Помните, Амиран «Хач» Сардаров вчера на «Прямой линии» с Путиным прорекламировал свою шаурму? Как сообщает "ОМ", выяснилось, что его партнер по проекту «Шаурму Х@чу» — Максим Иванов, соучредитель православного телеканала «Спас» и сын экс-сенатора Игоря Иванова, которого в 2007 обвиняли в контрабанде из Китая.

Юридическое название этой компании — «Комплекс», сейчас, по данным Роспатента, она регистрирует товарный знак «Шаурму Х@чу».


Скриншот из базы данных Роспатента
Согласно данным базы «Контур.Фокус», до 2016 года Максим Иванов был совладельцем православного телеканала «Спас». Три года назад финансово-хозяйственное управление РПЦ полностью выкупило управляющую телеканалом компанию «Спас медиа», увеличив свою долю в этой компании с 51% до 100%, сообщал «Коммерсантъ».

Кроме ресторанного и инвестиционного бизнеса, Иванов владеет крупнейшим зерновым терминалом в Приморском крае — компанией «Уссурийские мельницы», следует из данных «Контур.Фокуса». Одним из учредителей «Мельниц» была компания «Владхлеб».

Далее...

Ленинский районный суд Чебоксар назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима экс-мэру города Ирине Клементьевой за преступления с ущербом на 20 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"Признана виновной в совершении преступлений... "растрата, совершенная с использованием служебного положения, в том числе: в крупном и особо крупном размерах – всего 3 эпизода", "злоупотребление полномочиями – 2 эпизода", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011-2017 годы, являясь гендиректором ОАО "СК "Чувашия-Мед", Клементьева совершила ряд преступлений, связанных со злоупотреблением своими полномочиями и хищением имущества. Клементьева безвозмездно передала медицинской организации, учредителем которой являлся ее муж, предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости. Также она оплатила за счет средств возглавляемой ею организации свою командировку, не связанную с деятельностью страховой компании.

По данным РИА «Новости», совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 миллионов рублей. Было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а также приняты меры по возмещению ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на деньги, три квартиры городах Чебоксары и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка.

Далее...

Сын обвиняемого в разбое, убийстах и создании организованной преступной группировки лучшего друга Моники Беллуччи и московского экс-мэра Юрия Лужкова миллиардера Тельмана Исмаилова, Алекпер Исмаилов-младший, остался без казино Avala в чрногорской Будве, 31 игрового стола, 35 автоматов и 5 рулеток. Они попали под обеспечительные меры по кредиту в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), который Исмаилов-старший не вернул.

Как сообщает «Ъ», суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG). Кроме того, обеспечительные меры наложены на 50% акций, принадлежащих MMG в компании Casino Avala Budva d.o.o., являющейся балансодержателем одноименного казино в городе Будве. При этом было ограничено право распоряжения объектом недвижимости в виде Casino Avala. Также арестовано 20% акций еще одной компании — Sanata d.o.o., в которой господин Исмаилов является гендиректором и совладельцем.

Следует отметить, что проблемы у Исмаилова-младшего, занимающегося игорным бизнесом в Черногории, возникли из-за его отца. В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000»Далее...

Сотрудниками ФСБ из Хабаровского края, где расследуется дело о хищении в лесной отрасли с ущербом на 10 млрд рублей, аретован Владимир Потапкин

- бывший директор департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий возглавляемого Денисом Мантуровым Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он обвиняется в незаконной выдаче субсидии «Азия лесу» Александра Пудовкина.

Как сообщает ПАСМИ, силовики наведались к Потапкину в пятницу, 21 июня. Его подозревают в пособничестве руководству хабаровской лесопромышленной компании «Азия лес», которая якобы незаконно получила от государства субсидии на 450 млн рублей. По версии следствия, глава департамента Минпромторга помог добиться включения проектов «Азия лес» в федеральный перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга. Это позволяет компаниям, выполняющим такие проекты, помимо субсидий, получать в аренду участки леса на льготных условиях и пользоваться другими преференциями.

Бывшим президентом «Азии лес» является хабаровский миллиардер Александр Пудовкин. По делу также проходит бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев, курировавший в регионе лесную отрасль. Оба они считаются людьми, близкими к экс-губернатору Вячеславу ШпортуДалее...

В Санкт-Петербург из США 21 июня прилетел Роман Стародубец, фигурирующий в деле о жульничестве с займами при ремонте газопровода Бованенково — Ухта (это участок «Северного потока»), передает РБК. Первыми об этом узнали в офисе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«Прилетел он из Нью-Йорка через Хельсинки со своей мамой. В аэропорту его встретила супруга. Прилет был штатным, не сопровождался задержанием и не отличался от прилета иных пассажиров данного рейса», — рассказал представитель Титова Дмитрий Григориади.

Стародубец — генеральный директор ООО «Биоресурс» и ООО «Гранит-ПМГ». Он находится в федеральном розыске по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и последние пять лет провел в США, получив американское гражданство. В декабре прошлого года на встрече Титова с предпринимателями в Лондоне бизнесмен подал обращение о включении в лондонский список омбудсмена.

Кредит на «Северный поток»
В пресс-службе Бориса Титова рассказали подробности его уголовного дела. В мае 2012 года ООО «ЭКОТЕКС» и Банк БФА заключили кредитный договор для исполнения контрактов на ремонт и строительство газопровода Бованенково — Ухта («Северный поток»). Директор «ЭКОТЕКСа» Евгений Митковец предложил Стародубцу долю бизнеса в обмен на поручительство и залог земельных участков на 50 млн рублей по кредитному договору. Митковец набрал еще несколько кредитов и в феврале 2013 года объявил о том, что не может их обслуживать. Суммарно Митковец и его фирма задолжала кредиторам около 1 млрд рублей.
Далее...

Расследование, из-за которого, как считается, спецкора «Медузы» Ивана Голунова пытались обвинить в сбыте наркотиков, посвящено связям сотрудников ФСБ с людьми, курирующими похоронный бизнес в Москве. Об этом рассказывали сам журналист и его коллеги. Среди героев готовящейся статьи — семья бизнесменов Мазараки, которую участники рынка ритуальных услуг считают связанной с влиятельными силовиками. Как пишет «ОМ», недавно у Мазараки даже появился бизнес для силовых структур.

Уроженец Ставрополя Валериан Борисович Мазараки с 2015 года работает первым заместителем директора ГБУ «Ритуал», распоряжающегося московскими кладбищами, а его родственники владеют в столице и Ставрополье ресторанами, ночными клубами, торговыми и транспортными компаниями. Члены этой семьи живут в Подмосковье по соседству с сотрудниками ФСБ, имена которых фигурируют в готовящемся расследовании Голунова.

Большая часть активов семьи записана на Егора Мазараки, 19-летнего племянника топ-менеджера «Ритуала».

Недавно Егор Мазараки стал совладельцем нового бизнеса. 29 апреля он приобрел 51% доли московского ООО «Трейдком» у его основательницы Елены Всеволодовны Ткаченко, следует из данных базы «Контур.Фокус». Ткаченко по регистрационным данным была единственной владелицей «Трейдкома» с момента его учреждения.
Далее...

Основатель ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов впоследствии обанкроченного учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО.

Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину.

Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.
Далее...

По информации «Фонтанки», офицер ФСБ Кирилл Либен требовал с бизнесменов 20 млн рублей за прекращение проверки. За показания на руководство взятый с поличным питерский чекист отправлен под домашний арест.

Сотрудники центрального аппарата ФСБ испортили настроение руководству петербургского управления ФСБ (глава питерского УФСБ - Александр Родионов). Аккуратно заехав в Петербург, они с поличным встретили оперативника Кировского райотдела ФСБ. По мнению военного следствия, вменившего получение 10 млн рублей за решение вопроса с ГУ МВД, оперативник Либен хотел за услугу в два раза больше.

Раньше на Литейном, 4, контрразведчик курировал правительство Петербурга, а сегодня – экономику на вверенной ему территории. В истории интрига не в том, что однажды ему уже разбил лицо полицейский, а в том, что сегодня ему вменили посредничество во взятке. Значит, есть и старшее звено.

20 июня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест сотрудника отдела Кировского района ФСБ – 33-летнего капитана Кирилла Либена. Военное следственное управление по Западному военному округу вменило ему часть четвертую статьи 290.1 УК – «Посредничество во взятке в особо крупном размере».

Оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 млн рублей. Сегодня в материалах уголовного дела указано, что до этого Либен и коммерсант оговорили нюансы сделки: сотрудник ФСБ решает вопрос в правильном ключе с материалом проверки, что находится в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Причем, согласно задокументированному, изначально сумма называлась в 20 млн рублей.
Далее...

Основатель ростовского Стелла-банка Константин Аверин вывел со счетов учреждения около 92 млн рублей. По иску АСВ у него арестовано имущество на ту же сумму, сообщает "Ъ". Банк лопнул, руководивший им 11 дней директор Олег Петров отправлен в колонию за мошенничество, совладелец Александр Ерхов похитил 2 млрд, купил виллу в Мексике и сел в СИЗО.

Агентство страхования вкладов добивается возврата 92 млн рублей от Аверина с 2017 года. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд. Теперь требование к Константину Аверину вновь будет рассматриваться в ростовском арбитраже, который однажды уже отказал в его удовлетворении. В минувший понедельник Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о наложении ареста на денежные средства и имущество в пределах суммы 92 млн рублей, принадлежащие основателю ростовского Стелла-банка - Аверину.

Спор рассматривается в рамках дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требует признать недействительными несколько сделок по выдаче Константину Аверину суммарно 91,9 млн рублей с его счетов в обанкротившемся банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования АСВ, однако в апреле Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитраж, который назначил заседание на 25 июня.
Далее...