СМИ стало известно о том, что у смотрящего за Москвой и областью генерала ФСБ Алексея Дорофеева есть шикарная недвижимость в Подмосковье. Если так, то за последние годы тот хорошо поднялся, - 20 лет назад чекист был зарегистрирован в комнатенке на 15 кв метров в коммуналке на Морском проспекте Санкт-Петербурга. Впрочем, своим новым уровнем жизни генерал и позже не кичился. К примеру, купленную им в прошлом ноябре раритетную Чайку 1976 года стоимостью около 9 млн рублей, силовик скромно зарегистрировал по адресу работы - Большая Лубянка, 20. После провала попытки подбросить наркотики журналисту «Медузы» Ивану Голунову, странные смены собственников происходят и с другими его активами.

Дворец за 2,5 млрд

Главными фигурантами расследования Ивана Голунова, которое он сдал редактору непосредственно перед задержанием, являются сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области. В них упоминались и глава этого управления Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев, которых издание «Проект» называло возможными заказчиками всего «дела Голунова». Там же фигурируют и сын министра внутренних дел, а также люди, связанные с московским предприятием «Ритуал»Далее...

Глава лопнувшего Роспромбанка Сергей Салогубов украл 756 млн рублей, выкупив землю по завышенной цене. Дело арестованного мошенника передано в суд, передает pasmi.ru.

Обвинение по делу утверждено Генпрокуратурой. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента КБ «Роспромбанк» Сергея Салогубова по статье «растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как показало расследование, в 2016 году банкир, зная о предстоящем отзыве лицензии у его банка, передал своей знакомой через ряд договоров активы банка на сумму более 401 млн рублей. Взамен Салогубов «выручил» земельный участок стоимостью более млрд рублей — такая стоимость участка была прописана в документах, тогда как его фактическая цена не превышала 167 млн рублей.

Для выкупа участка по завышенной стоимости президент банка распорядился доплатить своей подельнице — Ольге Саберовой — из кассы банка 756 млн рублей. Сейчас Саберова скрывается от следствия и объявлена в розыск. Салогубов находится под арестом и ждет суда за растрату.

Первоначально дело квалифицировалось по более тяжелой статье - мошенничество, а не растрата. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено СКР по заявлению АСВДалее...

Власти Швейцарии обнародовали решение о передаче Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков, которые принадлежат дочери Ислама Каримова Гульнаре и были ранее заморожены, сообщает портал швейцарского правительства. Ранее Гульнара Каримова, отбывающая наказание в колонии за коррупционные преступления, попросила прощения у своего народа и заявила, что отказывается от $638 млн, которые находятся на швейцарских счетах, а также, что она передала узбекским властям активы, находящиеся в республике, на сумму $1,2 млрд.

Решение принято на основании внесудебного соглашения с Гульнарой Каримовой, сообщает «Росбалт». При этом швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегуар Манжа, посетивший в марте женскую колонию в Зангиате, в которой содержится Гульнара Каримова, заявлял, что его подзащитная находится под давлением. Внучка Ислама Каримоава, Иман Каримова пишет, что ее матери не предоставляют должную медицинскую помощь и что состояние заключенной ухудшается с каждым днем.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже в отношении Каримовой возбудили ещё одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем. К длительному заключению был приговорен и бывший муж певицы Гугуши Рустам Мадумаров, имущество которого сейчас выставлено на торги.
Далее...

Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделки по вливанию «Рост банком» 255 млрд рублей в капитал компаний «Рост инвестиции» и «Рост капитал». Иски подавал «Траст», ставший банком плохих и непрофильных активов и присоединивший к себе «Рост банк» после санации, сообщают «Ведомости». Директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ Елена Кравцова, представляющая интересы «Траста», подтвердила, что суд принял такое решение в понедельник, 24 июня.

Сделки были проведены в 2016–2017 гг, когда бывший основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов проводил санацию «Рост банка». «Рост банк» тогда передал в уставный капитал дочерней «Рост инвестиции» 205 млрд рублей, а в капитал «Рост капитала» – еще 50 млрд рублей. Шишханов, а также Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы и другие бывшие топ-менеджеры «Рост банка» указаны в исках в качестве третьих лиц.

Последние сделки прошли 20 сентября 2017 года, следует из искового заявления «Траста», а уже 21 сентября ЦБ забрал Бинбанк и «Рост банк» на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В июле 2018 года «Рост банк» был присоединен к «Трасту», а в сентябре «Траст» подал иски к «Рост инвестициям» и «Рост капиталу».

Через эти сделки из «Рост банка» выводились активы, указывал «Траст» в исках. Увеличение уставного капитала дочерних компаний не предполагалось, фактической целью был вывод активов через них, говорит Кравцова: 205 млрд рублей, переданные в «Рост инвестиции», впоследствии ушли на счета в иностранных банках и иностранные компании, а 50 млрд рублей, что получил «Рост капитал», были потрачены на выкуп неликвидных активов. Сейчас компании, на счета которых уходили денежные средства из дочерних компаний, ликвидированы, замечает Кравцова.
Далее...

Операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова руководил полковник полиции, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. В совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Муниципальный сканер» выяснили, что связывает полковника с мафией и мошенническими сделками.

Ювелирная работа

Брат Андрея Щирова, юрист Денис Щиров, согласно данным ЕГРЮЛ, долгое время владел целым рядом компаний, связанных со скандально известным ювелирным заводом «Бронницкий ювелир» и представлял интересы этого завода в судах. Среди этих аффилированных компаний — ювелирная сеть «Золотое Ремесло». Там же, в «Золотом Ремесле», работала Анастасия Маковская, которая, судя по совместным свадебным фотографиям, является супругой полковника Щирова. Автомобиль, на котором ездили Щиров и Маковская, позже был продан Тимуру Нурханову, другу Андрея Щирова, также работающему с «Бронницким ювелиром». «Бронницкий ювелир» арендует у семьи Нурхановых площади в ювелирном центре «Голден Гросс».

«Бронницкий ювелир» ранее оказался замешан в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС. Уголовные дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). В данном случае схема выглядела так: банк «Совинком» продал государственному «Московскому заводу по обработке специальных сплавов» слитки золота и серебра за 1 млрд рублей. При этом владельцем драгоценных металлов банк не был — они были записаны как имущество фирм-однодневок. Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Далее...