочем, потом появился, а защитника заочно обвиняемому банкиру пришлось назначить, так как своего адвоката у него не было.В суде представитель СД МВД сообщил, что Станислав Митрушин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Соответствующее уголовное дело было возбуждено еще в мае 2017 года, его фигурантами стали Владимир Митрушин, еще один бывший акционер «Советского» Александр Иванов, бывший председатель правления банка Андрей Карпов и несколько экс-топ-менеджеров кредитного учреждения. Вначале расследование в их отношении велось ГУ МВД по Санкт-Петербургу, которое затем передало дело в СД МВД. Весной этого года следователи заочно обвинили Станислава Митрушина в хищениях, объявив его в федеральный розыск, который результатов не принес. В связи с этим банкира объявили в розыск международный, для которого и понадобился заочный арест.Далее...

Кобзон спел прощальную арию банку "Таата"

by Topbloger 5. июля 2018 13:01
Схемщики якутско-крымского финучреждения увели деньги клиентовВ Центробанке заявили, что руководство банка «Таатта» совершило «масштабный вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», сообщает новостной портал ykt.ru.С 5 июля у зарегистрированного в Якутии банка «Таатта» отозвана лицензия. Сообщение опубликовано на сайте Центробанка РФ. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Таатта" акционерное общество Банк "Таатта" АО, рег. № 1249, г. Якутск», — сказано в сообщении.«Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Таатта» АО возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков. При этом Банк «Таатта» АО осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, дважды направлялась Банком РоссииДалее...

Дырку от бублика получит Минц, а не 13 млрд депозитов

by Topbloger 3. июля 2018 13:57
Промсвязьбанк не признает прошлых сделок «Будущего»Размещение управляющей компанией НПФ «Будущее» Бориса Минца депозитов на 13,3 млрд рублей в Промсвязьбанке было «притворной сделкой» с целью обеспечить получение денег от продажи 10% самого Промсвязьбанка за день до его санации, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя ПСБ в ходе слушаний по иску о спорных депозитах.По данным юристов ПСБ, схема выглядела так: 11 декабря ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву (на тот момент главе ПСБ и его совладельцу) предписание о доформировании резервов на 100 млрд рублей, и «было понятно, что эту сумму не покрыть». Информацию о предписании должны были сразу получить члены совета директоров банка, среди которых был Дмитрий Минц (сын Бориса Минца, основного акционера группы «Будущее»). 14 декабря НПФ «Будущее» с 18:13 до 18:49 почти полностью продал свой пакет акций банка на Мосбирже Promsvyaz Capital B.V. (на тот момент основной акционер Промсвязьбанка), при этом Promsvyaz Capital B.V. расплатилась за акции за счет средств самого банка, говорил юрист ПСБ в суде. Спустя еще полчаса началось внесение депозитов на счета управляющей компании этого НПФ — «Конкорд управление активами» — в банке.В соответствии с правилами Мосбиржи, спустя два рабочих дня, 18 декабря, сделка была оплачена. Юристы ПСБ утверждают, что денег на то, чтобы заплатить за акции, у ПСБ не было. Именно для того, чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет, «Конкорд управление активами» и внесла депозит на 13,3 млрд рублей.Далее...

Поздышев послал Беляеву "сигнал" на 335 млрд

by Topbloger 3. июля 2018 09:56
Убедившись, что из "Открытия холдинга" украдено все, Центробанк взялся за процедуру банкротства

После того, как старый друг Эльвиры Набиулиной, лондонский беглец Вадим Беляев покинул пост главы "Открытие холдинга", размер требований Центробанка к компании резко увеличился. Если раньше речь шла о пяти миллиардах рублей, то вчера зампред ЦБ Василий Поздышев потребовал от него погасить задолженность перед банками группы «Открытие» на 335 млрд рублей. «Мы очень рассчитываем, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы. Если он не будет в состоянии вернуть эти средства, тогда, скорее всего, будет инициирована процедура банкротства»,— уточнил представитель регулятора. Из чего сложилась эта задолженность, чиновник не объяснил.

По данным "Ведомостей", «Открытие холдинг» должен банкам группы «Открытие» 161,4 млрд рублей по кредитам и 162 млрд рублей по облигациям. Банк «ФК Открытие» – один из крупнейших держателей бондов холдинга: в прошлом году он реструктурировал 15 выпусков на 249 млрд рублей. ЦБ считает, что «Открытие холдинг» также должен 28 млрд рублей по кредиту, привлеченному в 2015 году у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на санацию банка «Траст». Его срок истекает в 2021 году, но, после того как «Траст» вместе с «ФК Открытие» отошел в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), АСВ потребовало вернуть заем досрочно.

Далее...

Однокурсник Путина Егоров подвел под статью нелюбимого банкира Гордеева

by Topbloger 28. июня 2018 14:29
Президент лопнувшего «ОФК банка» помещен под замок

В марте Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Объединенный Финансовый Капитал» (ОФК Банка), из-за использования его руководством рискованной бизнес-модели. Перед крахом банка, его основной владелец, однокурсник Владимира Путина по ЛГУ Николай Егоров, пытался отстранить от управления кредитным учреждением его президента, владельца 15% банка Николая Гордеева, однако не нашел поддержки у других акционеров. Сегодня агентство «Росбалт» сообщило о задержании Гордеева по подозрению в злоупотреблением полномочиями. По подсчетам ЦБ РФ, финансовая «дыра» в капитале банка составляет 17,5 млрд рублей.Как рассказал источник в правоохранительных органах, 26 июня 2018 года большая группа сотрудников Следственного комитета России и оперативников нагрянула с обысками к Гордееву. После их окончания он был доставлен в здание СК и допрошен, затем Николаю Гордееву объявили, что он задержан. Предполагается, что 28 июня Басманный суд рассмотрит вопрос об избрании президенту банка меры пресечения. Скорее всего, следователи будут просить о домашнем аресте.Собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в декабре 2017 года по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Расследование было начато по заявлению одного из акционеров банка», — отметил он. Еще один источник, знакомый с ситуацией, предположил, что речь идет о партнере адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурснике Владимира Путина Николае ЕгоровеДалее...

Застройщик Долгин оставит без штанов страховщиков Гуцериевых и Цикалюка

by Topbloger 28. июня 2018 13:09
Выплаты клиентам Urban Group превышают возможности компании ВСК

До 9 млрд рублей может составить объем покрытия Военно-страховой компании (ВСК) по санируемому застройщику Urban Group, эта сумма может оказаться неподъемной для компании, собственники которой и так переживают не лучшие времена. Общий объем покрытия страховых компаний по гарантии ответственности застройщика Urban Group составляет порядка 13 млрд рублей, рассказал Forbes собеседник, знакомый с ситуацией вокруг санируемого девелопера, при этом максимальный объем обязательств страхового дома ВСК по объектам девелопера составляет порядка 7-9 млрд рублей. Помимо ВСК с Urban Group работала отраслевая компания «Проминстрах», но размер ее обязательств неизвестен. Согласно отчетности по МСФО за 2017 год, контролирующим акционером ВСК является Сергей Цикалюк, который владеет 4,42% компании напрямую, а 46,5% — через компании «Азбука профит» и «Старховой синдикат». Еще 49% ВСК принадлежит компании «Сафмар финансовые инвестиции», которая по состоянию на конец 2017 года контролировалась Саидом и Михаилом Гуцериевыми. По словам обоих собеседников Forbes на страховом рынке, 27 июня в Банке России прошла встреча, посвященная ситуации вокруг Urban Group и ее последствий для ВСК, в ней принял участие Сергей Цикалюк. В пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос о рисках санации Urban Group для страхового рынка заявили, что регулятор осуществляет постоянный мониторинг сектора страхования ответственности заемщиков и в случае необходимости будет принимать меры надзорного реагирования. В начале июня зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил журналистам, что ситуация вокруг Urban Group не отражается на страховщиках, работающих с этим девелопером, и проблем со страховым покрытием для дольщиков регулятор не видит.

Далее...

Удар по «Воронежу»

by Topbloger 18. июня 2018 15:51
Банк одинцовских реноваторов Писчиков-Ауловых пойман на незаконных сделкахВ среду, 14 июня, силовики провели «следственные действия» в правлении банка «Воронеж», по неофициальным данным речь идет об обыске: полицейские изымали документацию. А на следующий день кредитное учреждение перестало существовать, Банк России отозвал у него лицензию. По данным «Ъ», АО «Банк «Воронеж» зарегистрирован в одноименном городе, но пострадают и клиенты в Северной столице. Одновременно мегарегулятор аннулировал у «Воронежа» лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк введена временная администрация. По величине активов на начало июня кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе РФ. Уставный капитал банка составлял 194 млн рублей. По данным портала «Банки.ру», несмотря на региональную прописку банка, в самом Воронеже расположен лишь головной офис. Основная часть подразделений действовала в Москве и Московской области - 23 операционных офиса. На втором месте по значимости, судя по их представленности, - Петербург - 12 офисов. Сеть банка охватывала Владимирскую область, а также города Тверь, Нижний Новгород, Горно-Алтайск, Махачкалу и Каспийск. Подавляющая часть подразделений банка была открыта в последние годы. В официальном релизе ЦБ РФ говорится, что банк «Воронеж» являлся расчетным центром нескольких небольших платежных систем. Далее...

К спору «Открытия» с «РГС Жизнь» привлекли Хачатурова

by Topbloger 14. июня 2018 15:42
Дважды судимый Гинер знает толк в английском праве

Новое руководство ФК «Открытие» подало иск на астрономическую сумму в 116,5 млрд рублей против страховой компании «РГС Жизнь», обвиняя ее в незаконном использовании товарного знака. Ранее предправления банка Михаил Задорнов говорил о скором «возвращении» компании в группу «Открытие», намекая на незаконность отчуждения наиболее ликвидных активов «Росгосстраха», купленного предыдущим руководством «Открытия» незадолго до краха банка. В ответ основатель «Росгосстраха» Данил Харчатуров рассказал о том, что продажа «РГС Жизни» владельцу ФК ЦСКА Евгению Гинеру в конце 2015 года была осуществлена для того, чтобы покрыть миллиардные убытки «Росгосстраха» от ОСАГО.Как сообщает РБК, Данил Хачатуров передал Евгению Гинеру права на владение «Росгосстрах Жизнь» на основании deed of trust (трастовый договор, передача прав собственности) в рамках английского права. Сам экс-владелец компаний «РГС Жизнь» и «Росгосстрах» подтвердил это 13 июня на пресс-конференции. В отчетности «РГС Жизнь» ее конечным собственником назван Алхас Сангулия — давний партнер Хачатурова. Евгений Гинер объявил о том, что является хозяином «РГС Жизнь», только в апреле 2018 года, выступая перед коллективом компании.Трастовый договор (deed of trust) — документ, согласно которому в доверительное управление передается какой-либо актив и в котором указываются все стороны сделки: учредитель траста, доверительный собственник, условия и т.д. В рамках трастового договора доверительный собственник активом формально не владеет, но у него есть на него права. Опционное владение означает, что покупатель актива обладает правом на владение опционом (ценной бумагой), который подразумевает покупку актива в течение определенного периода времени у продавца опциона по установленной цене. Такие договоры активно использовались семьей экс-главы РЖД Владимира Якунина для того, чтобы записывать активы на номинальных вадельцев.

Далее...

Рейтинг О1 Properties — около ноля

by Topbloger 14. июня 2018 14:02
Актив Минца покупает компания, близкая к Сечину для структур компании, близкой к Сечину

После того, как «О1 груп финанс» (SPV-компания O1 Group Бориса Минца) допустила реальный дефолт по выпуску облигаций на 14 млрд рублей с погашением в апреле 2027 года, агентство S&P снизило рейтинг дочерней О1 Properties с В до В-. На рейтинг повлиял и выход из капитала материнской структуры Goldman Sachs, продавшего 4,33% акций О1 Properties самому Борису Минцу. В случае смены контроля в компании кредиторы О1 Properties могут выдвинуть требование о немедленной выплате долга. Это предусматривают условия выпуска еврооблигаций на $350 млн с погашением в 2021 году.Неясно, произойдет ли предполагавшаяся сделка по продаже контрольного пакета акций О1 Properties компании Laysa Group, пишут аналитики S&P, «поскольку другие организации также заинтересованы в получении контроля над О1 Properties». Что это за организации, агентство не указывает. Один из кредиторов О1 Properties, два партнера компании и человек, близкий к ее акционерам, рассказывали «Ведомостям», что компания может достаться кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Эта компания известна отъемом московской недвижимости у девелопера Максима Блажко в пользу структур Игоря Сечина.Riverstretch Trading & Investments (RT&I) нанял концерн «Россиум» Романа Авдеева Далее...

Колокол «Возрождения» звонит по Ананьевым

by Topbloger 9. июня 2018 10:33
Инвестиционный проект близкого к Керимову фонда в полночь обратится в тыквуНесмотря на предписание Центробанка о продаже доли братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых в санируемом банке «Возрождение» до 6 июня, сделка пока так и не состоялась. В интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор не получал документов от фонда Bonum Capital на утверждение сделки по покупке банка «Возрождение». Bonum первым объявил об интересе к покупке «Возрождения», выставленного на продажу, после того как ЦБ предписал главному акционеру Дмитрию Ананьеву снизить долю максимум до 10%. Сообщало о том, что бывшие владельцы Промсвязьбанка активно ищут покупателей на свои активы в России прежде чем окончательно спрятаться от уголовного преследования в Лондоне.Дмитрий Ананьев возглавлял Промсвязьбанк, который перешел на санацию в Фонд консолидации – ЦБ счел деловую репутацию банкира ненадлежащей. Первое предписание было, по оценке регулятора, исполнено «технически»: вместо Promsvyaz Capital B.V. Ананьева в капитале банка появились кипрские компании, контролируемые Ананьевым и входящие с ним в одну группу лиц. В новом предписании ЦБ установил дедлайн 6 июня. В марте Bonum Capital сообщил, что достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка, а его представители заняли 2/3 совета директоров «Возрождения». Фонд остается участником сделки, сейчас идет согласование ее условий, сообщил представитель Bonum Capital, due dilligence завершено, а «документы в ЦБ не подавались, поскольку сделка находится в стадии структурирования». Далее...

Список Компроматов