Как пишет “Ъ”, Тверской райсуд Москвы арестовал бывшего совладельца самого крупного в Самарской области Активкапитал-банка (АКБ) Григория Оганесяна. Он подозревается в масштабных хищениях, которые были совершены из банка накануне отзыва у него лицензии. После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд рублей. Григорий Оганесян был задержан после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому
Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.
На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца.
Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в
ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами». Помимо этого, отмечал регулятор, руководители и собственники банка «не приняли действенных мер по нормализации» его деятельности. Более того, в действиях собственников, подчеркивал ЦБ, прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов». Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн рублей, а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн рублей, $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд рублей и недостача в размере 3,9 млрд рублей.
Далее...
Подписаться