Семья депутата Госдумы от ЛДПР в Португалии купила апартаменты за €680 тыс. и оформляет ВНЖ

by topbloger 27. июня 2023 10:40
Виды на Запад Каплана Панеша.

Виды на Запад Каплана Панеша. «Если Восточная Европа пойдет с Западом, то проиграет полностью. Кризис еще больше обострится. И мы будем вынуждены на каком-то этапе, в любом случае до 2030 года, этот конфликт разрешить. Естественно, он может быть разрешен только через войну» — таким патриотическим перепостом открыл свой телеграм-канал меньше чем через месяц после вторжения в Украину свежеизбранный депутат Государственной думы от ЛДПР Каплан Панеш.

Там есть и другие актуальные цитаты: «Несомненно, специальная военная операция — поворотная точка современной истории, путь к Победе и стержень нашей жизни… Тысячи и тысячи граждан, настоящих патриотов, отдают свое время, силы, средства ради помощи нашим защитникам, защищающим Россию, выжигающим огнем и мечом сейчас нацистскую нечисть».

Депутат Панеш, как и большинство его коллег, лицемер: своих избирателей он призывает воевать с Западом, а свою семью обустраивает на Западе. Как выяснили «Важные истории» совместно с телеканалами TVI/CNN Portugal, у недавних супругов Панеш есть португальские индивидуальные номера налогоплательщика (ИНН), госпожа Панеш купила апартаменты в Лиссабоне и вместе с детьми получает сейчас вид на жительство (ВНЖ).

ImageId: 78596
Доверенность Фатимы Панеш на адвоката

Золотая виза

Далее...

"Православный олигарх" в тени номиналов

by topbloger 26. июня 2023 16:39
Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Бизнес-ангелы Константина Малофеева. Инвестиционный банкир и "православный олигарх" Константин Малофеев известен больше своими общественными, а не бизнес-проектами. Владелец телеканала "Царьград", один из главных спонсоров войны в Украине, — он тесно связан с организаторами аннексии Крыма, финансирует так называемую "ДНР" и отряды добровольцев, воюющих на стороне России. При этом бизнес Малофеева давно убыточен, и об источниках его средств приходилось лишь догадываться. "Система", расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода, выяснила, откуда Малофеев берет деньги и кто ему в этом помогает.

Россия — это великая империя, возникшая 4000 лет назад, а противостоит ей "богомерзкая" цивилизация денег. Примерно к этому сводится псевдоисторический опус, который сочинил бывший инвестбанкир и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Труд, который едва уместился в три тома примерно по пятьсот страниц и получил благословение духовника Владимира Путина митрополита Тихона Шевкунова, был представлен на Красной площади в начале лета 2022 года. Сидя в просторном шатре-павильоне, "православный олигарх" с окладистой бородой и в туфлях-лоферах на босу ногу вальяжно втолковывал аудитории, что "наша империя — единственная и настоящая", даже "самый никчемный" православный царь лучше демократически избранного политика, только при монархии "и бедные, и богатые равны перед законом", а "успех" и "индивидуализм" — "либеральные мерзости".

Далее...

Замглавы кредитного департамента "Финпромбанка" арестован за растрату 900 млн руб. клиентами, Муса Бажаев и другие бенефициары остались без дела

by topbloger 26. июня 2023 14:59
Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций. [...]

Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять». [...]

Господин Лаврентьев был задержан, ему предъявили обвинение в растрате, а Басманный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал заключение финансиста в СИЗО. На данный момент действие этой меры пресечения продлено до 22 июля. [...] Интересно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным “Ъ”, фигурировал в качестве свидетеля и пару раз вызывался на допросы в ГСУ СКР. Кроме того, по иску АСВ Александра Лаврентьева пытались привлечь к субсидиарной ответственности, однако Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка. — Врезка К.ру

Далее...

Недвижимость и родство с ректором СПбГУ Кропачевым личного нотариуса губернатора Санкт-Петербурга Беглова

by topbloger 26. июня 2023 12:59
Семейные ценности Кристины Фроловой.

Семейные ценности Кристины Фроловой. Подруга дочери губернатора СПб Александра Беглова не только решает наследственные дела семьи градоначальника, но и успешно породнилась с сыном ректора СПбГУ Николая Кропачева. «Хроники. Медиа» рассказывают, как удачные знакомства могут озолотить простого нотариуса.

Непростая дачница

Некая Кристина Фролова попала в поле зрения «Хроник» спустя некоторое время после того, как мы опубликовали материал, как «уважаемые люди» за бесценок приватизируют дорогую землю под Петербургом.

Схема простая. Приближенным сдавали в аренду на долгий срок развалившиеся дачи еще из советского жилфонда. Затем их по дешевке выставляли на продажу. Однако кто же купит дом, если неизвестный тебе человек будет жить там еще несколько лет? Неудивительно, что на аукцион приходили сами арендаторы, либо их представители. Но зачем и кому нужна старая дача? Дело в том, что по закону владелец такой постройки мог приватизировать землю под ней, а вот она уже стоила десятки миллионов рублей. Хочешь, строй себе дворец, хочешь, выгодно перепродавай.

Среди таких хитрых арендаторов одной из госдач в посёлке Репино «Хроники. Медиа» нашли и Наталью Шатихину, которая, мы утверждаем, жена ректора Санкт-Петербургского государственного университете (СПбГУ) Николая Кропачева, возможно, и бывшая, но доподлинно это установить не удалось.

Далее...

Взлом, фейк, шантаж: схема работы телеграм-группировки, "разводившей" мужа Канделаки и московских следователей

by topbloger 26. июня 2023 10:39

Компромафия вышла из чата. На днях Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы троих администраторов телеграм-каналов, занимавшихся вымогательством за нераспространение в публичном доступе разного рода частных переписок, интимных фото и т.д. Процесс был довольно громким благодаря тому, что одной из жертв инфорэкета оказался муж телеведущей Тины Канделаки Василий Бровко. Однако вынесенный приговор — далеко не разгром «компромафии». Другие члены преступной группировки, оставаясь на свободе, попытались «выдоить» еще несколько человек. Причем, пострадавшими от их действий оказались бизнесмены и... столичные следователи Анна Павлова и Анна Зель, которых пытались шантажировать публикацией подложной переписки. Вымогатели задержаны с орудиями преступления на руках — смартфонами, на которых были найдены чаты с фейковыми сообщениями.

"Крапленые" сим-карты

13 февраля в один из московских офисов «Билайна», что расположен на углу Коровинского шоссе и Ангарской улицы пришла обычная, на первый взгляд, посетительница. Время для визита было выбрано бойкое, примерно 16:00 — в это время здесь обычно собирается небольшая, но очень нервная очередь, и операторы стараются обслужить вечно спешащих клиентов как можно быстрее, чтобы не нарваться на скандал.

У клиентки, которая представилась Павловой и протянула паспорт на имя гражданки РФ Павловой А.Е, вопрос был простой: потеряла сим-карту, нужно заменить. Операция занимает считанные секунды, сотрудник офиса программирует новую симку, при этом старая автоматически блокируется. Единственное, что нужно сделать оператору по инструкции — это проверить личность абонента. При этом проводить полноценную экспертизу подлинности паспортов и других документов сотрудник не обязан по закону, да и технических средств для этого у него немного. Разве что обратит внимание на откровенный «фальшак» — но в этот раз никаких подозрений у оператора не возникло.

Далее...

Экс-гендиректора "Газпром трансгаз НН" приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 200 млн руб. с конфискацией имущества за взятки

by topbloger 23. июня 2023 11:37
Вячеславу Югаю дали больше запрошенного.

Вячеславу Югаю дали больше запрошенного. Нижегородский районный суд приговорил бывшего генерального директора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая, обвиняемого во взяточничестве и превышении должностных полномочий, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений назначить Югаю наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 млн рублей, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал судья Дмитрий Пронин.

newsnn.ru, 22.06.2023, "Без комментариев! Нижегородскому топ-менеджеру скосили срок за взятки": Бывшему главе «Газпром трансгаз Нижний Новгород Вячеславу Югаю осталось провести в колонии строго режима меньше семи лет — из 13-ти, к которым его приговорил суд.

По данным NewsNN, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода зачел Югаю более 2,5 лет, которые он провел в СИЗО, а также 10 месяцев под домашним арестом. В результате изначальный приговор — 13 лет колонии строго режима — будет сокращен. Причем значительно, так как один день содержания в СИЗО засчитывается за два. [...] После вынесения приговора Югай отказался общаться с журналистами. Его адвокат заявил, что тоже не будет давать комментарии, так как ему сначала необходимо «ознакомиться с приговором в письменном виде». — Врезка К.ру

Далее...

Обвиняемый в растрате 2,7 млрд руб. экс-глава КБ "Советский" приобрел недвижимость в непризнанной ТРСК и скрывался по поддельному паспорту Албании

by topbloger 23. июня 2023 10:57
Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Станислава Митрушина достали на Северном Кипре. На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе совета директоров санкт-петербургского банка «Советский». В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, вместе с управляющим партнером юридической фирмы «Прайм Эдвайс» они создали преступную группу и похитили из общих средств банка 2,7 млрд руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россиянин в деревне Трикомо

В деревне Трикомо на территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК; признает только Турция) задержали россиянина Станислава Митрушина, которого до этого в розыск объявила Международная организация уголовной полиции — Интерпол — из-за преступлений на территории России, написали два издания — CyprusMail и Sigmalive — со ссылкой на сообщение местной полиции.

Как написали в CyprusMail, Митрушин — бывший председатель совета директоров санкт-петербургского банка «Советский», лишенного лицензии в 2018 году. Впервые в ТРСК Митрушин появился в 2015 году, в 2018-м — покинул территорию частично признанной страны, а затем снова в том же году вернулся туда через пропускной пункт Пергамос по поддельному паспорту гражданина Албании. С тех пор в течение пяти лет он находился в республике, получил там вид на жительство и купил недвижимость.

Далее...

Топ-менеджер НЛМК Олег Молчанов на махинациях с закупками сырья ОФ "Прокопьевскуголь" для комбината "нагревает" его владельца

by topbloger 23. июня 2023 08:17
"Угольная СВО" против Владимира Лисина.

"Угольная СВО" против Владимира Лисина. Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин за год проведения специальной военной операции (СВО) потерял $5,8 млрд, подсчитал Bloomberg. Понятно, что решающую роль в обеднении всех олигархов РФ сыграли международные санкции, однако, как выясняется, не только «костлявая рука Запада» залезла в карман председателя совета директоров НЛМК. Несет он и миллиардные «небоевые» потери - в результате «специальной воровской операции», реализуемой его собственным топ-менеджером. Главный снабженец НЛМК углем через свое бывшее «родное» предприятие «Прокопьевскуголь» «разводит» комбинат почти на 15 млрд руб. в год.

СМИ уже не раз писали о махинациях с закупками угля для НЛМК директора департамента по сырьевому снабжению комбината Олега Молчанова. Сегодня мы расскажем о новой вскрывшейся схеме в рамках проводимой им широким фронтом «угольной СВО».

История одного доллара

В 2011 г. Владимир Лисин, владевший в то время угольной компанией «Прокопьевскуголь» продал актив всего за 1 доллар Михаилу Федяеву и Владимиру Гридину (холдинг «Сибирский деловой союз»), со всеми долговыми нагрузками и системными проблемами. Однако, продав предприятие, господин Лисин избавился не от всего: кое-что что у него осталось, а именно — менеджер компании ОФ «Прокопьевскуголь», который перешел на работу в «Группу НЛМК», тот самый Олег Молчанов.

Далее...

Совладелец запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet скончался в швейцарской клинике

by topbloger 22. июня 2023 16:56
Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Сергей Каршков не прошел чек-ап. Один из основателей запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet Сергей Каршков умер в возрасте 42 лет. Его смерть РБК подтвердил мультипликатор, сооснователь виртуального государства Фриленд и криптовалюты MFCoin Павел Мунтян (признан иноагентом), узнавший об этом от коллег и общих друзей.

«Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал Мунтян в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

BFM.ru, 21.06.2023, "Сооснователь букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков умер во время проведения процедуры МРТ": МРТ с контрастом — это более точный по сравнению с обычной магнитно-резонансной томографией метод диагностики. Перед началом процедуры пациенту внутривенно вводится специальный краситель, который распространяется по всему организму и улучшает видимость тканей.

Аллергия на контрастное вещество для МРТ, из-за которого, предположительно, умер Каршков, очень непредсказуема, говорит врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко [...]

Контрастное вещество для МРТ — жидкость на основе йода. И аллергические реакции на него встречаются в среднем у десяти человек из 100. То есть не так уж редко. Есть и другие противопоказания к проведению МРТ с контрастом. Именно по этой причине все медики — и в России, и за рубежом — по протоколу ВОЗ обязаны брать у пациентов соответствующие анализы, говорит врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа [...]

Далее...

Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао

by topbloger 22. июня 2023 16:56
Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance. Таинственная помощница генерального директора Чанпэна Чжао по имени Гуанъин Чэнь, известная как Хэйна, является ключевым участником в деятельности Binance, выступающей ответчиком по недавнему иску со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кто такая Хэйна и какая у нее роль в компании — в материале Forbes USA

В документах обширной жалобы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптоплощадки Binance и ее основателя Чанпэна Чжао одно имя всплывает с завидной регулярностью: Гуанъин Чэнь, или просто Хэйна.

Когда в 2019-м фирма учредила американскую «дочку», распорядителем ее банковских счетов была указана Чэнь. Когда Чжао основал секретную компанию в Швейцарии, чтобы якобы искусственно раздувать стоимость криптоактивов на счетах Binance.US, в банковских ведомостях и документах по приему персонала фигурировало имя Чэнь. В жалобе SEC против Binance, где заявлено, что платформа «обманным путем преувеличивала объемы торговли», агентство указывает на «управляющего бэк-офисом», который отвечает за мошеннические операции, — и это все та же Чэнь.

Гуанъин Чэнь
Гуанъин Чэнь
По всей видимости, формальной должности в Binance у женщины нет, и в публичном поле ее не видно, однако в корпоративных документах, которые имеются в распоряжении Комиссии, Чэнь названа «финансовым директором». До сентября прошлого года компания вообще не признавала существование Чэнь, но потом Чжао опубликовал в блоге запись, в которой вся роль помощницы сводится к контролю «администрирования и соблюдения правил». Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное