Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао

by topbloger 22. июня 2023 16:56
Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance. Таинственная помощница генерального директора Чанпэна Чжао по имени Гуанъин Чэнь, известная как Хэйна, является ключевым участником в деятельности Binance, выступающей ответчиком по недавнему иску со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Кто такая Хэйна и какая у нее роль в компании — в материале Forbes USA

В документах обширной жалобы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптоплощадки Binance и ее основателя Чанпэна Чжао одно имя всплывает с завидной регулярностью: Гуанъин Чэнь, или просто Хэйна.

Когда в 2019-м фирма учредила американскую «дочку», распорядителем ее банковских счетов была указана Чэнь. Когда Чжао основал секретную компанию в Швейцарии, чтобы якобы искусственно раздувать стоимость криптоактивов на счетах Binance.US, в банковских ведомостях и документах по приему персонала фигурировало имя Чэнь. В жалобе SEC против Binance, где заявлено, что платформа «обманным путем преувеличивала объемы торговли», агентство указывает на «управляющего бэк-офисом», который отвечает за мошеннические операции, — и это все та же Чэнь.

Гуанъин Чэнь
Гуанъин Чэнь
По всей видимости, формальной должности в Binance у женщины нет, и в публичном поле ее не видно, однако в корпоративных документах, которые имеются в распоряжении Комиссии, Чэнь названа «финансовым директором». До сентября прошлого года компания вообще не признавала существование Чэнь, но потом Чжао опубликовал в блоге запись, в которой вся роль помощницы сводится к контролю «администрирования и соблюдения правил». Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.

Далее...

Как Керимов, Несис и другие бизнесмены помогли семье президента ФИДЕ заработать в 2022 году 4 млрд руб

by topbloger 21. июня 2023 14:35
Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там. Старший сын Аркадия Дворковича уехал в Латвию и подыскивает в Риге работу, обнаружил «Октагон». Одновременно с этим военный 2022 год стал для Дворковичей рекордно прибыльным в России — семья владела бизнесом по продаже квартир в Новой Москве, занималась экспортом сахалинского угля в Азию и ценного ториевого песка — в Китай. Речь идёт о доходе около 4 млрд рублей за прошлый год. «Октагон» оценил состояние дел семьи президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), ранее занимавшего посты вице-премьера РФ и главы госфонда «Сколково», а также выступившего против спецоперации на Украине. Антивоенные заявления не спасли аффилированный с Дворковичем бизнес от санкций США и от деофшоризации в России.

Саксофонист и баскетболист, мечтающий о кинокарьере

В марте 2022 года после критики войны в небольшом американском СМИ Mother Jones Аркадию Дворковичу пришлось уйти из фонда «Сколково». Но на посту в ФИДЕ он остался и при этом расторг все контракты с российскими спонсорами шахматной федерации. Сейчас Дворковича называют политэмигрантом, но куда он уехал, достоверно неизвестно. Были сообщения об отъезде в США, впрочем, штаб-квартира ФИДЕ находится в Швейцарии.

Зато 21-летний сын Дворковича Павел решил уехать в Латвию, как следует из информации на его странице в соцсети LinkedIn, специализирующейся на подборе кадров. В профиле Дворковича-младшего указан статус «открыт к предложениям». Он хочет, как и на Первом канале два года назад, заниматься теле- и кинопроизводством, но не в режиме полной занятости — «для души».

Далее...

Экс-начальник отдела госзакупок Минобороны признал "распил" 323,5 млн руб. на уборке помещений министерства

by topbloger 21. июня 2023 13:55

Сергей Кушнарев завысил на 4 года условно. Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны Сергея Кушнарева по делу о хищении более 300 млн руб. при уборке помещений ведомства, пишет газета «Коммерсантъ». Кроме того, его на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. На сайте суда сообщается, что приговор Кушнареву С.И. по ч. 4 ст. 159 УК вынесен 19 июня.

По данным издания, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным военным следственным управлением СК в июне 2020 года. Кушнарев сначала проходил по нему свидетелем, однако в марте 2021 года он был задержан, а затем арестован. Кроме того, обвинения в мошенничестве были предъявлены сотрудникам Минобороны Ивану Гнатюку и Руслану Беседину, а также руководителю одной из клининговых компаний Светлане Масленниковой.

По версии следствия, ведомству были оказаны услуги по обслуживанию помещений, в том числе по их уборке, по завышенным ценам. Всего было похищено 323,5 млн руб.

Кушнарев и Гнатюк согласились сотрудничать со следствием. Экс-начальник отдела госзакупок также возместил часть ущерба. Гнатюк, как и Кушнарев, получил условный срок.

"Коммерсант", 21.06.2023, "Военных обслужили и обобрали": Оказавшись под следствием, господа Кушнарев и Гнатюк заключили с Главной военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых раскрыли весь механизм хищений, участия в нем других лиц и сообщили о неизвестных следствию эпизодах. [...]

Далее...

Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"

by topbloger 21. июня 2023 12:15
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом. Савеловский суд Москвы назначил 11 лет колонии строгого режима банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 млрд рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Моралеса-Эскомилью виновным в инкриминированном преступлении. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Моралес-Эскомилья признан виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В суде установлено, что Агустин Моралес-Эскомилья в 2013 году являлся фактическим владельцем ОАО АКБ "Смартбанк".

"Действуя в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ "Молдиндконбанк", — сообщили в прокуратуре.

Далее...

Лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна обвиняют в сексуальном насилии, спаивал и имел до 5 поклонниц в день

by topbloger 20. июня 2023 15:54
Кокс и Doctor Dick Vodka.

Кокс и Doctor Dick Vodka. Прокуратура Берлина начала уголовное расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна — его подозревают в сексуализированном насилии, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Немецкие журналисты выяснили, как работала система, поставлявшая музыканту молодых девушек для его «особых» вечеринок. Живущий в Берлине журналист и ведущий подкаста о немецкой политике «Канцлер и Бергхайн» Дмитрий Вачедин рассказывает, почему в Германии расследование может оказаться не таким громким, как аналогичные дела в США, а самого Линдеманна, возможно, не будет ждать даже полноценная «отмена».

Берлинская прокуратура в среду, 14 июня, подтвердила, что начала расследование в отношении Тилля Линдеманна — 60-летнего фронтмена группы Rammstein и, пожалуй, единственной немецкой рок-звезды мирового масштаба. Расследование, согласно заявлению прокуратуры, ведется в связи с возможными «сексуализированными преступлениями» и «распространением наркотиков».

Началу следствия предшествовало продолжающееся уже три недели обсуждение насильственных действий Линдеманна по отношению к фанаткам до, после и даже во время концертов. В Германии новости об этом на время стали главными (и даже затмили принятие первой в истории современной ФРГ стратегии национальной безопасности) — за ними следит даже канцлер Олаф Шольц, а журнал Der Spiegel поместил Тилля Линдеманна на обложку очередного номера.

Далее...

Конфискованы биткоины на 2,2 млрд руб., добытые у хакеров бывшим московским следователем СКР

by topbloger 20. июня 2023 11:34
Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Марата Тамбиева лишили "пенсии". Никулинский суд Москвы изъял в доход государства рекордную сумму взятки в 1032 биткоина (около 24 млн долларов, или 1,6 млрд рублей), полученные, по версии следствия, бывшим начальником следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым от членов хакерской группировки Infraud Organization. Представляющие его интересы юристы против изъятия криптовалюты не возражали, однако просили признать ее «бесхозной».

ИА "РБК", 19.06.2023, "У бывшего следователя столичного СК конфисковали биткоины на ₽2,2 млрд": «Решением суда цифровая валюта в виде «Биткоин» в размере 1032.1 ВТС (более 1,6 млрд руб.), принадлежащая Марату Тамбиеву, будет обращена в доход России», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким образом, 1032,1 биткоина составляют $27,26 млн, или 2,2 млрд руб. Решение пока не вступило в законную силу. Тамбиев свою вину отрицает. — Врезка К.ру

Иск Генпрокуратуры судья Ольга Казакова рассмотрела с завидной пунктуальностью и оперативностью. Заседание, стартовавшее ровно в два часа дня, завершилось через полтора часа.

Далее...

Антиквариат, квартиры и особняки телеведущего Александра Васильева в России, Турции, Франции, Литве

by topbloger 19. июня 2023 15:54
"Умею купить дешево... объяснить людям, что это ерунда".

"Умею купить дешево... объяснить людям, что это ерунда". Недавно экс-ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев закатил скандал в аэропорту Казани, потому что его не пустили на борт с запрещёнными предметами. В России деньги ему приносят женщины, мечтающие выйти замуж, а тратит он их на антиквариат на Западе.

Почему Васильев считает себя особым

На днях в аэропорту Казани случился скандал с участием телеведущего, декоратора и историка моды Александра Васильева. На одном из публичных мероприятий местные жители подарили ему бутылку с льняным маслом. Предмет, как запрещённый к провозу на борту самолёта, сотрудниками аэропорта у маэстро был изъят, что вызвало гнев Васильева.

— Когда такой знаменитой личности, как мне, люди дарят местные подарки, а вы их у меня отнимаете — пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти, — кричал на сотрудницу при исполнении мужчина.

Когда ролик о поведении Васильева оказался в Сети, люди были возмущены.

АиФ.ру, 27.05.2020, "Малолетки с плохой генетикой. Историк моды Васильев оскорбил больных детей": Волонтеры собирали деньги на препарат для годовалой Ульяны Александровой из Нефтеюганска. У Ульяны — спинальная мышечная атрофия первого типа. [...] Но развитие болезни можно остановить с помощью генной терапии. [...] родители чаще всего обращаются к фондам и волонтерам. А волонтеры пишут людям, имеющим аудиторию и подписчиков, в надежде, что на просьбу знаменитости люди пожертвуют деньги. Такой знаменитостью стал и Александр Васильев. В ответ на просьбу помочь Ульяне Васильев назвал волонтеров аферистами. Телеведущего смутило, что ему уже писали и «побирались на маленького Сашу», сумма была такой же («Золгенсма» стоит для всех благотворительных сборов одинаково). А значит, это мошенники, решил Васильев. Там же он написал, что его возмущает сбор 150 миллионов на один укол больному ребенку, а вот «19 миллионов рублей на выкуп Славы Зайцева из долговой ямы мы сделать не можем».

Далее...

Глава Российского союза молодежи устроил пьяный дебош в самолете, ударил пассажира, нецензурно оскорблял бортпроводников и задержавших его полицейских

by topbloger 19. июня 2023 14:34
Павел Красноруцкий "залетел" на мелком хулиганстве.

Павел Красноруцкий "залетел" на мелком хулиганстве. Протокол о мелком хулиганстве составили в отношении члена Общественной палаты России и председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого, который пьяным устроил дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне на борту самолета Ханты-Мансийск — Москва. Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи и член Общественной палаты, нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и отказывался выполнить их требования", — рассказал собеседник агентства.

@zhabaigaduka, 19.06.2023 12:14: Источник из авиационной отрасли прислал докладную записку экипажа по этому поводу. Вот что в ней сказано:

— На рейсе 1385 (Ханты-Мансийск — Москва) произошел инцидент сдачи пассажира в полицию. Пассажир платинового уровня Красноруцкий Павел Павлович (2С) в течение рейса употреблял виски.

Бортпроводниками было замечено, что пассажир относил стакан с виски в экономический класс, пассажиру 24В. Пассажиру было сделано устное предупреждение. Сделан доклад КВС. После употребления виски пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения (несвязная речь, красные покровы кожи, разговор на повышенных тонах), бортпроводники отказали пассажиру в предоставлении алкогольных напитков, на что была получена угроза, что бортпроводник 11. отправится на войну по его приказу.

Далее...

Строительный и арендный бизнес в России, офшорные компании, дом во Франции и квартира в Болгарии семьи депутата Архангельского ЗакСобрания

by topbloger 19. июня 2023 14:14
Миллиарды Сергея Моисеева.

Миллиарды Сергея Моисеева. Предприниматели, связанные дружбой и родственными узами, годами, зарабатывают на имуществе бывших госпредприятий в Архангельской области, покупая и распродавая земли и торговые площади, используя как российские, так и оффшорные компании. Для прикрытия и лоббирования эти люди годами взбирались на политические вершины, контролируя парламенты Архангельска и Архангельской области, пытались подмять под себя мэрию города, контролировали местную «партию власти» и даже заполучили представителя в Госдуме. «Хроники» рассказывают про все эти схемы и одного из их ярких представителей.

Политика как бизнес

Знакомьтесь: Сергей Моисеев, 50 лет, заседает в Архангельском областном Собрании депутатов, бывший руководитель фракции «Единая Россия».

Согласно официальной биографии, парламентарий родился в поселке Плесецк Архангельской области. С 1995 по 2006 годы руководил ООО «Фирма „Конус“». Речь идет о когда-то крупнейшей торговой сети Архангельска «Ромашка», которую впоследствии поглотил «Магнит». Но структуры Моисеева, согласно Единому госреестру недвижимости, до сих пор сдают этой сети помещения в Архангельске.

В 2005 году Моисеев становится депутатом Архангельска как самовыдвиженец и через полгода работы вступает «Единую Россию».

В 2007 году парламентарий создает и возглавляет некий социальный фонд «Народный контроль». Как место работы Моисеев указывает этот фонд в 2008 году на досрочных выборах мэра Архангельска — тогда Моисеев трудился председателем фонда. Запомним еще одно имя — Владимир Бохан. Он был депутатом Архангельска от «Справедливой России» в 2009–2014 годах и, во время избирательной кампании указывал тот же самый «Народный контроль» как место работы. Бохан занимал там должность председателя правления.

Далее...

Члены ОПГ из Коми во главе с Пичугой получили сроки за убийства, вымогательства и мошенничества

by topbloger 16. июня 2023 13:12
Юрию Пичугину "лихие девяностые" вернулись пожизненно.

Юрию Пичугину "лихие девяностые" вернулись пожизненно. Участникам преступного сообщества криминального авторитета Юрия Пичугина огласили приговоры в Коми. 16 фигурантов получили от нескольких лет лишения свободы до пожизненного, сообщает 15 июня пресс-служба Следственного комитета РФ.

Фигурантов в зависимости от ролей и степени участия на основании вердикта присяжных признали виновными в нескольких тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в Коми и Архангельской области. Речь идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ); создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней (ст. 209 УК РФ); совершении пяти убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст. 105 УК РФ); похищении человека, совершенном организованной группой (ст. 126 УК РФ); незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (ст. 222,222.1 УК РФ); вымогательстве, совершенном в составе организованной группы (ст. 163 УК РФ); мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и других преступлениях.

Группировку Пичугин создал в 1992–1994 годах. Сначала она «крышевала» предпринимателей, собирая деньги в общую кассу, а также получала средства от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях или находящихся в следственных изоляторах. Подчеркивается, что эти деньги появлялись «от преступлений против собственности».

Далее...


Реклама

Список Компроматов

Избранное