Как минюст США доказывал принадлежность подсанкционному сенатору яхты Amadea за $300 млн

by topbloger 25. октября 2023 11:49
Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам.

Сулеймана Керимова опознали по кроссовкам. Американские прокуроры раскрыли подробности ареста яхты Amadea сенатора Сулеймана Керимова. Его выдали кроссовки Nike, печи для пиццы и большой унитаз.

В апреле 2022 года яхта Amadea была арестована на Фиджи. Стоимость яхты составляет более $300 млн. Тогда агенты ФБР при поддержке правоохранительных органов Фиджи обыскали яхту, нашли яйцо Фаберже и подтверждающие документы причастности подсанкционного Керимова к владению яхтой.

Яхта Amadea
Яхта Amadea
Тогда власти США засекретили показания под присягой агента ФБР и не было известно подробностей. Сейчас после подачи иска об обращении яхты в собственность США, в иске присутствуют детали, описывающие хитрую схему владения яхтой. В 2021 году уже попав под американские санкции Керимов решил, что можно записать яхту на компанию Imperial Yachts SARL, президентом которой выступал Евгений Кочман. Кочман выступал как фиктивный владелец яхты, хотя действовал в интересах Керимова. Эта информация подтверждается электронной перепиской, в которой Керимова именовали только как Guest1 (G1), его детей, которых именовали G2, G3, G4. Керимов после покупки яхты начал ее переоборудовать и подстраивать ее под себя.

@vchkogpu, 23.10.2023 22:16: ВЧК-ОГПУ ознакомился с 34-страничным документом. Ответчиком в нем указана сама яхта. ФБР арестовало яхту на островах Фиджи в прошлом году. [...] Прокуратура установила, что сделка по продаже яхты проходила при помощи компании Imperial Yachts, и была осуществлена через цепочку перепродаж, где по одной из сделок Амадеа была продана за 1 евро. Компания «Империал Яхтс» оказывает услуги богатым россиянам «по сокрытию прав собственности на яхты», а президентом компании является россиянин Евгений Кочман.

Далее...

Конкурсная управляющая арестована за хищение у Фонда развития территорий при распродаже активов Urban Group

by topbloger 25. октября 2023 11:49
Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб. В четверг, 19 октября, Басманный районный суд Москвы арестовал экс арбитражного управляющего Светлану Аглинишкене, юристов Дмитрия Шарифуллина и Екатерину Мыскину. Об этом говорится в карточках судов, Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений по подозрению в хищении денег Фонда развития территорий.

Адвокат Светланы Аглинишкене Денис Фастенков сообщил РБК, что она арестована на один месяц и 21 день. «Постановление суда обжаловано», — добавил он. Адвокат отказался комментировать детали этого дела. Адвокаты еще двух подсудимых также не прокомментировали подробности расследования и ареста. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

Во всех трех случаях меру пресечения избирала судья Елена Ленская. Она известна тем, что выносила решение по мере пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова, которого судили по делу о мошенничестве в особо крупном размере; санкционировала домашний арест владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика; продлевала арест бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что обвинение Аглинишкене, Мыскиной и Шарифуллину было предъявлено в зависимости от роли и степени участия. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой; с использованием своего служебного положения; в особо крупном размере). «Преступная деятельность указанных лиц была пресечена следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.

Далее...

Суд конфисковал 94 предприятия концерна "Покровский" на 500 млрд руб. за коррупционные доходы его бенефициара Андрея Коровайко

by topbloger 25. октября 2023 11:49
Агрорейдер из полпредства.

Агрорейдер из полпредства. Лабинский городской суд Краснодарского края рассмотрел иск генпрокуратуры РФ и принял решение об изъятии имущества концерна "Покровский" в пользу государства на сумму 0,5 трлн рублей. К иску были привлечены более 40 физических и юридических лиц, включая АО "Концерн "Покровский". Также в деле было задействовано более 60 третьих лиц, в том числе АО "Концерн "Покровский". Общая стоимость изъятого имущества составила более 500 млрд рублей.

Решением суда были конфискованы сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, а также компании, занимающиеся производством электрооборудования и строительством недвижимости. Все эти активы располагались на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и их стоимость превысила 500 млрд рублей, как сообщается на официальном сайте суда.

"Коммерсант", 25.10.2023, "Ничто так не ценится, как работа в полпредстве": Всего в пользу государства обращены 94 предприятия общей стоимостью 100 млрд руб. В деле речь идет об акциях и долях АО «Концерн "Покровский"», агрофирм «Русь», «Должанская», «Урожайная», «Рассвет», «Мостовская», «Родина», мясоптицекомбината «Каневской», мясокомбинатов «Павловский» и «Тихорецкий», Каневского, Тимашевского и Курганинского сахарных заводов, Албашского, Степнянского и Старощербиновского элеваторов, а также многочисленных торговых и сервисных компаний. В пресс-службе концерна «Покровский» сообщили, что решение суда не влияет на исполнение холдингом своих контрактных обязательств и на выплату зарплаты сотрудникам. «Все подразделения ГК осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность в штатном режиме»,— пояснили “Ъ” в концерне. [...]

Далее...

Из 25 тыс. картин общей стоимостью €20 млн покойного премьера Италии художественную ценность представляют 6-7 работ

by topbloger 24. октября 2023 11:49
Сильвио Берлускони скупал "шедевры" из "магазина на диване".

Сильвио Берлускони скупал "шедевры" из "магазина на диване". Огромная коллекция произведений искусства покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони состоит в основном из работ низкого качества, которые не представляют никакой ценности, заявил один из ведущих итальянских искусствоведов Витторио Сгарби.

@banksta, 24.10.2023, 01:45: В Италии уничтожат коллекцию картин, которую собирал Берлускони. [...] само собрание из 25 тыс. полотен почти ничего не стоит — искусствоведы уверяют, что все работы в ней — низкого качества. Экс-премьер Италии Берлускони страдал бессонницей и большую часть «шедевров» приобрел на ночных телеканалах вроде «Магазина на диване». — Врезка К.ру

Управление обширной коллекцией стало головной болью для наследников политика и медиамагната, который скончался в июне этого года.

Картины хранятся на складе площадью 3200 кв. м рядом с виллой в Аркоре под Миланом, где Берлускони провел большую часть жизни, сообщает La Repubblica.

На Сгарби коллекция не произвела впечатления — он заявил изданию, что «люди, плохо разбирающиеся в искусстве, с удовольствием бы посетили музей, где хранятся эти работы». По его словам, из 25 тысяч картин в коллекции художественную ценность представляют лишь шесть или семь работ.

Вся коллекция оценивается примерно в 20 млн евро. Самые дорогие произведения хранились на вилле Берлускони — в частности, оригинальные работы Тициана и Рембрандта.

Далее...

Юрист Дэвид Прессман до назначения послом США в Венгрии работал на миллиардера через замдиректора PR-агентства "Михайлов и партнеры" Эллен Пинчук

by topbloger 24. октября 2023 11:49
Американские агенты Михаила Прохорова.

Американские агенты Михаила Прохорова. Михаил Прохоров, российский олигарх, счастливо избежавший санкций и выехавший после начала войны в Израиль, в предвоенном году, вероятно, пользовался консультационными услугами Дэвида Прессмана, американского посла в Венгрии с 2022 года, через Эллен Пинчук, гражданку США, работающую в пиар-агентстве “Михайлов и партнеры”.

Дэвид Прессман до назначения послом в Венгрию, которое состоялось в середине 2022 года, работал на юридическую компанию Jenner & Block в качестве эксперта по международным санкциям.

Среди его клиентов, по сообщению Magyar Nemzet, значилась Эллен Пинчук, уроженка Лос-Анджелеса, гражданка США, которая с 2010 года и до сих пор, судя по ЛинкедИн, работает заместителем генерального директора пиар-агентства “Михайлов и партнеры”. Она отвечает за позиционирование российских компаний и их топ-менеджеров зарубежом, и обозначена как часть команды Михаила Прохорова в публикациях, где обсуждается покупка им баскетбольного клуба Brooklyn Nets в 2010 году.

После направления запроса FOIA мы получили информацию об источниках дохода в декларации посла, которая включает информацию о контракте с Пинчук.

ImageId: 79832
Выписка из декларации посла Дэвида Прессмана
Далее...

Бывший замминистра здравоохранения Дагестана арестован за взятки на 88 млн руб. за поставки медоборудования по завышенным ценам

by topbloger 24. октября 2023 11:49
Мазай Рамазанов перебрал на ИВЛ.

Мазай Рамазанов перебрал на ИВЛ.

РИА "Новости", 23.10.2023, "Суд арестовал бывшего замглавы Минздрава Дагестана по делу о взятках": Суд арестовал бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана по делу о получении взяток на сумму более 87 миллионов рублей, сообщается в понедельник в Telegram-канале следственного управления СК РФ по республике. "Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан, подозреваемого в получении взятки", — говорится в публикации. — Врезка К.ру

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления (СУ) СК РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона. По данным СМИ, речь идет о Мазае Рамазанове, занимавшем эту должность с декабря 2018 по январь 2022 года. Экс-чиновника подозревают в получении взяток на 87,7 млн рублей от индивидуального предпринимателя (ИП) за каждый заключенный госконтракт на поставку медицинского оборудования.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Основанием стали материалы, поступившие из ФСБ России и Главного управления МВД России по СКФО. Рамазанов задержан 18 октября в Ставропольском крае. В ближайшее время его доставят в Дагестан для проведения следственных действий и принятия решения о мере пресечения.

Далее...

Экс-глава правительства и три министра Северной Осетии сели за растрату 180 млн руб. при выкупе недвижимости во Владикавказе

by topbloger 24. октября 2023 11:49
Сергей Такоев переплатил на 8 лет.

Сергей Такоев переплатил на 8 лет. Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату 180 млн рублей. В места лишения свободы отправятся и три бывших министра его кабинета. По версии обвинения, чиновники вступили в сговор при заключении госконтракта на покупку имущества автомобильного завода во Владикавказе. Дело возбудили в августе 2021 года после того, как Генпрокуратура проверила расходование средств республиканского бюджета. Адвокаты подсудимых не согласны с обвинением и будут его обжаловать.

За что осудили Сергея Такоева

Лефортовский районный суд Москвы 23 октября вынес приговор бывшему председателю правительства Северной Осетии Сергею Такоеву — восемь лет колонии общего режима. Его признали виновным в растрате бюджетных средств при госзакупке имущества осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ»).

Как пояснили «Известиям» в Генпрокуратуре, речь идет о событиях десятилетней давности: в 2012–2014 годах Такоев при содействии шестерых членов республиканского правительства заключил госконтракт на покупку принадлежащих заводу нескольких зданий и земельного участка во Владикавказе. Планировалось, что на их месте будет построен технопарк. Согласно контракту, министерство госимущества и земельных отношений республики заплатило заводу 180 млн рублей.

Далее...

Еще до президентства американский король недвижимости завышал площади и стоимость своих владений ради получения кредитов

by topbloger 23. октября 2023 11:49
Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

Дональд Трамп надул Deutsche Bank. Deutsche Bank — один из крупнейших кредиторов бывшего президента США Дональда Трампа — стал жертвой обмана экс-президента. В ходе судебного разбирательства на прошлой неделе, стало известно, что все это время банк владел искаженной информацией о своем самом известном клиенте

Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на Дональда Трампа и его приближенных за сокрытие от финансовых учреждений и журналистов истинного размера его состояния в течение многих лет. Причина данного поступка экс-президента остается неясной, однако в интервью Forbes USA в 2015 году он заявил, что подобная тактика «помогает в процессе кредитования».

Несмотря на громкие заявления Трампа, долгое время оставалось неясным, действительно ли его ложь позволяла получить желаемый кредит, так как банки всегда проводят тщательную проверку заемщиков. Однако документы, представленные в ходе судебного разбирательства на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что Deutsche Bank все-таки попался в сети его лжи. В результате все это время банк владел искаженной информацией о своем самом известном клиенте.

Кредитный отчет Deutsche Bank, описывающий «Трамп-билдинг» на Уолл-стрит, 40, изобилует искаженными фактами. «Площадь офисных помещений высшего класса в 72-этажном небоскребе составляет 120 774 кв. м, — говорится в отчете. — Основываясь на данных об общей площади объекта недвижимости, Deutsche Bank указал скорректированную стоимость в $541,6 млн». Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и налоговую комиссию Нью-Йорка, здание на самом деле имеет 63 этажа вместо заявленных 72. Из тех же документов следует, что площадь офисных помещений в «Трамп-билдинг» равна 102 193 кв. м. Общая площадь самого здания составляет 111 484 кв. м. Одна только ошибка в размерах объекта недвижимости теоретически могла привести к тому, что Deutsche Bank переоценил «Трамп-билдинг» примерно на $50 млн.

Далее...

Искандар Махмудов и Андрей Бокарев переписали недвижимость во Франции на несовершеннолетних детей и других родственников

by topbloger 23. октября 2023 11:49
Авторитетные месье.

Авторитетные месье. Пока российские криминальные олигархи Искандар Махмудов и Андрей Бокарев зарабатывают на подрядах Минобороны [...], их семьи поселились на Западе и обзавелись европейскими паспортами. Несмотря на близость к власти и коррупционные скандалы, Бокарев и Махмудов не попали под санкции ЕС. Избежать их помогают, вероятно, деловые связи в Европе, в частности во Франции. Так, одна из французских компаний, ведущих с ними дела, фактически является совладельцем бизнеса на оккупированных территориях Украины.

Андрей Бокарев
Андрей Бокарев

@ezhovs, 20.10.2023 11:42: Личный годовой доход олигарха Андрея Бокарева — 10 миллиардов в год. Или больше 800 миллионов в месяц. Слесарь на «Коломенском заводе», который принадлежит Бокареву и партнёрам, получает 35 тысяч рублей в месяц. В 23 тысячи раз меньше. — Врезка К.ру

Бизнес в "ЛНР"

Летом 2023 года в российском реестре юридических лиц появилась новая компания — АО «Лугансктепловоз». Этим же летом 14-летняя певица ELSEA, выступающая на одной сцене с Лепсом, каталась на яхте по Европе и развлекалась в ресторанах Сен-Тропе. Эти два, казалось бы, очень далеких друг от друга события на самом деле взаимосвязаны: олигархи, ставшие одними из бенефициаров войны с Украиной, поселили своих детей на роскошных виллах подальше от российских границ. И, опасаясь санкций, записали на малолетних сыновей и дочерей зарубежное имущество.

Далее...

73 кв. м в Нью-Йорке с видом на Бруклинский мост записаны на гражданскую жену и небинарную дочь Дмитрия Муратова

by topbloger 23. октября 2023 11:49


Реклама

Список Компроматов

Избранное