В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор бывшему следователю по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю подполковнику Дмитрию Гнативу и адвокату Владиславу Оленскому. Они признаны виновными в мошенничестве и вымогательстве взяток у подследственного Юрия Исаева, экс-владельца холдинга «Синее море». Бывший сотрудник ФСБ осужден на 14 лет колонии строгого режима, адвокат — на 12 лет, Дмитрию Гнативу после отбытия наказания запрещено занимать руководящие должности в органах власти на три года, Владиславу Оленскому запрещено заниматься адвокатской деятельностью также на три года.

Как сообщили в суде, в 2014 году следователь краснодарского УФСБ Дмитрий Гнатив вел уголовное дело в отношении Юрия Исаева, владельца холдинга «Синее море», а также топ-менеджеров холдинга Александра Копина и Дмитрия Жесткова, которые обвинялись в незаконном получении крупных кредитов в Россельхозбанке. Следователь рекомендовал Юрию Исаеву воспользоваться услугами его знакомого адвоката Владислава Оленского, через которого передал просьбу о вознаграждении в сумме 50 млн руб. За это, по версии обвинения, следователь Гнатив обещал сохранить в деле квалификацию, не предусматривающую серьезного наказания, в итоге в 2015 году господин Исаев был осужден на два года колонии-поселения. В 2016 году Юрий Исаев освободился по УДО, и адвокат Оленский сообщил ему о том, что по факту преднамеренного банкротства рыбзавода в Приморско-Ахтарске, где господин Исаев был директором, полицией расследуется еще одно уголовное дело. Предпринимателю сообщили, что он снова может стать обвиняемым, но за 30 млн руб. Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский обещали урегулировать ситуацию, хотя не имели возможности повлиять на следствие.
Далее...

Первый заместитель прокурора области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение в отношении фактического руководителя и собственника организаций ЗАО «ВСП Процессинг», ООО «ВСП Траст» и ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» Валерия Федотова. Предпринимателю инкриминируют четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили 12 сентября в Генпрокуратуре и прокуратуре Омской области.

О том, что владельцу Крутогорского нефтезавода Валерию Федотову неожиданно изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест с водворением в СИЗО, «Коммерческие вести» рассказали весной в статье «Путаница в границах: снова судят руководство МТИЗ «Инициатива».

Напомним, 16 января Валерию Федотову были предъявлены обвинения по нескольким фактам мошенничества в особо крупном размере, совершённого в 2014 году с использованием организаций его холдинга West Siberian Petrol (WSP/ВСП). Следствие тогда подсчитало, что бизнесмен обманул Альфа-Банк на 194 млн рублей и Газпромбанк на 300 млн рублей.

Другие два эпизода также относятся к 2014 году и касаются непоставок потребителям (иностранные компании Central Rnergy AG из Швейцарии и Victrix Energy BV из Нидерландов) предоплаченного топлива. В обоих случаях речь идет о трёх тысячах тонн нефтепродуктов на общую сумму порядка 4,5 млн долларов США.
Далее...

Президент ВТБ Андрей Костин рассказал о том, как посоветовал Федору Бондарчуку обратиться к президенту России Владимиру Путину помочь в погашении кредита кинокомпании «Ленфильм» перед банком. Об этом он заявил журналистам на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Это я ему посоветовал. В 2013 году был выдан кредит под гарантию российского правительства. К сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз пролонгировали этот кредит, но видим сейчас, что источников погашения его нет», — пояснил он.

По его словам, перед «Ленфильмом» стоял выбор — объявить дефолт и предъявить гарантию российскому правительству либо просить о субсидии, которая позволила бы решить эту проблему.

«Если Владимир Владимирович поддержит обращение Бондарчука и ему будет оказана государственная поддержка, то [кредит] будет погашен», — сказал Костин. Он отметил, что, если ответ будет отрицательным, «Ленфильм» самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, и ему придется искать дальнейшее решение.

Ранее режиссер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг перед ВТБ, который был выдан кинокомпании в 2013 году, в размере 1,53 млрд руб. Кредит был предоставлен на десять лет под гарантии государства.
Далее...

Сестрорецкий районный суд Петербурга продлил до 3 марта 2020 года срок содержания под стражей миллиардера Игоря Воробья. Владелец фармацевтической компании, некогда наводнившей рынок препаратами от эректильной дисфункции и сделавшей рекламным лицом музыканта Сергея Шнурова, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 миллионов рублей, производстве не отвечающих требованиям безопасности товаров, а также обращении фальсифицированных БАДов.

Еще одним итогом сегодняшнего предварительного заседания стало решение назначить на 17 сентября 2019 года старт рассмотрения дела по существу. Как ранее и прогнозировала «Мойка78», содержащегося в столичном СИЗО-5, более известном как «Водник», Игоря Воробья в Петербург этапировать не успели. На скамье подсудимых сидели лишь находящиеся под подпиской о невыезде топ-менеджеры производства Сергей Назаров и Аркадий Уткин.

Протест обвиняемых и адвокатов против проведения предварительного слушания без личного участия подсудимого, поддержанный даже представителями потерпевшей стороны, которой признана налоговая инспекция, судью Александра Емельянова не смутил. Отложить заседание просил и представитель ООО «РИА Панда», проходящего по делу гражданским ответчиком, заявив суду, что о заседании узнал накануне из СМИ.
Далее...

По данным "Ведомостей", минфин США и представители российского бизнесмена Валентина Гапонцева подписали мировое соглашение по делу о включении предпринимателя в "список российских олигархов" и просят суд закрыть дело, говорится в ходатайстве двух сторон.

Соглашение было подписано 11 сентября. Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США попросили суд остановить производство по делу на три года. Если по истечении этого срока у них не возникнет вопросов, дело предлагается закрыть окончательно.

Минфин США в 2018 году опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В частности, в него попал Гапонцев. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в 2017 г. Гапонцев решил оспорить включение в «кремлевский доклад» и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против американского минфина и его руководителя Стивена Мнучина.

Гапонцев занимает 54-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,8 млрд.

Как писало ИА "Руспрес", вместе с Гапонцевым в список попали не проживающие в России Юрий Шефлер и Фархад Ахмедов, они также обратились с исками в суды США.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую главу юридическогокомитета городской администрации Юлию Осипову к штрафу за превышение должностных полномочий. Как сообщили Znak.com в пресс-службе суда, экс-чиновницу оштрафовали на 50 тыс рублей, при том, что прокурор просил наказание в виде одного года лишения свободы.

Дело рассматривалось в особом порядке, — без исследования доказательств. Заседание продолжалось в течение часа. Осипова полностью признала свою вину и извинилась за поступок, который ее «негативно характеризует».

Изначально бывшую главу комитета обвиняли в мошенничестве, но позже следствие переквалифицировало обвинение на статью «Злоупотребление должностными полномочиями». По первоначальной версии СК, фигурантка вместе с соучастниками с апреля 2015 по май 2017 года похитила 14,6 млн рублей. Подведомственный юридическому комитету «Центр правового обеспечения» заключал с компанией «Акканто» фиктивные договоры на юридические услуги, фактически их не оказывая. Позже следователи установили, что соучастников у Осиповой не было. Дело переквалифицировали, обвинение Осиповой было смягчено. Суд установил, бывший руководитель комитета получила не 14,6 млн рублей, а 10 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Сама Юлия Осипова уволилась с должности после отставки Георгия ПолтавченкоДалее...