Ольге Миримской "заморозили" активы на милиард рублей. Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь наложила арест на имущество Ольги Миримской, включая компании, под контролем которых находится банк БКФ. Об этом говорится в постановлении Басманного суда Москвы (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с материалами расследования). Документ датирован 17 февраля этого года, но известно об аресте стало только сейчас.

Арест был наложен в рамках уголовного дела о взятке, которое возбуждено в отношении Ольги Миримской и следователя Главного следственного управления СКР по Московской области Юрия Носова.

Суд наложил арест на автомобили Ольги Миримской: Porsche Carrera, Mercedes Benz ML63AMG, Mercedes Benz SL500, Porsche Cayenne Turbo, а также на автомобили ГАЗ-13 и Mazda 323F. Помимо автопарка арест был наложен на 12 сооружений в поселке Николина Гора (ДСК «Ранис»), на 13 жилых и нежилых зданий, расположенных в районе поселка Николина Гора, и на девять земельных участков, расположенных в Красногорском и Одинцовском районах Московской области.

В постановлении Басманного суда также говорится об аресте четырех помещений, расположенных в центре Москвы. Также суд наложил арест на долю в уставном капитале компаний, под контролем которых находится банк БКФ: ООО «Лантрес», ООО «Максима капитал менеджмент», ООО «Стардом менеджмент» и ООО «Симлекс». Согласно постановлению суда, до 15 мая 2022 года собственники и владельцы имущества не имеют право им распоряжаться, говорится в постановлении.

Александр Чепухин поплатился за халатность. С бывшего министра сельского хозяйства Ульяновской области Александра Чепухина, который сейчас является председателем бюджетного комитета заксобрания и первым заместителем секретаря реготделения «Единой России», взыскивают 35 млн руб. за ущерб, нанесенный лесному фонду РФ вследствие халатности. Ранее в отношении экс-министра и директоров департамента лесного хозяйства по факту халатности возбуждались уголовные дела, но были прекращены за истечением срока давности, после чего прокуратура и подала в суд иски о возмещении ущерба.

В четверг Чердаклинский районный суд Ульяновской области вынес решение о взыскании с бывшего министра сельского хозяйства Александра Чепухина 35 млн руб. ущерба, нанесенного региональному лесному фонду вследствие халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Александр Чепухин сейчас является председателем бюджетного комитета регионального заксобрания, первым заместителем секретаря реготделения «Единой России».

Как отмечается в сообщении, райсуд удовлетворил исковые требования прокурора Ленинского района Ульяновска, который «обратился в суд в интересах Российской Федерации с иском о взыскании с Чепухина А. В. суммы ущерба, причиненного преступлением в сфере лесопользования».

О нанесенном ущербе стало известно в марте—апреле 2019 года, когда проверкой Рослесхоза, проведенной совместно с ФСБ, в регионе было выявлено «неправомерное исключение из государственного лесного реестра сведений об особо защищенных участках лесов с их дальнейшей передачей под вырубку». На основании материалов проверки в конце июня 2019 года следственное управление Следственного комитета России по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления и превышения полномочий (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении должностных лиц, принимавших решения в разные годы и по разным участкам: министра сельского хозяйства Александра Чепухина и директоров департамента лесного хозяйства Льва Павлова, Михаила Мокрова и Ивана Герасимова (позднее обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую ч. 1 ст. 293 УК РФ — «Халатность»).

Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову. Глава Чечни Рамзан Кадыров — один из главных антигероев российской агрессии на Украине. Это он сначала объявил об отправке в соседнюю страну 12 тыс. чеченцев, пообещав победу «в ближайшие дни», а потом признал неэффективность российской армии, предложив безумный выход, — без оглядки убивать и разрушать. Но для себя чеченский лидер очень любит строить, и, как выяснило «Агентство», в этом деле даже не гнушается зарубежными помощниками и их деньгами. При этом публично Кадыров не забывает клеймить «иностранных агентов», получающих деньги из-за рубежа.

Ровно 10 лет назад, в феврале 2012 года, граждане России узнали о дворце небывалой, как тогда казалось, роскоши. Строители сдали новую резиденцию Кадырова в самом центре Грозного — огромную, с колоннами, одним большим и четырьмя небольшими куполами. Здание сделали неприступным в средневековом понимании фортификационной науки — от реки Сунжа специально прокопали обводной канал, и территория вокруг резиденции превратилась в остров. С тех пор попасть туда, а тем более снять это место на видео, удавалось немногим.

Только благодаря официальному сайту госзакупок тогда выяснились масштабы окружающей дворец роскоши, а заодно и стоимость его обслуживания.

Территория в ⅔ Кремля с 36 га газонов, 2260 деревьев разных пород, 8 га цветников с 16 тыс. кустов роз, а также 64 тыс. кв. м. помещений с 13 тыс. кв.м. ковров и 4 тыс. кв.м. гобеленов на пяти этажах.

Кибер-рецидивист Павел Врублевский. Основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского задержали по подозрению в мошенничестве. В 2013 году он уже был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему, которую использовал «Аэрофлот»

Детали задержания

В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, сообщил РБК источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил источник, близкий к МВД.

По словам собеседника РБК, по адресам проживания Врублевского и его родственников в Москве и Подмосковье прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК), дело расследуют в Следственном департаменте МВД России. Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье до 10 лет лишения свободы. Оперативное сопровождение дела Врублевского осуществляют сотрудники ФСБ.

На звонки РБК Врублевский не ответил. РБК обратился за комментарием в пресс-центр главного управления МВД России по Москве и в пресс-службу управления ФСБ России по Москве. В компании ChronoPay не ответили на звонки и письмо РБК.

По информации источника РБК, за Врублевским вели наблюдение и осуществляли технические мероприятия: прослушивали телефоны. «Решение о его задержании было принято сразу после того, как силовики выяснили, что он собирается выехать за пределы страны», — рассказал собеседник. Также источник отметил, что бизнесмен пытался перевести на счета в зарубежных банках крупную сумму денег.

Сын и внук Софии Ротару попались на дезертирстве. Сын украинской певицы Софии Ротару 51-летний Руслан, а также ее внук, 27-летний Анатолий Евдокименко, которых 7 марта задержали на украинской границе в городе Могилев за попытку незаконно покинуть страну, заплатили "проводнику" по $2 тысячи. В Молдову двое мужчин призывного возраста хотели попасть на надувной лодке.

Детали неудачного побега родственников Софии Ротару во время войны сообщили на сайте Винницкой областной прокуратуры. В заявлении говорится, что судом удовлетворено ходатайство против 25-летнего гражданина Молдовы, который согласился переправить через границу 8 украинцев призывного возраста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что Анатолий Евдокименко, его отец Руслан и другие неназванные 6 мужчин заранее договорились о незаконном пересечении границы через реку Днестр. Такое удовольствие, по словам прокурора, обошлось бы им в 2 тысячи долларов с каждого.

Убежать украинцы хотели, воспользовавшись надувной лодкой. В сообщении говорится: "Согласовав время и место незаконной переправки граждан Украины, он (ред. гражданин Молдовы) вечером 07.03.2022 на надувной лодке через реку Днестр добрался до береговой линии территории Украины рядом с пунктом пропуска "Могилев-Подольский – Отач", ожидали 8 граждан Украины призывного возраста".

Взятку не дали искупить кровью. Суд отправил в колонию строгого режима некогда самого молодого вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, работавшего в администрации в 2014–2019 годах. Экс-чиновника, который был «дублером» предыдущего губернатора региона Алексея Гордеева в молодежном правительстве, признали виновным во взяточничестве. Он получил 1,5 млн руб. за сохранение двух ярмарок, организованных с нарушениями правил. До вынесения приговора подсудимый предложил отправить его на Украину для участия в военной спецоперации. Защита считает приговор чрезмерно суровым и намерена его обжаловать.

Судья Центрального райсуда Воронежа Лариса Морхова приговорила 32-летнего Алексея Антиликаторова к восьми годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначен штраф в 1,5 млн руб., а также запрещено занимать должности в органах государственной власти в течение восьми лет. Суд обратил взыскание на изъятые у экс-чиновника при обысках 2,9 млн руб.. Часть этой суммы пойдет на уплату штрафа, а часть конфискуют как полученную взятку.

Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда после трехчасового оглашения приговора. «Меня сейчас разорвет к чертовой матери, дайте в туалет сходить»,— бросил подсудимый журналистам, попросившим прокомментировать приговор.

Выйдя из зала суда в сопровождении конвоя, Алексей Антиликаторов не вернулся к ожидавшим его адвокатам, супруге и журналистам. Приставы лишь принесли обратно его телефон и часы.

Владиславу Сухорученко припомнили мировое соглашение. В Иркутске задержан бывший министр имущественных отношений регионального правительства Владислав Сухорученко. Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году минимущество, которое возглавлял Владислав Сухорученко, заключило незаконное мировое соглашение о получении строительной компанией права аренды на земельный участок площадью 82 га на территории бывшего военного училища. Земля была впоследствии частично застроена. Ущерб бюджету правоохранительные органы оценили в 94 млн руб. Мера пресечения экс-министру, как ожидается, будет избрана 11 марта.

Следственный комитет России (СКР) заподозрил бывшего главу иркутского минимущества 45-летнего Владислава Сухорученко в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

Как выяснили прокуроры, в 2019 году в Арбитражном суде Иркутской области при участии регионального минимущества было заключено мировое соглашение о переходе к строительной компании права аренды земельного участка площадью 82 га в Октябрьском районе города. Этот участок был расположен на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), которое было расформировано в 2009 году.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского. Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала.

Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.

Лариса Черток — гражданка Израиля и сестра Игоря Коломойского. В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).

Но в суде сочли «поразительным, что она не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах» и, следовательно, «не развеяла сомнения касательно происхождения этих активов».

В решении суд сослался на доклад Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) о связях Черток с Коломойским. В суде пояснили, что доклад FIS во многом опирается на материалы OCCRP о Коломойском, его сестре и их дорогих активах в Швейцарии.

Как и OCCRP, сотрудники FIS выяснили, что у Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам».

«Между деятельностью Коломойского и его сестры нет никакой границы», — сказано в решении суда. По данным FIS, Черток помогала Коломойскому деньгами неизвестного происхождения, когда его активы заморозили.

Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.

Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет почти на миллион долларов.

Доверенность на этот счет принадлежала одному из самых влиятельных бизнесменов страны Пайзуллажону Мирзаеву, сооснователю группы компаний «Ориент». Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.

Почему этому человеку доверили счет, принадлежащий неизвестной женщине?

Хотя имя Раматовой никогда не появлялось в открытых источниках, журналисты OCCRP узнали, что ее муж — Ачилбай Раматов, первый вице-премьер-министр Узбекистана и бывший руководитель государственного железнодорожного предприятия «Узбекистанские железные дороги».